h2,h3,h4{padding: 10px 0;font-size: 16px;line-height: 30px;color:#262626;font-weight: 600;}h2{border-bottom: 1px solid #d8dee4; padding-bottom: 0.3em}.article_content ul{padding-left:22px;}

截至2025年10月16日收盤，德石股份(301158)報收于18.12元，下跌1.41%，換手率1.54%，成交量2.26萬手，成交額4109.4萬元。

• 來自交易信息匯總：10月16日主力資金凈流出77.65萬元，游資資金凈流入200.37萬元，散戶資金凈流出122.72萬元。
• 來自公司公告匯總：公司擬取消監(jiān)事會設(shè)置，其職權(quán)由董事會審計委員會行使，并修訂《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則。

資金流向 　　10月16日主力資金凈流出77.65萬元；游資資金凈流入200.37萬元；散戶資金凈流出122.72萬元。

德州聯(lián)合石油科技股份有限公司章程(2025年10月) 　　公司注冊資本為150,370,510元，股票在創(chuàng)業(yè)板上市。經(jīng)營范圍包括石油鉆采設(shè)備制造、海洋工程裝備研發(fā)等。股東會為公司權(quán)力機構(gòu)，審議增資、減資、合并、分立等重大事項。董事會由9名董事組成，設(shè)董事長1人，可設(shè)副董事長。公司設(shè)總經(jīng)理及副總經(jīng)理等高級管理人員。利潤分配政策優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅，每年至少一次現(xiàn)金分紅。公司設(shè)審計委員會、戰(zhàn)略發(fā)展委員會等專門委員會。章程明確了股東、董事、高級管理人員的權(quán)利義務(wù)及會議召集、表決程序等內(nèi)容，自股東會審議通過之日起生效。

環(huán)境、社會和公司治理(ESG)管理制度(2025年10月) 　　公司制定ESG管理制度，旨在加強ESG管理，履行環(huán)境保護、社會責(zé)任和公司治理義務(wù)。制度依據(jù)法律法規(guī)及公司章程制定，適用于公司及合并報表范圍內(nèi)的子公司。公司秉持可持續(xù)發(fā)展理念，尊重利益相關(guān)方權(quán)利，推動綠色發(fā)展，參與社會公益，完善治理結(jié)構(gòu)。董事會為ESG領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負責(zé)戰(zhàn)略決策；設(shè)立ESG工作小組，由董事長任組長，負責(zé)組織實施。各職能部門及子公司配合開展ESG工作。公司可聘請專家顧問提供支持。ESG報告由董事會審議后自愿披露，信息披露需真實、準(zhǔn)確、完整。本制度由董事會負責(zé)解釋和修訂，自審議通過之日起實施。

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截至2025年10月16日收盤，德石股份(301158)報收于18.12元，下跌1.41%，換手率1.54%，成交量2.26萬手，成交額4109.4萬元。

• 來自交易信息匯總：10月16日主力資金凈流出77.65萬元，游資資金凈流入200.37萬元，散戶資金凈流出122.72萬元。
• 來自公司公告匯總：公司擬取消監(jiān)事會設(shè)置，其職權(quán)由董事會審計委員會行使，并修訂《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則。

資金流向 　　10月16日主力資金凈流出77.65萬元；游資資金凈流入200.37萬元；散戶資金凈流出122.72萬元。

德州聯(lián)合石油科技股份有限公司章程(2025年10月) 　　公司注冊資本為150,370,510元，股票在創(chuàng)業(yè)板上市。經(jīng)營范圍包括石油鉆采設(shè)備制造、海洋工程裝備研發(fā)等。股東會為公司權(quán)力機構(gòu)，審議增資、減資、合并、分立等重大事項。董事會由9名董事組成，設(shè)董事長1人，可設(shè)副董事長。公司設(shè)總經(jīng)理及副總經(jīng)理等高級管理人員。利潤分配政策優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅，每年至少一次現(xiàn)金分紅。公司設(shè)審計委員會、戰(zhàn)略發(fā)展委員會等專門委員會。章程明確了股東、董事、高級管理人員的權(quán)利義務(wù)及會議召集、表決程序等內(nèi)容，自股東會審議通過之日起生效。

環(huán)境、社會和公司治理(ESG)管理制度(2025年10月) 　　公司制定ESG管理制度，旨在加強ESG管理，履行環(huán)境保護、社會責(zé)任和公司治理義務(wù)。制度依據(jù)法律法規(guī)及公司章程制定，適用于公司及合并報表范圍內(nèi)的子公司。公司秉持可持續(xù)發(fā)展理念，尊重利益相關(guān)方權(quán)利，推動綠色發(fā)展，參與社會公益，完善治理結(jié)構(gòu)。董事會為ESG領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負責(zé)戰(zhàn)略決策；設(shè)立ESG工作小組，由董事長任組長，負責(zé)組織實施。各職能部門及子公司配合開展ESG工作。公司可聘請專家顧問提供支持。ESG報告由董事會審議后自愿披露，信息披露需真實、準(zhǔn)確、完整。本制度由董事會負責(zé)解釋和修訂，自審議通過之日起實施。

第三屆董事會第十三次會議決議公告 　　公司于2025年10月16日召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過多項制度修訂及制定議案。公司擬修訂《公司章程》，取消監(jiān)事會設(shè)置，其職權(quán)由董事會審計委員會行使，并相應(yīng)廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》。同時修訂《董事會議事規(guī)則》《股東大會議事規(guī)則》等17項內(nèi)部制度，新增《董事、高級管理人員離職管理制度》等5項制度。上述部分議案需提交2025年次臨時股東會審議。會議還審議通過召開2025年次臨時股東會的議案。所有議案表決結(jié)果均為同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告 　　第三屆監(jiān)事會第十一次會議于2025年10月16日以現(xiàn)場方式召開，應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席3名，會議由監(jiān)事會主席李濤先生主持，會議召集和召開符合規(guī)定。會議審議通過《關(guān)于修訂的議案》，將不再設(shè)置監(jiān)事會，監(jiān)事會的職權(quán)由董事會審計委員會行使，《監(jiān)事會議事規(guī)則》相應(yīng)廢止。修訂后的《公司章程》及修訂對照表詳見巨潮資訊網(wǎng)。

關(guān)于召開2025年次臨時股東會的通知 　　公司將于2025年11月3日14:00召開2025年次臨時股東會，會議地點為山東省德州市天衢新區(qū)晶華南大道1518號公司五樓會議室。股權(quán)登記日為2025年10月27日，會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式，網(wǎng)絡(luò)投票時間為2025年11月3日9:15至15:00。會議審議包括修訂《公司章程》《董事會議事規(guī)則》《股東大會議事規(guī)則》等11項議案，其中第1至第3項為特別決議事項，需經(jīng)出席會議股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。登記時間為2025年10月29日至30日，地點為公司證券投資部。聯(lián)系方式：王海斌、張峰，電話0534-2237807，傳真0534-2237889，郵箱zqb@dupm.cn。

關(guān)于修訂《公司章程》及制定、修訂公司部分制度的公告 　　公司因落實法律法規(guī)要求，擬修訂《公司章程》，并廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》，其職能由董事會審計委員會行使。本次章程修訂尚需提交股東大會審議，并授權(quán)公司職能部門辦理工商變更及備案。公司同時修訂《董事會議事規(guī)則》《股東大會議事規(guī)則》《對外擔(dān)保管理制度》等多項制度，并新制定《董事、高級管理人員離職管理制度》《環(huán)境、社會和公司治理(ESG)管理制度》等制度。其中，《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《獨立董事工作制度》《對外擔(dān)保管理制度》《對外投資管理制度》《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用管理制度》《累積投票制實施細則》《募集資金管理及使用制度》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》《融資管理制度》等需提交股東大會審議；其余制度經(jīng)董事會審議通過后施行。相關(guān)文件已披露于巨潮資訊網(wǎng)。

公司章程修訂對照表 (2025年10月) 　　公司根據(jù)《公司法》等法規(guī)要求，對《公司章程》進行修訂。主要修訂內(nèi)容包括：將“監(jiān)事會”職權(quán)由“審計委員會”行使，刪除“監(jiān)事”“監(jiān)事會”相關(guān)表述；“股東大會”統(tǒng)一修訂為“股東會”。公司住所變更為山東省德州市天衢新區(qū)宋官屯街道晶華南大道1518號。法定代表人由董事長改為“代表公司執(zhí)行公司事務(wù)的董事”，并新增法定代表人責(zé)任條款。經(jīng)營范圍調(diào)整為許可項目與一般項目。股東會職權(quán)、董事會職權(quán)、獨立董事職責(zé)等條款亦作相應(yīng)修改。公司不再設(shè)監(jiān)事會，內(nèi)部審計制度由董事會下設(shè)的審計委員會負責(zé)。相關(guān)議事規(guī)則同步更新。

董事會提名委員會實施細則(2025年10月) 　　公司設(shè)立董事會提名委員會，旨在規(guī)范高級管理人員產(chǎn)生，優(yōu)化董事會結(jié)構(gòu)。提名委員會由不超過全體董事半數(shù)的成員組成，獨立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集人，委員由董事長或三分之一以上董事提名，董事會過半數(shù)選舉產(chǎn)生。委員會負責(zé)研究董事、高管人選標(biāo)準(zhǔn)與程序，遴選并審核候選人，提出任免建議，評價董事會下設(shè)機構(gòu)結(jié)構(gòu)，建立人才儲備計劃。委員會可提議召開會議，會議須三分之二以上委員出席，決議經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。會議記錄由董事會秘書保存至少十年。委員會可聘請中介機構(gòu)提供專業(yè)意見，費用由公司承擔(dān)。本細則經(jīng)董事會通過后生效，未盡事宜按法律法規(guī)及公司章程執(zhí)行。

董事會審計委員會實施細則(2025年10月) 　　公司董事會審計委員會由三名董事組成，其中兩名為獨立董事，主任委員由會計專業(yè)人士擔(dān)任。委員會負責(zé)審核財務(wù)信息及披露，監(jiān)督評估內(nèi)外部審計和內(nèi)部控制，提議聘任或更換會計師事務(wù)所，審查內(nèi)控制度，督導(dǎo)內(nèi)部審計工作，并協(xié)調(diào)內(nèi)外部審計關(guān)系。審計委員會每季度至少召開一次會議，會議決議需經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。委員會行使職權(quán)所需費用由公司承擔(dān)，會議記錄由董事會秘書保存。本細則自董事會審議通過之日起實施，解釋權(quán)歸董事會。

董事、高級管理人員離職管理制度(2025年10月) 　　公司制定董事、高級管理人員離職管理制度，規(guī)范離職情形與程序。董事、高級管理人員辭職需提交書面報告，公司應(yīng)在兩個交易日內(nèi)披露離任公告。董事任期屆滿未連任或被解任，自決議通過日起離職生效。離職人員須在五個工作日內(nèi)完成工作交接，審計部監(jiān)督并提交報告。離職后兩年內(nèi)仍負有忠實義務(wù)和保密義務(wù)，違反者公司可追責(zé)賠償。涉及重大事項的可啟動離任審計，發(fā)現(xiàn)問題須十五個工作日內(nèi)向監(jiān)管機構(gòu)報告。離職人員未履行公開承諾或造成損失的，公司有權(quán)追償。股份減持、競業(yè)限制等事項須遵守相關(guān)法律法規(guī)及公司制度。本制度由董事會負責(zé)解釋，自審議通過之日起實施。

董事會秘書工作細則(2025年10月) 　　董事會秘書為公司高級管理人員，負責(zé)信息披露、投資者關(guān)系管理、會議籌備、保密等工作，對公司和董事會負責(zé)。董事會秘書由董事長提名，董事會聘任或解聘，須具備相關(guān)專業(yè)知識和資格，不得存在法律法規(guī)禁止任職的情形。公司應(yīng)在董事會秘書空缺后三個月內(nèi)聘任，空缺期間由董事或高管代行職責(zé)，超三個月董事長代行。董事會秘書有權(quán)參加相關(guān)會議、查閱文件，履職受阻時可直接向交易所報告。公司應(yīng)設(shè)信息披露事務(wù)部門，聘任證券事務(wù)代表協(xié)助工作。本細則自董事會審議通過之日起生效，由董事會負責(zé)解釋。

董事會薪酬與考核委員會實施細則(2025年10月) 　　董事會薪酬與考核委員會為董事會下設(shè)專門機構(gòu)，負責(zé)對董事及高級管理人員的考核與薪酬提出建議。委員會由不超過全體董事半數(shù)的成員組成，獨立董事過半數(shù)，主任委員由獨立董事?lián)?。主要職?zé)包括研究考核標(biāo)準(zhǔn)、審查薪酬政策、年度績效考評、監(jiān)督薪酬制度執(zhí)行、提出股權(quán)激勵等建議，并向董事會提交議案。董事會未采納建議需說明理由并披露。公司人力資源部為日常辦事機構(gòu)，提供相關(guān)資料并執(zhí)行決議。會議由主任委員召集，三分之二以上委員出席方可舉行，決議須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。會議記錄由董事會秘書保存至少十年。本細則自董事會通過后生效。

董事會議事規(guī)則(2025年10月) 　　董事會由九名董事組成，包括三名獨立董事和一名職工代表董事，設(shè)董事長1人。董事任期三年，可連選連任。董事會行使包括召集股東會、決定經(jīng)營計劃、投資方案、內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置、聘任高管等職權(quán)。會議分為定期和臨時，定期會議每年至少召開兩次。董事會決議需過半數(shù)董事同意，特定事項需三分之二以上董事通過。關(guān)聯(lián)交易中關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。會議記錄由董事會秘書負責(zé)，保存期限不少于十年。本規(guī)則自股東會通過之日起生效。

董事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度(2025年10月) 　　制度適用對象包括公司董事和高級管理人員，涵蓋其名下及他人賬戶持有的股份。禁止在上市一年內(nèi)、離職后半年內(nèi)等特定情形下轉(zhuǎn)讓股份。規(guī)定董事和高管在定期報告公告前等敏感期間不得買賣股票。禁止短線交易，違規(guī)所得歸公司所有。每年轉(zhuǎn)讓股份不得超過其所持總數(shù)的25%。要求及時申報個人信息及股份變動情況，并披露減持或增持計劃。股份變動須在兩個交易日內(nèi)公告。制度還規(guī)定了信息申報、內(nèi)幕信息管理、限售登記、增持計劃披露等內(nèi)容，由董事會負責(zé)解釋，自審議通過之日起實施。

董事會戰(zhàn)略委員會實施細則(2025年10月) 　　戰(zhàn)略委員會由董事組成，成員不超過全體董事半數(shù)，至少含一名獨立董事，設(shè)主任委員一名，由董事會任命。委員會負責(zé)研究公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略、重大投資項目、融資事項、合并分立清算等，并決定是否提交董事會審議，同時對已批準(zhǔn)事項實施跟蹤管理。委員會提案須經(jīng)董事會審議決定。公司證券投資部為日常辦事機構(gòu)，協(xié)助提供決策支持。會議由主任委員召集，三分之二以上委員出席方可舉行，決議須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。會議記錄由董事會秘書保存，參會人員負有保密義務(wù)。本細則自董事會通過后生效，解釋權(quán)歸董事會。

對外投資管理制度(2025年10月) 　　公司制定對外投資管理制度，旨在規(guī)范對外投資行為，控制風(fēng)險，保障資產(chǎn)安全與增值。對外投資方式包括設(shè)立企業(yè)、合資合作、股權(quán)收購、短期金融產(chǎn)品投資等，分為短期和長期投資。投資決策由董事會或股東會審批，單筆超最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)5%的項目由董事會審批，超30%需提交股東會。小額投資可由董事長審批并備案。投資實施由證券投資部負責(zé)調(diào)研、可行性分析及執(zhí)行監(jiān)督，財務(wù)管理部辦理出資及稅務(wù)手續(xù)。重大投資項目可聘請第三方論證。投資處置參照原審批權(quán)限，信息披露須及時合規(guī)，子公司重大事項須報告董事會秘書。本制度自股東會通過之日起生效，由董事會解釋。

獨立董事工作制度(2025年10月) 　　獨立董事應(yīng)具備獨立性，不得在公司及關(guān)聯(lián)方任職或存在重大利益關(guān)系，且原則上最多在三家上市公司兼任獨立董事。獨立董事占董事會成員比例不低于三分之一，其中至少一名會計專業(yè)人士。獨立董事享有知情權(quán)、參與決策、監(jiān)督制衡等職責(zé)，可獨立聘請中介機構(gòu)、提議召開董事會或臨時股東會，并對關(guān)聯(lián)交易、財務(wù)報告、人事任免等重大事項發(fā)表獨立意見。公司應(yīng)為獨立董事履職提供必要條件和經(jīng)費支持，確保其有效行使職權(quán)。制度自股東會審議通過后生效。

股東會議事規(guī)則(2025年10月) 　　股東會分為年度和臨時會議，年度會議每年召開一次，臨時會議在特定情形下2個月內(nèi)召開。股東會行使選舉董事、審議利潤分配、增減注冊資本、修改公司章程等職權(quán)。公司召開股東會應(yīng)平等對待股東，不得泄露未公開信息。董事會、獨立董事、審計委員會及持股10%以上股東有權(quán)提議召開臨時股東會。會議召集、召開程序及表決結(jié)果需合法有效，律師應(yīng)對相關(guān)事項出具法律意見。股東會提案需屬職權(quán)范圍，表決實行記名投票，普通決議過半數(shù)通過，特別決議須2/3以上通過。涉及關(guān)聯(lián)交易、重大資產(chǎn)交易等事項需特別審議。規(guī)則還明確了會議通知、股權(quán)登記、網(wǎng)絡(luò)投票、決議公告等內(nèi)容，并規(guī)定股東會不得授權(quán)董事會行使法定職權(quán)。本規(guī)則自股東會批準(zhǔn)后生效。

對外擔(dān)保管理制度(2025年10月) 　　公司對外擔(dān)保需經(jīng)董事會或股東會批準(zhǔn)，未經(jīng)審批不得提供擔(dān)保。擔(dān)保形式包括保證、抵押及質(zhì)押，適用于公司及控股子公司。董事會審議擔(dān)保事項須三分之二以上董事同意，特定情形如單筆擔(dān)保超凈資產(chǎn)10%、為股東或關(guān)聯(lián)方擔(dān)保等須提交股東會審批。公司為控股子公司提供擔(dān)?？深A(yù)計年度總額并提交股東會審議。對外擔(dān)保由財務(wù)總監(jiān)部門初審并日常管理，董事會秘書負責(zé)合規(guī)復(fù)核及信息披露。被擔(dān)保人需提交財務(wù)資料、還款計劃及反擔(dān)保方案。公司不得為資信不良、經(jīng)營惡化或資料不全的對象提供擔(dān)保。擔(dān)保合同須書面訂立，相關(guān)部門應(yīng)持續(xù)監(jiān)控被擔(dān)保人財務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險及時匯報。制度自股東會審議通過之日起生效。

獨立董事年報工作制度(2025年10月) 　　獨立董事應(yīng)忠實勤勉履職，參與年度報告相關(guān)工作并編制年度述職報告。公司應(yīng)為獨立董事提供必要工作條件，獨立董事負有保密義務(wù)，不得提前泄露年報內(nèi)容。獨立董事應(yīng)審閱年度報告工作計劃，與管理層溝通、實地考察，核查會計師事務(wù)所及注冊會計師資質(zhì)。在審計過程中，應(yīng)與審計委員會溝通審計安排，關(guān)注業(yè)績預(yù)告情況，并在初審意見出具后與會計師事務(wù)所溝通發(fā)現(xiàn)問題。如收到監(jiān)管風(fēng)險警示或發(fā)現(xiàn)公司存在違法違規(guī)行為，應(yīng)及時報告。獨立董事應(yīng)對董事會審議事項程序進行監(jiān)督，可提議延期開會或?qū)徸h。對年報內(nèi)容有異議的，可書面確認并披露意見。需按要求編制《獨立董事年度述職報告》，并在股東大會上報告。本制度經(jīng)董事會審議通過后生效，由董事會負責(zé)解釋。

累積投票制實施細則(2025年10月) 　　累積投票制適用于選舉兩名及以上董事的情形，股東所持每一股份擁有與應(yīng)選董事人數(shù)相等的投票權(quán)，可集中或分散投票。董事包括獨立董事與非獨立董事，職工代表董事不適用本制度。選舉時獨立董事與非獨立董事分開投票。股東投票總數(shù)不得超過其累積表決票數(shù)，否則視為無效或棄權(quán)。董事候選人按得票多少依次當(dāng)選，且當(dāng)選須獲超過出席股東所持股份半數(shù)以上贊成。若當(dāng)選人數(shù)不足，視情況組織后續(xù)選舉。本細則依據(jù)法律法規(guī)及公司章程執(zhí)行，由董事會負責(zé)解釋，自股東會通過之日起生效。

信息披露暫緩與豁免管理制度(2025年10月) 　　公司可對涉及國家秘密或商業(yè)秘密的信息依法豁免或暫緩披露。涉及商業(yè)秘密的，需滿足不披露不會導(dǎo)致信息泄露、市場傳聞等情況。公司須履行內(nèi)部審核程序，經(jīng)董事會秘書審核、董事長批準(zhǔn)，并登記備案。暫緩或豁免披露信息需在條件消除后及時披露。公司應(yīng)在定期報告公告后十日內(nèi)向監(jiān)管部門報送相關(guān)登記材料。制度明確責(zé)任追究機制，對違規(guī)行為將依規(guī)追責(zé)。本制度自董事會審議通過后生效。

控股子公司管理制度(2025年10月) 　　子公司指公司持股超50%或雖未超50%但為大股東且擁有實際控制權(quán)的企業(yè)。子公司須服從公司整體戰(zhàn)略，重大事項如股權(quán)變更、投融資、資產(chǎn)處置、對外擔(dān)保等須報公司審批后按程序表決。子公司每年至少召開一次股東會、兩次董事會，會議紀要及決議需在十個工作日內(nèi)報公司備案。財務(wù)方面，子公司須執(zhí)行公司會計政策，按時報送財務(wù)報表，接受公司審計。信息管理上，子公司須及時、真實、準(zhǔn)確提供信息，重大信息須按規(guī)定報告。人事方面，公司提名董事、監(jiān)事及高管，財務(wù)負責(zé)人由公司推薦，高級管理人員直系親屬不得在子公司任職。本制度經(jīng)公司董事會審議通過后生效，由董事會負責(zé)解釋。

防范控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用管理制度(2025年10月) 　　制度明確禁止通過墊付費用、拆借資金、委托投資、無真實交易票據(jù)等方式將資金提供給關(guān)聯(lián)方使用。公司需嚴格規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，定期報告資金占用情況，注冊會計師應(yīng)對資金占用出具專項說明。董事會設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組，董事長為責(zé)任人，建立“占用即凍結(jié)”機制，發(fā)現(xiàn)侵占資產(chǎn)立即申請司法凍結(jié)。董事、高管若協(xié)助占用資金將被追責(zé)，情節(jié)嚴重者罷免或解聘。制度由董事會解釋，經(jīng)股東會審議通過后實施。

募集資金管理及使用制度(2025年10月) 　　募集資金指通過公開發(fā)行或非公開發(fā)行證券募集的用于特定用途的資金，必須?？顚Ｓ茫娣庞诙聲Q定的專項賬戶，實行集中管理。公司應(yīng)與保薦機構(gòu)、商業(yè)銀行簽訂三方監(jiān)管協(xié)議，確保資金安全。募集資金使用須嚴格按披露計劃執(zhí)行，不得用于財務(wù)性投資或高風(fēng)險投資。變更用途、補充流動資金、現(xiàn)金管理等需經(jīng)董事會或股東大會審議，并由保薦機構(gòu)發(fā)表意見。公司應(yīng)定期披露募集資金使用情況，審計部每季度檢查，會計師事務(wù)所每年出具鑒證報告。超募資金使用應(yīng)符合主業(yè)方向，信息披露應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整。

關(guān)聯(lián)交易管理制度(2025年10月) 　　公司對關(guān)聯(lián)交易實行嚴格審議與披露程序，明確董事會與股東會的審批權(quán)限，規(guī)定關(guān)聯(lián)董事與關(guān)聯(lián)股東回避表決。重大關(guān)聯(lián)交易需提交股東會審議并披露。日常關(guān)聯(lián)交易可合理預(yù)計并定期披露。制度還明確了關(guān)聯(lián)交易定價原則、信息披露內(nèi)容及豁免情形，確保交易公允性。本制度自股東會審議通過之日起實施。

年度報告重大差錯責(zé)任追究制度(2025年10月) 　　制度適用于公司董事、高管、子公司負責(zé)人、控股股東等相關(guān)人員。年報信息重大差錯包括財務(wù)報告重大會計差錯、信息披露重大遺漏、業(yè)績預(yù)告重大差異等。對責(zé)任人可采取責(zé)令改正、通報批評、調(diào)崗、降職、罰款、賠償損失、解除勞動合同等處理措施。存在主觀過錯或阻撓調(diào)查的從重處理，主動糾錯或配合調(diào)查的可從輕處理。該制度同時適用于季報、半年報的信息披露差錯追究。制度自董事會審議通過之日起實施，由董事會負責(zé)解釋和修訂。

內(nèi)部審計制度(2025年10月) 　　公司設(shè)立審計委員會，負責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計工作，審計部為執(zhí)行機構(gòu)，保持獨立性，向?qū)徲嬑瘑T會報告。審計范圍涵蓋內(nèi)部控制、財務(wù)信息、經(jīng)營活動等。審計部需定期提交審計計劃、報告及內(nèi)部控制評價報告，至少每季度報告一次工作情況。重點審計事項包括對外投資、資產(chǎn)交易、擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用等。發(fā)現(xiàn)重大缺陷或風(fēng)險應(yīng)及時報告。公司應(yīng)建立整改機制，審計結(jié)果作為考核獎懲依據(jù)。本制度經(jīng)董事會審議通過后實施。

內(nèi)幕信息知情人登記管理制度(2025年10月) 　　公司董事會為管理機構(gòu)，董事長為主要責(zé)任人，董事會秘書負責(zé)登記備案，證券投資部負責(zé)日常管理工作。內(nèi)幕信息指尚未公開且對公司股價有重大影響的信息，包括重大投資、資產(chǎn)變動、重大訴訟等。內(nèi)幕信息知情人包括公司董事、高管、持股5%以上股東及相關(guān)人員。公司須在內(nèi)幕信息披露前登記知情人檔案，并在披露后五個交易日內(nèi)報備深交所。重大事項需制作進程備忘錄并由相關(guān)人員簽字確認。公司應(yīng)定期自查內(nèi)幕信息知情人買賣股票情況，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為應(yīng)及時處理并報告監(jiān)管機構(gòu)。制度適用于公司及控股子公司，自董事會審議通過后生效。

融資管理制度(2025年10月) 　　制度適用范圍包括公司首次公開發(fā)行股票、發(fā)行新股、發(fā)行公司債券及向銀行或金融機構(gòu)借款等融資行為。首次公開發(fā)行股票或發(fā)行新股需經(jīng)董事會審議通過后提交股東會審批。發(fā)行公司債券亦需董事會審議并報股東會批準(zhǔn)。公司每年由財務(wù)管理部擬定年度授信額度，經(jīng)董事會審批后執(zhí)行，具體借款由財務(wù)總監(jiān)審批后辦理。涉及擔(dān)保的借款須按《對外擔(dān)保制度》履行審批程序。任何部門或個人違反制度越權(quán)審批融資，公司將予以處分，造成損失的須承擔(dān)賠償責(zé)任。本制度自股東會通過之日起實施，由董事會負責(zé)解釋。

信息披露管理制度(2025年10月) 　　公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，禁止選擇性信息披露。董事、高級管理人員須保證信息披露真實、準(zhǔn)確、完整，董事長負首要責(zé)任，董事會秘書負責(zé)具體事務(wù)。公司應(yīng)通過指定媒體披露信息，定期報告包括年度、中期報告，重大事件須及時披露臨時報告。未公開信息須保密，內(nèi)幕信息知情人不得泄露或進行內(nèi)幕交易。涉及國家秘密或商業(yè)秘密可暫緩或豁免披露，但須履行內(nèi)部程序并登記備案。公司建立責(zé)任追究機制，對違規(guī)人員采取處罰措施。本制度經(jīng)董事會審議通過后實施。

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