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截至2025年10月16日收盤(pán)，微光股份(002801)報(bào)收于33.55元，下跌1.24%，換手率1.56%，成交量1.8萬(wàn)手，成交額6079.23萬(wàn)元。

• 來(lái)自交易信息匯總：10月16日主力資金凈流入139.63萬(wàn)元，顯示主力對(duì)微光股份短期走勢(shì)持積極態(tài)度。
• 來(lái)自公司公告匯總：董事會(huì)選舉何平為執(zhí)行公司事務(wù)董事及法定代表人，其為公司實(shí)控人，持股比例達(dá)41.09%。
• 來(lái)自公司公告匯總：股東大會(huì)審議通過(guò)修訂《公司章程》及《獨(dú)立董事制度》議案，表決通過(guò)率超99.5%。

資金流向

10月16日主力資金凈流入139.63萬(wàn)元；游資資金凈流出217.89萬(wàn)元；散戶資金凈流入78.26萬(wàn)元。

第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

杭州微光電子股份有限公司于2025年10月15日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉代表公司執(zhí)行公司事務(wù)董事的議案》，選舉何平先生為代表公司執(zhí)行公司事務(wù)的董事，并擔(dān)任公司法定代表人，任期至第六屆董事會(huì)任期屆滿。同時(shí)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》，調(diào)整后審計(jì)委員會(huì)委員為婁杭先生(獨(dú)立董事)、鄭金都先生(獨(dú)立董事)、董榮璋先生(職工代表董事)，婁杭先生任召集人，任期均自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿。上述事項(xiàng)表決結(jié)果均為9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。何平先生為公司控股股東、實(shí)際控制人，直接和間接合計(jì)持有公司41.09%股份。董榮璋先生現(xiàn)任公司職工代表董事、工會(huì)主席、外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī)事業(yè)部部長(zhǎng)，未持有公司股票。

微光股份2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)

杭州微光電子股份有限公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2025年10月15日召開(kāi)，會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議在杭州市臨平區(qū)東湖街道興中路365號(hào)公司行政樓一樓會(huì)議室舉行。審議通過(guò)《關(guān)于修訂

　　h2,h3,h4{padding: 10px 0;font-size: 16px;line-height: 30px;color:#262626;font-weight: 600;}h2{border-bottom: 1px solid #d8dee4; padding-bottom: 0.3em}.article_content ul{padding-left:22px;}

截至2025年10月16日收盤(pán)，微光股份(002801)報(bào)收于33.55元，下跌1.24%，換手率1.56%，成交量1.8萬(wàn)手，成交額6079.23萬(wàn)元。

• 來(lái)自交易信息匯總：10月16日主力資金凈流入139.63萬(wàn)元，顯示主力對(duì)微光股份短期走勢(shì)持積極態(tài)度。
• 來(lái)自公司公告匯總：董事會(huì)選舉何平為執(zhí)行公司事務(wù)董事及法定代表人，其為公司實(shí)控人，持股比例達(dá)41.09%。
• 來(lái)自公司公告匯總：股東大會(huì)審議通過(guò)修訂《公司章程》及《獨(dú)立董事制度》議案，表決通過(guò)率超99.5%。

資金流向

10月16日主力資金凈流入139.63萬(wàn)元；游資資金凈流出217.89萬(wàn)元；散戶資金凈流入78.26萬(wàn)元。

第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

杭州微光電子股份有限公司于2025年10月15日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉代表公司執(zhí)行公司事務(wù)董事的議案》，選舉何平先生為代表公司執(zhí)行公司事務(wù)的董事，并擔(dān)任公司法定代表人，任期至第六屆董事會(huì)任期屆滿。同時(shí)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》，調(diào)整后審計(jì)委員會(huì)委員為婁杭先生(獨(dú)立董事)、鄭金都先生(獨(dú)立董事)、董榮璋先生(職工代表董事)，婁杭先生任召集人，任期均自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿。上述事項(xiàng)表決結(jié)果均為9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。何平先生為公司控股股東、實(shí)際控制人，直接和間接合計(jì)持有公司41.09%股份。董榮璋先生現(xiàn)任公司職工代表董事、工會(huì)主席、外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī)事業(yè)部部長(zhǎng)，未持有公司股票。

微光股份2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)

杭州微光電子股份有限公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2025年10月15日召開(kāi)，會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議在杭州市臨平區(qū)東湖街道興中路365號(hào)公司行政樓一樓會(huì)議室舉行。審議通過(guò)《關(guān)于修訂及其附件的議案》和《關(guān)于修訂的議案》?，F(xiàn)場(chǎng)出席股東及代理人共3人，代表股份157,608,920股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的69.2512%；網(wǎng)絡(luò)投票股東122人，代表股份1,222,720股，占0.5372%。兩項(xiàng)議案均獲通過(guò)，其中項(xiàng)為特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席股東所持有效表決權(quán)三分之二以上通過(guò)。表決程序合法有效。浙江天冊(cè)律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)召集、召開(kāi)程序、出席人員資格、表決程序及結(jié)果合法有效。

2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

杭州微光電子股份有限公司于2025年10月15日召開(kāi)2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)何平主持，采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合方式舉行。出席股東共125人，代表股份158,831,640股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的69.7885%。會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于修訂及其附件的議案》和《關(guān)于修訂的議案》，兩項(xiàng)議案均獲有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5%以上同意，并以特別決議通過(guò)。其中，修訂《公司章程》議案獲得三分之二以上有效表決權(quán)通過(guò)。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席，浙江天冊(cè)律師事務(wù)所律師見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)召集與召開(kāi)程序、召集人與出席會(huì)議人員資格、表決程序合法合規(guī)，表決結(jié)果合法有效。

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