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截至2025年10月17日收盤，開創(chuàng)國際(600097)報(bào)收于11.1元，較上周的11.2元下跌0.89%。本周，開創(chuàng)國際10月14日盤中最高價(jià)報(bào)11.36元。10月13日盤中最低價(jià)報(bào)10.73元。開創(chuàng)國際當(dāng)前總市值26.74億元，在漁業(yè)板塊市值排名4/6，在兩市A股市值排名4657/5158。

• 公司公告匯總：獨(dú)立董事王昭因任期將滿6年申請(qǐng)辭職，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
• 公司公告匯總：董事會(huì)提名楊霖為新任獨(dú)立董事候選人，尚需股東大會(huì)審議。
• 公司公告匯總：公司將于2025年11月3日召開第二次臨時(shí)股東會(huì)，審議增補(bǔ)獨(dú)立董事事項(xiàng)。

開創(chuàng)國際關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告 　　上海開創(chuàng)國際海洋資源股份有限公司于2025年10月15日收到獨(dú)立董事王昭女士提交的辭職報(bào)告。王昭女士因擔(dān)任公司獨(dú)立董事即將滿6年期限，申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事、提名委員會(huì)委員等相關(guān)職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。其原定任期至2025年12月19日。辭職申請(qǐng)將在公司2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)選舉產(chǎn)生新獨(dú)立董事后生效，期間王昭女士將繼續(xù)履職。此次辭職將導(dǎo)致董事會(huì)提名委員會(huì)中獨(dú)立董事人數(shù)低于規(guī)定比例。公司董事會(huì)將按相關(guān)規(guī)定盡快增補(bǔ)獨(dú)立董事。公司對(duì)王昭女士在任職期間為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展所作的積極貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

開創(chuàng)國際第十屆董事會(huì)第十九次(臨時(shí))會(huì)議決議公告 　　上海開創(chuàng)國際海洋資源股份有限公司第十屆董事會(huì)第十九次(臨時(shí))會(huì)議于2025年10月17日以通訊表決方式召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)際參與表決9人，會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。會(huì)議審議通過《關(guān)于增補(bǔ)第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，選舉楊霖先生為獨(dú)立董事候選人，表決結(jié)果為贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。楊霖先生現(xiàn)任北京均衡博弈環(huán)境科學(xué)研究院副院長，未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及其他持股5%以上股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰。該議案尚需提交股東大會(huì)審議。會(huì)議同時(shí)審議通過《關(guān)于召開2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)的議案》，決定于2025年11月3日13:30在公司會(huì)議室召開臨時(shí)股東會(huì)，采用現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式。相關(guān)事項(xiàng)詳見同日公告。

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截至2025年10月17日收盤，開創(chuàng)國際(600097)報(bào)收于11.1元，較上周的11.2元下跌0.89%。本周，開創(chuàng)國際10月14日盤中最高價(jià)報(bào)11.36元。10月13日盤中最低價(jià)報(bào)10.73元。開創(chuàng)國際當(dāng)前總市值26.74億元，在漁業(yè)板塊市值排名4/6，在兩市A股市值排名4657/5158。

• 公司公告匯總：獨(dú)立董事王昭因任期將滿6年申請(qǐng)辭職，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
• 公司公告匯總：董事會(huì)提名楊霖為新任獨(dú)立董事候選人，尚需股東大會(huì)審議。
• 公司公告匯總：公司將于2025年11月3日召開第二次臨時(shí)股東會(huì)，審議增補(bǔ)獨(dú)立董事事項(xiàng)。

開創(chuàng)國際關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告 　　上海開創(chuàng)國際海洋資源股份有限公司于2025年10月15日收到獨(dú)立董事王昭女士提交的辭職報(bào)告。王昭女士因擔(dān)任公司獨(dú)立董事即將滿6年期限，申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事、提名委員會(huì)委員等相關(guān)職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。其原定任期至2025年12月19日。辭職申請(qǐng)將在公司2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)選舉產(chǎn)生新獨(dú)立董事后生效，期間王昭女士將繼續(xù)履職。此次辭職將導(dǎo)致董事會(huì)提名委員會(huì)中獨(dú)立董事人數(shù)低于規(guī)定比例。公司董事會(huì)將按相關(guān)規(guī)定盡快增補(bǔ)獨(dú)立董事。公司對(duì)王昭女士在任職期間為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展所作的積極貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

開創(chuàng)國際第十屆董事會(huì)第十九次(臨時(shí))會(huì)議決議公告 　　上海開創(chuàng)國際海洋資源股份有限公司第十屆董事會(huì)第十九次(臨時(shí))會(huì)議于2025年10月17日以通訊表決方式召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)際參與表決9人，會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。會(huì)議審議通過《關(guān)于增補(bǔ)第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，選舉楊霖先生為獨(dú)立董事候選人，表決結(jié)果為贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。楊霖先生現(xiàn)任北京均衡博弈環(huán)境科學(xué)研究院副院長，未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及其他持股5%以上股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰。該議案尚需提交股東大會(huì)審議。會(huì)議同時(shí)審議通過《關(guān)于召開2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)的議案》，決定于2025年11月3日13:30在公司會(huì)議室召開臨時(shí)股東會(huì)，采用現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式。相關(guān)事項(xiàng)詳見同日公告。

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