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截至2025年10月17日收盤，金海高科(603311)報收于11.0元，較上周的11.32元下跌2.83%。本周，金海高科10月14日盤中最高價報11.36元。10月13日盤中最低價報10.89元。金海高科當前總市值25.95億元，在家電零部件板塊市值排名29/30，在兩市A股市值排名4713/5158。

• 公司公告匯總：金海高科擬取消監(jiān)事會，其職能由董事會審計委員會承接。
• 公司公告匯總：公司擬將“諸暨年產(chǎn)555萬件新能源汽車空氣過濾器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”變更為“泰國新能源汽車空調過濾器及其他高端過濾器產(chǎn)業(yè)化項目”。
• 公司公告匯總：公司擬使用募集資金16,202.21萬元向全資子公司金海三喜(泰國)有限公司增資。
• 公司公告匯總：公司提名仇如愚為第五屆董事會獨立董事候選人。
• 公司公告匯總：公司將于2025年10月31日召開2025年次臨時股東會審議相關議案。

浙江金海高科股份有限公司擬取消監(jiān)事會，其職權由董事會審計委員會承接，并修訂《公司章程》，刪除“監(jiān)事會”章節(jié)，增設“獨立董事”和“董事會專門委員會”相關內(nèi)容。該事項及相關治理制度修訂尚需提交股東大會審議。

公司擬將原募投項目“諸暨年產(chǎn)555萬件新能源汽車空氣過濾器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”變更為“泰國新能源汽車空調過濾器及其他高端過濾器產(chǎn)業(yè)化項目”，實施主體變更為全資子公司金海三喜(泰國)有限公司，變更募集資金投向金額為16,202.21萬元，新項目建設周期為30個月。

公司擬使用部分募集資金向全資子公司金海三喜(泰國)有限公司增資16,202.21萬元，資金來源于非公開發(fā)行股票募集資金，用于實施上述泰國項目。本次增資不構成關聯(lián)交易或重大資產(chǎn)重組，尚需履行境內(nèi)外相關審批手續(xù)。

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截至2025年10月17日收盤，金海高科(603311)報收于11.0元，較上周的11.32元下跌2.83%。本周，金海高科10月14日盤中最高價報11.36元。10月13日盤中最低價報10.89元。金海高科當前總市值25.95億元，在家電零部件板塊市值排名29/30，在兩市A股市值排名4713/5158。

• 公司公告匯總：金海高科擬取消監(jiān)事會，其職能由董事會審計委員會承接。
• 公司公告匯總：公司擬將“諸暨年產(chǎn)555萬件新能源汽車空氣過濾器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”變更為“泰國新能源汽車空調過濾器及其他高端過濾器產(chǎn)業(yè)化項目”。
• 公司公告匯總：公司擬使用募集資金16,202.21萬元向全資子公司金海三喜(泰國)有限公司增資。
• 公司公告匯總：公司提名仇如愚為第五屆董事會獨立董事候選人。
• 公司公告匯總：公司將于2025年10月31日召開2025年次臨時股東會審議相關議案。

浙江金海高科股份有限公司擬取消監(jiān)事會，其職權由董事會審計委員會承接，并修訂《公司章程》，刪除“監(jiān)事會”章節(jié)，增設“獨立董事”和“董事會專門委員會”相關內(nèi)容。該事項及相關治理制度修訂尚需提交股東大會審議。

公司擬將原募投項目“諸暨年產(chǎn)555萬件新能源汽車空氣過濾器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”變更為“泰國新能源汽車空調過濾器及其他高端過濾器產(chǎn)業(yè)化項目”，實施主體變更為全資子公司金海三喜(泰國)有限公司，變更募集資金投向金額為16,202.21萬元，新項目建設周期為30個月。

公司擬使用部分募集資金向全資子公司金海三喜(泰國)有限公司增資16,202.21萬元，資金來源于非公開發(fā)行股票募集資金，用于實施上述泰國項目。本次增資不構成關聯(lián)交易或重大資產(chǎn)重組，尚需履行境內(nèi)外相關審批手續(xù)。

公司董事會提名仇如愚為第五屆董事會獨立董事候選人，其任職資格已通過上海證券交易所備案審核。仇如愚具備獨立董事所需專業(yè)資質與獨立性，未持有公司股份，未在控股股東單位任職。原獨立董事高鐳女士因個人原因辭任，辭職將在新任獨立董事選舉產(chǎn)生后生效。

公司調整董事會專門委員會成員，戰(zhàn)略委員會由丁伊可任主任委員，審計委員會由張淳任主任委員，薪酬與考核委員會由仇如愚任主任委員，提名委員會由姚善涇任主任委員，上述調整在仇如愚當選獨立董事后生效。

公司將于2025年10月31日召開2025年次臨時股東會，審議《關于取消監(jiān)事會暨修訂的議案》《關于修訂或制定公司部分治理制度的議案》《關于變更部分募投項目的議案》《關于部分募投項目增加實施主體、實施地點并延期的議案》及補選獨立董事等事項。股權登記日為2025年10月24日，網(wǎng)絡投票時間為當日9:15-15:00。

公司同步修訂《關聯(lián)交易管理辦法》《獨立董事工作制度》《募集資金管理辦法》《重大經(jīng)營與投資決策管理制度》等多項治理制度，涵蓋關聯(lián)交易規(guī)范、獨立董事職責、募集資金使用、對外擔保管理等內(nèi)容，相關制度均待股東會審議通過后生效。

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