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截至2025年10月16日收盤，西部建設(shè)(002302)報收于6.97元，下跌1.97%，換手率2.02%，成交量25.52萬手，成交額1.79億元。

• 來自交易信息匯總：10月16日主力與游資資金合計凈流出超4600萬元，散戶資金凈流入4629.85萬元。
• 來自公司公告匯總：西部建設(shè)擬取消監(jiān)事會，由董事會審計與風(fēng)險委員會行使監(jiān)事會職權(quán)，該事項尚需股東大會審議。
• 來自公司公告匯總：公司擬將獨立董事津貼由每人每年稅前6萬元上調(diào)至12萬元，以增強治理效能。
• 來自公司公告匯總：2025年次臨時股東大會將于11月3日召開，審議包括章程修訂、獨董增選等多項重要議案。
• 來自業(yè)績披露要點：2025年第三季度混凝土銷售量同比增長1.59%，但簽約量同比下降5.44%。

10月16日主力資金凈流出1988.56萬元；游資資金凈流出2641.29萬元；散戶資金凈流入4629.85萬元。

中建西部建設(shè)股份有限公司于2025年10月15日召開第八屆二十三次董事會，審議通過修訂公司章程、取消監(jiān)事會，并相應(yīng)修訂股東會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、獨立董事管理規(guī)定、融資與對外擔(dān)保管理規(guī)定、利潤分配管理規(guī)定、募集資金管理辦法及關(guān)聯(lián)交易管理辦法。會議同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)所為2025年度審計機構(gòu)，審計費用合計310萬元。公司擬變更經(jīng)營范圍，刪除“勞務(wù)派遣服務(wù)”事項。會議提名馮淵女士為第八屆董事會獨立董事候選人，并擬將獨立董事津貼由每人每年稅前6萬元調(diào)整至12萬元。上述議案均需提交股東大會審議。董事會提請召開2025年次臨時股東大會，會議時間定于2025年11月3日。

第八屆十四次監(jiān)事會于2025年10月15日召開，審議通過《關(guān)于

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截至2025年10月16日收盤，西部建設(shè)(002302)報收于6.97元，下跌1.97%，換手率2.02%，成交量25.52萬手，成交額1.79億元。

• 來自交易信息匯總：10月16日主力與游資資金合計凈流出超4600萬元，散戶資金凈流入4629.85萬元。
• 來自公司公告匯總：西部建設(shè)擬取消監(jiān)事會，由董事會審計與風(fēng)險委員會行使監(jiān)事會職權(quán)，該事項尚需股東大會審議。
• 來自公司公告匯總：公司擬將獨立董事津貼由每人每年稅前6萬元上調(diào)至12萬元，以增強治理效能。
• 來自公司公告匯總：2025年次臨時股東大會將于11月3日召開，審議包括章程修訂、獨董增選等多項重要議案。
• 來自業(yè)績披露要點：2025年第三季度混凝土銷售量同比增長1.59%，但簽約量同比下降5.44%。

10月16日主力資金凈流出1988.56萬元；游資資金凈流出2641.29萬元；散戶資金凈流入4629.85萬元。

中建西部建設(shè)股份有限公司于2025年10月15日召開第八屆二十三次董事會，審議通過修訂公司章程、取消監(jiān)事會，并相應(yīng)修訂股東會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、獨立董事管理規(guī)定、融資與對外擔(dān)保管理規(guī)定、利潤分配管理規(guī)定、募集資金管理辦法及關(guān)聯(lián)交易管理辦法。會議同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)所為2025年度審計機構(gòu)，審計費用合計310萬元。公司擬變更經(jīng)營范圍，刪除“勞務(wù)派遣服務(wù)”事項。會議提名馮淵女士為第八屆董事會獨立董事候選人，并擬將獨立董事津貼由每人每年稅前6萬元調(diào)整至12萬元。上述議案均需提交股東大會審議。董事會提請召開2025年次臨時股東大會，會議時間定于2025年11月3日。

第八屆十四次監(jiān)事會于2025年10月15日召開，審議通過《關(guān)于暨取消監(jiān)事會的議案》，表決結(jié)果為3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，該議案尚需提交股東大會審議。

公司將于2025年11月3日14:00召開2025年次臨時股東大會，會議地點為四川省成都市天府新區(qū)漢州路989號中建大廈公司會議室。股權(quán)登記日為2025年10月27日，采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。會議將審議修訂公司章程暨取消監(jiān)事會、修訂多項內(nèi)部治理制度、續(xù)聘審計機構(gòu)、變更經(jīng)營范圍、增選獨立董事、調(diào)整獨立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)等12項議案。其中提案1、2、3、10為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。提案9、11、12將對中小投資者單獨計票。登記時間為2025年10月31日前辦公時間，登記地點為中建大廈26樓董事會辦公室。

公司擬續(xù)聘立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為2025年度審計機構(gòu)，負(fù)責(zé)財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計，聘期一年。立信2024年末有合伙人296名、注冊會計師2,498名，2024年度為693家上市公司提供年報審計服務(wù)。項目合伙人李振、簽字注冊會計師程壽山、質(zhì)量控制復(fù)核人苗頌近三年無執(zhí)業(yè)處罰記錄。2025年度財務(wù)報告審計費用250萬元，內(nèi)控審計費用60萬元，與2024年持平。該事項尚需提交股東大會審議。

公司擬將獨立董事津貼由每人每年稅前6萬元調(diào)整為每人每年稅前12萬元，按年發(fā)放。本次調(diào)整基于獨立董事履職責(zé)任、工作量及同地區(qū)同行業(yè)上市公司津貼水平，旨在提升公司治理水平與市場形象，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展需要。該事項尚需提交股東大會審議。

公司擬修訂公司章程，取消監(jiān)事會，由董事會審計與風(fēng)險委員會行使監(jiān)事會職權(quán)。修訂后的章程尚需提交股東大會審議，通過后將辦理工商變更登記。

公司擬修訂《股東會議事規(guī)則》，主要內(nèi)容包括術(shù)語統(tǒng)一、明確審計與風(fēng)險委員會可提議并自行召集臨時股東會、降低臨時提案持股門檻至1%、增加股東會決議不成立情形、完善網(wǎng)絡(luò)投票安排及強化中小投資者權(quán)益保護(hù)。該議案尚需提交股東大會審議。

公司擬修訂《董事會議事規(guī)則》，明確董事會定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險職責(zé)，授權(quán)董事長、總經(jīng)理行使部分職權(quán)，調(diào)整重大交易審批權(quán)限，完善會議程序，增加審計與風(fēng)險委員會提議召開臨時會議情形，并明確董事會決議不成立及可撤銷情形。該議案尚需提交股東會審議。

《獨立董事管理規(guī)定(2025年修訂)》明確獨立董事須獨立履職，維護(hù)公司整體利益及中小股東權(quán)益，占比不低于董事會成員三分之一，至少含一名會計專業(yè)人士。審計與風(fēng)險委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均需過半數(shù)并擔(dān)任召集人。獨立董事每年現(xiàn)場工作時間不少于十五日，公司應(yīng)為其履職提供充分保障。本規(guī)定自股東會審議通過之日起生效。

《融資與對外擔(dān)保管理規(guī)定(2025年修訂)》規(guī)范公司及下屬企業(yè)融資與擔(dān)保行為，明確董事會、股東會為決策機構(gòu)，重大擔(dān)保事項須經(jīng)股東會批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)方擔(dān)保需回避表決。財務(wù)資金部負(fù)責(zé)日常管理，所有擔(dān)保合同簽署后2日內(nèi)須備案。逾期未簽合同超30日視為新事項重新審批。違規(guī)審批造成損失的，責(zé)任人將承擔(dān)法律責(zé)任。本規(guī)定待董事會通過并經(jīng)股東會批準(zhǔn)后生效。

《公司章程(2025年修訂)》規(guī)定公司不設(shè)監(jiān)事會，由審計與風(fēng)險委員會行使監(jiān)事會職權(quán)。董事會由5至13名董事組成，利潤分配原則上每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實現(xiàn)可分配利潤的10%。本章程自股東會審議通過之日起生效。

《股東會議事規(guī)則(2025年修訂)》明確股東會分為年度和臨時會議，董事會負(fù)責(zé)召集，符合條件的獨立董事、審計與風(fēng)險委員會或持股10%以上股東可自行召集。持股1%以上股東可在會前10日提交臨時提案。會議通知須提前20日(年度)或15日(臨時)公告。股東會實行累積投票制選舉董事。決議應(yīng)及時公告，律師應(yīng)對會議合法性出具意見。本規(guī)則自股東會審議通過之日起生效。

《關(guān)聯(lián)交易管理辦法(2025年修訂)》設(shè)立分級審批機制，關(guān)聯(lián)交易需簽訂書面協(xié)議，遵循公平、公允原則，禁止利益輸送、調(diào)節(jié)利潤等行為。財務(wù)資金部為歸口管理部門，董事會辦公室負(fù)責(zé)信息披露。部分情形可豁免提交股東會審議。本辦法自股東會審議通過之日起實施。

《利潤分配管理規(guī)定(2025年修訂)》明確公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅，每年現(xiàn)金分紅不低于當(dāng)年可供分配利潤的10%，近三年累計現(xiàn)金分紅不少于年均可分配利潤的30%。董事會可根據(jù)公司發(fā)展階段確定差異化分紅比例。存在股東違規(guī)占用資金的，應(yīng)扣減其現(xiàn)金紅利。公司在定期報告中需披露分紅執(zhí)行情況，未分紅或分紅偏低時須專項說明原因。本規(guī)定自股東會審議通過之日起實施。

《募集資金管理辦法(2025年修訂)》要求募集資金專戶存儲、?？顚Ｓ?，原則上用于主營業(yè)務(wù)，不得用于證券投資或高風(fēng)險投資。使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理或臨時補流須經(jīng)董事會審議并披露。變更募投項目需履行審議程序及信息披露義務(wù)。會計師事務(wù)所每年出具鑒證報告。違規(guī)使用將追責(zé)。本辦法自股東會審議通過之日起實施。

2025年第三季度，公司混凝土簽約量為2,803.14萬方，較上年同期下降5.44%；銷售量為1,530.14萬方，同比增長1.59%。當(dāng)季簽約量超過10萬方的重大項目共37個，合計簽約量647.77萬方，分布于四川、山西、廣東、貴州、江蘇、山東、廣西、印度尼西亞、馬來西亞等地，涵蓋高速公路、城中村改造、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、軌道交通、安置房等項目。其中最大單筆簽約為四川天眉樂高速TJ1標(biāo)項目，簽約量50.00萬方。上述數(shù)據(jù)為階段性數(shù)據(jù)，未經(jīng)審計，可能與定期報告存在差異。

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