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截至2025年10月16日收盤，亞邦股份(603188)報(bào)收于4.15元，上漲1.47%，換手率4.97%，成交量28.34萬手，成交額1.19億元。

• 來自【交易信息匯總】：10月16日主力資金凈流入1819.42萬元，占總成交額15.31%。
• 來自【公司公告匯總】：亞邦股份擬取消監(jiān)事會(huì)，其職能由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)承接，相關(guān)議案尚需股東會(huì)審議。
• 來自【公司公告匯總】：公司擬聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，原審計(jì)機(jī)構(gòu)因連續(xù)聘任滿10年不再續(xù)聘。

10月16日主力資金凈流入1819.42萬元，占總成交額15.31%；游資資金凈流入714.67萬元，占總成交額6.01%；散戶資金凈流出2534.1萬元，占總成交額21.33%。

江蘇亞邦染料股份有限公司于2025年10月15日召開第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過《關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)并修訂及其附件的議案》，擬取消監(jiān)事會(huì)，其職責(zé)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)承接，相關(guān)議事規(guī)則予以廢止，該議案尚需提交股東會(huì)審議。會(huì)議審議通過《關(guān)于制定、修訂公司部分治理制度的議案》，對(duì)多項(xiàng)治理制度進(jìn)行修訂并制定新制度，其中8項(xiàng)制度尚需股東會(huì)審議。會(huì)議同意聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，該事項(xiàng)尚需股東會(huì)審議。會(huì)議決定于2025年10月31日召開公司2025年次臨時(shí)股東會(huì)，采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式。所有議案均獲全票通過。

公司將于2025年10月31日召開2025年次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為當(dāng)日14:00，地點(diǎn)為江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)漕溪路9號(hào)聯(lián)東U谷常州國際企業(yè)港11棟306會(huì)議室。網(wǎng)絡(luò)投票通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行，投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)日的交易時(shí)間段及9:15-15:00。股權(quán)登記日為2025年10月27日。會(huì)議審議事項(xiàng)包括關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)暨修訂《公司章程》及其附件的議案、關(guān)于修訂和制定公司部分治理制度的議案(含8項(xiàng)子議案)、關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。其中議案1為特別決議議案，議案1和議案3對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

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截至2025年10月16日收盤，亞邦股份(603188)報(bào)收于4.15元，上漲1.47%，換手率4.97%，成交量28.34萬手，成交額1.19億元。

• 來自【交易信息匯總】：10月16日主力資金凈流入1819.42萬元，占總成交額15.31%。
• 來自【公司公告匯總】：亞邦股份擬取消監(jiān)事會(huì)，其職能由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)承接，相關(guān)議案尚需股東會(huì)審議。
• 來自【公司公告匯總】：公司擬聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，原審計(jì)機(jī)構(gòu)因連續(xù)聘任滿10年不再續(xù)聘。

10月16日主力資金凈流入1819.42萬元，占總成交額15.31%；游資資金凈流入714.67萬元，占總成交額6.01%；散戶資金凈流出2534.1萬元，占總成交額21.33%。

江蘇亞邦染料股份有限公司于2025年10月15日召開第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過《關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)并修訂及其附件的議案》，擬取消監(jiān)事會(huì)，其職責(zé)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)承接，相關(guān)議事規(guī)則予以廢止，該議案尚需提交股東會(huì)審議。會(huì)議審議通過《關(guān)于制定、修訂公司部分治理制度的議案》，對(duì)多項(xiàng)治理制度進(jìn)行修訂并制定新制度，其中8項(xiàng)制度尚需股東會(huì)審議。會(huì)議同意聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，該事項(xiàng)尚需股東會(huì)審議。會(huì)議決定于2025年10月31日召開公司2025年次臨時(shí)股東會(huì)，采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式。所有議案均獲全票通過。

公司將于2025年10月31日召開2025年次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為當(dāng)日14:00，地點(diǎn)為江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)漕溪路9號(hào)聯(lián)東U谷常州國際企業(yè)港11棟306會(huì)議室。網(wǎng)絡(luò)投票通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行，投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)日的交易時(shí)間段及9:15-15:00。股權(quán)登記日為2025年10月27日。會(huì)議審議事項(xiàng)包括關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)暨修訂《公司章程》及其附件的議案、關(guān)于修訂和制定公司部分治理制度的議案(含8項(xiàng)子議案)、關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。其中議案1為特別決議議案，議案1和議案3對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

公司擬聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，原聘任的天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所因連續(xù)聘任已達(dá)10年最長年限而不再續(xù)聘。天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告，且對(duì)變更事項(xiàng)無異議。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所成立于2011年，具備證券服務(wù)業(yè)務(wù)資格，2024年業(yè)務(wù)收入29.69億元，上市公司審計(jì)客戶756家。項(xiàng)目合伙人陳長元、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師顧春華、質(zhì)量復(fù)核人員胡青均具備相應(yīng)資質(zhì)且近三年無處罰記錄。審計(jì)費(fèi)用合計(jì)125萬元，較上年下降7.41%。該事項(xiàng)已獲公司董事會(huì)及審計(jì)委員會(huì)審議通過，尚需股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。

公司制定《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》，規(guī)范選聘行為，維護(hù)股東利益。選聘需經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議、董事會(huì)審核、股東會(huì)決定，控股股東不得提前指定。會(huì)計(jì)師事務(wù)所須具備證券期貨業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格、良好聲譽(yù)及質(zhì)量記錄等條件。鼓勵(lì)采用競爭性談判、招標(biāo)等方式。質(zhì)量管理分值權(quán)重不低于40%，審計(jì)費(fèi)用報(bào)價(jià)不高于15%。連續(xù)聘任同一會(huì)計(jì)師事務(wù)所原則上不超過8年，特殊情況最長不超過10年。審計(jì)項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師服務(wù)滿五年須輪換。公司應(yīng)在年報(bào)中披露審計(jì)費(fèi)用、服務(wù)年限等信息，并對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所履職情況進(jìn)行評(píng)估。改聘應(yīng)在第四季度結(jié)束前完成。文件資料保存不少于10年。

公司修訂《公司章程》，取消監(jiān)事會(huì)，其職責(zé)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)承接；“股東大會(huì)”調(diào)整為“股東會(huì)”，“監(jiān)事會(huì)”調(diào)整為“審計(jì)委員會(huì)”，并新增法定代表人、股東權(quán)利、董事解任、財(cái)務(wù)資助等內(nèi)容。同時(shí)修訂《股東會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》等附件。此外，公司擬制定或修訂《控股股東、實(shí)際控制人行為規(guī)范》《獨(dú)立董事工作制度》等25項(xiàng)治理制度，其中部分需提交股東會(huì)審議。

公司制定《董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)工作細(xì)則》，委員會(huì)由七名董事組成，其中獨(dú)立董事三名，主任委員由董事長擔(dān)任。主要職責(zé)包括研究公司長期發(fā)展戰(zhàn)略、重大投資融資、資本運(yùn)作等事項(xiàng)并提出建議。每年至少召開一次例會(huì)，會(huì)議需三分之二以上委員出席方可舉行，決議須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。會(huì)議記錄保存不少于十年。

公司制定《董事、高級(jí)管理人員離職管理制度》，適用于董事及高級(jí)管理人員的辭職、卸任、罷免等情形。董事辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，需繼續(xù)履職至補(bǔ)選完成。高級(jí)管理人員辭職自董事會(huì)收到報(bào)告時(shí)生效。離職人員須在5日內(nèi)或公司指定時(shí)間內(nèi)完成工作交接，配合離任審計(jì)，持續(xù)履行忠實(shí)義務(wù)和保密義務(wù)。離職后六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓所持股份，且須遵守競業(yè)禁止及公開承諾。公司建立責(zé)任追究機(jī)制。

公司制定《投資者關(guān)系管理制度》，旨在加強(qiáng)與投資者溝通，增進(jìn)了解與認(rèn)同，完善公司治理。公司通過信息披露、股東會(huì)、投資者說明會(huì)、路演等方式與投資者交流。設(shè)立專門聯(lián)系方式，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，證券部具體執(zhí)行。禁止泄露未公開重大信息、選擇性披露或作出收益預(yù)測(cè)。公司需建立投資者關(guān)系管理檔案，定期培訓(xùn)相關(guān)人員。

公司制定《市值管理制度》，以提高質(zhì)量為基礎(chǔ)，通過科學(xué)戰(zhàn)略、完善治理、規(guī)范經(jīng)營推動(dòng)市場(chǎng)價(jià)值合理反映內(nèi)在價(jià)值。董事會(huì)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，董事長為責(zé)任人，董事會(huì)秘書具體執(zhí)行，證券部為執(zhí)行機(jī)構(gòu)。主要方式包括并購重組、股權(quán)激勵(lì)、現(xiàn)金分紅、投資者關(guān)系管理、信息披露、股份回購、控股股東及高管增持等。禁止操控信息披露、內(nèi)幕交易、操縱股價(jià)等行為。公司建立監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制。

公司修訂《董事和高級(jí)管理人員持有公司股份及其變動(dòng)管理制度》，董監(jiān)高在公司上市一年內(nèi)、離職后半年內(nèi)、被立案調(diào)查或處罰未滿規(guī)定期限等情形下不得轉(zhuǎn)讓股份。定期報(bào)告公告前等敏感期間禁止買賣股票。買賣股票需提前申報(bào)，變動(dòng)后兩日內(nèi)報(bào)告并公告。禁止短線交易，收益歸公司所有。每年轉(zhuǎn)讓股份不得超過持股總數(shù)的25%。董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)信息申報(bào)與披露監(jiān)督。

公司修訂《控股子公司管理制度》，適用于公司及控股子公司，明確控股子公司為公司持股50%以上或能實(shí)際控制的企業(yè)。公司通過委派董事、監(jiān)事及高管實(shí)施治理監(jiān)控，對(duì)子公司的治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營決策、財(cái)務(wù)管理、信息披露等進(jìn)行監(jiān)督。子公司重大事項(xiàng)須及時(shí)報(bào)告并經(jīng)公司審批。公司實(shí)行統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度，定期開展內(nèi)部審計(jì)。

公司制定《董事、高級(jí)管理人員薪酬管理制度》，適用于公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書等人員。股東會(huì)審批董事薪酬方案，董事會(huì)審批高級(jí)管理人員薪酬方案。董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)制定考核標(biāo)準(zhǔn)、薪酬政策并向董事會(huì)提出建議。獨(dú)立董事領(lǐng)取固定津貼，履職費(fèi)用由公司承擔(dān)。高級(jí)管理人員實(shí)行年薪制，薪酬由基本薪酬和績效薪酬組成。

公司修訂《貨幣資金管理制度》，財(cái)務(wù)部為職能部門，嚴(yán)禁其他部門辦理資金收付或私設(shè)“小金庫”。實(shí)行崗位分離、授權(quán)審批、集體決策機(jī)制，大額支付須經(jīng)總經(jīng)理、董事會(huì)或股東大會(huì)審批。實(shí)行資金收支計(jì)劃管理。現(xiàn)金管理實(shí)行限額制度，嚴(yán)格收支審批與盤點(diǎn)。銀行存款須通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算，加強(qiáng)票據(jù)、印鑒及賬戶管理。

公司修訂《募集資金管理辦法》，募集資金應(yīng)?？顚Ｓ?，存放于專戶，實(shí)行三方監(jiān)管協(xié)議制度。須按發(fā)行文件承諾用途使用資金，不得用于財(cái)務(wù)性投資或變相改變用途。使用需履行嚴(yán)格審批程序，涉及置換、現(xiàn)金管理、補(bǔ)充流動(dòng)資金、變更用途等事項(xiàng)須經(jīng)董事會(huì)或股東會(huì)審議。董事會(huì)每半年核查募集資金使用情況，編制專項(xiàng)報(bào)告，會(huì)計(jì)師事務(wù)所每年出具鑒證報(bào)告。

公司修訂《對(duì)外投資管理制度》，適用于公司及全資、控股子公司，涵蓋證券投資、委托理財(cái)和權(quán)益投資。決策機(jī)構(gòu)為股東會(huì)和董事會(huì)，分別在其權(quán)限范圍內(nèi)審批重大投資事項(xiàng)。重大投資達(dá)到一定資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、收入或利潤比例標(biāo)準(zhǔn)的，須經(jīng)董事會(huì)或股東會(huì)審議。公司設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)負(fù)責(zé)項(xiàng)目初步評(píng)估，證券部負(fù)責(zé)項(xiàng)目策劃與實(shí)施，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)評(píng)估與資金管理。

公司修訂《關(guān)聯(lián)交易決策制度》，關(guān)聯(lián)人包括關(guān)聯(lián)法人、關(guān)聯(lián)自然人及過去12個(gè)月內(nèi)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的主體。交易應(yīng)遵循誠實(shí)信用、公平公允原則，簽訂書面協(xié)議，關(guān)聯(lián)方需回避表決。交易金額達(dá)一定標(biāo)準(zhǔn)須經(jīng)董事會(huì)或股東會(huì)審議并披露。與關(guān)聯(lián)自然人交易超30萬元、與關(guān)聯(lián)法人交易超300萬元且占凈資產(chǎn)0.5%以上需披露；超3000萬元且占凈資產(chǎn)5%以上需提交股東會(huì)審議。

公司修訂《獨(dú)立董事工作制度》，獨(dú)立董事應(yīng)具備獨(dú)立性，不得在公司及關(guān)聯(lián)單位任職或存在利害關(guān)系，且需具備五年以上法律、會(huì)計(jì)或經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。獨(dú)立董事占比不低于董事會(huì)成員三分之一，至少一名為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。每屆任期不超過六年，連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議且未委托他人，將被提議解除職務(wù)。公司應(yīng)保障獨(dú)立董事知情權(quán)、履職權(quán)，并承擔(dān)其履職所需費(fèi)用。

公司修訂《控股股東、實(shí)際控制人行為規(guī)范》，要求其遵守法律法規(guī)和公司章程，維護(hù)公司獨(dú)立性，不得濫用控制權(quán)損害公司及其他股東利益。禁止通過關(guān)聯(lián)交易、資金占用、違規(guī)擔(dān)保等方式損害公司利益，不得從事內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等行為。轉(zhuǎn)讓控制權(quán)前須清理資金占用和違規(guī)擔(dān)保。

公司修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》，董事會(huì)由7名董事組成，其中獨(dú)立董事3名，設(shè)董事長1人。董事會(huì)行使包括召集股東會(huì)、執(zhí)行決議、決定經(jīng)營計(jì)劃、投資方案、內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、聘任高管、制定基本管理制度等職權(quán)。董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)，負(fù)責(zé)審核財(cái)務(wù)信息、監(jiān)督審計(jì)工作。董事會(huì)會(huì)議分為定期和臨時(shí)會(huì)議，定期會(huì)議每年至少召開兩次。

公司修訂《股東會(huì)議事規(guī)則》，股東會(huì)分為年度和臨時(shí)會(huì)議，年度會(huì)議應(yīng)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后六個(gè)月內(nèi)召開。董事會(huì)應(yīng)按時(shí)召集股東會(huì)，獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)或單獨(dú)或合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可提議召開臨時(shí)股東會(huì)。提案需屬股東會(huì)職權(quán)范圍，單獨(dú)或合計(jì)持有百分之一以上股份的股東可在會(huì)議召開前十日提出臨時(shí)提案。

公司修訂《對(duì)外擔(dān)保制度》，對(duì)外擔(dān)保須經(jīng)董事會(huì)或股東會(huì)審議，特定情形如為關(guān)聯(lián)人擔(dān)保、單筆擔(dān)保超凈資產(chǎn)10%等需提交股東會(huì)審議。公司向控股子公司或合營、聯(lián)營企業(yè)擔(dān)?？蛇M(jìn)行額度預(yù)計(jì)并提交股東會(huì)審議，實(shí)際發(fā)生時(shí)需及時(shí)披露。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)擔(dān)保日常管理，持續(xù)監(jiān)控被擔(dān)保人狀況。

公司修訂《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》，制度適用于公司及子公司、參股公司，明確信息報(bào)告義務(wù)人包括董事、高管、部門及子公司負(fù)責(zé)人、控股股東等。重大信息涵蓋重要會(huì)議、日常交易、重大交易、關(guān)聯(lián)交易、訴訟仲裁、重大風(fēng)險(xiǎn)、變更事項(xiàng)、會(huì)計(jì)政策變更、資產(chǎn)減值、社會(huì)責(zé)任履行等。信息報(bào)告義務(wù)人應(yīng)在知悉重大信息后24小時(shí)內(nèi)向董事會(huì)秘書或證券部報(bào)告，并持續(xù)報(bào)送進(jìn)展情況。

公司修訂《信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度》，公司可對(duì)涉及國家秘密或商業(yè)秘密的信息暫緩或豁免披露，其中商業(yè)秘密包括核心技術(shù)信息、經(jīng)營信息等，披露可能引發(fā)不正當(dāng)競爭或損害公司及他人利益。暫緩或豁免需履行內(nèi)部審核程序，填寫審批表并經(jīng)董事會(huì)秘書審核、董事長批準(zhǔn)。相關(guān)信息需登記存檔，保存期不少于十年。

公司修訂《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》，適用于公司董事、高管、各部門及子公司負(fù)責(zé)人等，明確年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)包括財(cái)務(wù)報(bào)告重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)、重大遺漏、業(yè)績預(yù)告重大差異等情形。對(duì)因違反法律法規(guī)、公司制度或工作規(guī)程導(dǎo)致重大差錯(cuò)的責(zé)任人，將依據(jù)過錯(cuò)程度追究責(zé)任。責(zé)任追究形式包括責(zé)令改正、通報(bào)批評(píng)、調(diào)崗、降職、賠償損失、解除勞動(dòng)合同等。

公司修訂《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》，公司董事會(huì)負(fù)責(zé)內(nèi)幕信息知情人檔案的登記與報(bào)送，董事長為主要責(zé)任人，董事會(huì)秘書具體組織實(shí)施。內(nèi)幕信息包括公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)及對(duì)股價(jià)有重大影響的未公開信息。公司須在內(nèi)幕信息公開披露后五個(gè)交易日內(nèi)向交易所報(bào)送知情人檔案及重大事項(xiàng)進(jìn)程備忘錄。

公司修訂《信息披露管理制度》，公司董事會(huì)負(fù)責(zé)制度實(shí)施，董事長為責(zé)任人，董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。信息披露內(nèi)容包括定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告、招股說明書等，須在上交所網(wǎng)站及指定媒體發(fā)布。公司應(yīng)披露重大事件，如業(yè)績變動(dòng)、重大訴訟、資產(chǎn)減值、股權(quán)變動(dòng)等。董事、高管應(yīng)對(duì)定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。

公司修訂《董事會(huì)秘書工作細(xì)則》，董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理人員，由董事長提名，董事會(huì)聘任或解聘，每屆任期三年，可連任。其主要職責(zé)包括信息披露、投資者關(guān)系管理、籌備董事會(huì)及股東大會(huì)、會(huì)議記錄、保密工作、組織培訓(xùn)、股票變動(dòng)管理等。公司設(shè)證券事務(wù)代表協(xié)助工作。

公司修訂《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》，提名委員會(huì)由五名董事組成，獨(dú)立董事占多數(shù)，主任委員由獨(dú)立董事?lián)巍Ｖ饕氊?zé)包括研究董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，搜尋合格人選，審查提名候選人并提出書面建議，向董事會(huì)提交提案。

公司修訂《總經(jīng)理工作細(xì)則》，公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘，每屆任期三年，可連聘連任。副總經(jīng)理由董事會(huì)根據(jù)總經(jīng)理推薦聘任或解聘?？偨?jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等參加，研究決定公司經(jīng)營方案、機(jī)構(gòu)設(shè)置、年度計(jì)劃實(shí)施、規(guī)章制度修改、人事變動(dòng)等重大事項(xiàng)。

公司修訂《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》，委員會(huì)由五名董事組成，其中獨(dú)立董事三名，主任委員由獨(dú)立董事?lián)巍Ｘ?fù)責(zé)制定公司董事及高級(jí)管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核，制定、審查薪酬政策與方案，并向董事會(huì)提出建議。

公司修訂《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》，審計(jì)委員會(huì)為董事會(huì)下設(shè)機(jī)構(gòu)，由四名以上非高管董事組成，其中獨(dú)立董事三名，主任委員由會(huì)計(jì)專業(yè)獨(dú)立董事?lián)?。?fù)責(zé)監(jiān)督內(nèi)外部審計(jì)、審核財(cái)務(wù)信息及披露、評(píng)估內(nèi)部控制，并行使《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會(huì)職權(quán)。委員會(huì)每季度至少召開一次會(huì)議。

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