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截至2025年10月16日收盤，榮泰健康(603579)報收于33.1元，上漲0.91%，換手率2.63%，成交量5.35萬手，成交額1.77億元。

• 來自交易信息匯總：10月16日主力與游資資金合計凈流入超919萬元，散戶資金呈凈流出態(tài)勢。
• 來自公司公告匯總：榮泰健康完成董事會換屆，林光榮當選董事長，林琪出任總經(jīng)理，管理層核心崗位同步任命。

資金流向 　　10月16日主力資金凈流入338.92萬元，占總成交額1.91%；游資資金凈流入580.9萬元，占總成交額3.28%；散戶資金凈流出919.82萬元，占總成交額5.19%。

上海榮泰健康科技股份有限公司第五屆董事會次會議決議公告 　　上海榮泰健康科技股份有限公司于2025年10月15日召開第五屆董事會次會議，選舉林光榮為董事長。董事會下設四個專門委員會：戰(zhàn)略委員會由林光榮、林琪、謝樹志組成，林琪為召集人；提名委員會由楊淵、王海峰、林琪組成，楊淵為召集人；薪酬與考核委員會由王海峰、楊淵、林琪組成，王海峰為召集人；審計委員會由謝樹志、王海峰、吳小剛組成，謝樹志為召集人。會議聘任林琪為公司總經(jīng)理，孔健為副總經(jīng)理，廖金花為財務負責人，張波為董事會秘書，彭麗為證券事務代表，王方為內部審計部門負責人。上述人員任期均自審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。所有議案均獲全票通過。

上海市廣發(fā)律師事務所關于上海榮泰健康科技股份有限公司2025年第二次臨時股東大會的法律意見書 　　上海榮泰健康科技股份有限公司2025年第二次臨時股東大會于2025年10月15日召開，會議由董事會召集，出席股東代表有表決權股份73,983,626股，占總股本的36.7981%。會議審議通過了《關于變更注冊資本、增加經(jīng)營范圍、取消監(jiān)事會暨修訂

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截至2025年10月16日收盤，榮泰健康(603579)報收于33.1元，上漲0.91%，換手率2.63%，成交量5.35萬手，成交額1.77億元。

• 來自交易信息匯總：10月16日主力與游資資金合計凈流入超919萬元，散戶資金呈凈流出態(tài)勢。
• 來自公司公告匯總：榮泰健康完成董事會換屆，林光榮當選董事長，林琪出任總經(jīng)理，管理層核心崗位同步任命。

資金流向 　　10月16日主力資金凈流入338.92萬元，占總成交額1.91%；游資資金凈流入580.9萬元，占總成交額3.28%；散戶資金凈流出919.82萬元，占總成交額5.19%。

上海榮泰健康科技股份有限公司第五屆董事會次會議決議公告 　　上海榮泰健康科技股份有限公司于2025年10月15日召開第五屆董事會次會議，選舉林光榮為董事長。董事會下設四個專門委員會：戰(zhàn)略委員會由林光榮、林琪、謝樹志組成，林琪為召集人；提名委員會由楊淵、王海峰、林琪組成，楊淵為召集人；薪酬與考核委員會由王海峰、楊淵、林琪組成，王海峰為召集人；審計委員會由謝樹志、王海峰、吳小剛組成，謝樹志為召集人。會議聘任林琪為公司總經(jīng)理，孔健為副總經(jīng)理，廖金花為財務負責人，張波為董事會秘書，彭麗為證券事務代表，王方為內部審計部門負責人。上述人員任期均自審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。所有議案均獲全票通過。

上海市廣發(fā)律師事務所關于上海榮泰健康科技股份有限公司2025年第二次臨時股東大會的法律意見書 　　上海榮泰健康科技股份有限公司2025年第二次臨時股東大會于2025年10月15日召開，會議由董事會召集，出席股東代表有表決權股份73,983,626股，占總股本的36.7981%。會議審議通過了《關于變更注冊資本、增加經(jīng)營范圍、取消監(jiān)事會暨修訂的議案》等13項議案。其中前兩項為特別決議議案，其余為普通決議議案，均獲通過。會議采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡投票結合方式，現(xiàn)場由董事長林光榮主持。董事會提名林光榮、林琪、廖金花、張波、王軍良為第五屆董事會非獨立董事，謝樹志、楊淵、王海峰為獨立董事，上述人選均當選。表決程序合法有效，上海市廣發(fā)律師事務所出具法律意見書認為本次股東大會合法合規(guī)。

上海榮泰健康科技股份有限公司2025年第二次臨時股東會決議公告 　　上海榮泰健康科技股份有限公司于2025年10月15日召開2025年第二次臨時股東會，會議由董事會召集，董事長林光榮主持，采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡投票結合方式召開，表決方式符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。出席會議股東共103人，代表股份73,983,626股，占公司有表決權股份總數(shù)的36.7981%。會議審議通過了《關于變更注冊資本、增加經(jīng)營范圍、取消監(jiān)事會暨修訂的議案》等11項非累積投票議案，以及選舉第五屆董事會非獨立董事和獨立董事的兩項累積投票議案，所有議案均獲通過。其中，林光榮、林琪、廖金花、張波、王軍良當選非獨立董事；謝樹志、楊淵、王海峰當選獨立董事。本次會議對中小投資者單獨計票，相關議案已對5%以下股東表決情況披露。上海市廣發(fā)律師事務所對本次會議進行了見證并出具法律意見書，認為會議召集、召開程序合法，表決結果有效。

上海榮泰健康科技股份有限公司關于完成董事會換屆選舉、聘任高級管理人員、證券事務代表及內部審計部門負責人的公告 　　上海榮泰健康科技股份有限公司于2025年10月15日完成董事會換屆選舉，選舉林光榮為董事長，林琪、廖金花、張波、王軍良為非獨立董事，吳小剛為職工代表董事，謝樹志、楊淵、王海峰為獨立董事。董事會下設審計、戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核委員會，各委員會召集人及委員同步確定。同日召開第五屆董事會次會議，聘任林琪為總經(jīng)理，孔健為副總經(jīng)理，廖金花為財務負責人，張波為董事會秘書，彭麗為證券事務代表，王方為內部審計部門負責人。原獨立董事劉林森、董事王佳芬及原監(jiān)事會成員曹韜、秦曉偉、徐青青因任期屆滿或退休離任。公司對相關人員貢獻表示感謝。董事會秘書及證券事務代表聯(lián)系方式公布。

上海榮泰健康科技股份有限公司關于選舉第五屆董事會職工代表董事的公告 　　證券代碼：603579 證券簡稱：榮泰健康 公告編號：2025-076 　　上海榮泰健康科技股份有限公司關于選舉第五屆董事會職工代表董事的公告 　　鑒于公司第四屆董事會董事任期即將屆滿，公司于2025年10月15日召開第五屆職工代表大會次會議，選舉吳小剛先生為公司第五屆董事會職工代表董事，任期與第五屆董事會一致。吳小剛先生任職資格符合《公司法》《公司章程》相關規(guī)定，其當選后，公司董事會中兼任高級管理人員及職工代表董事人數(shù)未超過董事總數(shù)的二分之一，符合法律法規(guī)要求。吳小剛先生與公司其他董事、高管、實際控制人及持股5%以上股東無關聯(lián)關系，未受過相關監(jiān)管部門處罰，具備擔任上市公司董事資格。 　　吳小剛，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權，中南財經(jīng)政法大學本科學歷。現(xiàn)任公司董事、品牌運營事業(yè)部總經(jīng)理。 　　上海榮泰健康科技股份有限公司董事會 　　2025年10月16日

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