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截至2025年10月16日收盤，航天工程(603698)報(bào)收于21.31元，下跌0.93%，換手率1.47%，成交量7.89萬手，成交額1.69億元。

• 來自交易信息匯總：10月16日主力資金凈流出736.58萬元，游資資金凈流入1047.66萬元。
• 來自公司公告匯總：董事會審議通過聘任大信會計(jì)師事務(wù)所為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用合計(jì)116萬元，尚需提交股東大會審議。
• 來自公司公告匯總：監(jiān)事會審議通過取消監(jiān)事會，其職權(quán)由董事會審計(jì)委員會行使，相關(guān)議案尚需提交股東大會審議。

10月16日主力資金凈流出736.58萬元，占總成交額4.36%；游資資金凈流入1047.66萬元，占總成交額6.2%；散戶資金凈流出311.07萬元，占總成交額1.84%。

航天工程公司第五屆董事會獨(dú)立董事專門會議2025年第四次會議于2025年10月14日召開，審議通過《關(guān)于修訂公司的議案》和《關(guān)于修訂公司的議案》，表決結(jié)果均為同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。 　　航天工程公司第五屆董事會第七次會議于2025年10月16日召開，應(yīng)參會董事9名，實(shí)際表決董事9名，會議合法有效。審議通過《關(guān)于修訂的議案》《關(guān)于修訂公司相關(guān)治理制度的議案》，上述兩項(xiàng)議案尚需提交股東大會審議。審議通過《關(guān)于聘任公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘任大信會計(jì)師事務(wù)所為公司2025年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用合計(jì)116萬元，該議案尚需提交股東大會審議。審議通過《關(guān)于提請召開公司2025年次臨時(shí)股東大會的議案》。所有議案表決結(jié)果均為同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。 　　航天工程公司第五屆監(jiān)事會第七次會議于2025年10月16日以現(xiàn)場方式召開，應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實(shí)際參加3名，會議合法有效。審議通過《關(guān)于修訂

　　h2,h3,h4{padding: 10px 0;font-size: 16px;line-height: 30px;color:#262626;font-weight: 600;}h2{border-bottom: 1px solid #d8dee4; padding-bottom: 0.3em}.article_content ul{padding-left:22px;}

截至2025年10月16日收盤，航天工程(603698)報(bào)收于21.31元，下跌0.93%，換手率1.47%，成交量7.89萬手，成交額1.69億元。

• 來自交易信息匯總：10月16日主力資金凈流出736.58萬元，游資資金凈流入1047.66萬元。
• 來自公司公告匯總：董事會審議通過聘任大信會計(jì)師事務(wù)所為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用合計(jì)116萬元，尚需提交股東大會審議。
• 來自公司公告匯總：監(jiān)事會審議通過取消監(jiān)事會，其職權(quán)由董事會審計(jì)委員會行使，相關(guān)議案尚需提交股東大會審議。

10月16日主力資金凈流出736.58萬元，占總成交額4.36%；游資資金凈流入1047.66萬元，占總成交額6.2%；散戶資金凈流出311.07萬元，占總成交額1.84%。

航天工程公司第五屆董事會獨(dú)立董事專門會議2025年第四次會議于2025年10月14日召開，審議通過《關(guān)于修訂公司的議案》和《關(guān)于修訂公司的議案》，表決結(jié)果均為同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。 　　航天工程公司第五屆董事會第七次會議于2025年10月16日召開，應(yīng)參會董事9名，實(shí)際表決董事9名，會議合法有效。審議通過《關(guān)于修訂的議案》《關(guān)于修訂公司相關(guān)治理制度的議案》，上述兩項(xiàng)議案尚需提交股東大會審議。審議通過《關(guān)于聘任公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘任大信會計(jì)師事務(wù)所為公司2025年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用合計(jì)116萬元，該議案尚需提交股東大會審議。審議通過《關(guān)于提請召開公司2025年次臨時(shí)股東大會的議案》。所有議案表決結(jié)果均為同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。 　　航天工程公司第五屆監(jiān)事會第七次會議于2025年10月16日以現(xiàn)場方式召開，應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實(shí)際參加3名，會議合法有效。審議通過《關(guān)于修訂的議案》，同意取消監(jiān)事會，其職權(quán)由董事會審計(jì)委員會行使，廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》，取消監(jiān)事會主席和職工代表監(jiān)事，該議案尚需提交股東大會審議。審議通過《關(guān)于聘任公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘任大信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2025年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用86萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用30萬元，合計(jì)116萬元(含差旅等費(fèi)用)，審計(jì)范圍包括各級分子公司，該議案尚需提交股東大會審議。 　　航天工程公司制定《信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理辦法》，旨在規(guī)范信息披露暫緩與豁免行為，保護(hù)投資者權(quán)益。涉及國家秘密或可能違反保密規(guī)定的依法豁免披露；涉及商業(yè)秘密且符合條件的可暫緩或豁免披露。相關(guān)事項(xiàng)需履行內(nèi)部審核程序，經(jīng)董事會秘書審核、董事長審批，并登記存檔，保存期不少于十年。年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告公告后十日內(nèi)需向上級監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送材料。公司建立責(zé)任追究機(jī)制，違規(guī)行為將被追責(zé)。本辦法自董事會審議通過之日起實(shí)施，原制度同時(shí)廢止。 　　航天工程公司制定獨(dú)立董事年報(bào)工作管理辦法，旨在完善治理機(jī)制，提升年報(bào)編制與披露規(guī)范性。獨(dú)立董事應(yīng)勤勉履職，確保年報(bào)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。公司應(yīng)為其履職提供必要條件，管理層及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人需匯報(bào)年度經(jīng)營與財(cái)務(wù)狀況。獨(dú)立董事可參與審計(jì)委員會工作，核查會計(jì)師所資質(zhì)，與審計(jì)機(jī)構(gòu)溝通初審意見。在董事會審議年報(bào)前有權(quán)要求補(bǔ)充材料或延期審議。對可能損害公司或中小股東權(quán)益事項(xiàng)應(yīng)發(fā)表獨(dú)立意見，必要時(shí)可獨(dú)立聘請外部機(jī)構(gòu)審計(jì)或咨詢，費(fèi)用由公司承擔(dān)。獨(dú)立董事須簽署書面確認(rèn)意見，有異議的應(yīng)陳述理由并披露。應(yīng)向年度股東會提交述職報(bào)告并每年開展獨(dú)立性自查。年報(bào)披露前須遵守保密義務(wù)，防止內(nèi)幕交易。發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為應(yīng)及時(shí)報(bào)告。相關(guān)溝通須書面記錄并存檔。本辦法自董事會審議通過之日起實(shí)施，原有制度同時(shí)廢止。 　　航天工程公司制定《重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告管理辦法》，旨在確保信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。適用于公司各部門、分公司、子公司及參股公司。重大事項(xiàng)包括重大交易、關(guān)聯(lián)交易、重大風(fēng)險(xiǎn)及其他可能影響股價(jià)的事項(xiàng)，如資產(chǎn)買賣、對外投資、擔(dān)保、訴訟、業(yè)績變動等。報(bào)告義務(wù)人為董事、高管、部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)股東，須在知悉重大事項(xiàng)當(dāng)日向董事長和董事會秘書報(bào)告。證券事務(wù)部負(fù)責(zé)日常管理，信息披露前應(yīng)控制知情人范圍。未及時(shí)報(bào)告導(dǎo)致違規(guī)的，公司將追究責(zé)任。本辦法由董事會負(fù)責(zé)解釋，自審議通過之日起實(shí)施。 　　航天工程公司董事會秘書工作管理辦法規(guī)定，董事會秘書為公司高級管理人員，負(fù)責(zé)信息披露、投資者關(guān)系管理、會議籌備、保密工作等職責(zé)，并作為公司與上交所的指定聯(lián)絡(luò)人。需具備財(cái)務(wù)、管理、法律等專業(yè)知識，不得存在不得擔(dān)任高管的情形。公司應(yīng)在董事會秘書離職后3個月內(nèi)完成聘任，空缺期間由董事或高管代行職責(zé)，超過3個月由董事長代行。董事會秘書須參加上交所后續(xù)培訓(xùn)，公司應(yīng)提供履職支持。解聘需有充分理由，并及時(shí)報(bào)告和公告。本辦法自董事會審議通過之日起實(shí)施，原制度同時(shí)廢止。 　　航天工程公司制定信息披露事務(wù)管理辦法，旨在規(guī)范信息披露行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益。適用于公司及子公司、參股公司相關(guān)重大事項(xiàng)的信息披露。公司董事、高級管理人員對公司信息披露真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。董事會秘書負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)信息披露工作，證券事務(wù)部為信息披露管理部門。公司應(yīng)披露定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告，重大事件需及時(shí)公告。信息披露應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。公司應(yīng)建立健全內(nèi)部控制與保密制度，違規(guī)者將被追責(zé)。本辦法經(jīng)董事會審議通過后實(shí)施，原制度廢止。 　　航天工程公司制定董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法，依據(jù)《公司法》《證券法》等法律法規(guī)及公司章程。公司董監(jiān)高在股票上市一年內(nèi)、離職后半年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓股份，在年報(bào)、季報(bào)公告前等期間不得買賣股份。每年轉(zhuǎn)讓股份不得超過其所持總數(shù)的25%，持股不足1000股可一次性轉(zhuǎn)讓。股份變動后2個交易日內(nèi)需披露，減持須提前15個交易日披露計(jì)劃。禁止短線交易，禁止融券賣出及開展以公司股票為標(biāo)的的衍生品交易。相關(guān)信息須及時(shí)申報(bào)，確保真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本辦法由董事會負(fù)責(zé)解釋，自審議通過之日起實(shí)施。 　　航天工程公司制定關(guān)聯(lián)交易管理辦法，旨在規(guī)范關(guān)聯(lián)交易行為，保護(hù)公司及股東權(quán)益。辦法明確關(guān)聯(lián)法人、關(guān)聯(lián)自然人范圍及關(guān)聯(lián)交易認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，要求關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允、程序合規(guī)、信息披露規(guī)范。關(guān)聯(lián)交易決策根據(jù)金額和比例分級審批，重大交易需提交股東會審議。公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生交易應(yīng)簽訂書面協(xié)議，優(yōu)先參考市場價(jià)格定價(jià)。日常關(guān)聯(lián)交易可合理預(yù)計(jì)并履行相應(yīng)程序，超預(yù)計(jì)金額需重新審議。特定情形可豁免關(guān)聯(lián)交易審議與披露。辦法同時(shí)規(guī)定信息披露內(nèi)容、關(guān)聯(lián)董事回避表決等要求，自股東會審議通過之日起實(shí)施。

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