h2,h3,h4{padding: 10px 0;font-size: 16px;line-height: 30px;color:#262626;font-weight: 600;}h2{border-bottom: 1px solid #d8dee4; padding-bottom: 0.3em}.article_content ul{padding-left:22px;}

截至2025年10月17日收盤，亞邦股份(603188)報(bào)收于4.08元，較上周的4.08元上漲0.0%。本周，亞邦股份10月16日盤中最高價(jià)報(bào)4.33元。10月13日盤中最低價(jià)報(bào)3.88元。亞邦股份當(dāng)前總市值23.26億元，在化學(xué)制品板塊市值排名156/169，在兩市A股市值排名4889/5158。

• 公司公告匯總：亞邦股份擬取消監(jiān)事會(huì)，其職能由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)承接。
• 公司公告匯總：公司擬聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用合計(jì)125萬元。
• 公司公告匯總：亞邦股份擬修訂25項(xiàng)治理制度，涵蓋內(nèi)部控制、信息披露等多個(gè)方面。

江蘇亞邦染料股份有限公司擬取消監(jiān)事會(huì)，其職責(zé)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)承接，相關(guān)議事規(guī)則予以廢止，該事項(xiàng)尚需提交股東會(huì)審議。公司擬修訂《公司章程》及《股東會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》等附件，將“股東大會(huì)”調(diào)整為“股東會(huì)”，“監(jiān)事會(huì)”調(diào)整為“審計(jì)委員會(huì)”，并新增法定代表人、股東權(quán)利等內(nèi)容。同時(shí)制定或修訂《控股股東、實(shí)際控制人行為規(guī)范》《獨(dú)立董事工作制度》等25項(xiàng)治理制度，部分需提交股東會(huì)審議。

公司擬聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，原聘任的天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所因連續(xù)聘任已達(dá)10年最長(zhǎng)年限不再續(xù)聘。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備證券服務(wù)業(yè)務(wù)資格，2024年業(yè)務(wù)收入29.69億元，上市公司審計(jì)客戶756家。項(xiàng)目合伙人陳長(zhǎng)元、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師顧春華、質(zhì)量復(fù)核人員胡青均具備相應(yīng)資質(zhì)且近三年無處罰記錄。審計(jì)費(fèi)用合計(jì)125萬元，較上年下降7.41%。該事項(xiàng)已獲董事會(huì)及審計(jì)委員會(huì)審議通過，尚需股東大會(huì)批準(zhǔn)。

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截至2025年10月17日收盤，亞邦股份(603188)報(bào)收于4.08元，較上周的4.08元上漲0.0%。本周，亞邦股份10月16日盤中最高價(jià)報(bào)4.33元。10月13日盤中最低價(jià)報(bào)3.88元。亞邦股份當(dāng)前總市值23.26億元，在化學(xué)制品板塊市值排名156/169，在兩市A股市值排名4889/5158。

• 公司公告匯總：亞邦股份擬取消監(jiān)事會(huì)，其職能由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)承接。
• 公司公告匯總：公司擬聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用合計(jì)125萬元。
• 公司公告匯總：亞邦股份擬修訂25項(xiàng)治理制度，涵蓋內(nèi)部控制、信息披露等多個(gè)方面。

江蘇亞邦染料股份有限公司擬取消監(jiān)事會(huì)，其職責(zé)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)承接，相關(guān)議事規(guī)則予以廢止，該事項(xiàng)尚需提交股東會(huì)審議。公司擬修訂《公司章程》及《股東會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》等附件，將“股東大會(huì)”調(diào)整為“股東會(huì)”，“監(jiān)事會(huì)”調(diào)整為“審計(jì)委員會(huì)”，并新增法定代表人、股東權(quán)利等內(nèi)容。同時(shí)制定或修訂《控股股東、實(shí)際控制人行為規(guī)范》《獨(dú)立董事工作制度》等25項(xiàng)治理制度，部分需提交股東會(huì)審議。

公司擬聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，原聘任的天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所因連續(xù)聘任已達(dá)10年最長(zhǎng)年限不再續(xù)聘。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備證券服務(wù)業(yè)務(wù)資格，2024年業(yè)務(wù)收入29.69億元，上市公司審計(jì)客戶756家。項(xiàng)目合伙人陳長(zhǎng)元、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師顧春華、質(zhì)量復(fù)核人員胡青均具備相應(yīng)資質(zhì)且近三年無處罰記錄。審計(jì)費(fèi)用合計(jì)125萬元，較上年下降7.41%。該事項(xiàng)已獲董事會(huì)及審計(jì)委員會(huì)審議通過，尚需股東大會(huì)批準(zhǔn)。

公司制定《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》，明確選聘須經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議、董事會(huì)審核、股東會(huì)決定，控股股東不得提前指定。鼓勵(lì)采用競(jìng)爭(zhēng)性談判或招標(biāo)方式，質(zhì)量管理分值權(quán)重不低于40%，審計(jì)費(fèi)用報(bào)價(jià)不高于15%。同一會(huì)計(jì)師事務(wù)所連續(xù)聘任原則上不超過8年，特殊情況最長(zhǎng)不超過10年。審計(jì)項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師服務(wù)滿五年須輪換。公司應(yīng)在年報(bào)中披露審計(jì)費(fèi)用、服務(wù)年限等信息，并對(duì)會(huì)計(jì)師履職情況進(jìn)行評(píng)估。

公司制定《市值管理制度》，以提高質(zhì)量為基礎(chǔ)，通過科學(xué)戰(zhàn)略、完善治理、規(guī)范經(jīng)營(yíng)推動(dòng)市場(chǎng)價(jià)值合理反映內(nèi)在價(jià)值。董事會(huì)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，董事長(zhǎng)為責(zé)任人，董事會(huì)秘書具體執(zhí)行，證券部為執(zhí)行機(jī)構(gòu)。主要方式包括并購(gòu)重組、股權(quán)激勵(lì)、現(xiàn)金分紅、投資者關(guān)系管理、信息披露、股份回購(gòu)、控股股東及高管增持等。禁止操控信息披露、內(nèi)幕交易、操縱股價(jià)等行為。公司建立監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，對(duì)市值指標(biāo)異常偏離及時(shí)分析并采取應(yīng)對(duì)措施。

公司制定《投資者關(guān)系管理制度》，旨在加強(qiáng)與投資者溝通，增進(jìn)了解與認(rèn)同，完善公司治理，保護(hù)投資者利益。公司通過信息披露、股東會(huì)、投資者說明會(huì)、路演等方式與投資者交流，內(nèi)容涵蓋發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)等。公司設(shè)立專門聯(lián)系方式并由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，證券部具體執(zhí)行。禁止泄露未公開重大信息、選擇性披露或作出收益預(yù)測(cè)。公司需建立投資者關(guān)系管理檔案，定期培訓(xùn)相關(guān)人員，確保活動(dòng)合法合規(guī)。

公司制定《董事、高級(jí)管理人員離職管理制度》，適用于董事(含獨(dú)立董事)及高級(jí)管理人員的辭職、任期屆滿卸任、罷免等情形。董事辭職若導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，則需繼續(xù)履職至補(bǔ)選完成。高級(jí)管理人員辭職自董事會(huì)收到報(bào)告時(shí)生效。離職人員須在5日內(nèi)或公司指定時(shí)間內(nèi)完成工作交接，配合離任審計(jì)，持續(xù)履行忠實(shí)義務(wù)和保密義務(wù)，保密義務(wù)持續(xù)至信息公開為止。離職后六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓所持股份，且須遵守競(jìng)業(yè)禁止及公開承諾。公司建立責(zé)任追究機(jī)制，對(duì)未履行義務(wù)者可追責(zé)，相關(guān)人員有權(quán)申請(qǐng)復(fù)核。

公司修訂《董事和高級(jí)管理人員持有公司股份及其變動(dòng)管理制度》，明確董監(jiān)高在公司上市一年內(nèi)、離職后半年內(nèi)、被立案調(diào)查或處罰未滿規(guī)定期限等情形下不得轉(zhuǎn)讓股份。定期報(bào)告公告前等敏感期間禁止買賣股票。董監(jiān)高買賣股票需提前申報(bào)，變動(dòng)后兩日內(nèi)報(bào)告并公告。禁止短線交易，收益歸公司所有。董監(jiān)高每年轉(zhuǎn)讓股份不得超過持股總數(shù)的25%。董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)信息申報(bào)與披露監(jiān)督。

公司修訂《控股子公司管理制度》，明確控股子公司為公司持股50%以上或能實(shí)際控制的企業(yè)。公司通過委派董事、監(jiān)事及高管實(shí)施治理監(jiān)控，對(duì)子公司的治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)決策、財(cái)務(wù)管理、信息披露等進(jìn)行監(jiān)督。子公司重大事項(xiàng)須及時(shí)報(bào)告并經(jīng)公司審批，對(duì)外投資、擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等權(quán)限受限。公司實(shí)行統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度，定期開展內(nèi)部審計(jì)。子公司需嚴(yán)格執(zhí)行信息披露規(guī)定，重大信息須報(bào)董事會(huì)秘書備案。

公司制定《董事、高級(jí)管理人員薪酬管理制度》，適用于公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書等人員。股東會(huì)審批董事薪酬方案，董事會(huì)審批高級(jí)管理人員薪酬方案。董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)制定考核標(biāo)準(zhǔn)、薪酬政策并向董事會(huì)提出建議。獨(dú)立董事領(lǐng)取固定津貼，履職費(fèi)用由公司承擔(dān)。擔(dān)任高管職務(wù)的董事按其經(jīng)營(yíng)管理職務(wù)考核發(fā)放薪酬。高級(jí)管理人員實(shí)行年薪制，薪酬由基本薪酬和績(jī)效薪酬組成，基本薪酬結(jié)合職位、能力、責(zé)任確定并按月發(fā)放，績(jī)效薪酬根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況由薪酬與考核委員會(huì)確定。

公司修訂《貨幣資金管理制度》，明確財(cái)務(wù)部為職能部門，負(fù)責(zé)資金收支核算，嚴(yán)禁其他部門辦理資金收付或私設(shè)“小金庫(kù)”。實(shí)行崗位分離、授權(quán)審批、集體決策機(jī)制，大額支付須經(jīng)總經(jīng)理、董事會(huì)或股東大會(huì)審批。實(shí)行資金收支計(jì)劃管理，包括年度、月度計(jì)劃及調(diào)整流程。現(xiàn)金管理實(shí)行限額制度，明確開支范圍，嚴(yán)格收支審批與盤點(diǎn)。銀行存款須通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算，加強(qiáng)票據(jù)、印鑒及賬戶管理。定期核對(duì)賬目，確保賬實(shí)相符。

公司修訂《募集資金管理辦法》，募集資金應(yīng)專款專用，存放于董事會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的專戶，實(shí)行三方監(jiān)管協(xié)議制度。公司須按發(fā)行文件承諾用途使用資金，不得用于財(cái)務(wù)性投資或變相改變用途。募集資金使用需履行嚴(yán)格審批程序，涉及置換、現(xiàn)金管理、補(bǔ)充流動(dòng)資金、變更用途等事項(xiàng)須經(jīng)董事會(huì)或股東會(huì)審議，并由保薦人發(fā)表意見。募投項(xiàng)目出現(xiàn)重大變化或延期，應(yīng)及時(shí)披露。節(jié)余資金、超募資金使用須履行相應(yīng)程序。董事會(huì)每半年核查募集資金使用情況，編制專項(xiàng)報(bào)告，會(huì)計(jì)師事務(wù)所每年出具鑒證報(bào)告。

公司修訂《對(duì)外投資管理制度》，制度適用于公司及全資、控股子公司，涵蓋證券投資、委托理財(cái)和權(quán)益投資。對(duì)外投資需遵循法律法規(guī)及公司章程，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，注重風(fēng)險(xiǎn)控制。決策機(jī)構(gòu)為股東會(huì)和董事會(huì)，分別在其權(quán)限范圍內(nèi)審批重大投資事項(xiàng)。重大投資達(dá)到一定資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、收入或利潤(rùn)比例標(biāo)準(zhǔn)的，須經(jīng)董事會(huì)或股東會(huì)審議。公司設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)負(fù)責(zé)項(xiàng)目初步評(píng)估，證券部負(fù)責(zé)項(xiàng)目策劃與實(shí)施，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)評(píng)估與資金管理。對(duì)外投資實(shí)行全過程管理，包括人事派駐、財(cái)務(wù)審計(jì)、信息披露及投資轉(zhuǎn)讓與收回。

公司修訂《關(guān)聯(lián)交易決策制度》，關(guān)聯(lián)人包括關(guān)聯(lián)法人、關(guān)聯(lián)自然人及過去12個(gè)月內(nèi)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的主體。關(guān)聯(lián)交易涵蓋資產(chǎn)買賣、投資、擔(dān)保、采購(gòu)銷售等資源轉(zhuǎn)移事項(xiàng)。交易應(yīng)遵循誠(chéng)實(shí)信用、公平公允原則，簽訂書面協(xié)議，關(guān)聯(lián)方需回避表決。交易金額達(dá)一定標(biāo)準(zhǔn)須經(jīng)董事會(huì)或股東會(huì)審議并披露。與關(guān)聯(lián)自然人交易超30萬元、與關(guān)聯(lián)法人交易超300萬元且占凈資產(chǎn)0.5%以上需披露；超3000萬元且占凈資產(chǎn)5%以上需提交股東會(huì)審議。日常關(guān)聯(lián)交易可分類預(yù)計(jì)并履行相應(yīng)程序。部分單方面獲益、現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)、公開招標(biāo)等情形可免于關(guān)聯(lián)交易審議披露。

公司修訂《獨(dú)立董事工作制度》，獨(dú)立董事應(yīng)具備獨(dú)立性，不得在公司及關(guān)聯(lián)單位任職或存在利害關(guān)系，且需具備五年以上法律、會(huì)計(jì)或經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。獨(dú)立董事占比不低于董事會(huì)成員三分之一，至少一名為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。獨(dú)立董事每屆任期不超過六年，連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議且未委托他人，將被提議解除職務(wù)。獨(dú)立董事應(yīng)每年對(duì)獨(dú)立性自查，董事會(huì)需年度評(píng)估并披露。獨(dú)立董事行使特別職權(quán)如聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)、提議召開董事會(huì)等，須經(jīng)全體獨(dú)立董事過半數(shù)同意。公司應(yīng)保障獨(dú)立董事知情權(quán)、履職權(quán)，并承擔(dān)其履職所需費(fèi)用。獨(dú)立董事每年現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間不少于十五日，須提交年度述職報(bào)告。

公司修訂《控股股東、實(shí)際控制人行為規(guī)范》，明確控股股東、實(shí)際控制人定義及行為準(zhǔn)則，要求其遵守法律法規(guī)和公司章程，維護(hù)公司獨(dú)立性，不得濫用控制權(quán)損害公司及其他股東利益。禁止通過關(guān)聯(lián)交易、資金占用、違規(guī)擔(dān)保等方式損害公司利益，不得從事內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等行為?？毓晒蓶|、實(shí)際控制人應(yīng)履行信息披露義務(wù)，配合公司信息披露及內(nèi)幕信息管理，保證信息公平披露。轉(zhuǎn)讓控制權(quán)前須清理資金占用和違規(guī)擔(dān)保，確?？刂茩?quán)穩(wěn)定和公司平穩(wěn)過渡。

公司修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》，董事會(huì)由7名董事組成，其中獨(dú)立董事3名，設(shè)董事長(zhǎng)1人。董事會(huì)行使包括召集股東會(huì)、執(zhí)行決議、決定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案、內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、聘任高管、制定基本管理制度等職權(quán)。董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)，負(fù)責(zé)審核財(cái)務(wù)信息、監(jiān)督審計(jì)工作，審計(jì)委員會(huì)召集人為會(huì)計(jì)專業(yè)人士獨(dú)立董事。董事會(huì)會(huì)議分為定期和臨時(shí)會(huì)議，定期會(huì)議每年至少召開兩次，臨時(shí)會(huì)議在特定情形下由董事長(zhǎng)10日內(nèi)召集。會(huì)議通知需提前發(fā)出，表決實(shí)行一人一票，決議須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過，涉及擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)需三分之二以上董事通過。

公司修訂《股東會(huì)議事規(guī)則》，股東會(huì)分為年度和臨時(shí)會(huì)議，年度會(huì)議應(yīng)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后六個(gè)月內(nèi)召開。董事會(huì)應(yīng)按時(shí)召集股東會(huì)，獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)或單獨(dú)或合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可提議召開臨時(shí)股東會(huì)。提案需屬股東會(huì)職權(quán)范圍，單獨(dú)或合計(jì)持有百分之一以上股份的股東可在會(huì)議召開前十日提出臨時(shí)提案。會(huì)議通知應(yīng)提前20日(年度)或15日(臨時(shí))公告，內(nèi)容包括時(shí)間、地點(diǎn)、議題等。股東會(huì)應(yīng)設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，并提供網(wǎng)絡(luò)或其他投票方式。表決前應(yīng)推舉股東代表參與計(jì)票監(jiān)票，決議結(jié)果應(yīng)及時(shí)公告。

公司修訂《對(duì)外擔(dān)保制度》，對(duì)外擔(dān)保須經(jīng)董事會(huì)或股東會(huì)審議，特定情形如為關(guān)聯(lián)人擔(dān)保、單筆擔(dān)保超凈資產(chǎn)10%等需提交股東會(huì)審議。公司向控股子公司或合營(yíng)、聯(lián)營(yíng)企業(yè)擔(dān)保可進(jìn)行額度預(yù)計(jì)并提交股東會(huì)審議，實(shí)際發(fā)生時(shí)需及時(shí)披露。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)擔(dān)保日常管理，持續(xù)監(jiān)控被擔(dān)保人狀況。擔(dān)保事項(xiàng)需簽訂書面合同，明確擔(dān)保范圍、方式等。獨(dú)立董事應(yīng)在年報(bào)中對(duì)擔(dān)保情況發(fā)表意見。違規(guī)擔(dān)保將追究相關(guān)人員責(zé)任。

公司修訂《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》，制度適用于公司及子公司、參股公司，明確信息報(bào)告義務(wù)人包括董事、高管、部門及子公司負(fù)責(zé)人、控股股東等。重大信息涵蓋重要會(huì)議、日常交易、重大交易、關(guān)聯(lián)交易、訴訟仲裁、重大風(fēng)險(xiǎn)、變更事項(xiàng)、會(huì)計(jì)政策變更、資產(chǎn)減值、社會(huì)責(zé)任履行等。達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的交易或事項(xiàng)需事前報(bào)告，部分事項(xiàng)無論金額均需報(bào)告。信息報(bào)告義務(wù)人應(yīng)在知悉重大信息后24小時(shí)內(nèi)向董事會(huì)秘書或證券部報(bào)告，并持續(xù)報(bào)送進(jìn)展情況。證券部負(fù)責(zé)信息匯總、分析并上報(bào)董事會(huì)秘書，經(jīng)審批后對(duì)外披露。

公司修訂《信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度》，公司可對(duì)涉及國(guó)家秘密或商業(yè)秘密的信息暫緩或豁免披露，其中商業(yè)秘密包括核心技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息等，披露可能引發(fā)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)或損害公司及他人利益。暫緩或豁免需履行內(nèi)部審核程序，填寫審批表并經(jīng)董事會(huì)秘書審核、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。相關(guān)信息需登記存檔，保存期不少于十年，并報(bào)送證監(jiān)局和交易所。若信息已泄露或傳聞出現(xiàn)，應(yīng)及時(shí)披露。公司不得濫用暫緩或豁免機(jī)制，違者將受監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

公司修訂《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》，適用于公司董事、高管、各部門及子公司負(fù)責(zé)人等，明確年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)包括財(cái)務(wù)報(bào)告重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)、重大遺漏、業(yè)績(jī)預(yù)告重大差異等情形。對(duì)因違反法律法規(guī)、公司制度或工作規(guī)程導(dǎo)致重大差錯(cuò)的責(zé)任人，將依據(jù)過錯(cuò)程度追究責(zé)任。責(zé)任追究形式包括責(zé)令改正、通報(bào)批評(píng)、調(diào)崗、降職、賠償損失、解除勞動(dòng)合同等，情節(jié)嚴(yán)重者移交司法機(jī)關(guān)。公司審計(jì)部負(fù)責(zé)調(diào)查并提出處理意見，經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)及董事會(huì)審議后實(shí)施。

公司修訂《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》，公司董事會(huì)負(fù)責(zé)內(nèi)幕信息知情人檔案的登記與報(bào)送，董事長(zhǎng)為主要責(zé)任人，董事會(huì)秘書具體組織實(shí)施。內(nèi)幕信息包括公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)及對(duì)股價(jià)有重大影響的未公開信息。內(nèi)幕信息知情人涵蓋公司董事、監(jiān)事、高管、持股5%以上股東及相關(guān)人員。公司須在內(nèi)幕信息公開披露后五個(gè)交易日內(nèi)向交易所報(bào)送知情人檔案及重大事項(xiàng)進(jìn)程備忘錄。嚴(yán)禁內(nèi)幕交易、泄露信息或建議他人交易。違反規(guī)定者將被追責(zé)，涉嫌犯罪的依法追究刑事責(zé)任。

公司修訂《信息披露管理制度》，公司董事會(huì)負(fù)責(zé)制度實(shí)施，董事長(zhǎng)為責(zé)任人，董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。信息披露內(nèi)容包括定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告、招股說明書等，須在上交所網(wǎng)站及指定媒體發(fā)布。公司應(yīng)披露重大事件，如業(yè)績(jī)變動(dòng)、重大訴訟、資產(chǎn)減值、股權(quán)變動(dòng)等。董事、高管應(yīng)對(duì)定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。制度還規(guī)定了信息保密、內(nèi)部責(zé)任追究等內(nèi)容。

公司修訂《董事會(huì)秘書工作細(xì)則》，董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理人員，由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任或解聘，每屆任期三年，可連任。其主要職責(zé)包括信息披露、投資者關(guān)系管理、籌備董事會(huì)及股東大會(huì)、會(huì)議記錄、保密工作、組織培訓(xùn)、股票變動(dòng)管理等。公司設(shè)證券事務(wù)代表協(xié)助工作。董事會(huì)秘書空缺期間，由董事或高管代行職責(zé)，超三個(gè)月由董事長(zhǎng)代行。董事會(huì)秘書有權(quán)了解公司財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況，參與相關(guān)會(huì)議，查閱文件。

公司修訂《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》，提名委員會(huì)由五名董事組成，獨(dú)立董事占多數(shù)，主任委員由獨(dú)立董事?lián)巍Ｖ饕氊?zé)包括研究董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，搜尋合格人選，審查提名候選人并提出書面建議，向董事會(huì)提交提案。委員會(huì)會(huì)議需三分之二以上委員出席，決議須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。

公司修訂《總經(jīng)理工作細(xì)則》，公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘，每屆任期三年，可連聘連任。副總經(jīng)理由董事會(huì)根據(jù)總經(jīng)理推薦聘任或解聘?？偨?jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等參加，研究決定公司經(jīng)營(yíng)方案、機(jī)構(gòu)設(shè)置、年度計(jì)劃實(shí)施、規(guī)章制度修改、人事變動(dòng)等重大事項(xiàng)。會(huì)議由總經(jīng)理召集主持，須形成會(huì)議紀(jì)要，重大事項(xiàng)需向董事會(huì)通報(bào)。

公司修訂《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》，委員會(huì)由五名董事組成，其中獨(dú)立董事三名，主任委員由獨(dú)立董事?lián)?。委員會(huì)負(fù)責(zé)制定公司董事及高級(jí)管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核，制定、審查薪酬政策與方案，并向董事會(huì)提出建議。主要職責(zé)包括制定薪酬計(jì)劃、審查履職情況、監(jiān)督薪酬制度執(zhí)行等。委員會(huì)會(huì)議需三分之二以上委員出席，決議須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。

公司修訂《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》，審計(jì)委員會(huì)為董事會(huì)下設(shè)機(jī)構(gòu)，由四名以上非高管董事組成，其中獨(dú)立董事三名，主任委員由會(huì)計(jì)專業(yè)獨(dú)立董事?lián)?。委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督內(nèi)外部審計(jì)、審核財(cái)務(wù)信息及披露、評(píng)估內(nèi)部控制，并行使《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會(huì)職權(quán)。審計(jì)委員會(huì)提案需提交董事會(huì)審議，涉及財(cái)務(wù)報(bào)告、聘任審計(jì)機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任免等事項(xiàng)須經(jīng)全體成員過半數(shù)同意方可提交董事會(huì)。委員會(huì)每季度至少召開一次會(huì)議，決議須經(jīng)成員過半數(shù)通過。

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