h2,h3,h4{padding: 10px 0;font-size: 16px;line-height: 30px;color:#262626;font-weight: 600;}h2{border-bottom: 1px solid #d8dee4; padding-bottom: 0.3em}.article_content ul{padding-left:22px;}

截至2025年10月17日收盤，天健集團(tuán)(000090)報(bào)收于3.71元，較上周的3.65元上漲1.64%。本周，天健集團(tuán)10月13日盤中最高價(jià)報(bào)4.02元。10月13日盤中最低價(jià)報(bào)3.55元。天健集團(tuán)當(dāng)前總市值69.32億元，在房地產(chǎn)開發(fā)板塊市值排名46/89，在兩市A股市值排名2496/5158。

• 公司公告匯總：天健集團(tuán)擬修訂《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》《股東會(huì)議事規(guī)則》等多項(xiàng)治理制度。
• 公司公告匯總：天健集團(tuán)將與控股股東簽署同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)《委托經(jīng)營(yíng)管理協(xié)議》，管理費(fèi)100萬元/年。
• 公司公告匯總：2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)將于10月30日召開，審議修訂治理制度相關(guān)議案。

第九屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議于2025年10月14日以通訊方式召開，應(yīng)參與表決董事8人，實(shí)際參與8人。會(huì)議審議通過《關(guān)于修訂的議案》《關(guān)于修訂的議案》《關(guān)于修訂的議案》，上述議案需提交股東會(huì)審議。會(huì)議審議通過《關(guān)于召開2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)的議案》，定于2025年10月30日15:00以現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票方式召開。會(huì)議審議通過《關(guān)于與特區(qū)建工集團(tuán)簽署同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨(dú)立董事專門會(huì)議已同意。所有議案均獲同意票通過，相關(guān)文件已登載于巨潮資訊網(wǎng)。

第九屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2025年10月14日以通訊方式召開，應(yīng)到監(jiān)事4名，實(shí)到4名。會(huì)議以4票同意審議通過《關(guān)于與特區(qū)建工集團(tuán)簽署同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)〈委托經(jīng)營(yíng)管理協(xié)議〉的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為該議案有利于資源共享、互利共贏，符合公司發(fā)展需要，決策程序合法，未損害公司及股東利益。

關(guān)于召開2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)的通知顯示，會(huì)議將于2025年10月30日15:00召開，采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合方式。股權(quán)登記日為2025年10月24日，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)為深圳市福田區(qū)紅荔路7019號(hào)天健商務(wù)大廈11樓會(huì)議室。會(huì)議審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》《關(guān)于修訂〈股東會(huì)議事規(guī)則〉的議案》，上述為特別決議事項(xiàng)，需出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過，并對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2025年10月30日9:15至15:00。股東可于10月27日至29日通過傳真、郵件或現(xiàn)場(chǎng)方式登記。聯(lián)系人：俞小洛、歐陽添藝，電話：0755—82555946，郵箱：info@tagen.cn。

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截至2025年10月17日收盤，天健集團(tuán)(000090)報(bào)收于3.71元，較上周的3.65元上漲1.64%。本周，天健集團(tuán)10月13日盤中最高價(jià)報(bào)4.02元。10月13日盤中最低價(jià)報(bào)3.55元。天健集團(tuán)當(dāng)前總市值69.32億元，在房地產(chǎn)開發(fā)板塊市值排名46/89，在兩市A股市值排名2496/5158。

• 公司公告匯總：天健集團(tuán)擬修訂《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》《股東會(huì)議事規(guī)則》等多項(xiàng)治理制度。
• 公司公告匯總：天健集團(tuán)將與控股股東簽署同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)《委托經(jīng)營(yíng)管理協(xié)議》，管理費(fèi)100萬元/年。
• 公司公告匯總：2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)將于10月30日召開，審議修訂治理制度相關(guān)議案。

第九屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議于2025年10月14日以通訊方式召開，應(yīng)參與表決董事8人，實(shí)際參與8人。會(huì)議審議通過《關(guān)于修訂的議案》《關(guān)于修訂的議案》《關(guān)于修訂的議案》，上述議案需提交股東會(huì)審議。會(huì)議審議通過《關(guān)于召開2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)的議案》，定于2025年10月30日15:00以現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票方式召開。會(huì)議審議通過《關(guān)于與特區(qū)建工集團(tuán)簽署同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨(dú)立董事專門會(huì)議已同意。所有議案均獲同意票通過，相關(guān)文件已登載于巨潮資訊網(wǎng)。

第九屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2025年10月14日以通訊方式召開，應(yīng)到監(jiān)事4名，實(shí)到4名。會(huì)議以4票同意審議通過《關(guān)于與特區(qū)建工集團(tuán)簽署同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)〈委托經(jīng)營(yíng)管理協(xié)議〉的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為該議案有利于資源共享、互利共贏，符合公司發(fā)展需要，決策程序合法，未損害公司及股東利益。

關(guān)于召開2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)的通知顯示，會(huì)議將于2025年10月30日15:00召開，采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合方式。股權(quán)登記日為2025年10月24日，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)為深圳市福田區(qū)紅荔路7019號(hào)天健商務(wù)大廈11樓會(huì)議室。會(huì)議審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》《關(guān)于修訂〈股東會(huì)議事規(guī)則〉的議案》，上述為特別決議事項(xiàng)，需出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過，并對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2025年10月30日9:15至15:00。股東可于10月27日至29日通過傳真、郵件或現(xiàn)場(chǎng)方式登記。聯(lián)系人：俞小洛、歐陽添藝，電話：0755—82555946，郵箱：info@tagen.cn。

《公司章程》修訂主要內(nèi)容包括：公司全稱增加“深圳市”，明確職工與債權(quán)人權(quán)益；注冊(cè)資本表述調(diào)整為1,868,545,434元；法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任，新增其職權(quán)與責(zé)任；股東會(huì)取代“股東大會(huì)”表述，細(xì)化股東權(quán)利、提案與表決機(jī)制；強(qiáng)化控股股東與實(shí)際控制人義務(wù)；增設(shè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)并調(diào)整專門委員會(huì)設(shè)置；完善董監(jiān)高忠實(shí)勤勉義務(wù)；優(yōu)化利潤(rùn)分配、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易決策程序；明確黨委在公司治理中的領(lǐng)導(dǎo)作用；同步更新通知與信息披露條款。修訂依據(jù)為《上市公司章程指引》及國(guó)資監(jiān)管規(guī)定。

《董事會(huì)議事規(guī)則》修訂內(nèi)容包括：明確董事會(huì)由9名董事組成，含3名獨(dú)立董事和1名職工董事，設(shè)董事長(zhǎng)1人；增設(shè)審計(jì)、戰(zhàn)略與預(yù)算、提名、薪酬與考核委員會(huì)，獨(dú)立董事占多數(shù)并任召集人；審計(jì)委員會(huì)可提議召開臨時(shí)董事會(huì)；完善決策程序與信息披露要求；修訂董事會(huì)秘書任職條件與職責(zé)；董事會(huì)基金按上年度凈利潤(rùn)的2%提取，用于獎(jiǎng)勵(lì)、會(huì)議及信披支出。規(guī)則自股東大會(huì)通過之日起實(shí)施。

《股東會(huì)議事規(guī)則》修訂內(nèi)容包括：“股東大會(huì)”統(tǒng)一改為“股東會(huì)”；明確股東會(huì)分年度與臨時(shí)會(huì)議，依《公司法》百一十三條規(guī)定召開臨時(shí)會(huì)議；降低臨時(shí)提案持股門檻至1%以上股東可提出；完善網(wǎng)絡(luò)投票安排與表決時(shí)間；新增類別股股東權(quán)利保護(hù)機(jī)制；強(qiáng)化決議公告要求；增加未按時(shí)召開股東會(huì)的監(jiān)管后果；明確征集投票權(quán)限制與違規(guī)責(zé)任。修訂依據(jù)為《中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司股東會(huì)規(guī)則》及相關(guān)法規(guī)。

《公司章程》(2025年修訂)明確公司注冊(cè)資本為人民幣1,868,545,434元，為永久存續(xù)股份有限公司，法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任。公司設(shè)立股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及審計(jì)委員會(huì)，規(guī)范股份發(fā)行、轉(zhuǎn)讓、回購(gòu)及利潤(rùn)分配政策。利潤(rùn)分配重視投資者回報(bào)，現(xiàn)金分紅優(yōu)先，近三年累計(jì)現(xiàn)金分紅不低于年均可分配利潤(rùn)的30%。對(duì)外擔(dān)保、重大資產(chǎn)交易等事項(xiàng)需經(jīng)股東會(huì)或董事會(huì)審議。公司設(shè)獨(dú)立董事及專門委員會(huì)，強(qiáng)化治理結(jié)構(gòu)。公司住所為深圳市福田區(qū)蓮花街道紅荔路7019號(hào)天健商務(wù)大廈19樓，指定《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)等為信息披露媒體。

《股東會(huì)議事規(guī)則》(2025年修訂)規(guī)定，股東會(huì)分年度與臨時(shí)會(huì)議，年度會(huì)議每年召開一次，臨時(shí)會(huì)議在特定情形下2個(gè)月內(nèi)召開。董事會(huì)應(yīng)按時(shí)召集，獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)或持股10%以上股東可提議召開。提案需屬職權(quán)范圍，持股1%以上股東可在會(huì)前10日提交臨時(shí)提案。會(huì)議通知須提前20日(年度)或15日(臨時(shí))公告。股東會(huì)應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)召開，并提供網(wǎng)絡(luò)投票便利。表決前需推舉股東代表計(jì)票監(jiān)票，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避。決議應(yīng)及時(shí)公告，內(nèi)容包括出席情況、表決結(jié)果等。會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書保存不少于10年。股東會(huì)決議違反法律法規(guī)無效，程序違規(guī)股東可申請(qǐng)法院撤銷。公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行決議，監(jiān)管部門可對(duì)違規(guī)行為采取措施。本規(guī)則為公司章程附件，自股東會(huì)通過之日起實(shí)施。

《董事會(huì)議事規(guī)則》(2025年修訂)規(guī)定，董事會(huì)由9名董事組成，含3名獨(dú)立董事和1名職工董事，設(shè)董事長(zhǎng)1人。董事會(huì)下設(shè)審計(jì)、戰(zhàn)略與預(yù)算、提名、薪酬與考核等專門委員會(huì)。董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，臨時(shí)會(huì)議可由代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或?qū)徲?jì)委員會(huì)提議召開。會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)董事出席方可舉行，決議須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)信息披露、投資者關(guān)系、會(huì)議組織等工作，公司另設(shè)證券事務(wù)代表。董事會(huì)基金按上年度凈利潤(rùn)的2%提取，用于獎(jiǎng)勵(lì)、會(huì)議、信息披露等相關(guān)支出。本規(guī)則經(jīng)股東會(huì)通過后實(shí)施，為公司章程附件。

關(guān)于與控股股東簽訂《委托經(jīng)營(yíng)管理協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的公告顯示，天健集團(tuán)于2025年10月14日召開董事會(huì)，審議通過與控股股東深圳市特區(qū)建工集團(tuán)有限公司簽署《委托經(jīng)營(yíng)管理協(xié)議》。委托期限三年，自2025年11月1日至2028年10月31日，管理費(fèi)用100萬元/年(含稅)。天健集團(tuán)作為受托方，將對(duì)深圳市路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司、深圳市建安(集團(tuán))股份有限公司、深圳市建設(shè)(集團(tuán))有限公司、深圳市特區(qū)建工科工集團(tuán)有限公司行使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理權(quán)，但不享有經(jīng)營(yíng)收益或承擔(dān)虧損，不導(dǎo)致合并報(bào)表范圍變更。交易旨在解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題，定價(jià)公允，未損害公司及股東利益。獨(dú)立董事已審議通過該事項(xiàng)。

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