截至2025年10月17日收盤，星球石墨(688633)報收于25.17元，較上周的26.84元下跌6.22%。本周，星球石墨10月13日盤中最高價報27.5元。10月17日盤中最低價報25.17元。星球石墨當前總市值36.19億元，在專用設(shè)備板塊市值排名119/177，在兩市A股市值排名4040/5158。

• 公司公告匯總：星球石墨召開2025年第二次臨時股東大會，審議通過變更注冊資本、取消監(jiān)事會、修訂公司章程等議案。
• 公司公告匯總：星球石墨完成第三屆董事會換屆選舉，錢淑娟當選董事長，張藝任副董事長及總經(jīng)理。
• 公司公告匯總：公司取消監(jiān)事會，其職能由審計委員會行使，審計委員會由獨立董事過半數(shù)組成并由姜新華任召集人。

南通星球石墨股份有限公司于2025年10月17日召開2025年第二次臨時股東大會，采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合方式，出席會議股東及代理人共27人，代表有表決權(quán)股份105,363,129股，占公司總股本的73.5418%。會議審議通過《關(guān)于變更注冊資本、增加經(jīng)營范圍、取消監(jiān)事會、修訂的議案》《關(guān)于修訂及制定公司部分治理制度的議案》《關(guān)于公司未來三年股東分紅回報規(guī)劃(2025-2027年)的議案》等非累積投票議案，以及選舉第三屆董事會非獨立董事和獨立董事的累積投票議案，全部議案均獲通過。北京中倫(杭州)律師事務(wù)所出具法律意見書，確認會議召集、召開程序、出席資格、表決程序及結(jié)果合法有效。

同日，公司完成第三屆董事會換屆選舉，選舉錢淑娟為董事長，張藝為副董事長。董事會由九名董事組成，包括非職工代表董事錢淑娟、張藝、夏斌、孫建軍、朱莉、陳婷婷、姜新華、張玉燕及職工代表董事楊錦秋。董事會聘任張藝為總經(jīng)理，孫建軍、王俊飛為副總經(jīng)理，朱莉為董事會秘書兼財務(wù)總監(jiān)，鄒紅燕為證券事務(wù)代表。審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會均由獨立董事過半數(shù)并任召集人，其中姜新華任審計委員會召集人。公司已取消監(jiān)事會，相關(guān)職權(quán)由審計委員會行使。楊志城、谷正芬、洪加健、陳小峰、陸勝利等原高管屆滿離任。

　　截至2025年10月17日收盤，星球石墨(688633)報收于25.17元，較上周的26.84元下跌6.22%。本周，星球石墨10月13日盤中最高價報27.5元。10月17日盤中最低價報25.17元。星球石墨當前總市值36.19億元，在專用設(shè)備板塊市值排名119/177，在兩市A股市值排名4040/5158。

• 公司公告匯總：星球石墨召開2025年第二次臨時股東大會，審議通過變更注冊資本、取消監(jiān)事會、修訂公司章程等議案。
• 公司公告匯總：星球石墨完成第三屆董事會換屆選舉，錢淑娟當選董事長，張藝任副董事長及總經(jīng)理。
• 公司公告匯總：公司取消監(jiān)事會，其職能由審計委員會行使，審計委員會由獨立董事過半數(shù)組成并由姜新華任召集人。

南通星球石墨股份有限公司于2025年10月17日召開2025年第二次臨時股東大會，采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合方式，出席會議股東及代理人共27人，代表有表決權(quán)股份105,363,129股，占公司總股本的73.5418%。會議審議通過《關(guān)于變更注冊資本、增加經(jīng)營范圍、取消監(jiān)事會、修訂的議案》《關(guān)于修訂及制定公司部分治理制度的議案》《關(guān)于公司未來三年股東分紅回報規(guī)劃(2025-2027年)的議案》等非累積投票議案，以及選舉第三屆董事會非獨立董事和獨立董事的累積投票議案，全部議案均獲通過。北京中倫(杭州)律師事務(wù)所出具法律意見書，確認會議召集、召開程序、出席資格、表決程序及結(jié)果合法有效。

同日，公司完成第三屆董事會換屆選舉，選舉錢淑娟為董事長，張藝為副董事長。董事會由九名董事組成，包括非職工代表董事錢淑娟、張藝、夏斌、孫建軍、朱莉、陳婷婷、姜新華、張玉燕及職工代表董事楊錦秋。董事會聘任張藝為總經(jīng)理，孫建軍、王俊飛為副總經(jīng)理，朱莉為董事會秘書兼財務(wù)總監(jiān)，鄒紅燕為證券事務(wù)代表。審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會均由獨立董事過半數(shù)并任召集人，其中姜新華任審計委員會召集人。公司已取消監(jiān)事會，相關(guān)職權(quán)由審計委員會行使。楊志城、谷正芬、洪加健、陳小峰、陸勝利等原高管屆滿離任。

職工代表大會于2025年10月17日選舉楊錦秋為第三屆董事會職工代表董事，其符合任職條件，未持有公司股票，與控股股東及其他高管無關(guān)聯(lián)關(guān)系，非失信被執(zhí)行人。楊錦秋自2011年8月起任職于公司，曾任營銷總監(jiān)助理、職工代表監(jiān)事、銷售部副經(jīng)理。本次選舉后，兼任高管及職工代表董事人數(shù)未超過董事總數(shù)二分之一。

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