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截至2025年10月16日收盤(pán)，哈藥股份(600664)報(bào)收于3.63元，下跌0.55%，換手率0.96%，成交量24.2萬(wàn)手，成交額8807.64萬(wàn)元。

• 來(lái)自交易信息匯總：10月16日主力資金凈流出18.44萬(wàn)元，游資資金小幅凈流入，散戶資金基本持平。
• 來(lái)自公司公告匯總：哈藥股份召開(kāi)董事會(huì)及臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)不再設(shè)立監(jiān)事會(huì)并修訂《公司章程》等多項(xiàng)治理制度議案。
• 來(lái)自公司公告匯總：獨(dú)立董事盧衛(wèi)紅辭任，職工代表董事張明宇經(jīng)選舉接任，董事會(huì)成員結(jié)構(gòu)完成調(diào)整。

資金流向

10月16日主力資金凈流出18.44萬(wàn)元，占總成交額0.21%；游資資金凈流入18.93萬(wàn)元，占總成交額0.21%；散戶資金凈流出0.5萬(wàn)元，占總成交額0.01%。

哈藥集團(tuán)股份有限公司十屆十九次董事會(huì)決議公告

哈藥集團(tuán)股份有限公司于2025年10月15日召開(kāi)十屆十九次董事會(huì)，會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加9人，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員的議案》，表決結(jié)果為同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。根據(jù)新修訂的《公司法》及相關(guān)規(guī)則，因1名獨(dú)立董事提前離任并增設(shè)1名職工代表董事，公司對(duì)董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員進(jìn)行調(diào)整，任期自董事會(huì)決議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì)屆滿。調(diào)整后成員為：戰(zhàn)略與決策委員會(huì)主任委員胡曉萍，委員孫峙峰、蘆傳有；提名委員會(huì)主任委員雷英，委員劉墨、李兆華；薪酬與考核委員會(huì)主任委員婁愛(ài)東，委員胡曉萍、雷英；審計(jì)委員會(huì)主任委員李兆華，委員尹世煒、婁愛(ài)東。

北京岳成(黑龍江)律師事務(wù)所關(guān)于哈藥集團(tuán)股份有限公司2025年次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)

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截至2025年10月16日收盤(pán)，哈藥股份(600664)報(bào)收于3.63元，下跌0.55%，換手率0.96%，成交量24.2萬(wàn)手，成交額8807.64萬(wàn)元。

• 來(lái)自交易信息匯總：10月16日主力資金凈流出18.44萬(wàn)元，游資資金小幅凈流入，散戶資金基本持平。
• 來(lái)自公司公告匯總：哈藥股份召開(kāi)董事會(huì)及臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)不再設(shè)立監(jiān)事會(huì)并修訂《公司章程》等多項(xiàng)治理制度議案。
• 來(lái)自公司公告匯總：獨(dú)立董事盧衛(wèi)紅辭任，職工代表董事張明宇經(jīng)選舉接任，董事會(huì)成員結(jié)構(gòu)完成調(diào)整。

資金流向

10月16日主力資金凈流出18.44萬(wàn)元，占總成交額0.21%；游資資金凈流入18.93萬(wàn)元，占總成交額0.21%；散戶資金凈流出0.5萬(wàn)元，占總成交額0.01%。

哈藥集團(tuán)股份有限公司十屆十九次董事會(huì)決議公告

哈藥集團(tuán)股份有限公司于2025年10月15日召開(kāi)十屆十九次董事會(huì)，會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加9人，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員的議案》，表決結(jié)果為同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。根據(jù)新修訂的《公司法》及相關(guān)規(guī)則，因1名獨(dú)立董事提前離任并增設(shè)1名職工代表董事，公司對(duì)董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員進(jìn)行調(diào)整，任期自董事會(huì)決議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì)屆滿。調(diào)整后成員為：戰(zhàn)略與決策委員會(huì)主任委員胡曉萍，委員孫峙峰、蘆傳有；提名委員會(huì)主任委員雷英，委員劉墨、李兆華；薪酬與考核委員會(huì)主任委員婁愛(ài)東，委員胡曉萍、雷英；審計(jì)委員會(huì)主任委員李兆華，委員尹世煒、婁愛(ài)東。

北京岳成(黑龍江)律師事務(wù)所關(guān)于哈藥集團(tuán)股份有限公司2025年次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)

北京岳成(黑龍江)律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)，確認(rèn)哈藥集團(tuán)股份有限公司2025年次臨時(shí)股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果均合法有效。會(huì)議于2025年10月15日召開(kāi)，采用現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合方式，審議通過(guò)了關(guān)于不再設(shè)立監(jiān)事會(huì)并修訂《公司章程》等十項(xiàng)議案。各項(xiàng)議案均獲通過(guò)，表決結(jié)果顯示同意票占比均超過(guò)97%，其中《關(guān)于2025年向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)?jiān)黾泳C合授信額度的議案》同意票占99.6493%。出席股東及股東代表共4名，代表股份占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的46.86%；網(wǎng)絡(luò)投票股東715名，代表股份占比1.72%。會(huì)議無(wú)新提案提交。

哈藥集團(tuán)股份有限公司2025年次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

哈藥集團(tuán)股份有限公司于2025年10月15日召開(kāi)2025年次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，采用現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合方式舉行。出席會(huì)議股東共719人，代表股份1,223,180,514股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的48.5835%。會(huì)議審議通過(guò)了10項(xiàng)議案，包括不再設(shè)立監(jiān)事會(huì)并修訂《公司章程》、修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事制度》《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》《規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)的管理制度》，制定《對(duì)外投資管理制度》《董事及高級(jí)管理人員薪酬管理辦法》，以及2025年向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)?jiān)黾泳C合授信額度的議案。所有議案均獲通過(guò)，其中項(xiàng)為特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)三分之二以上通過(guò)。北京岳成(黑龍江)律師事務(wù)所對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了見(jiàn)證，認(rèn)為會(huì)議召集、召開(kāi)程序、出席人員資格、表決程序及結(jié)果合法有效。本次會(huì)議無(wú)否決議案。

哈藥集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司董事離任暨選舉職工董事的公告

哈藥集團(tuán)股份有限公司于2025年10月15日召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)不再設(shè)立監(jiān)事會(huì)并修訂公司章程。因董事會(huì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，獨(dú)立董事盧衛(wèi)紅于2025年10月15日辭任，不再擔(dān)任公司及控股子公司任何職務(wù)，其原定任期至2026年12月26日。辭職后公司董事會(huì)成員仍符合法定人數(shù)，未影響正常運(yùn)作，無(wú)未履行完畢的公開(kāi)承諾。公司對(duì)盧衛(wèi)紅任職期間的貢獻(xiàn)表示感謝。為完善治理結(jié)構(gòu)，公司職工代表大會(huì)選舉張明宇為第十屆董事會(huì)職工代表董事，任期自2025年10月15日起至本屆董事會(huì)屆滿。張明宇現(xiàn)任哈藥集團(tuán)有限公司黨委委員、黨群工作部部長(zhǎng)，哈藥股份工會(huì)主席，持有公司股票120,000股，符合董事任職資格。

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