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截至2025年10月17日收盤，威龍股份(603779)報(bào)收于6.86元，較上周的7.0元下跌2.0%。本周，威龍股份10月16日盤中最高價(jià)報(bào)7.01元。10月13日盤中最低價(jià)報(bào)6.79元。威龍股份當(dāng)前總市值22.78億元，在非白酒板塊市值排名14/16，在兩市A股市值排名4923/5158。

• 公司公告匯總：威龍股份擬取消監(jiān)事會(huì)，由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使監(jiān)事會(huì)職權(quán)。
• 公司公告匯總：公司將于2025年10月30日召開第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議相關(guān)議案。
• 公司公告匯總：多項(xiàng)公司治理制度完成修訂并提交股東大會(huì)審議。

威龍葡萄酒股份有限公司將于2025年10月30日14時(shí)30分在公司三樓會(huì)議室召開2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，網(wǎng)絡(luò)投票通過上海證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行，時(shí)間為當(dāng)日9:15-15:00。會(huì)議由董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合方式。審議事項(xiàng)包括《關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)并修訂的議案》等12項(xiàng)議案，其中議案1為特別決議議案。股權(quán)登記日為2025年10月23日，A股股東可參會(huì)。登記時(shí)間為2025年10月20日至10月30日，地點(diǎn)為公司證券部。會(huì)議聯(lián)系人：劉玉磊，電話：0535-3616259。

公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2025年10月14日召開，審議通過《關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)并修訂的議案》，決定不再設(shè)監(jiān)事會(huì)，由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履行監(jiān)事會(huì)職權(quán)，相關(guān)制度將廢止，并修訂《公司章程》。會(huì)議還審議通過《關(guān)于修訂、制定公司部分制度的議案》，涉及修訂董事會(huì)議事規(guī)則、各專門委員會(huì)工作細(xì)則、獨(dú)立董事制度、關(guān)聯(lián)交易管理、募集資金管理等26項(xiàng)制度。上述議案均需提交股東大會(huì)審議。表決結(jié)果均為贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2025年10月14日召開，審議通過《關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)并修訂

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截至2025年10月17日收盤，威龍股份(603779)報(bào)收于6.86元，較上周的7.0元下跌2.0%。本周，威龍股份10月16日盤中最高價(jià)報(bào)7.01元。10月13日盤中最低價(jià)報(bào)6.79元。威龍股份當(dāng)前總市值22.78億元，在非白酒板塊市值排名14/16，在兩市A股市值排名4923/5158。

• 公司公告匯總：威龍股份擬取消監(jiān)事會(huì)，由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使監(jiān)事會(huì)職權(quán)。
• 公司公告匯總：公司將于2025年10月30日召開第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議相關(guān)議案。
• 公司公告匯總：多項(xiàng)公司治理制度完成修訂并提交股東大會(huì)審議。

威龍葡萄酒股份有限公司將于2025年10月30日14時(shí)30分在公司三樓會(huì)議室召開2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，網(wǎng)絡(luò)投票通過上海證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行，時(shí)間為當(dāng)日9:15-15:00。會(huì)議由董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合方式。審議事項(xiàng)包括《關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)并修訂的議案》等12項(xiàng)議案，其中議案1為特別決議議案。股權(quán)登記日為2025年10月23日，A股股東可參會(huì)。登記時(shí)間為2025年10月20日至10月30日，地點(diǎn)為公司證券部。會(huì)議聯(lián)系人：劉玉磊，電話：0535-3616259。

公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2025年10月14日召開，審議通過《關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)并修訂的議案》，決定不再設(shè)監(jiān)事會(huì)，由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履行監(jiān)事會(huì)職權(quán)，相關(guān)制度將廢止，并修訂《公司章程》。會(huì)議還審議通過《關(guān)于修訂、制定公司部分制度的議案》，涉及修訂董事會(huì)議事規(guī)則、各專門委員會(huì)工作細(xì)則、獨(dú)立董事制度、關(guān)聯(lián)交易管理、募集資金管理等26項(xiàng)制度。上述議案均需提交股東大會(huì)審議。表決結(jié)果均為贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2025年10月14日召開，審議通過《關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)并修訂的議案》，同意公司不再設(shè)置監(jiān)事會(huì)，由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履行監(jiān)事會(huì)職權(quán)，相關(guān)監(jiān)事會(huì)制度予以廢止，并對《公司章程》進(jìn)行修訂。表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

公司同步修訂《組織結(jié)構(gòu)管理制度》，明確股東會(huì)為權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)行使監(jiān)事會(huì)職權(quán)，子公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核等專門委員會(huì)。經(jīng)營層由總經(jīng)理及其他高級管理人員組成。組織結(jié)構(gòu)調(diào)整由董事會(huì)秘書或企管部編制方案，按權(quán)限報(bào)批后實(shí)施。

《總經(jīng)理工作細(xì)則》修訂后明確總經(jīng)理主持日常生產(chǎn)經(jīng)營管理，組織實(shí)施董事會(huì)決議，向董事會(huì)報(bào)告工作，列席董事會(huì)會(huì)議但無表決權(quán)?？偨?jīng)理行使組織實(shí)施年度經(jīng)營計(jì)劃、擬訂內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和基本管理制度、提請聘任或解聘高級管理人員、決定職工工資福利等職權(quán)。公司設(shè)立總經(jīng)理辦公會(huì)議和經(jīng)營工作分析會(huì)議，會(huì)議需形成記錄并存檔。

《信息披露管理制度》修訂后強(qiáng)調(diào)信息披露應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平，董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)信息披露事務(wù)，董事會(huì)辦公室為常設(shè)機(jī)構(gòu)。公司實(shí)行直通披露方式，通過上交所系統(tǒng)直接發(fā)布。制度涵蓋定期報(bào)告與臨時(shí)報(bào)告披露要求，重大事項(xiàng)觸及決議、協(xié)議簽署或知悉時(shí)應(yīng)及時(shí)披露。

《投資者關(guān)系管理制度》修訂后明確公司通過官網(wǎng)、電話、郵件、投資者說明會(huì)、路演等方式開展溝通，設(shè)立投資者聯(lián)系電話、電子郵箱并指定專人負(fù)責(zé)。董事會(huì)秘書牽頭組織相關(guān)工作，證券部為職能部門。公司需及時(shí)處理投資者訴求，召開業(yè)績說明會(huì)，建立檔案制度，并在特定情形下向投資者公開致歉。

《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》修訂后規(guī)定董事會(huì)為管理機(jī)構(gòu)，董事長為主要責(zé)任人，董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司進(jìn)行重大事項(xiàng)時(shí)需制作內(nèi)幕信息知情人檔案及重大事項(xiàng)進(jìn)程備忘錄，并在披露后五個(gè)交易日內(nèi)報(bào)送交易所。知情人員須簽署保密承諾書，嚴(yán)禁泄露信息或進(jìn)行內(nèi)幕交易。

《內(nèi)部控制制度》修訂后明確董事會(huì)負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的建立與實(shí)施，審計(jì)委員會(huì)監(jiān)督，管理層負(fù)責(zé)日常運(yùn)行，設(shè)立獨(dú)立審計(jì)部向董事會(huì)報(bào)告。內(nèi)部控制涵蓋內(nèi)部環(huán)境、目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)評估、控制活動(dòng)、信息溝通及監(jiān)督等要素，重點(diǎn)強(qiáng)化對控股子公司、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、募集資金使用、重大投資及信息披露的控制。

《內(nèi)部審計(jì)管理制度》修訂后規(guī)定審計(jì)部在董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下獨(dú)立開展工作，負(fù)責(zé)對公司及子公司、職能部門等的財(cái)務(wù)收支、內(nèi)部控制、制度執(zhí)行等情況進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)范圍包括會(huì)計(jì)信息真實(shí)性、資產(chǎn)安全、預(yù)算執(zhí)行、關(guān)聯(lián)交易、經(jīng)濟(jì)合同及重大經(jīng)營事項(xiàng)等。

《募集資金管理辦法》修訂后明確募集資金應(yīng)存放于董事會(huì)批準(zhǔn)的專戶，不得存放非募集資金或他用。公司應(yīng)與保薦機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行簽訂三方監(jiān)管協(xié)議。募集資金使用需經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)審議，不得用于財(cái)務(wù)性投資、質(zhì)押、委托貸款或提供給關(guān)聯(lián)人使用。閑置資金可進(jìn)行現(xiàn)金管理或補(bǔ)充流動(dòng)資金，但須履行相應(yīng)程序。

《累積投票制度實(shí)施細(xì)則》修訂后規(guī)定股東大會(huì)選舉兩名及以上董事時(shí)實(shí)行累積投票制，股東所持每一股份擁有與應(yīng)選董事人數(shù)相同的表決權(quán)，可自主分配投票。董事候選人由董事會(huì)或持股1%以上股東提名，獨(dú)立董事提名按證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行。選舉時(shí)獨(dú)立董事與非獨(dú)立董事分開投票。

《控股子公司管理辦法》修訂后明確公司通過委派董事、監(jiān)事、高管及日常監(jiān)管實(shí)施控制。子公司須遵守公司規(guī)定，重大事項(xiàng)視同公司發(fā)生事項(xiàng)。子公司應(yīng)規(guī)范設(shè)立股東會(huì)、董事會(huì)，執(zhí)行統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度，定期報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表。對外擔(dān)保、借款、投資等須經(jīng)公司批準(zhǔn)。

《對外投資管理辦法》修訂后規(guī)定對外投資包括新建子公司、股權(quán)收購、聯(lián)營合營等，審批權(quán)限根據(jù)投資規(guī)模設(shè)定：董事會(huì)批準(zhǔn)資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)、凈利潤等指標(biāo)達(dá)一定比例的投資；超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的須提交股東會(huì)審議；其余由總經(jīng)理決定。公司設(shè)專門部門進(jìn)行可行性研究，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)資金管理，審計(jì)部負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)督。

《對外擔(dān)保管理制度》修訂后明確公司對外擔(dān)保需經(jīng)董事會(huì)或股東會(huì)審議，關(guān)聯(lián)方擔(dān)保須提供反擔(dān)保，且相關(guān)方應(yīng)回避表決。嚴(yán)禁為控股股東等提供資金墊付、拆借、代償債務(wù)等。對外擔(dān)保須簽訂書面合同并辦理登記，經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)跟蹤被擔(dān)保人財(cái)務(wù)狀況。

《獨(dú)立董事工作制度》修訂后規(guī)定公司設(shè)獨(dú)立董事3名，其中至少一名為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。獨(dú)立董事每屆任期與董事相同，連任不超過六年。獨(dú)立董事需對關(guān)聯(lián)交易、財(cái)務(wù)報(bào)告、聘任高管等事項(xiàng)發(fā)表意見，并可獨(dú)立聘請中介機(jī)構(gòu)、提議召開董事會(huì)或臨時(shí)股東會(huì)。董事會(huì)審計(jì)、提名、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)過半數(shù)。

《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》修訂后規(guī)定戰(zhàn)略委員會(huì)由三名董事組成，主任由董事長擔(dān)任。委員會(huì)主要職責(zé)包括研究公司長期發(fā)展戰(zhàn)略、重大投資融資方案、資本運(yùn)作及資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目，并提出建議。戰(zhàn)略委員會(huì)每年至少召開一次會(huì)議，會(huì)議須三分之二以上成員出席，決議經(jīng)全體成員過半數(shù)通過。

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