“2?18”全國特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案一審宣判

作案700多起

詐騙金額逾180萬

被害人達(dá)700多人

47名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被告人領(lǐng)罪獲刑

作案723起、詐騙金額逾180萬元、700多名被害人遍及全國，備受關(guān)注“2·18”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，經(jīng)陜西省安康鐵路運輸檢察院提起公訴，現(xiàn)已一審有果。12月10日至12日，安康鐵路運輸法院分別在陜西省漢中市、西安市、安康市和貴州省德江縣四地，對被告人李太金、黃加雄等47人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、詐騙罪特大案件作出宣判。

案情簡介

該案因2018年2月18日，被害人向安康鐵路警方報案而被由公安部定名“2?18”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，依法指定管轄。檢察機關(guān)指控，2017年7月至2018年7月期間，被告人李太金、黃加雄等人以辦理廣州強邦化妝品有限公司“姬佩詩”牌化妝品營業(yè)執(zhí)照名義，建立非法傳銷組織，要求參加者繳納人民幣2900元的費用獲得加入資格，該傳銷組織分為業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理、老總五個層級，在湖北荊州市、隨州市及河南方城縣等地活動并設(shè)立多個窩點，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員共計47人。為維持該傳銷團伙的生活及運轉(zhuǎn)費用，團伙成員在上級主任、經(jīng)理、老總的授意下，通過微信交友軟件，修改個人資料為女性身份添加陌生男性為好友，虛構(gòu)自己為單身女性，以談戀愛為由騙取被害人信任，繼而編造與被害人見面需要路費、生病需要醫(yī)藥費、摔壞路人手機要賠償?shù)仁掠上虮缓θ怂魅″X財。截至案發(fā)，該團伙共作案723起，詐騙金額共計180余萬元，723名被害人遍及全國多地。

辦案過程

2019年7月24日，安康鐵路運輸檢察院經(jīng)過幾個月的努力工作，完成了該案58冊案卷、148張光盤的審查，制作審查報告543頁，起訴書136頁，并將詐騙犯罪集團的首要分子“團伙老總”李太金追訴歸案，依法以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪和詐騙罪，將該案47名被告人提起公訴。

2019年9月24日至10月31日，安康鐵路運輸法院分別在案發(fā)地陜西省的漢中市、西安市、安康市和貴州省的德江縣開庭審理。在審理期間，檢察機關(guān)為每一名被告人都認(rèn)真解讀認(rèn)罪認(rèn)罰從寬的法律規(guī)定和量刑建議，最終在辯護律師的見證下，該案全部47名被告人均自愿簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

法院經(jīng)依法審理后作出一審宣判，認(rèn)為檢察機關(guān)指控的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪和詐騙罪罪名成立，且量刑建議均被采納，其中詐騙犯罪集團首要分子之一被告人李太金犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、詐騙罪，數(shù)罪并罰后被判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣30萬元；另一名首要分子被告人黃加雄犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、詐騙罪，數(shù)罪并罰后被判處有期徒刑十三年零六個月，并處罰金人民幣30萬元；其他 45名被告人分別判處八個月至十二年不等的有期徒刑，并處罰金，其中，對作案時未滿十八周歲且犯罪情節(jié)較輕的3名被告人，以及犯罪情節(jié)較輕的1名被告人，依法宣告緩刑。

辦案掠影