安康鐵路運(yùn)輸檢察院辦案檢察官在法庭上指控詐騙犯罪被告人的犯罪事實(shí)

安康鐵路運(yùn)輸檢察院辦案檢察官審查分析案件

近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈多發(fā)高發(fā)態(tài)勢(shì)，嚴(yán)重侵犯人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，干擾電信網(wǎng)絡(luò)秩序，破壞社會(huì)誠(chéng)信，影響社會(huì)和諧穩(wěn)定。

為了牟取不法利益，詐騙團(tuán)伙可謂絞盡腦汁，編造各種花樣百出的騙局。安康市就發(fā)生過這樣一起離奇的事情—— 一名單身男子馬順（化名）為了博得網(wǎng)戀“女友”的好感，輕信“女友”編造的各種理由，先后向其轉(zhuǎn)賬上萬(wàn)元。真相大白后，他發(fā)現(xiàn)“女友”竟然是男性。馬順感慨：“真沒想到，‘她’竟然是一個(gè)套路我的漢子！”

瓊西制圖

詐騙團(tuán)伙成員通過微信交友軟件，冒充單身女性，添加陌生男性為好友，以談戀愛為名騙取信任后，編造與受害人見面需要路費(fèi)、生病需要醫(yī)藥費(fèi)等理由，向受害人索取錢財(cái)。等待他們的，必然是法律的制裁。

天上掉下個(gè)“林妹妹”

2018年2月8日是農(nóng)歷臘月二十三，許多人開始忙碌著儲(chǔ)備年貨，準(zhǔn)備迎接春節(jié)的到來(lái)，城鄉(xiāng)到處是一片祥和的氣氛。

春節(jié)意味著團(tuán)圓，可安康市漢濱區(qū)的單身男子馬順卻閑得無(wú)聊，在家悠閑地玩著手機(jī)。他通過微信“搖一搖”功能，居然搖到一個(gè)微信名為“尋找自己的家”得“美女”。

兩人互加微信好友后，馬順得知“尋找自己的家”的網(wǎng)友名叫趙婷。從微信頭像看，這個(gè)女子體態(tài)輕盈柔美、亭亭玉立。聊天中，趙婷的含情脈脈和情意綿綿，讓馬順這個(gè)單身漢心猿意馬、騷動(dòng)不安。

趙婷告訴馬順，自己父母雙亡，現(xiàn)住在湖北省荊州市監(jiān)利縣的舅舅家里，舅媽經(jīng)常虐待她。所以，她想要盡快尋找一個(gè)屬于自己的家，所以微信名就叫“尋找自己的家”。馬順覺得，自己的單身生活可能快結(jié)束了。

兩人在微信上聊得火熱，一來(lái)二去很快陷入網(wǎng)戀，這時(shí)的馬順已身陷其中不能自拔。沒過幾天，趙婷突然說(shuō)她想來(lái)安康找馬順一起過年。聽到這話，馬順難掩內(nèi)心激動(dòng)，欣然答應(yīng)。

臘月二十八，趙婷通過微信給馬順發(fā)來(lái)消息，說(shuō)自己準(zhǔn)備啟程，但身上錢不多，希望馬順給自己打點(diǎn)路費(fèi)。兩人在微信上一番親熱互動(dòng)后，馬順給趙婷發(fā)了200元的微信紅包。

臘月二十九上午，趙婷給馬順發(fā)來(lái)一張湖北省荊州市監(jiān)利縣上車灣鎮(zhèn)汽車站到荊州汽車站的車票照片，馬順又發(fā)去100元的微信紅包。3個(gè)小時(shí)后，趙婷在微信上說(shuō)要坐火車到武昌，一張趙婷從荊州至武昌的火車票照片又顯示在了微信中，馬順再次發(fā)去500元。5個(gè)小時(shí)后，趙婷在微信上說(shuō)自己已到武昌，并買了到安康的火車票，請(qǐng)馬順再發(fā)200元。期待與戀人相見的馬順?biāo)煺辙k。

除夕一大早，趙婷在微信上說(shuō)，她在火車上突然肚子特別疼，中途被送下車，到醫(yī)院一檢查，醫(yī)生說(shuō)她得了急性闌尾炎，必須住院治療，需要給醫(yī)院先付5000元入院治療費(fèi)用。此時(shí)，在安康火車站，興沖沖等待接站的馬順，真不愿接受這般變故。他心生疑惑——怎么就突然發(fā)病了呢？

馬順在微信上詢問：“這也太離奇了吧？”趙婷卻顯得非常生氣：“人家為見你，路上生了病，你竟然還這么不相信人。”

接著，一張趙婷的身份證照片通過微信發(fā)了過來(lái)。只見身份證上的趙婷，扎著兩條辮子，笑靨如花，青春可人，可以確定與微信頭像是一個(gè)人。

怎么能隨便懷疑這么漂亮溫柔的姑娘？馬順在自責(zé)之后，把5000元通過微信轉(zhuǎn)賬給了趙婷。過了幾個(gè)小時(shí)，趙婷哭著打來(lái)電話說(shuō)：“還需要幾千元錢打營(yíng)養(yǎng)針?！瘪R順將信將疑中，又分別給趙婷轉(zhuǎn)去3000元和2000元。

隨后，趙婷又來(lái)電，電話里卻是一個(gè)男子的聲音：“我是醫(yī)生，你女朋友的病我們醫(yī)院治不了，需要馬上轉(zhuǎn)往軍區(qū)醫(yī)院?！瘪R順想與趙婷通話，但是電話就再也打不通了。

是手機(jī)沒電了，還是別的原因？馬順越想越不對(duì)勁，決定自己去尋找，面見趙婷探個(gè)究竟。

網(wǎng)戀“女友”原是男兒身

2月16日是正月初一，人們正沉浸在過年的熱鬧氣氛中。而心急火燎的馬順已經(jīng)乘火車趕到成都，他馬不停蹄地將3家軍區(qū)醫(yī)院跑了個(gè)遍，得到的回答都是查無(wú)此人。

此時(shí)，趙婷的電話仍然無(wú)法撥通，馬順意識(shí)到自己可能被騙了。身心疲憊的他，無(wú)奈之下坐上了回家的火車。

返程途中，正當(dāng)馬順對(duì)趙婷心灰意懶時(shí)，沒想到又接到趙婷打來(lái)的電話，痛苦地說(shuō)自己還欠醫(yī)院3000元錢沒有支付。趙婷的苦苦哀求，讓馬順的心又軟了，先前的疑惑也似乎煙消云散。就在成都開往安康的火車上，他又給趙婷轉(zhuǎn)去500元。轉(zhuǎn)賬成功后，趙婷電話又無(wú)法撥通了。

“真是個(gè)捉摸不透的女人！”馬順冷靜思考后得出一個(gè)結(jié)論，這個(gè)微信上的漂亮女孩趙婷，是他永遠(yuǎn)也尋找不到的。

火車到了安康站，馬順徑直走向安康鐵路公安處火車站派出所報(bào)案。

經(jīng)過公安部門的縝密偵查，此案最終告破。但馬順萬(wàn)萬(wàn)也沒有想到，犯罪嫌疑人被警方緝拿歸案后，原名趙某某的“趙婷”竟是一名五大三粗的27歲男子。

7月3日，趙某某被安康鐵路運(yùn)輸檢察院批準(zhǔn)逮捕。他可能也沒有想到，“尋找自己的家”把自己尋進(jìn)了看守所。其背后的犯罪團(tuán)伙也隨即進(jìn)入辦案人員的視野。

揭開電信網(wǎng)絡(luò)騙術(shù)真面目

2018年5月26日，安康鐵路公安處歷時(shí)10個(gè)多月時(shí)間，轉(zhuǎn)戰(zhàn)5省6市，在湖北省隨州市搗毀了這個(gè)以“婚戀”為誘餌的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人47名。安康鐵路運(yùn)輸檢察院經(jīng)對(duì)案件審查，讓這個(gè)犯罪團(tuán)伙的架構(gòu)和行騙伎倆呈現(xiàn)了出來(lái)。

2017年7月至2018年7月期間，李某某、黃某某等人組織傳銷團(tuán)伙，在QQ和微信上以談戀愛、找工作等名義，誘騙他人到隨州市某居民小區(qū)的窩點(diǎn)，勸說(shuō)每人以2900元購(gòu)買一套“姬佩詩(shī)”牌化妝品，即可加入“廣州強(qiáng)邦化妝品有限公司”。

“公司”自下而上分為5級(jí)，分別是“業(yè)務(wù)員”“主管”“主任”“經(jīng)理”“老總”?！肮尽背蓡T每天在駐地上“發(fā)展課”和“制度課”，“經(jīng)理”黃某某等人輪番為成員洗腦，灌輸不勞而獲的思想，推介“快速發(fā)財(cái)”的捷徑?！鞍l(fā)展課”——“業(yè)務(wù)員”發(fā)展2個(gè)下線就晉升為“主管”，發(fā)展10個(gè)下線晉升為“主任”，發(fā)展65個(gè)下線晉升為“經(jīng)理”，發(fā)展392個(gè)下線晉升為“老總”。“制度課”——“業(yè)務(wù)員”每發(fā)展1個(gè)下線，可分到2900元的15%；“主管”每發(fā)展1個(gè)下線，可分到2900元的20%；“主任”每發(fā)展1個(gè)下線，可分到2900元的30%；“經(jīng)理”每發(fā)展1個(gè)下線，可分到2900元的42%；“老總”每發(fā)展1個(gè)下線，可分到2900元的52%。新人只要交2900元加入“公司”，努力“工作”，“業(yè)績(jī)”突出，就能逐步晉升為“老總”，最后能掙超過290萬(wàn)元。

“現(xiàn)實(shí)利益”誘人，“發(fā)展前景”可期。但這么多人既要租房，又有通信、交通、吃飯、看病等開支，僅靠層層上交的2900元顯然是不夠的。維持“公司”運(yùn)轉(zhuǎn)的費(fèi)用從哪兒來(lái)呢？解決的辦法被稱之為“打運(yùn)作”。所謂“打運(yùn)作”，就是由“主管”“業(yè)務(wù)員”通過微信交友軟件，修改個(gè)人資料，“化身”為單身美女，添加陌生男性為好友，以談戀愛為由取得對(duì)方信任，建立網(wǎng)戀關(guān)系，繼而編造各種理由索取錢財(cái)。

為提升“業(yè)務(wù)”技能，同伙之間要相互配合，采用美圖秀秀等軟件制作假車票圖片、假身份證圖片、假醫(yī)院診斷證明圖片等發(fā)送給“戀人”，或者假扮被摔壞手機(jī)的人與受害人通電話，或者由“公司”女性成員協(xié)助男性成員與受害人進(jìn)行視頻語(yǔ)音聊天，想方設(shè)法讓陷入迷途的受害人微信轉(zhuǎn)賬。

“經(jīng)理”“主任”除了親自干，還要進(jìn)行“業(yè)務(wù)”指導(dǎo)，激勵(lì)“下屬”努力創(chuàng)造“業(yè)績(jī)”。隨著“趙婷”故事一遍遍地上演，“業(yè)務(wù)員”們的操作也越發(fā)熟練，全國(guó)各地有723人被套路，“公司”財(cái)源滾滾而來(lái)……

該團(tuán)伙通過這種手法得到的財(cái)富，除用于基本生活費(fèi)外，均被“主任”“經(jīng)理”“老總”掌控和瓜分。

該團(tuán)伙被搗毀后，除3人因不滿18周歲或犯罪情節(jié)輕微被判緩刑外，其余44名被告人分別被判處8個(gè)月至14年不等的有期徒刑。

專家訪談：如何有效防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙？

陜西省人民檢察院西安鐵路運(yùn)輸分院檢察部副主任張愛萍

西安鐵路公安局法制監(jiān)管處處長(zhǎng)杜占勝

隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)和電信產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，不法分子實(shí)施詐騙的技術(shù)迭代、手段不斷翻新，增加了公眾的辨別難度；電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)化、專業(yè)化、跨國(guó)化運(yùn)作的趨勢(shì)明顯，詐騙團(tuán)伙得以快速“繁衍”，依托技術(shù)手段的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙成本更低、獲利更高、打擊更難。因此，不法分子不惜鋌而走險(xiǎn)。

4月15日，記者就電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的形式變化、發(fā)展趨勢(shì)和如何提高人民群眾防騙意識(shí)、有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢(shì)等問題，采訪了西安鐵路公安局法制監(jiān)管處處長(zhǎng)杜占勝和陜西省人民檢察院西安鐵路運(yùn)輸分院檢察部副主任張愛萍。

杜占勝說(shuō)：“近年來(lái)，西安鐵路公安機(jī)關(guān)持續(xù)開展電信網(wǎng)絡(luò)犯罪打擊治理，不斷加大對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪打擊力度，先后辦理了一系列電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專案?！彼J(rèn)為，當(dāng)前，“殺豬盤”、網(wǎng)戀、涉境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪仍呈多發(fā)趨勢(shì)，該類案件主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“門檻”較低，大多數(shù)犯罪分子通過虛構(gòu)事實(shí)、發(fā)布虛假信息等方式大范圍“撒網(wǎng)”，獲取詐騙對(duì)象信任后騙取財(cái)物；電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)的蔓延性比較廣，犯罪分子、受害群體大多數(shù)涉及多個(gè)省份，跨國(guó)跨境犯罪逐漸突出，涉案金額較大，對(duì)社會(huì)穩(wěn)定造成的不良影響較大；作案手段具有非接觸性、隱蔽性，犯罪分子與受害人之間通常具有較遠(yuǎn)的距離，犯罪分子的基本信息、真實(shí)身份難以被及時(shí)發(fā)現(xiàn)；電信網(wǎng)絡(luò)詐騙大多數(shù)為團(tuán)伙作案，犯罪團(tuán)伙層級(jí)復(fù)雜、犯罪環(huán)節(jié)分離，作案手法更新?lián)Q代頻繁，并且犯罪分子具有較強(qiáng)的反偵查能力，案件往往涉及人數(shù)較多。

張愛萍說(shuō)：“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙以非接觸性的詐騙手段實(shí)施，套路百出，往往受害人連騙子的面也沒有見過就被騙取大額財(cái)物。這種犯罪危害對(duì)象之多、危害范圍之廣、侵害財(cái)產(chǎn)之巨，是其他普通詐騙犯罪難以相比的?！?/span>

根據(jù)辦案實(shí)踐，張愛萍提醒廣大群眾，在網(wǎng)絡(luò)交友時(shí)，一定要注意甄別，涉及錢財(cái)時(shí)要高度警惕。網(wǎng)絡(luò)交友存在著巨大的風(fēng)險(xiǎn)，尤其是一旦涉及錢財(cái)交往，一定不要輕易相信微信、QQ信息中的轉(zhuǎn)賬借款信息，絕不向陌生賬戶轉(zhuǎn)賬和匯款，保護(hù)自身資金安全。注意甄別網(wǎng)友的身份信息，不能僅憑“頭像”“語(yǔ)音”以及“朋友圈”等信息與網(wǎng)友交心，從而導(dǎo)致個(gè)人財(cái)產(chǎn)受損；保持健康的上網(wǎng)、交友心態(tài)，做到文明上網(wǎng)、潔身自愛，避免陷入“桃色陷阱”；嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，不向違法犯罪分子出租、出售、出借銀行賬戶（卡）、支付賬號(hào)以及手機(jī)卡，妥善保管好個(gè)人的身份信息、銀行賬戶信息、手機(jī)號(hào)碼、手機(jī)驗(yàn)證碼等，絕不能將這些重要信息泄露給他人；不因貪小利而受不法分子或者違法信息的誘惑，不要輕信任何形式的低投入、高回報(bào)的網(wǎng)絡(luò)理財(cái)投資平臺(tái)，任何陌生的二維碼、網(wǎng)頁(yè)鏈接堅(jiān)決不點(diǎn)，樹立正確的價(jià)值觀；提高防范意識(shí)，牢記網(wǎng)友推薦投資、炒股、博彩等有可能是詐騙，不給犯罪分子可乘之機(jī)。

記者手記：全力保護(hù)群眾財(cái)產(chǎn)安全

近日，中共中央總書記、國(guó)家主席、中央軍委主席習(xí)近平對(duì)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作作出重要指示強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)決遏制此類犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢(shì)，為建設(shè)更高水平的平安中國(guó)、法治中國(guó)作出新的更大的貢獻(xiàn)。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，犯罪分子往往有培訓(xùn)、有劇本、有話術(shù)、有套路、有團(tuán)隊(duì)，他們冒充你的家人、朋友、領(lǐng)導(dǎo)，利用你的善良、同情、稚嫩，說(shuō)你中獎(jiǎng)了、犯罪了、欠費(fèi)了，通過刷單、網(wǎng)戀、冒充公檢法人員、冒充領(lǐng)導(dǎo)、炒期貨、炒股、炒金、淘寶返現(xiàn)等方式進(jìn)行詐騙。更有甚者，他們還會(huì)購(gòu)買你的個(gè)人信息，為你量身打造一個(gè)讓你意想不到的劇本，實(shí)施精準(zhǔn)詐騙，讓你防不勝防，直到你被騙了，還不知道騙你的人長(zhǎng)啥樣。你熱戀中的“美女”，可能是五大三粗的男子；你辛苦掙來(lái)的血汗錢，可能心甘情愿地轉(zhuǎn)到別人的賬戶里。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙不是一個(gè)人的犯罪，也不止一個(gè)人受害。安康鐵路公安機(jī)關(guān)破獲的“網(wǎng)戀”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，723名受害人中，有心心念念尋找愛人的，有出于同情幫助弱者的，有工資微薄的打工者，也有蟄居山村、經(jīng)濟(jì)困難的殘疾人。他們被騙走的不僅僅是金錢、感情，還有對(duì)社會(huì)的信任。

政法機(jī)關(guān)在打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪、維護(hù)群眾財(cái)產(chǎn)安全中，要堅(jiān)持嚴(yán)打方針，創(chuàng)新方式方法，出重拳、下重手、用重典，在堅(jiān)持依法辦案的前提下，千方百計(jì)快偵快捕快訴，力求最佳打擊效果，要強(qiáng)化卓有成效的辦案機(jī)制，積極推進(jìn)防范、打擊、治理一體化機(jī)制建設(shè)，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)勢(shì)頭，切實(shí)維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益。

來(lái)源：陜西日?qǐng)?bào)