h2,h3,h4{padding: 10px 0;font-size: 16px;line-height: 30px;color:#262626;font-weight: 600;}h2{border-bottom: 1px solid #d8dee4; padding-bottom: 0.3em}.article_content ul{padding-left:22px;}

截至2025年10月16日收盤，金海高科(603311)報(bào)收于11.15元，下跌1.06%，換手率0.87%，成交量2.05萬手，成交額2297.89萬元。

• 來自交易信息匯總：10月16日主力資金凈流入344.05萬元，占總成交額14.97%。
• 來自公司公告匯總：金海高科擬取消監(jiān)事會(huì)，其職能由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)承接，相關(guān)議案將提交股東大會(huì)審議。
• 來自公司公告匯總：公司擬將“諸暨年產(chǎn)555萬件新能源汽車空氣過濾器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”變更為“泰國新能源汽車空調(diào)過濾器及其他高端過濾器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，并使用募集資金向全資子公司金海三喜(泰國)有限公司增資16,202.21萬元。
• 來自公司公告匯總：公司提名仇如愚為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，接替因個(gè)人原因辭職的高鐳女士，相關(guān)事項(xiàng)尚需股東大會(huì)審議通過。

10月16日主力資金凈流入344.05萬元，占總成交額14.97%；游資資金凈流出203.01萬元，占總成交額8.83%；散戶資金凈流出141.05萬元，占總成交額6.14%。

浙江金海高科股份有限公司制定《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》(2025年修訂)，規(guī)范關(guān)聯(lián)交易行為，確保公平、公正、公開，維護(hù)公司及非關(guān)聯(lián)股東合法權(quán)益。辦法依據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及公司章程制定，明確關(guān)聯(lián)方范圍、關(guān)聯(lián)交易類型、回避表決機(jī)制、審議披露要求及定價(jià)原則等內(nèi)容，經(jīng)股東會(huì)審議通過后生效。

公司于2025年10月15日召開第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過《關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)暨修訂的議案》，擬取消監(jiān)事會(huì)，其職能由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)承接，相關(guān)制度將相應(yīng)修訂或廢止。會(huì)議還審議通過修訂或制定《股東會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》等治理制度的議案，以及變更部分募投項(xiàng)目、增加實(shí)施主體與地點(diǎn)并延期的議案。會(huì)議同意使用部分募集資金向子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目，并提名仇如愚為獨(dú)立董事候選人，任期至第五屆董事會(huì)屆滿。所有議案均獲全票通過。

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截至2025年10月16日收盤，金海高科(603311)報(bào)收于11.15元，下跌1.06%，換手率0.87%，成交量2.05萬手，成交額2297.89萬元。

• 來自交易信息匯總：10月16日主力資金凈流入344.05萬元，占總成交額14.97%。
• 來自公司公告匯總：金海高科擬取消監(jiān)事會(huì)，其職能由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)承接，相關(guān)議案將提交股東大會(huì)審議。
• 來自公司公告匯總：公司擬將“諸暨年產(chǎn)555萬件新能源汽車空氣過濾器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”變更為“泰國新能源汽車空調(diào)過濾器及其他高端過濾器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，并使用募集資金向全資子公司金海三喜(泰國)有限公司增資16,202.21萬元。
• 來自公司公告匯總：公司提名仇如愚為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，接替因個(gè)人原因辭職的高鐳女士，相關(guān)事項(xiàng)尚需股東大會(huì)審議通過。

10月16日主力資金凈流入344.05萬元，占總成交額14.97%；游資資金凈流出203.01萬元，占總成交額8.83%；散戶資金凈流出141.05萬元，占總成交額6.14%。

浙江金海高科股份有限公司制定《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》(2025年修訂)，規(guī)范關(guān)聯(lián)交易行為，確保公平、公正、公開，維護(hù)公司及非關(guān)聯(lián)股東合法權(quán)益。辦法依據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及公司章程制定，明確關(guān)聯(lián)方范圍、關(guān)聯(lián)交易類型、回避表決機(jī)制、審議披露要求及定價(jià)原則等內(nèi)容，經(jīng)股東會(huì)審議通過后生效。

公司于2025年10月15日召開第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過《關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)暨修訂的議案》，擬取消監(jiān)事會(huì)，其職能由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)承接，相關(guān)制度將相應(yīng)修訂或廢止。會(huì)議還審議通過修訂或制定《股東會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》等治理制度的議案，以及變更部分募投項(xiàng)目、增加實(shí)施主體與地點(diǎn)并延期的議案。會(huì)議同意使用部分募集資金向子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目，并提名仇如愚為獨(dú)立董事候選人，任期至第五屆董事會(huì)屆滿。所有議案均獲全票通過。

同日召開第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過《關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)暨修訂的議案》《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目的議案》《關(guān)于部分募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)并延期的議案》及《關(guān)于使用部分募集資金向子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，上述議案尚需提交股東會(huì)審議，表決結(jié)果均為全票通過。

公司將于2025年10月31日召開2025年次臨時(shí)股東會(huì)，審議包括取消監(jiān)事會(huì)、修訂公司章程及治理制度、變更募投項(xiàng)目、補(bǔ)選獨(dú)立董事等事項(xiàng)。會(huì)議采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式，股權(quán)登記日為2025年10月24日，登記時(shí)間為10月30日。

董事會(huì)提名仇如愚為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，其已取得獨(dú)立董事任職資格，具備5年以上履職經(jīng)驗(yàn)，與公司無影響?yīng)毩⑿缘年P(guān)系，未持有公司1%以上股份，未在控股股東單位任職，未為公司提供財(cái)務(wù)、法律等服務(wù)，最近36個(gè)月內(nèi)未受處罰或被立案調(diào)查，兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)上市公司不超過三家。

仇如愚作為獨(dú)立董事候選人聲明，其具備任職資格，熟悉相關(guān)法規(guī)，具有履職所需工作經(jīng)驗(yàn)，不在公司及其附屬企業(yè)任職，不持有公司1%以上股份，具備獨(dú)立性，最近36個(gè)月無行政處罰、刑事處罰或重大失信記錄，承諾依法履職并保持獨(dú)立性。

獨(dú)立董事高鐳女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去職務(wù)，辭職將在新任獨(dú)立董事選舉產(chǎn)生后生效。董事會(huì)提名仇如愚為接任人選，其任職資格已通過交易所備案審核。同時(shí)調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)成員，戰(zhàn)略委員會(huì)由丁伊可任主任委員，審計(jì)委員會(huì)由張淳任主任委員，薪酬與考核委員會(huì)由仇如愚任主任委員，提名委員會(huì)由姚善涇任主任委員，調(diào)整在仇如愚當(dāng)選后生效。

公司擬使用部分募集資金向全資子公司金海三喜(泰國)有限公司增資16,202.21萬元，用于實(shí)施“泰國新能源汽車空調(diào)過濾器及其他高端過濾器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。資金來源于原募投項(xiàng)目未使用的募集資金，增資后泰國金海仍為全資子公司。該事項(xiàng)已通過董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易或重大資產(chǎn)重組，需履行境外投資審批手續(xù)。

公司擬將“諸暨年產(chǎn)555萬件新能源汽車空氣過濾器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”變更為“泰國新能源汽車空調(diào)過濾器及其他高端過濾器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，實(shí)施主體變更為金海三喜(泰國)有限公司，變更募集資金投向金額為16,202.21萬元，新項(xiàng)目建設(shè)周期30個(gè)月。同時(shí)，“數(shù)字化管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”增加珠海、上海為實(shí)施地點(diǎn)，實(shí)施主體新增珠海金海環(huán)境技術(shù)有限公司和上海金勵(lì)環(huán)境技術(shù)咨詢有限公司，建設(shè)完成期由2025年11月延期至2026年11月。上述事項(xiàng)尚需股東大會(huì)審議。

公司修訂《公司章程》，擬取消監(jiān)事會(huì)，刪除“監(jiān)事會(huì)”章節(jié)，增設(shè)“獨(dú)立董事”和“董事會(huì)專門委員會(huì)”相關(guān)內(nèi)容，設(shè)置職工董事席位，董事會(huì)由9名董事組成，設(shè)董事長1名，獨(dú)立董事3名。利潤分配重視現(xiàn)金分紅，原則上每年進(jìn)行一次。本章程修訂尚需股東大會(huì)特別決議通過。

公司同步修訂或制定多項(xiàng)治理制度，包括《獨(dú)立董事工作制度》《股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》《累積投票實(shí)施細(xì)則》《重大經(jīng)營與投資決策管理制度》《募集資金管理辦法》《董事會(huì)議事規(guī)則》《股東會(huì)議事規(guī)則》《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等，均尚需股東大會(huì)審議通過。

《獨(dú)立董事工作制度》明確獨(dú)立董事應(yīng)具備獨(dú)立性，不得與公司及其主要股東存在利害關(guān)系，設(shè)獨(dú)立董事三人，至少一名為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，每屆任期不超過六年，連續(xù)任職滿六年者三十六個(gè)月內(nèi)不得再被提名。

《股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》規(guī)定公司提供網(wǎng)絡(luò)投票的，應(yīng)通過上交所系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)實(shí)施，投票時(shí)間為股東會(huì)當(dāng)日交易時(shí)段及9:15-15:00，同一表決權(quán)僅能選擇一種方式，董事選舉實(shí)行累積投票制。

《累積投票實(shí)施細(xì)則》規(guī)定股東大會(huì)選舉兩名以上獨(dú)立董事或單一股東及其一致行動(dòng)人持股達(dá)30%及以上時(shí)，應(yīng)采用累積投票制，股東所投表決權(quán)總數(shù)不得超過其擁有總數(shù)，當(dāng)選須獲超過與會(huì)股東所持股份總數(shù)二分之一的表決權(quán)。

《重大經(jīng)營與投資決策管理制度》規(guī)范公司重大經(jīng)營及投資決策程序，涉及購買或出售資產(chǎn)、對(duì)外投資、擔(dān)保等事項(xiàng)達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)董事會(huì)或股東會(huì)審議并披露，關(guān)聯(lián)交易、財(cái)務(wù)資助、擔(dān)保等有專門規(guī)定。

《募集資金管理辦法》規(guī)定募集資金應(yīng)?？顚Ｓ茫糜谥鳡I業(yè)務(wù)，不得用于財(cái)務(wù)性投資，須開設(shè)專戶管理，簽訂三方監(jiān)管協(xié)議，變更用途須經(jīng)董事會(huì)、股東會(huì)審議并公告，公司應(yīng)每半年核查項(xiàng)目進(jìn)展并披露專項(xiàng)報(bào)告。

《董事會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，臨時(shí)會(huì)議可由特定股東、董事或?qū)徲?jì)委員會(huì)提議召開，會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)董事出席方可舉行，決議須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過，涉及擔(dān)保事項(xiàng)還需出席會(huì)議董事的2/3以上同意。

《股東會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定股東會(huì)分為年度和臨時(shí)會(huì)議，公司應(yīng)在會(huì)議通知中明確時(shí)間、地點(diǎn)、提案等內(nèi)容，并提供網(wǎng)絡(luò)投票方式，提案需屬于股東會(huì)職權(quán)范圍，單獨(dú)或合計(jì)持有1%以上股份的股東可在會(huì)前10日提出臨時(shí)提案。

《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定公司對(duì)外擔(dān)保須經(jīng)董事會(huì)或股東會(huì)審議通過，嚴(yán)禁越權(quán)擔(dān)保，不得為非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保，為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保須要求反擔(dān)保，對(duì)外擔(dān)保總額超凈資產(chǎn)50%等情形須股東會(huì)審議，獨(dú)立董事應(yīng)在年報(bào)中對(duì)公司擔(dān)保情況發(fā)表獨(dú)立意見。

中信建投證券對(duì)金海高科變更募投項(xiàng)目及使用募集資金向子公司增資事項(xiàng)無異議，認(rèn)為相關(guān)決策程序合規(guī)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于提高募集資金使用效率。

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