h2,h3,h4{padding: 10px 0;font-size: 16px;line-height: 30px;color:#262626;font-weight: 600;}h2{border-bottom: 1px solid #d8dee4; padding-bottom: 0.3em}.article_content ul{padding-left:22px;}

截至2025年10月17日收盤，悅達投資(600805)報收于5.1元，較上周的5.16元下跌1.16%。本周，悅達投資10月14日盤中最高價報5.29元。10月13日盤中最低價報4.97元。悅達投資當前總市值43.4億元，在綜合板塊市值排名11/16，在兩市A股市值排名3575/5158。

• 公司公告匯總：悅達投資擬取消監(jiān)事會，由董事會審計委員會行使監(jiān)事會職權(quán)。
• 公司公告匯總：悅達投資將于2025年10月29日召開臨時股東大會審議章程修改議案。
• 公司公告匯總：公司章程修訂涉及股東權(quán)利、董事會職權(quán)及審計委員會職責調(diào)整。

悅達投資第十二屆董事會第七次會議于2025年10月13日以通訊方式召開，11名董事全部出席。會議審議通過《關(guān)于修改公司章程暨取消監(jiān)事會的議案》，擬取消監(jiān)事會及監(jiān)事，由董事會審計委員會行使監(jiān)事會職權(quán)，現(xiàn)任監(jiān)事職務(wù)自然免除。該議案尚需提交股東大會審議。同時審議通過《關(guān)于修改公司部分治理制度的議案》，涉及《董事會議事規(guī)則》《股東會議事規(guī)則》《獨立董事工作制度》等十一項制度修訂，其中三項需提交股東大會審議。會議決定召開2025年次臨時股東大會，時間為2025年10月29日15:00，地點為公司總部1516會議室，采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合方式，網(wǎng)絡(luò)投票通過中國證券登記結(jié)算有限責任公司系統(tǒng)進行，時間為2025年10月28日15:00至10月29日15:00。股權(quán)登記日為2025年10月20日。相關(guān)文件已披露于上海證券交易所網(wǎng)站。

《關(guān)于修改公司章程暨取消監(jiān)事會的議案》具體內(nèi)容包括：根據(jù)《公司法》相關(guān)規(guī)定，取消監(jiān)事會設(shè)置，由董事會審計委員會承擔監(jiān)督職責；修訂內(nèi)容涵蓋股東權(quán)利、董事會職權(quán)、審計委員會職責，并新增獨立董事相關(guān)條款。授權(quán)董事會辦理工商變更登記手續(xù)，修訂后章程將披露于上交所網(wǎng)站。

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截至2025年10月17日收盤，悅達投資(600805)報收于5.1元，較上周的5.16元下跌1.16%。本周，悅達投資10月14日盤中最高價報5.29元。10月13日盤中最低價報4.97元。悅達投資當前總市值43.4億元，在綜合板塊市值排名11/16，在兩市A股市值排名3575/5158。

• 公司公告匯總：悅達投資擬取消監(jiān)事會，由董事會審計委員會行使監(jiān)事會職權(quán)。
• 公司公告匯總：悅達投資將于2025年10月29日召開臨時股東大會審議章程修改議案。
• 公司公告匯總：公司章程修訂涉及股東權(quán)利、董事會職權(quán)及審計委員會職責調(diào)整。

悅達投資第十二屆董事會第七次會議于2025年10月13日以通訊方式召開，11名董事全部出席。會議審議通過《關(guān)于修改公司章程暨取消監(jiān)事會的議案》，擬取消監(jiān)事會及監(jiān)事，由董事會審計委員會行使監(jiān)事會職權(quán)，現(xiàn)任監(jiān)事職務(wù)自然免除。該議案尚需提交股東大會審議。同時審議通過《關(guān)于修改公司部分治理制度的議案》，涉及《董事會議事規(guī)則》《股東會議事規(guī)則》《獨立董事工作制度》等十一項制度修訂，其中三項需提交股東大會審議。會議決定召開2025年次臨時股東大會，時間為2025年10月29日15:00，地點為公司總部1516會議室，采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合方式，網(wǎng)絡(luò)投票通過中國證券登記結(jié)算有限責任公司系統(tǒng)進行，時間為2025年10月28日15:00至10月29日15:00。股權(quán)登記日為2025年10月20日。相關(guān)文件已披露于上海證券交易所網(wǎng)站。

《關(guān)于修改公司章程暨取消監(jiān)事會的議案》具體內(nèi)容包括：根據(jù)《公司法》相關(guān)規(guī)定，取消監(jiān)事會設(shè)置，由董事會審計委員會承擔監(jiān)督職責；修訂內(nèi)容涵蓋股東權(quán)利、董事會職權(quán)、審計委員會職責，并新增獨立董事相關(guān)條款。授權(quán)董事會辦理工商變更登記手續(xù)，修訂后章程將披露于上交所網(wǎng)站。

《悅達投資公司章程》規(guī)定公司為永久存續(xù)股份有限公司，注冊資本85,089.4494萬元，注冊地為江蘇省鹽城市。經(jīng)營范圍包括投資活動、資產(chǎn)管理、發(fā)電及新能源技術(shù)服務(wù)等。股東會為公司權(quán)力機構(gòu)，董事會由12名董事組成，設(shè)董事長1人，副董事長1-2人，獨立董事不少于三分之一。公司設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理6-8名，高級管理人員含副總經(jīng)理、財務(wù)負責人、董事會秘書等。公司設(shè)立黨組織，黨委發(fā)揮領(lǐng)導核心作用。利潤分配優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅，原則上最近三年以現(xiàn)金形式累計分配的利潤不少于年均可分配利潤的30%。信息披露媒體為《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站。

《投資者關(guān)系管理制度》明確由董事長領(lǐng)導、董事會秘書負責，證券部為職能部門。公司通過信息披露、股東會、業(yè)績說明會、網(wǎng)絡(luò)平臺等方式與投資者溝通，內(nèi)容涵蓋發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營狀況、風險挑戰(zhàn)等。設(shè)立咨詢電話、官網(wǎng)專欄，加強網(wǎng)絡(luò)渠道建設(shè)，按規(guī)定召開投資者說明會。接待投資者需預約登記并簽署保密協(xié)議和承諾書，防止未公開信息泄露。相關(guān)人員不得發(fā)布未披露重大信息或進行選擇性披露。制度遵循合規(guī)、平等、主動、誠信原則，保障投資者權(quán)利，提升公司透明度和治理水平。本制度經(jīng)董事會審議通過后實施，由董事會負責解釋和修訂。

《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》旨在規(guī)范內(nèi)幕信息管理，加強保密工作，維護信息披露的公開、公平、公正。制度依據(jù)《公司法》《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》制定，適用于公司及下屬單位、控股子公司等。內(nèi)幕信息指涉及公司經(jīng)營、財務(wù)或?qū)咀C券市場價格有重大影響且尚未公開的信息，包括重大投資、資產(chǎn)變動、重大合同、董事高管變動、股權(quán)結(jié)構(gòu)變化等。內(nèi)幕信息知情人包括公司董事、高級管理人員、持股5%以上股東及其相關(guān)人員、因職務(wù)或業(yè)務(wù)往來可獲取信息的人員等。公司應(yīng)在內(nèi)幕信息依法披露前登記知情人檔案，記錄知悉時間、方式、內(nèi)容等，并報送交易所。檔案須真實、準確、完整，保存至少十年。董事長為主要責任人，董事會秘書負責登記報送。公司應(yīng)對內(nèi)幕交易行為自查并追責。

《獨立董事工作制度》規(guī)定獨立董事應(yīng)具備獨立性，不得在公司或其主要股東單位任職，且與公司無重大業(yè)務(wù)往來或利益關(guān)系。獨立董事占比不低于董事會成員的三分之一，至少含一名會計專業(yè)人士。每屆任期與董事相同，連任不超過六年。獨立董事享有參與決策、監(jiān)督制衡、專業(yè)咨詢等職責，可獨立聘請中介機構(gòu)、提議召開董事會或臨時股東會、征集股東權(quán)利，并對關(guān)聯(lián)交易、承諾變更等事項發(fā)表獨立意見。公司需為獨立董事履職提供保障，包括知情權(quán)、工作條件及費用支持。獨立董事每年現(xiàn)場工作時間不少于十五日，須提交年度述職報告并保存工作記錄至少十年。

《股東會議事規(guī)則》規(guī)定股東會分為年度和臨時會議，年度會議每年召開一次，應(yīng)在上一會計年度結(jié)束后6個月內(nèi)舉行。臨時會議在特定情形下2個月內(nèi)召開。董事會應(yīng)按時召集股東會，獨立董事、審計委員會或單獨或合計持有公司10%以上股份的股東在符合條件時可提議或自行召集。會議召集需提前通知，年度會議提前20日，臨時會議提前15日。股東會提案需屬職權(quán)范圍，有明確議題。會議應(yīng)設(shè)置現(xiàn)場并提供網(wǎng)絡(luò)投票便利。表決前應(yīng)推舉股東代表計票監(jiān)票，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避。決議結(jié)果應(yīng)及時公告，會議記錄由董事會秘書負責，保存不少于10年。股東會決議違反法律法規(guī)無效，程序或表決方式違規(guī)的，股東可在決議作出后60日內(nèi)請求法院撤銷。本規(guī)則經(jīng)股東會審議通過后執(zhí)行。

《董事會議事規(guī)則》旨在規(guī)范董事會運作，確?？茖W決策。董事會由12名董事組成，設(shè)董事長1名、副董事長1-2名，獨立董事不少于1/3。董事會負責召集股東會、執(zhí)行決議、決定經(jīng)營計劃、投資方案、內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置、高管聘任及薪酬等事項。董事會每年至少召開兩次會議，臨時會議在特定情形下10日內(nèi)召開。會議通知定期提前10日、臨時提前5日發(fā)出。董事會決議須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過，重大事項需三分之二以上董事同意。會議實行簽到制度，由董事會秘書負責記錄和信息披露。董事應(yīng)對決議承擔責任，反對者可免責。本規(guī)則經(jīng)股東會審議通過后執(zhí)行。

《董事會薪酬與考核委員會工作細則》規(guī)定委員會由3名董事組成，獨立董事過半數(shù)并擔任召集人，主任委員由獨立董事?lián)危纹谂c董事會一致。主要職責包括研究考核標準、制定薪酬計劃、審查履職情況、監(jiān)督薪酬制度執(zhí)行等，并向董事會提出建議。董事會未采納建議的，需在決議中說明理由并披露。會議須三分之二以上委員出席，決議經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。表決方式為舉手或投票，可采取通訊方式召開。會議記錄由證券部保存，委員有保密義務(wù)。本細則自董事會審議通過之日起施行。

《董事會戰(zhàn)略委員會工作細則》明確戰(zhàn)略委員會為董事會下設(shè)機構(gòu)，負責對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略、重大投資、融資、資本運作及資產(chǎn)經(jīng)營等事項進行研究并提出建議，并組織專家評審會，檢查相關(guān)事項實施情況。委員會由三名董事組成，委員由董事長或董事提名，董事會選舉產(chǎn)生，主任委員由董事長擔任。任期與董事會一致，委員離職自動失去資格。下設(shè)工作組負責日常事務(wù)。會議每年至少召開一次，可由半數(shù)以上委員提議召開臨時會議，需全體委員出席，決議須經(jīng)半數(shù)以上通過，表決方式為舉手或投票，臨時會議可通訊方式進行。會議記錄由董事會秘書保存，不少于十年。委員會提案提交董事會審議。本細則自董事會批準之日起生效，由董事會負責解釋和修改。

《董事會提名委員會工作細則》規(guī)定提名委員會為董事會下設(shè)機構(gòu)，負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對人選進行遴選、審核。委員會由三名董事組成，獨立董事過半數(shù)并擔任召集人，任期與董事會一致。主要職責包括研究董事和高管的選擇標準、搜尋合格人選、審查候選人資格并向董事會提出建議。提名委員會就董事提名、高管聘任等事項提出建議，董事會未采納需說明理由并披露。委員會下設(shè)提名工作組負責日常事務(wù)。會議須三分之二以上委員出席，決議經(jīng)全體委員過半數(shù)通過，會議記錄由證券部保存。本細則自董事會審議通過之日起施行，解釋權(quán)歸公司董事會。

《董事會審計委員會工作細則》旨在規(guī)范審計委員會運作，提升公司治理水平。審計委員會為董事會下設(shè)機構(gòu)，行使監(jiān)事會職權(quán)，負責審核財務(wù)信息、監(jiān)督內(nèi)外部審計及內(nèi)部控制。委員會由三名董事組成，獨立董事過半數(shù)并擔任召集人，至少一名具備會計專業(yè)背景。主要職責包括：監(jiān)督評估內(nèi)外部審計、審核財務(wù)信息披露、評估內(nèi)部控制有效性、提議聘任或更換外部審計機構(gòu)等。會議每季度至少召開一次，決議需經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。公司須披露委員會人員構(gòu)成、履職情況及重大事項意見。本細則自董事會決議通過之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸公司董事會。

《信息披露管理制度》旨在規(guī)范信息披露行為，確保信息真實、準確、完整、及時，維護股東權(quán)益。公司及董事、高管、股東等為信息披露義務(wù)人，須遵守法律法規(guī)及制度規(guī)定。信息披露應(yīng)堅持公開、公平、公正原則，不得有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。公司應(yīng)披露定期報告和臨時報告，重大事件須及時披露。董事會秘書負責組織信息披露工作，證券部為日常管理部門。信息在披露前須保密，違規(guī)者將被追責。制度自董事會審議通過后實施。

《獨立董事專門會議制度》旨在完善法人治理結(jié)構(gòu)，發(fā)揮獨立董事作用。會議由全體獨立董事參加，需過半數(shù)推舉召集人，負責討論關(guān)聯(lián)交易、承諾變更、被收購時的決策等事項，相關(guān)決議須經(jīng)全體獨立董事過半數(shù)同意后提交董事會。獨立董事行使特別職權(quán)如聘請中介機構(gòu)、提議召開股東會或董事會前，也需經(jīng)該會議討論。會議原則上定期或不定期召開，提供充分信息，可采用現(xiàn)場或通訊方式。會議須三分之二以上獨立董事出席，表決實行一人一票。會議記錄應(yīng)真實、完整，保存至少十年。參會人員負有保密義務(wù)。年度述職報告應(yīng)包含專門會議工作情況。本制度自董事會審議通過之日起生效，解釋權(quán)歸公司董事會。

《2025年次臨時股東大會會議資料》顯示，會議將審議《關(guān)于修改公司章程暨取消監(jiān)事會的議案》和《關(guān)于修改公司部分治理制度的議案》。公司將根據(jù)法律法規(guī)修訂《公司章程》，取消監(jiān)事會及監(jiān)事，由董事會審計委員會行使監(jiān)事會職權(quán)。同時修訂《董事會議事規(guī)則》《股東會議事規(guī)則》《獨立董事工作制度》?，F(xiàn)場會議時間為2025年10月29日15:00，網(wǎng)絡(luò)投票時間為2025年10月28日15:00至10月29日15:00。會議地點為公司總部15樓會議室。本次修訂涉及法定代表人、股東權(quán)利、董事會職權(quán)、審計委員會職責等內(nèi)容，并授權(quán)董事會辦理工商變更登記手續(xù)。

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