截至2025年10月17日收盤，皇庭國際(000056)報收于2.31元，較上周的2.49元下跌7.23%。本周，皇庭國際10月13日盤中最高價報2.65元。10月17日盤中最低價報2.31元?；释H當(dāng)前總市值27.32億元，在房地產(chǎn)服務(wù)板塊市值排名8/11，在兩市A股市值排名4614/5158。

• 公司公告匯總：深圳皇庭廣場以物抵債36.57億元，可能觸發(fā)財務(wù)類退市風(fēng)險警示
• 公司公告匯總：公司獲法院一審判決，被告需支付2022及2023年度業(yè)績補償款合計1.22億元
• 公司公告匯總：公司終止重大資產(chǎn)出售及債務(wù)重組事項
• 公司公告匯總：董事會完成換屆，史冉冉代行董事長及總經(jīng)理職責(zé)
• 公司公告匯總：重慶皇庭廣場未達(dá)業(yè)績承諾，公司獲判獲賠超1.22億元

公司就重慶皇庭廣場2022年度及2023年度未達(dá)業(yè)績承諾事項提起訴訟，法院一審判決被告深圳市皇庭集團(tuán)有限公司、重慶皇庭九龍珠寶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司共同支付2022年度業(yè)績補償款55,670,772.52元、2023年度業(yè)績補償款66,429,886.78元，并以55,670,772.52元為基數(shù)自2023年8月9日起按年利率14%支付違約金至實際清償日。案件受理費652,303.3元由兩被告承擔(dān)，公司已預(yù)交部分將退回。本案為一審判決，各方有權(quán)上訴，最終結(jié)果及對公司利潤影響存在不確定性。

公司決定終止籌劃重大資產(chǎn)出售及債務(wù)重組事項，因未能就核心條款達(dá)成一致，且重慶皇庭廣場及深圳皇庭廣場(晶島國商購物中心)已被司法裁定以物抵債。該事項無需提交董事會或股東大會審議。深圳皇庭廣場為公司主要資產(chǎn)，2024年相關(guān)收入占公司總營收56.03%，以物抵債后公司歸母凈資產(chǎn)預(yù)計為-19.21億元，可能觸發(fā)財務(wù)類強制退市風(fēng)險警示。公司承諾自公告之日起1個月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組。

皇庭國際全資子公司融發(fā)投資名下的晶島國商購物中心及相關(guān)附屬設(shè)施因未按約償還

　　截至2025年10月17日收盤，皇庭國際(000056)報收于2.31元，較上周的2.49元下跌7.23%。本周，皇庭國際10月13日盤中最高價報2.65元。10月17日盤中最低價報2.31元?；释H當(dāng)前總市值27.32億元，在房地產(chǎn)服務(wù)板塊市值排名8/11，在兩市A股市值排名4614/5158。

• 公司公告匯總：深圳皇庭廣場以物抵債36.57億元，可能觸發(fā)財務(wù)類退市風(fēng)險警示
• 公司公告匯總：公司獲法院一審判決，被告需支付2022及2023年度業(yè)績補償款合計1.22億元
• 公司公告匯總：公司終止重大資產(chǎn)出售及債務(wù)重組事項
• 公司公告匯總：董事會完成換屆，史冉冉代行董事長及總經(jīng)理職責(zé)
• 公司公告匯總：重慶皇庭廣場未達(dá)業(yè)績承諾，公司獲判獲賠超1.22億元

公司就重慶皇庭廣場2022年度及2023年度未達(dá)業(yè)績承諾事項提起訴訟，法院一審判決被告深圳市皇庭集團(tuán)有限公司、重慶皇庭九龍珠寶產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司共同支付2022年度業(yè)績補償款55,670,772.52元、2023年度業(yè)績補償款66,429,886.78元，并以55,670,772.52元為基數(shù)自2023年8月9日起按年利率14%支付違約金至實際清償日。案件受理費652,303.3元由兩被告承擔(dān)，公司已預(yù)交部分將退回。本案為一審判決，各方有權(quán)上訴，最終結(jié)果及對公司利潤影響存在不確定性。

公司決定終止籌劃重大資產(chǎn)出售及債務(wù)重組事項，因未能就核心條款達(dá)成一致，且重慶皇庭廣場及深圳皇庭廣場(晶島國商購物中心)已被司法裁定以物抵債。該事項無需提交董事會或股東大會審議。深圳皇庭廣場為公司主要資產(chǎn)，2024年相關(guān)收入占公司總營收56.03%，以物抵債后公司歸母凈資產(chǎn)預(yù)計為-19.21億元，可能觸發(fā)財務(wù)類強制退市風(fēng)險警示。公司承諾自公告之日起1個月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組。

皇庭國際全資子公司融發(fā)投資名下的晶島國商購物中心及相關(guān)附屬設(shè)施因未按約償還信托貸款債務(wù)，被債權(quán)人光曜夏嵐申請強制執(zhí)行。廣東省深圳市中級人民法院裁定以次網(wǎng)絡(luò)拍賣起拍價3,052,966,000元抵償債務(wù)，該價格為評估值4,361,380,000元的70%。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不涉及股份發(fā)行，不影響股權(quán)結(jié)構(gòu)，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易或重組上市。標(biāo)的資產(chǎn)2024年貢獻(xiàn)收入36,860.28萬元，占公司營收56.03%。以物抵債后，公司資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益分別減少574,980.50萬元、365,653.14萬元、209,327.36萬元，可能面臨營業(yè)收入下滑及凈資產(chǎn)為負(fù)的退市風(fēng)險。

第十一屆董事會次會議于2025年10月16日召開，選舉產(chǎn)生董事會各專門委員會成員：發(fā)展與戰(zhàn)略委員會由史冉冉、李亞莉、林熹組成，史冉冉任主任委員；提名委員會由林熹、勞麗明、楊文組成，林熹任主任委員；審計委員會由勞麗明、林熹、楊文組成，勞麗明任主任委員；薪酬與考核委員會由楊文、勞麗明、林熹組成，楊文任主任委員。會議推舉史冉冉代行公司董事長及總經(jīng)理職責(zé)，期限至新任董事長及總經(jīng)理選舉產(chǎn)生之日止。會議聘任吳凱為公司副總經(jīng)理、董事會秘書，李亞莉為財務(wù)總監(jiān)，陳嵩為證券事務(wù)代表，任期均至第十一屆董事會任期屆滿。所有議案均獲全票通過。

北京市中倫(深圳)律師事務(wù)所就公司2025年次臨時股東會出具法律意見書，確認(rèn)會議召集程序、召集人資格、出席人員資格符合規(guī)定。會議審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》《關(guān)于修訂公司部分治理制度的議案》等，各項議案均獲有效通過。董事會非獨立董事選舉李亞莉、鄧傳書、史冉冉、黃佳欣，獨立董事選舉勞麗明、林熹、楊文，均以累積投票制表決通過。表決程序合法，結(jié)果有效?，F(xiàn)場會議股東3人，代表股份269,205,952股，占總股本22.7653%；網(wǎng)絡(luò)投票股東254名，代表股份4,537,500股，占總股本0.3837%。

公司于2025年10月16日召開2025年次臨時股東會，會議由董事長邱善勤主持，采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。出席會議股東及代理人共257人，代表有表決權(quán)股份273,743,452股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的23.1490%。會議審議通過多項議案，包括《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》《關(guān)于修訂公司部分治理制度的議案》等。同時選舉李亞莉、鄧傳書、史冉冉、黃佳欣為第十一屆董事會非獨立董事，選舉勞麗明、林熹、楊文為第十一屆董事會獨立董事，上述候選人得票率均超過98%，全部當(dāng)選。律師事務(wù)所認(rèn)為會議召集召開程序、出席人員資格、表決程序及結(jié)果合法有效。

公司于2025年10月16日召開第十一屆董事會次會議，選舉產(chǎn)生董事會專門委員會并確定組成人員。史冉冉代行董事長及總經(jīng)理職責(zé)。聘任吳凱為副總經(jīng)理、董事會秘書，李亞莉為財務(wù)總監(jiān)，陳嵩為證券事務(wù)代表。前述人員任期與本屆董事會一致。公司原董事長邱善勤、獨立董事陳建華屆滿離任。相關(guān)人員均符合任職資格要求，無違法違規(guī)情形。

公司于2025年10月16日召開職工代表大會，選舉吳凱先生為第十一屆董事會職工董事，任期自審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿。吳凱先生1980年3月出生，碩士研究生學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，曾任華泰聯(lián)合證券、國泰君安證券行業(yè)分析師，華商基金管理有限公司投資經(jīng)理，林州重機(jī)集團(tuán)副總經(jīng)理兼董事會秘書等職務(wù)，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理和董事會秘書。吳凱先生持有公司2023年股權(quán)激勵計劃限制性股票3,000,000股，與控股股東、實際控制人及其他持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高管無關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》百七十八條規(guī)定的不得任職情形，未被中國證監(jiān)會或交易所采取禁入或認(rèn)定措施，未受行政處罰或紀(jì)律處分，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

公司章程經(jīng)2025年次臨時股東會審議通過，公司注冊資本為人民幣1,182,528,220元，注冊地址為深圳市福田區(qū)福華路350號崗廈皇庭大廈28A01單元。公司經(jīng)營范圍包括經(jīng)銷日用百貨、文化用品、紡織品、服裝、進(jìn)出口業(yè)務(wù)等。公司設(shè)股東會、董事會、監(jiān)事會(審計委員會)，董事會由九名董事組成，設(shè)董事長一名，可設(shè)副董事長一名。公司設(shè)立獨立董事及董事會專門委員會。公司利潤分配重視對投資者的合理回報，實行持續(xù)、穩(wěn)定的現(xiàn)金分紅政策，原則上每年進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅。公司可發(fā)行新股、減少注冊資本，可通過吸收合并或新設(shè)合并方式合并。公司因營業(yè)期限屆滿、股東會決議等原因解散，依法進(jìn)行清算。本章程自生效之日起施行。

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