截至2025年10月17日收盤，東風科技(600081)報收于12.21元，較上周的12.84元下跌4.91%。本周，東風科技10月16日盤中最高價報12.77元。10月17日盤中最低價報12.2元。東風科技當前總市值67.52億元，在汽車零部件板塊市值排名114/233，在兩市A股市值排名2548/5158。

• 公司公告匯總：東風科技擬撤銷監(jiān)事會，由董事會審計委員會行使其職權(quán)。
• 公司公告匯總：公司擬修訂《公司章程》及其附件，廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》。
• 公司公告匯總：2025年次臨時股東大會將審議追加授信至6.8億元等六項議案。
• 業(yè)績披露要點：公司將于2025年10月23日召開2025年半年度業(yè)績說明會。

東風電子科技股份有限公司董事會公告，因股東東風汽車零部件(集團)有限公司提議，現(xiàn)對2025年次臨時股東大會增加兩項臨時提案：《關(guān)于撤銷公司監(jiān)事會的議案》《關(guān)于修訂及其附件的議案》。原定會議召開時間仍為2025年10月27日14時30分，現(xiàn)場會議地點為上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)新駿環(huán)路88號13B，網(wǎng)絡投票時間為當日9:15-15:00。股權(quán)登記日為2025年10月22日。本次新增提案后，原通知其他事項不變。

東風電子科技股份有限公司將于2025年10月23日09:00-10:00通過上證路演中心以網(wǎng)絡互動方式召開2025年半年度業(yè)績說明會，就公司經(jīng)營成果、財務狀況等與投資者進行交流。參會人員包括總經(jīng)理高守武、董事會秘書李非、副總經(jīng)理兼總會計師秦俊華及獨立董事徐鳳菊。投資者可于2025年10月16日至10月22日16:00前通過指定渠道提交問題。

公司于2025年10月15日召開第九屆董事會2025年第四次臨時會議，審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉及其附件的議案》，尚需提交股東大會審議。本次修訂主要內(nèi)容包括：撤銷監(jiān)事會，由董事會審計委員會行使監(jiān)事會職權(quán)；將“股東大會”統(tǒng)一修改為“股東會”，刪除“監(jiān)事”“監(jiān)事會”等相關(guān)表述；增加法定代表人辭任及責任承擔條款；完善股東權(quán)利、財務資助、股份轉(zhuǎn)讓、股東會召集與表決等規(guī)定；增設控股股東和實際控制人義務、獨立董事專門會議機制等內(nèi)容。同時廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》，修訂《股東會議事規(guī)則》和《董事會議事規(guī)則》。董事會提請股東大會授權(quán)經(jīng)營層辦理工商變更登記事宜。

　　截至2025年10月17日收盤，東風科技(600081)報收于12.21元，較上周的12.84元下跌4.91%。本周，東風科技10月16日盤中最高價報12.77元。10月17日盤中最低價報12.2元。東風科技當前總市值67.52億元，在汽車零部件板塊市值排名114/233，在兩市A股市值排名2548/5158。

• 公司公告匯總：東風科技擬撤銷監(jiān)事會，由董事會審計委員會行使其職權(quán)。
• 公司公告匯總：公司擬修訂《公司章程》及其附件，廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》。
• 公司公告匯總：2025年次臨時股東大會將審議追加授信至6.8億元等六項議案。
• 業(yè)績披露要點：公司將于2025年10月23日召開2025年半年度業(yè)績說明會。

東風電子科技股份有限公司董事會公告，因股東東風汽車零部件(集團)有限公司提議，現(xiàn)對2025年次臨時股東大會增加兩項臨時提案：《關(guān)于撤銷公司監(jiān)事會的議案》《關(guān)于修訂及其附件的議案》。原定會議召開時間仍為2025年10月27日14時30分，現(xiàn)場會議地點為上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)新駿環(huán)路88號13B，網(wǎng)絡投票時間為當日9:15-15:00。股權(quán)登記日為2025年10月22日。本次新增提案后，原通知其他事項不變。

東風電子科技股份有限公司將于2025年10月23日09:00-10:00通過上證路演中心以網(wǎng)絡互動方式召開2025年半年度業(yè)績說明會，就公司經(jīng)營成果、財務狀況等與投資者進行交流。參會人員包括總經(jīng)理高守武、董事會秘書李非、副總經(jīng)理兼總會計師秦俊華及獨立董事徐鳳菊。投資者可于2025年10月16日至10月22日16:00前通過指定渠道提交問題。

公司于2025年10月15日召開第九屆董事會2025年第四次臨時會議，審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉及其附件的議案》，尚需提交股東大會審議。本次修訂主要內(nèi)容包括：撤銷監(jiān)事會，由董事會審計委員會行使監(jiān)事會職權(quán)；將“股東大會”統(tǒng)一修改為“股東會”，刪除“監(jiān)事”“監(jiān)事會”等相關(guān)表述；增加法定代表人辭任及責任承擔條款；完善股東權(quán)利、財務資助、股份轉(zhuǎn)讓、股東會召集與表決等規(guī)定；增設控股股東和實際控制人義務、獨立董事專門會議機制等內(nèi)容。同時廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》，修訂《股東會議事規(guī)則》和《董事會議事規(guī)則》。董事會提請股東大會授權(quán)經(jīng)營層辦理工商變更登記事宜。

2025年次臨時股東大會將審議六項議案：一是聘請安永華明為2025年度會計師事務所，審計費用上限192萬元；二是下屬公司處置固定資產(chǎn)及核銷應收賬款壞賬，涉及資產(chǎn)原值合計約1.036億元，核銷壞賬29,884.91元；三是向東風汽車財務有限公司追加授信額度至6.8億元；四是續(xù)簽《金融服務框架協(xié)議》，有效期至2028年12月31日，日均存款余額不超過12億元；五是撤銷公司監(jiān)事會，由董事會審計委員會行使監(jiān)事會職權(quán)；六是相應修訂《公司章程》及其附件，并廢止監(jiān)事會議事規(guī)則。關(guān)聯(lián)股東需對相關(guān)議案回避表決。

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