截至2025年10月17日收盤(pán)，*ST觀(guān)典(688287)報(bào)收于4.8元，較上周的4.84元下跌0.83%。本周，*ST觀(guān)典10月14日盤(pán)中最高價(jià)報(bào)5.14元。10月13日盤(pán)中最低價(jià)報(bào)4.72元。*ST觀(guān)典當(dāng)前總市值17.78億元，在航空裝備板塊市值排名45/46，在兩市A股市值排名5086/5158。

• 公司公告匯總：*ST觀(guān)典擬取消監(jiān)事會(huì)，其職能由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)承接。
• 公司公告匯總：公司將補(bǔ)選吳建平、張寶元、趙美榮為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
• 公司公告匯總：2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)將于10月29日召開(kāi)，審議取消監(jiān)事會(huì)等議案。

觀(guān)典防務(wù)技術(shù)股份有限公司將于2025年10月29日14:00在北京市東城區(qū)白橋大街22號(hào)主樓三層公司會(huì)議室召開(kāi)2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，網(wǎng)絡(luò)投票通過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行，時(shí)間為當(dāng)日9:15-15:00。會(huì)議審議《關(guān)于取消公司監(jiān)事會(huì)并修訂〈公司章程〉的議案》，該議案為特別決議議案；同時(shí)采用累積投票方式選舉吳建平、張寶元、趙美榮為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。股權(quán)登記日為2025年10月24日，登記時(shí)間為10月27日。中小投資者將對(duì)獨(dú)立董事選舉議案單獨(dú)計(jì)票。

獨(dú)立董事紀(jì)常偉、刁偉民因連續(xù)任職將滿(mǎn)6年，朱冰因個(gè)人原因，已于2025年10月10日提交辭職報(bào)告。由于辭職后獨(dú)立董事人數(shù)將低于法定比例且缺少會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士，辭職將在股東大會(huì)選出新任獨(dú)立董事后生效，三人將繼續(xù)履職至新任者就任。

公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)取消監(jiān)事會(huì)，其職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)承接，《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》予以廢止?！豆菊鲁獭分猩婕啊氨O(jiān)事會(huì)”“監(jiān)事”的條款將被刪除，并對(duì)股東會(huì)、董事會(huì)、獨(dú)立董事等相關(guān)條款進(jìn)行修訂。同時(shí)修訂《股東會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等多項(xiàng)治理制度，部分制度需提交股東大會(huì)審議后生效。

　　截至2025年10月17日收盤(pán)，*ST觀(guān)典(688287)報(bào)收于4.8元，較上周的4.84元下跌0.83%。本周，*ST觀(guān)典10月14日盤(pán)中最高價(jià)報(bào)5.14元。10月13日盤(pán)中最低價(jià)報(bào)4.72元。*ST觀(guān)典當(dāng)前總市值17.78億元，在航空裝備板塊市值排名45/46，在兩市A股市值排名5086/5158。

• 公司公告匯總：*ST觀(guān)典擬取消監(jiān)事會(huì)，其職能由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)承接。
• 公司公告匯總：公司將補(bǔ)選吳建平、張寶元、趙美榮為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
• 公司公告匯總：2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)將于10月29日召開(kāi)，審議取消監(jiān)事會(huì)等議案。

觀(guān)典防務(wù)技術(shù)股份有限公司將于2025年10月29日14:00在北京市東城區(qū)白橋大街22號(hào)主樓三層公司會(huì)議室召開(kāi)2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，網(wǎng)絡(luò)投票通過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行，時(shí)間為當(dāng)日9:15-15:00。會(huì)議審議《關(guān)于取消公司監(jiān)事會(huì)并修訂〈公司章程〉的議案》，該議案為特別決議議案；同時(shí)采用累積投票方式選舉吳建平、張寶元、趙美榮為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。股權(quán)登記日為2025年10月24日，登記時(shí)間為10月27日。中小投資者將對(duì)獨(dú)立董事選舉議案單獨(dú)計(jì)票。

獨(dú)立董事紀(jì)常偉、刁偉民因連續(xù)任職將滿(mǎn)6年，朱冰因個(gè)人原因，已于2025年10月10日提交辭職報(bào)告。由于辭職后獨(dú)立董事人數(shù)將低于法定比例且缺少會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士，辭職將在股東大會(huì)選出新任獨(dú)立董事后生效，三人將繼續(xù)履職至新任者就任。

公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)取消監(jiān)事會(huì)，其職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)承接，《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》予以廢止。《公司章程》中涉及“監(jiān)事會(huì)”“監(jiān)事”的條款將被刪除，并對(duì)股東會(huì)、董事會(huì)、獨(dú)立董事等相關(guān)條款進(jìn)行修訂。同時(shí)修訂《股東會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等多項(xiàng)治理制度，部分制度需提交股東大會(huì)審議后生效。

吳建平、張寶元、趙美榮三位獨(dú)立董事候選人已通過(guò)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，具備五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，符合《公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等規(guī)定的任職條件。三人未在公司及其附屬企業(yè)任職，不持有公司1%以上股份，與公司無(wú)重大業(yè)務(wù)往來(lái)，最近36個(gè)月內(nèi)未受行政處罰或紀(jì)律處分，兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)上市公司不超過(guò)三家，在公司連續(xù)任職未超過(guò)六年。趙美榮為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)審計(jì)師、全國(guó)高端會(huì)計(jì)(領(lǐng)軍)人才，具備會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)背景。

董事會(huì)提名委員會(huì)認(rèn)為三位獨(dú)立董事候選人具備獨(dú)立性、專(zhuān)業(yè)能力和履職素養(yǎng)，一致同意提名并提交董事會(huì)審議。相關(guān)候選人已參加上海證券交易所科創(chuàng)板獨(dú)立董事履職平臺(tái)培訓(xùn)。

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