前段時間，杭州上城區(qū)某珠寶市場的馬老板發(fā)現(xiàn)，自己的生意突然非常火爆，幾天時間，接連來了幾位出手闊綽的大客戶，掃貨般購買了上百萬元的黃金。

馬老板沒想到的是，這樣的“大生意”，背后實則藏著見不得人的事兒。近日，杭州市上城區(qū)公安分局成功打掉兩個黃金洗錢銷贓團伙，涉案金額兩千余萬元，抓獲多名違法犯罪嫌疑人。

變身大客戶去買黃金

23歲男子找了份輕松工作

2022年12月，23歲的海南人小李正為找工作發(fā)愁。他在網(wǎng)上認識了一位叫阿洲的網(wǎng)友，阿洲說可以給他介紹一份工作，收入還不錯?！拔疫@里缺人做代購，就買買東西，一天給一兩千元傭金，要不你來試試。”小李想也沒想就應(yīng)了下來。

阿洲和小李約了時間碰面?！肮ぷ骱茌p松，只要跟著我們一起去買東西就行，其他事情你都不用管?！卑⒅奕o小李幾張銀行卡，并告訴他過幾天就和兄弟們出發(fā)去杭州。

同年12月23日，小李跟著馮某、蔡某、聶某，一行4人開車從海南來到杭州，阿洲則乘坐飛機，他們約定在杭州上城某珠寶市場匯合。

“這次的代購過程我們一定要配合銜接好，貨主急著要，所以速度要快?！卑⒅薨研±罱邢萝嚕屍渌嗽谥閷毷袌鐾獾群?。之后阿洲帶著小李直奔市場內(nèi)的珠寶店，挑也沒挑，一口氣買了上百萬元的黃金。

“這些黃金你拿到車上去，我發(fā)貨主的定位給你，趕緊送過去?！卑⒅薷嬖V小李，將黃金轉(zhuǎn)交給從海南來杭的蘇某后，這次代購任務(wù)就算完成了。

事成之后，阿洲按照約定給了李某一筆傭金。“整個流程就是這么簡單，你愿意的話，過陣子我們再來?！陛p松賺快錢的誘惑讓小李再次應(yīng)了下來。

2023年1月，阿洲又拉攏了幾位“新人”，像之前一樣購買黃金130余萬元，由小李等人轉(zhuǎn)交給蘇某。隨后，幾個人分頭離開杭州。

前腳購入后腳套現(xiàn)

剛買的黃金又賣了

但事實上，所謂的買主蘇某，并非真想買黃金。收貨后，他駕車一路到深圳市羅湖區(qū)，招呼自己的小弟張某到當(dāng)?shù)啬持閷毜暧职腰S金賣了。

短短兩個月不到，蘇某分三次在珠寶市場售賣黃金近250萬元。每次完成交易，他便去附近銀行再將錢款轉(zhuǎn)移給自己的“上家”。

無獨有偶。海南人阿金也玩著同樣的“接力”套路。去年，以阿金為首的黃金洗錢銷贓團伙到上城區(qū)購買黃金，并將黃金通過快遞寄送給在深圳的吳某，吳某售賣后取現(xiàn)。

“他們的手段比較隱蔽，分工也很明確。像蘇某的團伙從網(wǎng)上招募卡主到取卡，再到買黃金、送黃金、賣黃金，還有打款到上家，每次安排的都是不同的人?！鄙铣菂^(qū)公安分局犯罪偵查部常務(wù)副部長吳艇說。

然而，看似天衣無縫的作案手段，其實早已引起警方的注意。

兩個團伙接連落網(wǎng)

多名嫌疑人被抓獲

“過年前，我們收到線索，轄區(qū)珠寶市場內(nèi)存在異常刷卡購買黃金情況?！?上城區(qū)公安分局犯罪偵查部中隊長趙卓說，經(jīng)過偵查發(fā)現(xiàn)，異常銀行卡涉及大量電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，屬涉案一級卡，而且涉案人員較多。

被害人被騙的資金打入這些銀行卡后，由幾名嫌疑人從全國各地到杭州購買黃金，轉(zhuǎn)移涉案資金洗錢。固定證據(jù)后，上城警方趕赴全國多地對嫌疑人實施抓捕，蘇某和阿金兩個黃金洗錢團伙接連落網(wǎng)。

2023年1月，偵查人員在杭州成功抓獲阿金等2名涉案人員，并追回黃金5260克。很快，警方又在遼寧、湖南等地抓獲3名嫌疑人員。目前，以阿金為首的5人黃金洗錢團伙已被全部采取刑事強制措施。

“春節(jié)后，我們與?？?、瓊海、大連三地公安機關(guān)聯(lián)系對接，三路辦案人員在三地同步開展抓捕行動，包括蘇某在內(nèi)的12人黃金洗錢團伙被抓捕歸案。” 上城區(qū)公安分局犯罪偵查部副部長黃少杰說。

目前，蘇某、阿金等嫌疑人均已交待各自的犯罪事實。經(jīng)審訊，以蘇某為首的犯罪團伙對通過使用涉詐銀行卡刷卡購買黃金再賣出的手法為詐騙團伙提供 “洗錢”服務(wù)，從中抽取傭金的事實供認不諱。

“本案上游犯罪集團為網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙，通過電信網(wǎng)絡(luò)詐騙獲取非法收益，指揮下游洗錢犯罪團伙轉(zhuǎn)移、銷贓，形成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢犯罪‘一條龍’。”辦案民警介紹，目前案件正在進一步偵辦中。

記者 陳毅人 通訊員 許雷陽 倪萍婭

來源： 浙江法制報