證券代碼：002831 證券簡稱：裕同科技 公告編號：2019-043

節(jié) 重要提示

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負(fù)責(zé)人王華君、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人祝勇利及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)文成聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整

第二節(jié) 公司基本情況

一、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

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非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

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對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表

1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

■

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。

2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

√ 適用 □ 不適用

1、投資設(shè)立貴州裕同包裝科技有限公司

2019年1月10日，公司投資設(shè)立貴州裕同包裝科技有限公司(以下簡稱“貴州裕同”)，注冊資金：2000萬元，以下為貴州裕同基本情況：

公司名稱：貴州裕同包裝科技有限公司

成立日期：2019年1月10日

注冊資金：2000萬元人民幣

法定代表人：湯志敏

公司住所：貴州省遵義市新蒲新區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)保稅四期配套標(biāo)準(zhǔn)化廠房五號樓

股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持股100%

經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：紙箱、紙盒、包裝盒；包裝設(shè)計(jì)；銷售：制品；包裝裝潢及其他印刷。

2、投資設(shè)立深圳市君楹供應(yīng)鏈管理有限公司

2019年1月24日，公司通過全資子公司深圳市君信供應(yīng)鏈管理有限公司投資設(shè)立深圳市君楹供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“君楹供應(yīng)鏈”)，注冊資金：1000萬元，以下為君楹供應(yīng)鏈基本情況：

公司名稱：深圳市君楹供應(yīng)鏈管理有限公司

成立日期：2019年1月24日

注冊資金：1000萬元人民幣

法定代表人：魯坤

公司住所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室

股權(quán)結(jié)構(gòu)：深圳市君信供應(yīng)鏈管理有限公司持股80%，深圳市華仁之光投資有限公司持股20%

經(jīng)營范圍：供應(yīng)鏈管理;印刷設(shè)備及相關(guān)配件、紙張、紙漿、油墨、版材及其他印刷包裝用原輔材料,紙制品、文化用品、禮品、辦公設(shè)備及相關(guān)用品,計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品及其配件的批發(fā);商務(wù)咨詢(不含限制項(xiàng)目);采購、招投標(biāo)代理;在網(wǎng)上從事商貿(mào)活動(不含限制項(xiàng)目);經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(不含專營、?？?、專賣商品);軟件服務(wù);設(shè)備折裝及搬遷服務(wù);電線電纜、服裝、家用電器、辦公家俬的批發(fā)、零售貿(mào)易;塑膠制品、五金制品、木制品、專用化學(xué)化工品、油墨助劑、磁性產(chǎn)品、包裝制品的批發(fā)、零售貿(mào)易;印刷設(shè)備、檢測設(shè)備的銷售與租賃。

■

股份回購的實(shí)施進(jìn)展情況

√ 適用 □ 不適用

公司于2018年10月19日和2018年11月5日召開了第三屆董事會第二十二次會議和2018年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于回購公司股份的預(yù)案》，2018年11月27日，公司披露了《關(guān)于回購公司股份的報告書》。具體內(nèi)容詳見公司刊登在“巨潮資訊網(wǎng)”（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上的相關(guān)公告。

公司于2019年3月6日發(fā)布《關(guān)于實(shí)施回購公司股份的進(jìn)展暨股份回購?fù)瓿晒妗?，公告披露，截?019年2月28日，公司通過集中競價方式累計(jì)回購股份2,436,153股，占公司總股本的0.6090%，最高成交價為44.008元/股，最低成交價為38.981元/股，成交總金額為100,000,332.35元（前述成交價格取自營業(yè)部下發(fā)的交割單數(shù)據(jù)，成交總金額不含交易費(fèi)用）。本次公司股份回購方案已回購實(shí)施完成。

公司于2019年4月11日發(fā)布《關(guān)于明確回購股份用途及金額的公告》，根據(jù)2019年1月11日深圳證券交易所《關(guān)于發(fā)布的通知》的相關(guān)規(guī)定，對公司回購股份用途及金額進(jìn)一步明確如下：本次回購股份的資金總額不低于人民幣10,000萬元（含）且不超過人民幣20,000萬元（含），資金來源為公司的自有資金或自籌資金。本次回購股份將全部用于公司員工持股計(jì)劃。

截止報告期末，公司通過集中競價方式累計(jì)回購股份2,436,153股，占公司總股本的0.6090%，最高成交價為44.008元/股，最低成交價為38.981元/股，成交總金額為100,000,332.35元（前述成交價格取自營業(yè)部下發(fā)的交割單數(shù)據(jù)，成交總金額不含交易費(fèi)用）。

采用集中競價方式減持回購股份的實(shí)施進(jìn)展情況

□ 適用 √ 不適用

三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。

四、對2019年1-6月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì)

□ 適用 √ 不適用

五、以公允價值計(jì)量的金融資產(chǎn)

六、違規(guī)對外擔(dān)保情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。

七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。

八、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動。

深圳市裕同包裝科技股份有限公司

董事長：王華君

2019年4月30日