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截至2025年10月16日收盤(pán)，安寧股份(002978)報(bào)收于33.09元，下跌2.25%，換手率1.42%，成交量5.24萬(wàn)手，成交額1.75億元。

• 來(lái)自交易信息匯總：10月16日主力資金凈流出1964.31萬(wàn)元，散戶資金呈凈流入態(tài)勢(shì)。
• 來(lái)自公司公告匯總：安寧股份董事會(huì)提名陳學(xué)淵為非獨(dú)立董事候選人，并聘任曾成華為總經(jīng)理、陳學(xué)淵為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼副總經(jīng)理、田亞?wèn)|為副總經(jīng)理。
• 來(lái)自公司公告匯總：安寧股份定于2025年11月3日召開(kāi)第四次臨時(shí)股東會(huì)，審議更換非獨(dú)立董事事項(xiàng)。

資金流向

10月16日主力資金凈流出1964.31萬(wàn)元；游資資金凈流入877.5萬(wàn)元；散戶資金凈流入1086.81萬(wàn)元。

第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

四川安寧鐵鈦股份有限公司于2025年10月16日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)出席董事6名，實(shí)際出席6名，會(huì)議由董事長(zhǎng)羅陽(yáng)勇主持，召集和召開(kāi)程序合法有效。會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于更換公司非獨(dú)立董事的議案》，同意陳學(xué)淵女士為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提交股東會(huì)選舉。審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，聘任曾成華先生為公司總經(jīng)理，陳學(xué)淵女士為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理，田亞?wèn)|先生為副總經(jīng)理。審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2025年第四次臨時(shí)股東會(huì)的議案》，決定于2025年11月3日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)。相關(guān)公告同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。

關(guān)于召開(kāi)2025年第四次臨時(shí)股東會(huì)的通知

四川安寧鐵鈦股份有限公司將于2025年11月3日15:00召開(kāi)2025年第四次臨時(shí)股東會(huì)，會(huì)議由公司董事會(huì)召集，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)為四川省攀枝花市米易縣安寧路197號(hào)。股權(quán)登記日為2025年10月27日，截至當(dāng)日收市時(shí)登記在冊(cè)的全體普通股股東均可出席。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式，網(wǎng)絡(luò)投票通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行，時(shí)間為2025年11月3日9:15-15:00。審議事項(xiàng)為《關(guān)于更換公司非獨(dú)立董事的議案》。登記時(shí)間截至2025年10月29日，可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、電子郵件或傳真方式登記。會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人劉佳，電話0812-8117310，郵箱dongshiban@scantt.com。

　　h2,h3,h4{padding: 10px 0;font-size: 16px;line-height: 30px;color:#262626;font-weight: 600;}h2{border-bottom: 1px solid #d8dee4; padding-bottom: 0.3em}.article_content ul{padding-left:22px;}

截至2025年10月16日收盤(pán)，安寧股份(002978)報(bào)收于33.09元，下跌2.25%，換手率1.42%，成交量5.24萬(wàn)手，成交額1.75億元。

• 來(lái)自交易信息匯總：10月16日主力資金凈流出1964.31萬(wàn)元，散戶資金呈凈流入態(tài)勢(shì)。
• 來(lái)自公司公告匯總：安寧股份董事會(huì)提名陳學(xué)淵為非獨(dú)立董事候選人，并聘任曾成華為總經(jīng)理、陳學(xué)淵為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼副總經(jīng)理、田亞?wèn)|為副總經(jīng)理。
• 來(lái)自公司公告匯總：安寧股份定于2025年11月3日召開(kāi)第四次臨時(shí)股東會(huì)，審議更換非獨(dú)立董事事項(xiàng)。

資金流向

10月16日主力資金凈流出1964.31萬(wàn)元；游資資金凈流入877.5萬(wàn)元；散戶資金凈流入1086.81萬(wàn)元。

第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

四川安寧鐵鈦股份有限公司于2025年10月16日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)出席董事6名，實(shí)際出席6名，會(huì)議由董事長(zhǎng)羅陽(yáng)勇主持，召集和召開(kāi)程序合法有效。會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于更換公司非獨(dú)立董事的議案》，同意陳學(xué)淵女士為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提交股東會(huì)選舉。審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，聘任曾成華先生為公司總經(jīng)理，陳學(xué)淵女士為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理，田亞?wèn)|先生為副總經(jīng)理。審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2025年第四次臨時(shí)股東會(huì)的議案》，決定于2025年11月3日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)。相關(guān)公告同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。

關(guān)于召開(kāi)2025年第四次臨時(shí)股東會(huì)的通知

四川安寧鐵鈦股份有限公司將于2025年11月3日15:00召開(kāi)2025年第四次臨時(shí)股東會(huì)，會(huì)議由公司董事會(huì)召集，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)為四川省攀枝花市米易縣安寧路197號(hào)。股權(quán)登記日為2025年10月27日，截至當(dāng)日收市時(shí)登記在冊(cè)的全體普通股股東均可出席。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式，網(wǎng)絡(luò)投票通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行，時(shí)間為2025年11月3日9:15-15:00。審議事項(xiàng)為《關(guān)于更換公司非獨(dú)立董事的議案》。登記時(shí)間截至2025年10月29日，可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、電子郵件或傳真方式登記。會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人劉佳，電話0812-8117310，郵箱dongshiban@scantt.com。

關(guān)于高級(jí)管理人員變動(dòng)的公告

四川安寧鐵鈦股份有限公司于2025年10月16日公告，嚴(yán)明晴女士因個(gè)人原因辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，李幫蘭女士辭去財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)，李順澤先生辭去副總經(jīng)理職務(wù)，三人辭去職務(wù)后仍在公司擔(dān)任其他職務(wù)，辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。三人未直接或間接持有公司股份，無(wú)未履行承諾事項(xiàng)。公司第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)，聘任曾成華先生為公司總經(jīng)理，聘任陳學(xué)淵女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理，聘任田亞?wèn)|先生為公司副總經(jīng)理，任期至本屆董事會(huì)任期屆滿。上述人員均未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及其他高管無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，任職資格符合相關(guān)規(guī)定。公司董事會(huì)對(duì)離任高管在職期間的勤勉工作表示感謝。

關(guān)于董事變動(dòng)的公告

四川安寧鐵鈦股份有限公司于2025年10月16日收到董事嚴(yán)明晴女士的書(shū)面辭職報(bào)告，其因個(gè)人原因辭去董事職務(wù)，辭職后仍擔(dān)任公司其他職務(wù)，未持有公司股份。公司同日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)更換非獨(dú)立董事的議案，提名陳學(xué)淵女士為非獨(dú)立董事候選人，其任職資格經(jīng)提名委員會(huì)審查通過(guò)，提名程序符合相關(guān)規(guī)定。陳學(xué)淵女士1973年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，曾任公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)等職，目前未持有公司股份，與主要股東及高管無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，具備董事任職資格。本次變更后，兼任高管及職工代表的董事人數(shù)不超過(guò)董事總數(shù)的二分之一。該事項(xiàng)尚需提交股東會(huì)審議。公司董事會(huì)對(duì)嚴(yán)明晴女士的勤勉工作表示感謝。

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