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截至2025年10月17日收盤(pán)，九州一軌(688485)報(bào)收于13.02元，較上周的13.17元下跌1.14%。本周，九州一軌10月15日盤(pán)中最高價(jià)報(bào)14.01元。10月13日盤(pán)中最低價(jià)報(bào)12.58元。九州一軌當(dāng)前總市值19.57億元，在軌交設(shè)備板塊市值排名29/31，在兩市A股市值排名5040/5158。

• 公司公告匯總：九州一軌擬取消監(jiān)事會(huì)，其職能由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使。
• 公司公告匯總：公司擬將“環(huán)境振動(dòng)綜合控制事業(yè)部”更名為“聲紋信息事業(yè)部”。
• 公司公告匯總：九州一軌將于2025年10月29日召開(kāi)第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議治理結(jié)構(gòu)調(diào)整事項(xiàng)。

北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司將于2025年10月29日召開(kāi)2025年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式，股權(quán)登記日為2025年10月23日。審議事項(xiàng)包括《關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)及修訂〈公司章程〉的議案》和《關(guān)于審議修訂、制定及廢止公司治理相關(guān)制度的議案》。公司將取消監(jiān)事會(huì)，其職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使，廢止《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。公司章程中“股東大會(huì)”改為“股東會(huì)”，“監(jiān)事會(huì)”“監(jiān)事”相應(yīng)調(diào)整為“審計(jì)委員會(huì)”“審計(jì)委員會(huì)成員”。同時(shí)修訂多項(xiàng)治理制度，新增《董事和高級(jí)管理人員離任管理制度》《信息披露暫緩與豁免管理制度》，廢止《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。

公司于2025年10月13日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過(guò)組織架構(gòu)調(diào)整議案，將“環(huán)境振動(dòng)綜合控制事業(yè)部”更名為“聲紋信息事業(yè)部”，負(fù)責(zé)聲紋信息產(chǎn)品在軌道交通以外大型基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的市場(chǎng)拓展。本次調(diào)整為內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)變更，不影響公司正常經(jīng)營(yíng)。

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截至2025年10月17日收盤(pán)，九州一軌(688485)報(bào)收于13.02元，較上周的13.17元下跌1.14%。本周，九州一軌10月15日盤(pán)中最高價(jià)報(bào)14.01元。10月13日盤(pán)中最低價(jià)報(bào)12.58元。九州一軌當(dāng)前總市值19.57億元，在軌交設(shè)備板塊市值排名29/31，在兩市A股市值排名5040/5158。

• 公司公告匯總：九州一軌擬取消監(jiān)事會(huì)，其職能由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使。
• 公司公告匯總：公司擬將“環(huán)境振動(dòng)綜合控制事業(yè)部”更名為“聲紋信息事業(yè)部”。
• 公司公告匯總：九州一軌將于2025年10月29日召開(kāi)第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議治理結(jié)構(gòu)調(diào)整事項(xiàng)。

北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司將于2025年10月29日召開(kāi)2025年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式，股權(quán)登記日為2025年10月23日。審議事項(xiàng)包括《關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)及修訂〈公司章程〉的議案》和《關(guān)于審議修訂、制定及廢止公司治理相關(guān)制度的議案》。公司將取消監(jiān)事會(huì)，其職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使，廢止《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。公司章程中“股東大會(huì)”改為“股東會(huì)”，“監(jiān)事會(huì)”“監(jiān)事”相應(yīng)調(diào)整為“審計(jì)委員會(huì)”“審計(jì)委員會(huì)成員”。同時(shí)修訂多項(xiàng)治理制度，新增《董事和高級(jí)管理人員離任管理制度》《信息披露暫緩與豁免管理制度》，廢止《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。

公司于2025年10月13日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過(guò)組織架構(gòu)調(diào)整議案，將“環(huán)境振動(dòng)綜合控制事業(yè)部”更名為“聲紋信息事業(yè)部”，負(fù)責(zé)聲紋信息產(chǎn)品在軌道交通以外大型基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的市場(chǎng)拓展。本次調(diào)整為內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)變更，不影響公司正常經(jīng)營(yíng)。

公司制定《信息披露暫緩與豁免管理制度》，對(duì)涉及國(guó)家秘密或商業(yè)秘密的信息，在滿(mǎn)足條件下可暫緩或豁免披露，并履行登記與備案程序，保密前提消除后應(yīng)及時(shí)披露。

公司制定《董事和高級(jí)管理人員離任管理制度》，明確離任程序、交接與審計(jì)要求，離任后半年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓所持股份，兩年內(nèi)不得在競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)任職或投資，任職期間責(zé)任不因離任免除。

公司制定《董事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度》，規(guī)定敏感期禁止交易、每年減持不超過(guò)25%、禁止短線(xiàn)交易等規(guī)則，股份變動(dòng)需在2個(gè)交易日內(nèi)報(bào)告并披露。

公司制定《內(nèi)幕信息知情人備案管理制度》，建立內(nèi)幕信息知情人檔案，董事長(zhǎng)為主要責(zé)任人，董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)登記報(bào)送，禁止在信息公開(kāi)前買(mǎi)賣(mài)股票或泄露信息。

公司制定《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》，選聘需經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議、董事會(huì)審核、股東會(huì)決定，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)中質(zhì)量管理水平權(quán)重不低于40%，審計(jì)費(fèi)用報(bào)價(jià)不高于15%，項(xiàng)目合伙人服務(wù)滿(mǎn)5年須輪換。

公司發(fā)布《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》，審計(jì)委員會(huì)由三至五名非高管董事組成，獨(dú)立董事過(guò)半數(shù)，至少一名會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士，每季度至少召開(kāi)一次會(huì)議，行使監(jiān)督外部審計(jì)、審核財(cái)務(wù)報(bào)告等職責(zé)。

公司發(fā)布《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》，委員會(huì)由三至五名董事組成，獨(dú)立董事占多數(shù)，負(fù)責(zé)制定與考核董事及高管薪酬政策，相關(guān)董事在涉及自身報(bào)酬時(shí)應(yīng)回避表決。

公司發(fā)布《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》，戰(zhàn)略委員會(huì)由三至五名董事組成，至少一名獨(dú)立董事，主任委員由董事長(zhǎng)擔(dān)任，研究公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略與重大投資決策。

公司制定《對(duì)外擔(dān)保管理制度》，重大擔(dān)保事項(xiàng)需提交股東會(huì)審批，董事會(huì)審議擔(dān)保事項(xiàng)須出席董事三分之二以上同意，關(guān)聯(lián)擔(dān)保需非關(guān)聯(lián)董事表決并提交股東會(huì)審議。

公司制定《投資者關(guān)系管理辦法》，明確投資者關(guān)系活動(dòng)應(yīng)遵循合規(guī)、平等、主動(dòng)原則，溝通內(nèi)容包括發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)狀況、重大事項(xiàng)等，特定情形需召開(kāi)投資者說(shuō)明會(huì)。

公司制定《信息披露管理制度》，規(guī)范信息披露工作，確保信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平，董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，重大事項(xiàng)需發(fā)布臨時(shí)報(bào)告。

公司發(fā)布《董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則》，董事會(huì)秘書(shū)為高級(jí)管理人員，由董事長(zhǎng)提名、董事會(huì)聘任，職責(zé)包括信息披露、投資者關(guān)系管理、股權(quán)管理等，空缺超三個(gè)月由法定代表人代行職責(zé)。

公司發(fā)布《董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則》，提名委員會(huì)由三至五名董事組成，獨(dú)立董事占多數(shù)，負(fù)責(zé)研究選聘標(biāo)準(zhǔn)、遴選候選人并提出建議。

公司發(fā)布《融資管理制度》，規(guī)范間接融資行為，單筆融資超過(guò)最近一年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%需提交股東會(huì)批準(zhǔn)，連續(xù)12個(gè)月內(nèi)融資累計(jì)計(jì)算，到期無(wú)法還款需及時(shí)報(bào)告。

公司制定《累積投票制實(shí)施細(xì)則》，股東大會(huì)選舉兩名及以上董事時(shí)實(shí)行累積投票制，獨(dú)立董事與非獨(dú)立董事分開(kāi)提名與選舉，候選人得票須超過(guò)出席股東所持有效表決權(quán)二分之一方可當(dāng)選。

公司制定《募集資金管理辦法》，募集資金應(yīng)專(zhuān)款專(zhuān)用，開(kāi)設(shè)專(zhuān)戶(hù)并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議，閑置資金可進(jìn)行現(xiàn)金管理或臨時(shí)補(bǔ)流，超募資金使用需提交股東會(huì)審議。

公司制定《對(duì)外投資管理辦法》，重大投資需董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東會(huì)審批，達(dá)到重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)的須股東會(huì)特別決議通過(guò)，小額投資由總裁辦公會(huì)審批。

公司制定《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，明確關(guān)聯(lián)方范圍及關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則，重大關(guān)聯(lián)交易需提交股東會(huì)審議，董事會(huì)和股東會(huì)審議時(shí)關(guān)聯(lián)方應(yīng)回避表決。

公司制定《獨(dú)立董事工作制度》，獨(dú)立董事人數(shù)不少于董事會(huì)總?cè)藬?shù)的三分之一，至少一名會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士，每屆任期不超過(guò)六年，連任不得超過(guò)兩屆，每年現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間不少于十五日。

公司發(fā)布《董事會(huì)議事規(guī)則》，董事會(huì)由9名董事組成，含3名獨(dú)立董事，董事會(huì)決議須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)，對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng)須出席董事三分之二以上同意。

公司發(fā)布《股東會(huì)議事規(guī)則》，股東會(huì)分年度和臨時(shí)會(huì)議，持股1%以上股東可在會(huì)前10日提交臨時(shí)提案，會(huì)議應(yīng)設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)并提供網(wǎng)絡(luò)投票便利。

公司修訂《公司章程》，法定代表人為總裁，公司于2023年1月18日在科創(chuàng)板上市，經(jīng)營(yíng)范圍包括噪聲與振動(dòng)控制服務(wù)、減振降噪設(shè)備制造等，明確股東會(huì)、董事會(huì)職權(quán)及高級(jí)管理人員設(shè)置。

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