h2,h3,h4{padding: 10px 0;font-size: 16px;line-height: 30px;color:#262626;font-weight: 600;}h2{border-bottom: 1px solid #d8dee4; padding-bottom: 0.3em}.article_content ul{padding-left:22px;}

截至2025年10月16日收盤，成都路橋(002628)報(bào)收于4.97元，下跌2.36%，換手率1.79%，成交量13.52萬手，成交額6773.56萬元。

• 來自交易信息匯總：10月16日主力資金凈流出731.0萬元，散戶資金凈流入1121.69萬元。
• 來自公司公告匯總：成都路橋?qū)⒂?025年11月3日召開第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議修訂公司章程、董事會(huì)換屆選舉等多項(xiàng)議案。

10月16日主力資金凈流出731.0萬元；游資資金凈流出390.68萬元；散戶資金凈流入1121.69萬元。

成都市路橋工程股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議于2025年10月15日召開，審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，尚需提交股東大會(huì)審議。會(huì)議同意修訂《股東會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》等28項(xiàng)公司治理制度，其中部分制度尚需提交股東大會(huì)審議。同意續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，尚需提交股東大會(huì)審議。會(huì)議審議通過第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人林曉晴、陳俊超、程茗浪、熊鷹、歐云川及獨(dú)立董事候選人董大勇、申宇、應(yīng)千偉，上述選舉議案尚需提交股東大會(huì)審議。會(huì)議決定召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議時(shí)間為2025年11月3日，股權(quán)登記日為2025年10月28日。所有議案均獲全票通過。

第七屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議于2025年10月15日召開，審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，表決結(jié)果為3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

公司將于2025年11月3日14:30召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合方式，股權(quán)登記日為2025年10月28日?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)為成都中國(guó)太平金融大廈37樓。審議事項(xiàng)包括修訂《公司章程》及多項(xiàng)公司治理制度；續(xù)聘2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)；采用累積投票方式選舉第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事5名(林曉晴、陳俊超、程茗浪、熊鷹、歐云川)和獨(dú)立董事3名(董大勇、申宇、應(yīng)千偉)。其中，《公司章程》修訂等需經(jīng)出席股東所持表決權(quán)三分之二以上通過。獨(dú)立董事候選人須經(jīng)深交所審核無異議后方可表決。網(wǎng)絡(luò)投票通過深交所系統(tǒng)進(jìn)行，投票代碼362628。登記時(shí)間為2025年10月31日，登記地點(diǎn)為公司證券部。中小投資者表決將單獨(dú)計(jì)票。

　　h2,h3,h4{padding: 10px 0;font-size: 16px;line-height: 30px;color:#262626;font-weight: 600;}h2{border-bottom: 1px solid #d8dee4; padding-bottom: 0.3em}.article_content ul{padding-left:22px;}

截至2025年10月16日收盤，成都路橋(002628)報(bào)收于4.97元，下跌2.36%，換手率1.79%，成交量13.52萬手，成交額6773.56萬元。

• 來自交易信息匯總：10月16日主力資金凈流出731.0萬元，散戶資金凈流入1121.69萬元。
• 來自公司公告匯總：成都路橋?qū)⒂?025年11月3日召開第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議修訂公司章程、董事會(huì)換屆選舉等多項(xiàng)議案。

10月16日主力資金凈流出731.0萬元；游資資金凈流出390.68萬元；散戶資金凈流入1121.69萬元。

成都市路橋工程股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議于2025年10月15日召開，審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，尚需提交股東大會(huì)審議。會(huì)議同意修訂《股東會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》等28項(xiàng)公司治理制度，其中部分制度尚需提交股東大會(huì)審議。同意續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，尚需提交股東大會(huì)審議。會(huì)議審議通過第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人林曉晴、陳俊超、程茗浪、熊鷹、歐云川及獨(dú)立董事候選人董大勇、申宇、應(yīng)千偉，上述選舉議案尚需提交股東大會(huì)審議。會(huì)議決定召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議時(shí)間為2025年11月3日，股權(quán)登記日為2025年10月28日。所有議案均獲全票通過。

第七屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議于2025年10月15日召開，審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，表決結(jié)果為3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

公司將于2025年11月3日14:30召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合方式，股權(quán)登記日為2025年10月28日?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)為成都中國(guó)太平金融大廈37樓。審議事項(xiàng)包括修訂《公司章程》及多項(xiàng)公司治理制度；續(xù)聘2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)；采用累積投票方式選舉第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事5名(林曉晴、陳俊超、程茗浪、熊鷹、歐云川)和獨(dú)立董事3名(董大勇、申宇、應(yīng)千偉)。其中，《公司章程》修訂等需經(jīng)出席股東所持表決權(quán)三分之二以上通過。獨(dú)立董事候選人須經(jīng)深交所審核無異議后方可表決。網(wǎng)絡(luò)投票通過深交所系統(tǒng)進(jìn)行，投票代碼362628。登記時(shí)間為2025年10月31日，登記地點(diǎn)為公司證券部。中小投資者表決將單獨(dú)計(jì)票。

續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2025年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，該所具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，已為公司提供多年審計(jì)服務(wù)，執(zhí)業(yè)過程保持獨(dú)立、客觀、公正。2024年度業(yè)務(wù)總收入21.07億元，審計(jì)上市公司112家。項(xiàng)目合伙人楊衛(wèi)國(guó)近三年受到兩次行政監(jiān)管措施。本期審計(jì)費(fèi)用為100萬元，含內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)，與上期持平。該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議后生效。

本次修訂《公司章程》主要內(nèi)容包括：完善公司宗旨，增加職工權(quán)益保護(hù)；調(diào)整法定代表人規(guī)定，明確由總經(jīng)理?yè)?dān)任；優(yōu)化股東會(huì)、董事會(huì)職權(quán)與議事規(guī)則；細(xì)化董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的義務(wù)與責(zé)任；修訂利潤(rùn)分配、對(duì)外擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助等事項(xiàng)的決策程序。本次修訂尚需經(jīng)2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)特別決議通過。

公司對(duì)共計(jì)28項(xiàng)公司治理制度進(jìn)行修訂，包括《股東會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事工作細(xì)則》《董事、監(jiān)事津貼管理制度》《高級(jí)管理人員薪酬管理及考評(píng)獎(jiǎng)懲辦法》《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》《募集資金管理辦法》《對(duì)外擔(dān)保管理制度》《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》《總經(jīng)理工作細(xì)則》《董事會(huì)秘書工作細(xì)則》《制度管理辦法》《現(xiàn)金管理制度》《子公司管理制度》《固定資產(chǎn)管理制度》《對(duì)外投資管理制度》《輿情管理制度》《內(nèi)部審計(jì)制度》《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》《信息披露管理辦法》《投資者關(guān)系管理制度》《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》《內(nèi)幕信息及知情人管理制度》《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有和買賣本公司股票管理制度》《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》。其中前8項(xiàng)制度尚需提交股東大會(huì)審議通過后生效。

為證券之星據(jù)公開信息整理，由AI算法生成(網(wǎng)信算備310104345710301240019號(hào))，不構(gòu)成投資建議。

加載全文