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截至2025年10月16日收盤，景津裝備(603279)報收于15.9元，下跌0.69%，換手率0.45%，成交量2.6萬手，成交額4143.0萬元。

• 來自交易信息匯總：10月16日主力資金凈流出341.4萬元，占總成交額8.24%。
• 來自公司公告匯總：景津裝備擬取消監(jiān)事會，由董事會審計委員會行使監(jiān)事會職權，并提請股東會審議。

10月16日主力資金凈流出341.4萬元，占總成交額8.24%；游資資金凈流入125.76萬元，占總成交額3.04%；散戶資金凈流入215.64萬元，占總成交額5.2%。

景津裝備第四屆董事會第二十一次(臨時)會議于2025年10月15日召開，審議通過補選姜英華為第四屆董事會獨立董事候選人，接替任期屆滿的張玉紅；取消監(jiān)事會，由董事會審計委員會行使監(jiān)事會職權，原監(jiān)事高俊榮、張娜職務相應解除；修訂《公司章程》及其附件，刪除監(jiān)事會相關內(nèi)容，新增“控股股東和實際控制人”“董事會專門委員會”章節(jié)，設立職工代表董事；同步修訂《公司股東會議事規(guī)則》《公司董事會議事規(guī)則》，廢止《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》；修訂或制定包括《公司獨立董事制度》在內(nèi)的29項治理制度，部分需提交股東會審議；提議召開2025年次臨時股東會。所有議案均獲6票同意，0票反對，0票棄權。

第四屆監(jiān)事會第二十次(臨時)會議于同日召開，審議通過《關于公司取消監(jiān)事會的議案》和《關于修訂及其附件并辦理變更登記的議案》，表決結果均為3票同意，0票反對，0票棄權。審計委員會成員擬調(diào)整為徐宇辰、楊名杰、姜英華(待股東會審議通過補選)，現(xiàn)任監(jiān)事在股東會審議前繼續(xù)履職。

公司將于2025年10月31日召開2025年次臨時股東會，審議取消監(jiān)事會、修訂《公司章程》及補選獨立董事等議案。股權登記日為2025年10月23日，網(wǎng)絡投票時間為當日9:15-15:00，現(xiàn)場會議地點為德州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)晶華路北首公司1廠區(qū)會議室。

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截至2025年10月16日收盤，景津裝備(603279)報收于15.9元，下跌0.69%，換手率0.45%，成交量2.6萬手，成交額4143.0萬元。

• 來自交易信息匯總：10月16日主力資金凈流出341.4萬元，占總成交額8.24%。
• 來自公司公告匯總：景津裝備擬取消監(jiān)事會，由董事會審計委員會行使監(jiān)事會職權，并提請股東會審議。

10月16日主力資金凈流出341.4萬元，占總成交額8.24%；游資資金凈流入125.76萬元，占總成交額3.04%；散戶資金凈流入215.64萬元，占總成交額5.2%。

景津裝備第四屆董事會第二十一次(臨時)會議于2025年10月15日召開，審議通過補選姜英華為第四屆董事會獨立董事候選人，接替任期屆滿的張玉紅；取消監(jiān)事會，由董事會審計委員會行使監(jiān)事會職權，原監(jiān)事高俊榮、張娜職務相應解除；修訂《公司章程》及其附件，刪除監(jiān)事會相關內(nèi)容，新增“控股股東和實際控制人”“董事會專門委員會”章節(jié)，設立職工代表董事；同步修訂《公司股東會議事規(guī)則》《公司董事會議事規(guī)則》，廢止《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》；修訂或制定包括《公司獨立董事制度》在內(nèi)的29項治理制度，部分需提交股東會審議；提議召開2025年次臨時股東會。所有議案均獲6票同意，0票反對，0票棄權。

第四屆監(jiān)事會第二十次(臨時)會議于同日召開，審議通過《關于公司取消監(jiān)事會的議案》和《關于修訂及其附件并辦理變更登記的議案》，表決結果均為3票同意，0票反對，0票棄權。審計委員會成員擬調(diào)整為徐宇辰、楊名杰、姜英華(待股東會審議通過補選)，現(xiàn)任監(jiān)事在股東會審議前繼續(xù)履職。

公司將于2025年10月31日召開2025年次臨時股東會，審議取消監(jiān)事會、修訂《公司章程》及補選獨立董事等議案。股權登記日為2025年10月23日，網(wǎng)絡投票時間為當日9:15-15:00，現(xiàn)場會議地點為德州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)晶華路北首公司1廠區(qū)會議室。

因張玉紅女士獨立董事任期屆滿六年，公司提名姜英華女士為新任獨立董事候選人。姜英華現(xiàn)任德州學院商學院副教授、山東瑞博龍化工科技股份有限公司獨立董事，為會計專業(yè)人士，具備履職所需獨立性與專業(yè)能力，未持有公司股份，與公司及主要股東無關聯(lián)關系。若獲通過，其將擔任獨立董事及董事會審計委員會、薪酬與考核委員會主任委員、提名委員會委員。

公司同步發(fā)布多項治理制度，包括《內(nèi)部審計管理制度》《委托理財管理制度》《信息披露暫緩與豁免業(yè)務管理制度》《內(nèi)幕信息知情人管理細則》《關聯(lián)交易決策制度》《對外擔保制度》《獨立董事制度》《董事和高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度》《對外捐贈管理制度》《投資者關系管理制度》《會計師事務所選聘制度》《信息披露管理辦法》《募集資金管理辦法》《股東會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》及修訂后的《公司章程》。上述制度中部分需經(jīng)股東會審議通過后生效，旨在完善公司治理結構，強化董事會職能，取消監(jiān)事會建制。

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