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截至2025年10月16日收盤，XD寶光股(600379)報(bào)收于13.03元，下跌2.69%，換手率1.69%，成交量5.56萬手，成交額7277.59萬元。

• 來自交易信息匯總：10月16日主力資金凈流出974.5萬元，占總成交額13.39%。
• 來自公司公告匯總：董事長謝洪濤因工作變動(dòng)辭職，董事會(huì)選舉王海波為非獨(dú)立董事候選人。

資金流向

10月16日主力資金凈流出974.5萬元，占總成交額13.39%；游資資金凈流出117.8萬元，占總成交額1.62%；散戶資金凈流入1092.31萬元，占總成交額15.01%。

寶光股份第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

陜西寶光真空電器股份有限公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2025年10月16日以通訊表決方式召開，應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席7人。會(huì)議由董事長謝洪濤先生召集并主持，表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定。會(huì)議審議通過《關(guān)于選舉王海波先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，同意股東單位中國西電集團(tuán)有限公司提名的王海波先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。該事項(xiàng)已提交公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于董事長辭職暨補(bǔ)選非獨(dú)立董事的公告》(2025-034號)。

寶光股份關(guān)于2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

陜西寶光真空電器股份有限公司發(fā)布關(guān)于2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告。原定于2025年10月29日召開會(huì)議，股權(quán)登記日為2025年10月23日。單獨(dú)持有30%股份的股東中國西電集團(tuán)有限公司于2025年10月15日提交臨時(shí)提案，提議選舉王海波先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。公司董事會(huì)于2025年10月16日召開會(huì)議，審議通過該議案。本次股東大會(huì)新增議案后，原通知其他事項(xiàng)不變?，F(xiàn)場會(huì)議將于2025年10月29日15:00在寶雞市寶光路53號公司科技大樓4樓會(huì)議室召開，網(wǎng)絡(luò)投票通過上海證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行。議案包括修訂公司章程、取消監(jiān)事會(huì)、調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度等，其中議案1為特別決議議案，議案6、8、9對中小投資者單獨(dú)計(jì)票，議案8涉及關(guān)聯(lián)股東中國西電集團(tuán)有限公司回避表決。相關(guān)公告已在上海證券交易所網(wǎng)站及指定媒體披露。

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截至2025年10月16日收盤，XD寶光股(600379)報(bào)收于13.03元，下跌2.69%，換手率1.69%，成交量5.56萬手，成交額7277.59萬元。

• 來自交易信息匯總：10月16日主力資金凈流出974.5萬元，占總成交額13.39%。
• 來自公司公告匯總：董事長謝洪濤因工作變動(dòng)辭職，董事會(huì)選舉王海波為非獨(dú)立董事候選人。

資金流向

10月16日主力資金凈流出974.5萬元，占總成交額13.39%；游資資金凈流出117.8萬元，占總成交額1.62%；散戶資金凈流入1092.31萬元，占總成交額15.01%。

寶光股份第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

陜西寶光真空電器股份有限公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2025年10月16日以通訊表決方式召開，應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席7人。會(huì)議由董事長謝洪濤先生召集并主持，表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定。會(huì)議審議通過《關(guān)于選舉王海波先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，同意股東單位中國西電集團(tuán)有限公司提名的王海波先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。該事項(xiàng)已提交公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于董事長辭職暨補(bǔ)選非獨(dú)立董事的公告》(2025-034號)。

寶光股份關(guān)于2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

陜西寶光真空電器股份有限公司發(fā)布關(guān)于2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告。原定于2025年10月29日召開會(huì)議，股權(quán)登記日為2025年10月23日。單獨(dú)持有30%股份的股東中國西電集團(tuán)有限公司于2025年10月15日提交臨時(shí)提案，提議選舉王海波先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。公司董事會(huì)于2025年10月16日召開會(huì)議，審議通過該議案。本次股東大會(huì)新增議案后，原通知其他事項(xiàng)不變。現(xiàn)場會(huì)議將于2025年10月29日15:00在寶雞市寶光路53號公司科技大樓4樓會(huì)議室召開，網(wǎng)絡(luò)投票通過上海證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行。議案包括修訂公司章程、取消監(jiān)事會(huì)、調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度等，其中議案1為特別決議議案，議案6、8、9對中小投資者單獨(dú)計(jì)票，議案8涉及關(guān)聯(lián)股東中國西電集團(tuán)有限公司回避表決。相關(guān)公告已在上海證券交易所網(wǎng)站及指定媒體披露。

寶光股份關(guān)于董事長辭職暨補(bǔ)選非獨(dú)立董事的公告

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會(huì)于2025年10月15日收到董事長謝洪濤先生的書面辭職報(bào)告，因工作變動(dòng)申請辭去公司董事長、董事、董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)主任委員、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員及法定代表人職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。謝洪濤先生未持有公司股份，無未履行承諾事項(xiàng)。其辭職不會(huì)導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，但將導(dǎo)致審計(jì)委員會(huì)人數(shù)不足，故在補(bǔ)選完成前繼續(xù)履職。公司控股股東中國西電集團(tuán)有限公司提名王海波先生為第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，董事會(huì)已審議通過并將提交股東大會(huì)審議。王海波先生現(xiàn)任多家西電系企業(yè)董事，未持有公司股票，符合任職資格。公司對謝洪濤先生任職期間的貢獻(xiàn)表示感謝。

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