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截至2025年10月17日收盤，三角輪胎(601163)報(bào)收于14.13元，較上周的14.06元上漲0.5%。本周，三角輪胎10月17日盤中最高價(jià)報(bào)14.36元。10月13日盤中最低價(jià)報(bào)13.85元。三角輪胎當(dāng)前總市值113.04億元，在汽車零部件板塊市值排名61/233，在兩市A股市值排名1627/5158。

• 公司公告匯總：三角輪胎擬取消監(jiān)事會(huì)，由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使監(jiān)事會(huì)職權(quán)。
• 公司公告匯總：公司擬增加經(jīng)營范圍，并對25項(xiàng)管理制度進(jìn)行新增或修訂。
• 公司公告匯總：2025年次臨時(shí)股東大會(huì)將于10月30日召開，審議多項(xiàng)重要議案。

三角輪胎于2025年10月12日召開第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍的議案》，擬根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要規(guī)范經(jīng)營范圍表述。審議通過《關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)、修訂的議案》，擬取消監(jiān)事會(huì)，由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使監(jiān)事會(huì)職權(quán)，設(shè)職工董事一名，監(jiān)事履職至議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過。審議通過《關(guān)于新增及修訂公司管理制度的議案》，對25項(xiàng)制度進(jìn)行修訂或新增，部分需提交股東大會(huì)審議。會(huì)議決定于2025年10月30日召開2025年次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述三項(xiàng)議案，其中修訂章程為特別決議議案。股權(quán)登記日為2025年10月23日，現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)為山東省威海市臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)臺(tái)灣路67號公司會(huì)議室。

董事會(huì)審議通過《三角輪胎股份有限公司董事會(huì)秘書工作制度》，明確董事會(huì)秘書為公司高級管理人員，負(fù)責(zé)信息披露、投資者關(guān)系管理等職責(zé)，由董事長提名、董事會(huì)聘任。

公司制定《投資者關(guān)系管理制度》，以合規(guī)性、平等性、主動(dòng)性、誠實(shí)守信為原則，通過官網(wǎng)、電話、上證e互動(dòng)等渠道開展交流，嚴(yán)禁泄露未公開重大信息，接受調(diào)研需簽署承諾書并存檔記錄。

　　h2,h3,h4{padding: 10px 0;font-size: 16px;line-height: 30px;color:#262626;font-weight: 600;}h2{border-bottom: 1px solid #d8dee4; padding-bottom: 0.3em}.article_content ul{padding-left:22px;}

截至2025年10月17日收盤，三角輪胎(601163)報(bào)收于14.13元，較上周的14.06元上漲0.5%。本周，三角輪胎10月17日盤中最高價(jià)報(bào)14.36元。10月13日盤中最低價(jià)報(bào)13.85元。三角輪胎當(dāng)前總市值113.04億元，在汽車零部件板塊市值排名61/233，在兩市A股市值排名1627/5158。

• 公司公告匯總：三角輪胎擬取消監(jiān)事會(huì)，由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使監(jiān)事會(huì)職權(quán)。
• 公司公告匯總：公司擬增加經(jīng)營范圍，并對25項(xiàng)管理制度進(jìn)行新增或修訂。
• 公司公告匯總：2025年次臨時(shí)股東大會(huì)將于10月30日召開，審議多項(xiàng)重要議案。

三角輪胎于2025年10月12日召開第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍的議案》，擬根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要規(guī)范經(jīng)營范圍表述。審議通過《關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)、修訂的議案》，擬取消監(jiān)事會(huì)，由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使監(jiān)事會(huì)職權(quán)，設(shè)職工董事一名，監(jiān)事履職至議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過。審議通過《關(guān)于新增及修訂公司管理制度的議案》，對25項(xiàng)制度進(jìn)行修訂或新增，部分需提交股東大會(huì)審議。會(huì)議決定于2025年10月30日召開2025年次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述三項(xiàng)議案，其中修訂章程為特別決議議案。股權(quán)登記日為2025年10月23日，現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)為山東省威海市臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)臺(tái)灣路67號公司會(huì)議室。

董事會(huì)審議通過《三角輪胎股份有限公司董事會(huì)秘書工作制度》，明確董事會(huì)秘書為公司高級管理人員，負(fù)責(zé)信息披露、投資者關(guān)系管理等職責(zé)，由董事長提名、董事會(huì)聘任。

公司制定《投資者關(guān)系管理制度》，以合規(guī)性、平等性、主動(dòng)性、誠實(shí)守信為原則，通過官網(wǎng)、電話、上證e互動(dòng)等渠道開展交流，嚴(yán)禁泄露未公開重大信息，接受調(diào)研需簽署承諾書并存檔記錄。

發(fā)布《規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來的管理制度》，禁止以墊支費(fèi)用、拆借資金等方式將資金提供給關(guān)聯(lián)方使用，嚴(yán)禁“期間占用、期末歸還”或“小金額、多批次”占用資金，被占用資金原則上應(yīng)以現(xiàn)金清償。

制定《關(guān)聯(lián)交易決策制度》，明確關(guān)聯(lián)交易范圍及審議標(biāo)準(zhǔn)：與關(guān)聯(lián)自然人交易超30萬元、與關(guān)聯(lián)法人交易超300萬元且占凈資產(chǎn)0.5%以上需董事會(huì)審議；超3000萬元且占凈資產(chǎn)5%以上需提交股東大會(huì)審議，并實(shí)行關(guān)聯(lián)方回避表決機(jī)制。

出臺(tái)《對外擔(dān)保管理制度》，規(guī)定對外擔(dān)保須經(jīng)董事會(huì)或股東會(huì)審議，為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的應(yīng)要求反擔(dān)保，被擔(dān)保人資信狀況惡化不得提供擔(dān)保，公司可對控股子公司等預(yù)計(jì)擔(dān)保額度并提交股東會(huì)審議。

發(fā)布《投資管理辦法》，投資包括新設(shè)公司、項(xiàng)目投資、增資、證券投資等，重大投資需經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目評估，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)和內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。

制定《股東及董事、高級管理人員持股管理辦法》，相關(guān)人員須履行信息披露義務(wù)，減持股份須提前15個(gè)交易日披露計(jì)劃，禁止在年報(bào)季報(bào)披露前敏感期買賣股票，離職后半年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓股份。

發(fā)布《總經(jīng)理工作細(xì)則》，總經(jīng)理主持日常經(jīng)營管理，組織實(shí)施董事會(huì)決議，行使人事任免、資產(chǎn)處置審批等職權(quán)，定期向董事會(huì)報(bào)告工作。

制定《獨(dú)立董事專門會(huì)議議事規(guī)則》，獨(dú)立董事專門會(huì)議須審議應(yīng)披露的關(guān)聯(lián)交易、承諾變更、公司被收購時(shí)的決策等事項(xiàng)，會(huì)議需三分之二以上獨(dú)立董事出席，決議須經(jīng)全體獨(dú)立董事過半數(shù)通過。

設(shè)立《戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)議事規(guī)則》，委員會(huì)由5名董事組成，至少含一名獨(dú)立董事，負(fù)責(zé)研究公司長期發(fā)展戰(zhàn)略、重大投資融資及ESG報(bào)告審議。

發(fā)布《薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》，委員會(huì)由三名董事組成，獨(dú)立董事過半數(shù)并擔(dān)任召集人，負(fù)責(zé)制定高管考核標(biāo)準(zhǔn)與薪酬方案，會(huì)議需三分之二以上委員出席，決議須過半數(shù)通過。

設(shè)立《提名委員會(huì)議事規(guī)則》，負(fù)責(zé)擬定董事、高管選任標(biāo)準(zhǔn)與程序，對人選進(jìn)行審核并提出任免建議，委員會(huì)由三名董事組成，獨(dú)立董事過半數(shù)并擔(dān)任召集人。

制定《審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》，審計(jì)委員會(huì)由三名董事組成，其中獨(dú)立董事兩名，召集人為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，負(fù)責(zé)審核財(cái)務(wù)信息、監(jiān)督審計(jì)工作，每季度至少召開一次會(huì)議。

出臺(tái)《委托理財(cái)管理制度》，允許使用閑置資金購買中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，須選擇資信良好機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)實(shí)施，審計(jì)部門定期檢查。

制定《期貨和衍生品交易管理制度》，交易須以套期保值為目的，品種限于與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的原材料、產(chǎn)品和外匯，禁止使用募集資金，重大虧損達(dá)凈利潤10%且超1000萬元時(shí)應(yīng)及時(shí)披露。

修訂《公司章程》(2025年10月)，公司注冊資本8億元，法定代表人為董事長，董事會(huì)由九名董事組成，設(shè)董事長一名、獨(dú)立董事三名，利潤分配優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅，每年現(xiàn)金分紅比例不低于當(dāng)年可供分配利潤的10%。

制定《董事、高級管理人員離職管理制度》，董事辭任提交書面報(bào)告即生效，高管辭職自董事會(huì)收到報(bào)告時(shí)生效，離職后6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓股份，忠實(shí)義務(wù)持續(xù)一年。

發(fā)布《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》，聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所需經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議、董事會(huì)通過后由股東會(huì)決定，選聘方式應(yīng)采用競爭性談判或招標(biāo)，審計(jì)項(xiàng)目合伙人滿5年須輪換。

制定《內(nèi)部審計(jì)管理制度》，內(nèi)審部門對董事會(huì)負(fù)責(zé)，向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告，履行內(nèi)部控制評估、財(cái)務(wù)審計(jì)、反舞弊等職責(zé)，審計(jì)檔案保存不少于五年。

發(fā)布《高級管理人員薪酬管理制度》，薪酬實(shí)行年薪制，由固定薪酬、績效薪酬、獎(jiǎng)勵(lì)薪酬組成，績效考核依據(jù)年度目標(biāo)責(zé)任書，由薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)指導(dǎo)。

制定《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》，董事長為主要責(zé)任人，董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)具體工作，在內(nèi)幕信息依法披露前需填寫知情人檔案并報(bào)送交易所。

出臺(tái)《信息披露制度》，確保信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平，披露渠道為上交所網(wǎng)站及符合條件的媒體，重大事件在董事會(huì)決議或知悉時(shí)即需披露。

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