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截至2025年10月16日收盤(pán)，優(yōu)寧維(301166)報(bào)收于30.83元，上漲0.03%，換手率1.21%，成交量6866.0手，成交額2115.97萬(wàn)元。

• 來(lái)自交易信息匯總：10月16日主力資金凈流入146.93萬(wàn)元，散戶資金呈凈流出態(tài)勢(shì)。
• 來(lái)自公司公告匯總：優(yōu)寧維2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)包括續(xù)聘年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所及修訂公司章程在內(nèi)的十項(xiàng)議案，表決程序合法有效。
• 來(lái)自公司公告匯總：監(jiān)事王艷、楊潔、于美玲因公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)整離任，三人離任后仍繼續(xù)在公司任職。

資金流向 　　10月16日主力資金凈流入146.93萬(wàn)元；游資資金凈流入117.31萬(wàn)元；散戶資金凈流出264.25萬(wàn)元。

上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū) 　　上海市錦天城律師事務(wù)所對(duì)上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)出具法律意見(jiàn)書(shū)。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，于2025年10月16日以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票方式召開(kāi)，會(huì)議召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東共5人，代表股份45,398,800股，占公司總股本的52.9500%；網(wǎng)絡(luò)投票股東40人，代表股份283,800股，占公司總股本的0.3310%。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2025年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記備案的議案》等10項(xiàng)議案，表決結(jié)果均合法有效。其中，《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記備案的議案》為特別決議事項(xiàng)，已獲出席股東所持表決權(quán)三分之二以上通過(guò)。

2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 　　上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司于2025年10月16日召開(kāi)2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)冷兆武主持，采用現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合方式召開(kāi)。出席股東及授權(quán)代表共45人，代表股份45,682,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的53.2810%。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2025年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》《關(guān)于修訂

　　h2,h3,h4{padding: 10px 0;font-size: 16px;line-height: 30px;color:#262626;font-weight: 600;}h2{border-bottom: 1px solid #d8dee4; padding-bottom: 0.3em}.article_content ul{padding-left:22px;}

截至2025年10月16日收盤(pán)，優(yōu)寧維(301166)報(bào)收于30.83元，上漲0.03%，換手率1.21%，成交量6866.0手，成交額2115.97萬(wàn)元。

• 來(lái)自交易信息匯總：10月16日主力資金凈流入146.93萬(wàn)元，散戶資金呈凈流出態(tài)勢(shì)。
• 來(lái)自公司公告匯總：優(yōu)寧維2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)包括續(xù)聘年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所及修訂公司章程在內(nèi)的十項(xiàng)議案，表決程序合法有效。
• 來(lái)自公司公告匯總：監(jiān)事王艷、楊潔、于美玲因公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)整離任，三人離任后仍繼續(xù)在公司任職。

資金流向 　　10月16日主力資金凈流入146.93萬(wàn)元；游資資金凈流入117.31萬(wàn)元；散戶資金凈流出264.25萬(wàn)元。

上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū) 　　上海市錦天城律師事務(wù)所對(duì)上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)出具法律意見(jiàn)書(shū)。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，于2025年10月16日以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票方式召開(kāi)，會(huì)議召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東共5人，代表股份45,398,800股，占公司總股本的52.9500%；網(wǎng)絡(luò)投票股東40人，代表股份283,800股，占公司總股本的0.3310%。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2025年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記備案的議案》等10項(xiàng)議案，表決結(jié)果均合法有效。其中，《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記備案的議案》為特別決議事項(xiàng)，已獲出席股東所持表決權(quán)三分之二以上通過(guò)。

2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 　　上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司于2025年10月16日召開(kāi)2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)冷兆武主持，采用現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合方式召開(kāi)。出席股東及授權(quán)代表共45人，代表股份45,682,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的53.2810%。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2025年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記備案的議案》等十項(xiàng)議案，各項(xiàng)議案均獲有效通過(guò)，其中修訂《公司章程》議案屬特別決議，已獲出席股東所持表決權(quán)2/3以上通過(guò)。中小投資者對(duì)各議案亦分別進(jìn)行了表決。上海市錦天城律師事務(wù)所見(jiàn)證會(huì)議并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)召集召開(kāi)程序、召集人資格、出席人員資格及表決程序合法有效。

關(guān)于監(jiān)事離任的公告 　　上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司于2025年9月28日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，于2025年10月16日召開(kāi)2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記備案的議案》。因公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)整，監(jiān)事王艷女士、楊潔女士和于美玲女士在第四屆監(jiān)事會(huì)中擔(dān)任的職務(wù)自然免除，原定任期為2024年11月22日至2027年11月21日。三人離任后仍在公司工作。截至公告披露日，于美玲女士未持有公司股票；王艷女士、楊潔女士分別持有公司股東上海陽(yáng)卓投資合伙企業(yè)(有限合伙)0.90%、0.23%份額。三人離任后將遵守相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定，王艷女士將繼續(xù)履行招股說(shuō)明書(shū)中相關(guān)承諾。公司對(duì)三人在任職期間的勤勉工作及貢獻(xiàn)表示感謝。

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