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截至2025年10月16日收盤，冰輪環(huán)境(000811)報收于13.98元，下跌3.19%，換手率2.76%，成交量27.04萬手，成交額3.79億元。

• 來自交易信息匯總：10月16日主力資金凈流入517.01萬元，游資資金凈流入2483.9萬元，散戶資金凈流出3000.92萬元。
• 來自公司公告匯總：董事會審議通過多項制度修訂議案，并決定召開2025年第二次臨時股東會，審議包括修訂《公司章程》在內(nèi)的六項提案。

資金流向 　　10月16日主力資金凈流入517.01萬元；游資資金凈流入2483.9萬元；散戶資金凈流出3000.92萬元。

募集資金管理及使用制度(2025年修訂) 　　為規(guī)范募集資金管理，冰輪環(huán)境技術(shù)股份有限公司制定本制度，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，確保募集資金?？顚Ｓ?，用于主營業(yè)務(wù)，不得用于高風(fēng)險投資或變相改變用途。募集資金應(yīng)存放于專戶，簽訂三方監(jiān)管協(xié)議，接受保薦人、銀行監(jiān)督。使用募集資金需履行董事會或股東大會審批程序，涉及變更用途、補(bǔ)充流動資金、現(xiàn)金管理等事項須及時披露。公司應(yīng)建立臺賬，內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)每季度檢查，董事會每半年核查并出具專項報告，會計師事務(wù)所年度鑒證。超募資金及節(jié)余資金使用須合規(guī)，嚴(yán)禁控股股東等關(guān)聯(lián)人占用。本制度經(jīng)股東會批準(zhǔn)后實(shí)施。

董事會2025年第五次會議決議公告 　　冰輪環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會2025年第五次(臨時)會議于2025年10月15日以通訊方式召開，應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與9人。會議審議通過《關(guān)于修訂 的議案》《關(guān)于修訂 的議案》《關(guān)于修訂 的議案》《關(guān)于修訂 的議案》《關(guān)于修訂 的議案》《關(guān)于修訂 的議案》《關(guān)于修訂

　　h2,h3,h4{padding: 10px 0;font-size: 16px;line-height: 30px;color:#262626;font-weight: 600;}h2{border-bottom: 1px solid #d8dee4; padding-bottom: 0.3em}.article_content ul{padding-left:22px;}

截至2025年10月16日收盤，冰輪環(huán)境(000811)報收于13.98元，下跌3.19%，換手率2.76%，成交量27.04萬手，成交額3.79億元。

• 來自交易信息匯總：10月16日主力資金凈流入517.01萬元，游資資金凈流入2483.9萬元，散戶資金凈流出3000.92萬元。
• 來自公司公告匯總：董事會審議通過多項制度修訂議案，并決定召開2025年第二次臨時股東會，審議包括修訂《公司章程》在內(nèi)的六項提案。

資金流向 　　10月16日主力資金凈流入517.01萬元；游資資金凈流入2483.9萬元；散戶資金凈流出3000.92萬元。

募集資金管理及使用制度(2025年修訂) 　　為規(guī)范募集資金管理，冰輪環(huán)境技術(shù)股份有限公司制定本制度，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，確保募集資金?？顚Ｓ?，用于主營業(yè)務(wù)，不得用于高風(fēng)險投資或變相改變用途。募集資金應(yīng)存放于專戶，簽訂三方監(jiān)管協(xié)議，接受保薦人、銀行監(jiān)督。使用募集資金需履行董事會或股東大會審批程序，涉及變更用途、補(bǔ)充流動資金、現(xiàn)金管理等事項須及時披露。公司應(yīng)建立臺賬，內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)每季度檢查，董事會每半年核查并出具專項報告，會計師事務(wù)所年度鑒證。超募資金及節(jié)余資金使用須合規(guī)，嚴(yán)禁控股股東等關(guān)聯(lián)人占用。本制度經(jīng)股東會批準(zhǔn)后實(shí)施。

董事會2025年第五次會議決議公告 　　冰輪環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會2025年第五次(臨時)會議于2025年10月15日以通訊方式召開，應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與9人。會議審議通過《關(guān)于修訂 的議案》《關(guān)于修訂 的議案》《關(guān)于修訂 的議案》《關(guān)于修訂 的議案》《關(guān)于修訂 的議案》《關(guān)于修訂 的議案》《關(guān)于修訂 的議案》《關(guān)于修訂 的議案》《關(guān)于制定 的議案》及《關(guān)于召開2025年第二次臨時股東會的議案》。上述至五項及第九項議案尚需提交公司股東會審議。會議由董事長李增群召集并主持，全體監(jiān)事收悉會議資料。

關(guān)于召開2025年第二次臨時股東會的通知公告 　　冰輪環(huán)境技術(shù)股份有限公司將于2025年10月31日14:45召開2025年第二次臨時股東會，會議地點(diǎn)為煙臺市芝罘區(qū)冰輪路1號公司會議室。股權(quán)登記日為2025年10月23日，會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式，網(wǎng)絡(luò)投票時間為當(dāng)日9:15-15:00。會議由公司董事會召集，審議包括修訂《公司章程》《股東會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《獨(dú)立董事工作制度》《募集資金管理及使用制度》及制定《董事離職管理制度》共六項非累積投票提案，其中項為特別決議事項。登記時間為2025年10月30日，地點(diǎn)為公司證券部。股東可通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參與網(wǎng)絡(luò)投票，投票代碼為“360811”，投票簡稱為“冰輪投票”。會議聯(lián)系人：孫秀欣、劉莉，電話：0535-6697075。

冰輪環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事離職管理制度(2025年10月) 　　冰輪環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事離職管理制度(2025年10月)旨在規(guī)范董事離職程序，保障公司治理穩(wěn)定，維護(hù)股東權(quán)益。制度適用于董事任期屆滿未連任、辭職、被解任等情形，明確離職需提交書面報告，若導(dǎo)致董事會成員低于法定人數(shù)，原董事須繼續(xù)履職至新任到位。股東會可提前解任董事，須過半數(shù)表決通過，并允許董事申辯。公司應(yīng)在董事離職后兩個交易日內(nèi)披露相關(guān)信息。董事須在五日內(nèi)完成工作交接，涉及重大事項的可進(jìn)行離任審計。離職董事仍須履行未完成承諾，保密義務(wù)持續(xù)有效，不得損害公司利益。離職后六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓公司股份，每年轉(zhuǎn)讓不超過持股總數(shù)的25%。制度由董事會負(fù)責(zé)解釋，經(jīng)股東會審議通過后實(shí)施。

股東會議事規(guī)則(2025年修訂) 　　冰輪環(huán)境技術(shù)股份有限公司股東會議事規(guī)則規(guī)定，股東會為公司權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使包括選舉董事、審議財務(wù)預(yù)算、利潤分配、增資減資、合并分立、修改章程等職權(quán)。股東會分年度和臨時會議，年度會議應(yīng)在上一會計年度結(jié)束后六個月內(nèi)召開。董事會、獨(dú)立董事、審計委員會或持股10%以上股東可提議召開臨時股東會。提案需屬股東會職權(quán)范圍，持股1%以上股東可在會前10日提交臨時提案。會議應(yīng)以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)方式召開，表決方式需合規(guī)。股東會決議分為普通決議(過半數(shù)通過)和特別決議(三分之二以上通過)，涉及重大事項如修改章程、并購、增減資等需特別決議。會議記錄由董事會秘書負(fù)責(zé)，保存十年。規(guī)則經(jīng)股東會批準(zhǔn)后實(shí)施，解釋權(quán)歸董事會。

董事會議事規(guī)則(2025年修訂) 　　冰輪環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會議事規(guī)則旨在規(guī)范董事會運(yùn)作，確保決策效率與科學(xué)性，依據(jù)《公司法》《證券法》等法律法規(guī)及公司章程制定。董事會由九名董事組成，設(shè)董事長一人，董事任期三年，可連選連任。董事會行使包括召集股東會、執(zhí)行決議、制定經(jīng)營計劃、決定投資方案、聘任高管等職權(quán)。董事會每年至少召開兩次會議，會議須有過半數(shù)董事出席方可舉行，決議須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保等重大事項需經(jīng)董事會或股東會審議。董事連續(xù)兩次未親自出席且未委托他人，視為不能履職，應(yīng)建議撤換。本規(guī)則自股東會審議通過后生效，由董事會負(fù)責(zé)解釋。

冰輪環(huán)境技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度(2025年修訂) 　　冰輪環(huán)境技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度(2025年修訂)旨在規(guī)范獨(dú)立董事議事程序，確?？茖W(xué)決策，保護(hù)中小股東權(quán)益。獨(dú)立董事應(yīng)具備獨(dú)立性，不得在公司或其關(guān)聯(lián)方任職，且與公司無重大利益往來。獨(dú)立董事占比不低于董事會成員三分之一，至少含一名會計專業(yè)人士。獨(dú)立董事需履行參與決策、監(jiān)督制衡、專業(yè)咨詢等職責(zé)，對關(guān)聯(lián)交易、財務(wù)報告、人事任免等事項發(fā)表獨(dú)立意見。公司應(yīng)保障獨(dú)立董事知情權(quán)、履職權(quán)，提供必要支持。獨(dú)立董事每年現(xiàn)場工作時間不少于十五日，須提交年度述職報告。本制度自股東會通過后實(shí)施。

董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度(2025年修訂) 　　冰輪環(huán)境技術(shù)股份有限公司制定董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度，依據(jù)《公司法》《證券法》《股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)。制度適用于公司董事、高級管理人員所持股份的管理，明確其應(yīng)遵守股份變動限制性規(guī)定及承諾。相關(guān)人員需在規(guī)定時限內(nèi)申報身份信息，深交所對其股份進(jìn)行鎖定。董事、高管減持股份須提前15個交易日披露減持計劃，遵守減持?jǐn)?shù)量、期限等要求，不得在年報公告前15日、季報前5日等敏感期交易。離職后六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓股份，每年轉(zhuǎn)讓股份不得超過其所持股份總數(shù)的25%。股份變動后兩個交易日內(nèi)須披露變動情況。制度由董事會負(fù)責(zé)解釋和修訂，自審議通過之日起生效。

信息披露事務(wù)管理制度(2025年修訂) 　　冰輪環(huán)境技術(shù)股份有限公司制定信息披露事務(wù)管理制度，旨在規(guī)范公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人的信息披露行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益。公司應(yīng)披露的信息包括定期報告、臨時報告、招股說明書等，信息披露需真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。公司董事、高級管理人員須保證信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。定期報告包括年度報告和中期報告，須經(jīng)董事會審議通過。重大事件發(fā)生時應(yīng)及時披露。公司設(shè)立證券部負(fù)責(zé)信息披露日常管理，董事會秘書負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)信息披露事務(wù)。內(nèi)幕信息知情人須嚴(yán)格保密，防止內(nèi)幕交易。制度還明確了信息披露的檔案管理、責(zé)任追究等內(nèi)容。本制度自董事會審議通過之日起施行。

董事會專門委員會實(shí)施細(xì)則(2025年修訂) 　　公司設(shè)立董事會戰(zhàn)略與ESG委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及審計委員會。各委員會均由五名董事組成，其中戰(zhàn)略與ESG委員會至少一名獨(dú)立董事，其他委員會均含三名獨(dú)立董事。委員會分別負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略、ESG、董事及高管提名、薪酬考核、財務(wù)審計及內(nèi)部控制等事項的研究、建議與監(jiān)督。委員會提案提交董事會審議，會議須三分之二以上委員出席，決議經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。各委員會可設(shè)工作小組，必要時可聘中介機(jī)構(gòu)提供專業(yè)建議。會議記錄須報董事會，委員負(fù)有保密義務(wù)。細(xì)則自董事會通過之日起試行，解釋權(quán)歸董事會。

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