h2,h3,h4{padding: 10px 0;font-size: 16px;line-height: 30px;color:#262626;font-weight: 600;}h2{border-bottom: 1px solid #d8dee4; padding-bottom: 0.3em}.article_content ul{padding-left:22px;}

截至2025年10月17日收盤(pán)，景津裝備(603279)報(bào)收于15.65元，較上周的16.28元下跌3.87%。本周，景津裝備10月13日盤(pán)中最高價(jià)報(bào)16.25元。10月17日盤(pán)中最低價(jià)報(bào)15.62元。景津裝備當(dāng)前總市值90.22億元，在通用設(shè)備板塊市值排名40/217，在兩市A股市值排名1980/5158。

• 公司公告匯總：景津裝備擬取消監(jiān)事會(huì)，由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使監(jiān)事會(huì)職權(quán)。
• 公司公告匯總：公司提名姜英華為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，接替任期屆滿(mǎn)的張玉紅。
• 公司公告匯總：景津裝備擬修訂《公司章程》，增設(shè)“控股股東和實(shí)際控制人”“董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)”章節(jié)，并設(shè)立職工代表董事。
• 公司公告匯總：公司將于2025年10月31日召開(kāi)2025年次臨時(shí)股東會(huì)，審議取消監(jiān)事會(huì)、修訂章程及補(bǔ)選獨(dú)董等議案。

景津裝備第四屆董事會(huì)第二十一次(臨時(shí))會(huì)議于2025年10月15日召開(kāi)，審議通過(guò)補(bǔ)選姜英華為獨(dú)立董事候選人，接替任期屆滿(mǎn)的張玉紅；取消監(jiān)事會(huì)，由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使監(jiān)事會(huì)職權(quán)，解除監(jiān)事高俊榮、張娜職務(wù)；修訂《公司章程》及其附件，刪除監(jiān)事會(huì)相關(guān)內(nèi)容，新增“控股股東和實(shí)際控制人”“董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)”章節(jié)，設(shè)立職工代表董事；修訂《股東會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》，廢止《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》；修訂或制定包括《獨(dú)立董事制度》在內(nèi)的29項(xiàng)治理制度；提議召開(kāi)2025年次臨時(shí)股東會(huì)。所有議案均獲6票同意，尚需股東會(huì)審議。

第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次(臨時(shí))會(huì)議同日召開(kāi)，審議通過(guò)《關(guān)于公司取消監(jiān)事會(huì)的議案》和《關(guān)于修訂及其附件并辦理變更登記的議案》。監(jiān)事會(huì)擬取消后，審計(jì)委員會(huì)將行使監(jiān)督職能，成員為徐宇辰、楊名杰、姜英華(待股東會(huì)審議通過(guò)補(bǔ)選)?，F(xiàn)任監(jiān)事在股東會(huì)決議前繼續(xù)履職。上述議案需提交股東會(huì)審議，表決結(jié)果均為3票同意。

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截至2025年10月17日收盤(pán)，景津裝備(603279)報(bào)收于15.65元，較上周的16.28元下跌3.87%。本周，景津裝備10月13日盤(pán)中最高價(jià)報(bào)16.25元。10月17日盤(pán)中最低價(jià)報(bào)15.62元。景津裝備當(dāng)前總市值90.22億元，在通用設(shè)備板塊市值排名40/217，在兩市A股市值排名1980/5158。

• 公司公告匯總：景津裝備擬取消監(jiān)事會(huì)，由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使監(jiān)事會(huì)職權(quán)。
• 公司公告匯總：公司提名姜英華為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，接替任期屆滿(mǎn)的張玉紅。
• 公司公告匯總：景津裝備擬修訂《公司章程》，增設(shè)“控股股東和實(shí)際控制人”“董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)”章節(jié)，并設(shè)立職工代表董事。
• 公司公告匯總：公司將于2025年10月31日召開(kāi)2025年次臨時(shí)股東會(huì)，審議取消監(jiān)事會(huì)、修訂章程及補(bǔ)選獨(dú)董等議案。

景津裝備第四屆董事會(huì)第二十一次(臨時(shí))會(huì)議于2025年10月15日召開(kāi)，審議通過(guò)補(bǔ)選姜英華為獨(dú)立董事候選人，接替任期屆滿(mǎn)的張玉紅；取消監(jiān)事會(huì)，由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使監(jiān)事會(huì)職權(quán)，解除監(jiān)事高俊榮、張娜職務(wù)；修訂《公司章程》及其附件，刪除監(jiān)事會(huì)相關(guān)內(nèi)容，新增“控股股東和實(shí)際控制人”“董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)”章節(jié)，設(shè)立職工代表董事；修訂《股東會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》，廢止《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》；修訂或制定包括《獨(dú)立董事制度》在內(nèi)的29項(xiàng)治理制度；提議召開(kāi)2025年次臨時(shí)股東會(huì)。所有議案均獲6票同意，尚需股東會(huì)審議。

第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次(臨時(shí))會(huì)議同日召開(kāi)，審議通過(guò)《關(guān)于公司取消監(jiān)事會(huì)的議案》和《關(guān)于修訂及其附件并辦理變更登記的議案》。監(jiān)事會(huì)擬取消后，審計(jì)委員會(huì)將行使監(jiān)督職能，成員為徐宇辰、楊名杰、姜英華(待股東會(huì)審議通過(guò)補(bǔ)選)?，F(xiàn)任監(jiān)事在股東會(huì)決議前繼續(xù)履職。上述議案需提交股東會(huì)審議，表決結(jié)果均為3票同意。

公司定于2025年10月31日14時(shí)30分召開(kāi)2025年次臨時(shí)股東會(huì)，網(wǎng)絡(luò)投票通過(guò)上交所系統(tǒng)進(jìn)行，時(shí)間為當(dāng)日9:15-15:00。會(huì)議審議《關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)的議案》《關(guān)于修訂及其附件并辦理變更登記的議案》《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》等。股權(quán)登記日為2025年10月23日，登記截止時(shí)間為10月30日17:00前。

因張玉紅女士任期滿(mǎn)六年辭職，公司提名姜英華為新任獨(dú)立董事候選人。姜英華系會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士，現(xiàn)任德州學(xué)院商學(xué)院副教授、山東瑞博龍化工科技獨(dú)立董事，具備履職所需專(zhuān)業(yè)能力與獨(dú)立性，未持有公司股份，與公司及主要股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。若獲通過(guò)，其將擔(dān)任獨(dú)立董事及審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)主任委員、提名委員會(huì)委員，任期至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)。

公司擬取消監(jiān)事會(huì)，由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使監(jiān)督職權(quán)?！豆菊鲁獭窋M刪除監(jiān)事會(huì)條款，新增“控股股東和實(shí)際控制人”“董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)”章節(jié)，設(shè)立職工代表董事。同步修訂《股東會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》，廢止《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。多項(xiàng)治理制度修訂或制定，部分需提交股東大會(huì)審議。變更事項(xiàng)尚需股東大會(huì)批準(zhǔn)，并授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更及章程備案。

董事會(huì)提名姜英華為獨(dú)立董事候選人，被提名人已同意任職，具備任職資格，與公司無(wú)影響?yīng)毩⑿缘年P(guān)系。其具有5年以上履職經(jīng)驗(yàn)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)，具備會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)與副教授職稱(chēng)，已通過(guò)提名委員會(huì)資格審查，符合任職條件。

姜英華聲明具備獨(dú)立董事資格，具有5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，已取得交易所認(rèn)可的培訓(xùn)證明。其不存在影響?yīng)毩⑿缘那樾危丛诠炯捌涓綄倨髽I(yè)任職，不持有公司1%以上股份，未在主要股東單位任職，與公司無(wú)重大業(yè)務(wù)往來(lái)，未提供財(cái)務(wù)或法律服務(wù)，最近36個(gè)月內(nèi)未受處罰或譴責(zé)，兼任境內(nèi)上市公司不超過(guò)三家，在本公司連續(xù)任職未超六年，符合任職條件并承諾依法履職。

公司制定《內(nèi)部審計(jì)管理制度》，設(shè)立董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作，設(shè)立獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)部，直接向董事會(huì)負(fù)責(zé)，接受審計(jì)委員會(huì)監(jiān)督，開(kāi)展內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)信息、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)部每季度向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告工作，每年提交審計(jì)報(bào)告，對(duì)重大事項(xiàng)定期檢查。制度強(qiáng)調(diào)審計(jì)獨(dú)立性、客觀性、公正性，對(duì)阻礙審計(jì)、弄虛作假等行為將追責(zé)。制度由董事會(huì)解釋?zhuān)詫徸h通過(guò)之日起實(shí)施。

公司制定《委托理財(cái)管理制度》，規(guī)范閑置資金用于低風(fēng)險(xiǎn)投資的行為。單筆或預(yù)計(jì)額度超最近一期凈資產(chǎn)10%且超1000萬(wàn)元需董事會(huì)審議，超50%且超5000萬(wàn)元需股東會(huì)審議，理財(cái)額度使用期限不超過(guò)12個(gè)月。財(cái)務(wù)部與證券部負(fù)責(zé)前期論證與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，董事會(huì)指派專(zhuān)人跟蹤進(jìn)展。須選擇資信良好機(jī)構(gòu)，簽訂書(shū)面合同，加強(qiáng)風(fēng)控。內(nèi)部審計(jì)部門(mén)、審計(jì)委員會(huì)及獨(dú)立董事負(fù)責(zé)監(jiān)督，公司須及時(shí)履行信息披露義務(wù)。制度自股東會(huì)審議通過(guò)后生效。

公司制定《信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度》，規(guī)范信息披露行為。擬披露信息存在不確定性或?qū)倥R時(shí)性商業(yè)秘密，及時(shí)披露可能損害公司利益或誤導(dǎo)投資者的，可暫緩披露；涉及國(guó)家秘密或商業(yè)秘密且符合條件的，可豁免披露。定期或臨時(shí)報(bào)告中可采用代稱(chēng)、匯總或隱去關(guān)鍵信息方式豁免，必要時(shí)可豁免整份報(bào)告。公司須登記并保存相關(guān)事項(xiàng)記錄至少十年，情形消除或信息泄露時(shí)應(yīng)及時(shí)披露。制度自董事會(huì)審議通過(guò)之日起施行。

公司制定《內(nèi)幕信息知情人管理細(xì)則》，規(guī)范內(nèi)幕信息管理。董事會(huì)負(fù)責(zé)內(nèi)幕信息知情人檔案登記與報(bào)送，董事長(zhǎng)為主要責(zé)任人，董事會(huì)秘書(shū)組織實(shí)施。內(nèi)幕信息指對(duì)公司證券市場(chǎng)價(jià)格有重大影響的未公開(kāi)信息。重大事項(xiàng)需制作進(jìn)程備忘錄并留存檔案，保存期不少于十年。嚴(yán)禁泄露內(nèi)幕信息或進(jìn)行內(nèi)幕交易，違規(guī)者將被追責(zé)并報(bào)送監(jiān)管機(jī)構(gòu)。細(xì)則自董事會(huì)通過(guò)之日起生效。

公司制定《關(guān)聯(lián)交易決策制度》，規(guī)范關(guān)聯(lián)交易行為。關(guān)聯(lián)交易指公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方之間的資源或義務(wù)轉(zhuǎn)移。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)關(guān)聯(lián)交易的控制與管理。交易需簽訂書(shū)面協(xié)議，定價(jià)應(yīng)公允。關(guān)聯(lián)董事、股東應(yīng)回避表決。交易金額達(dá)3000萬(wàn)元以上且占凈資產(chǎn)5%以上的，須提交股東會(huì)審議并披露審計(jì)或評(píng)估報(bào)告。日常關(guān)聯(lián)交易可按類(lèi)別預(yù)計(jì)。公司為關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保須經(jīng)董事會(huì)特別決議并提交股東會(huì)審議。制度自股東會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

公司制定《對(duì)外擔(dān)保制度》，規(guī)范對(duì)外擔(dān)保行為。對(duì)外擔(dān)保須經(jīng)董事會(huì)或股東會(huì)審議，關(guān)聯(lián)擔(dān)保需經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事及股東會(huì)審議。單筆擔(dān)保超凈資產(chǎn)10%、擔(dān)?？傤~超凈資產(chǎn)50%或總資產(chǎn)30%、為高負(fù)債或關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保等情形須提交股東會(huì)審議。公司應(yīng)審慎評(píng)估被擔(dān)保方財(cái)務(wù)狀況，要求反擔(dān)保并審查其可執(zhí)行性。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤償債情況，違約時(shí)啟動(dòng)追償程序。制度明確信息披露要求，董事、高管違規(guī)擔(dān)保將追責(zé)。本制度經(jīng)股東會(huì)審議通過(guò)后生效。

公司制定《獨(dú)立董事制度》，完善法人治理結(jié)構(gòu)。獨(dú)立董事應(yīng)獨(dú)立履職，不受主要股東影響，原則上最多在三家上市公司任職。董事會(huì)中獨(dú)立董事不少于三分之一，至少一名為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。獨(dú)立董事需具備五年以上法律、會(huì)計(jì)或經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，不得存在利益沖突。其享有參與決策、監(jiān)督制衡、專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)等權(quán)利，可獨(dú)立聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)、提議召開(kāi)會(huì)議，并對(duì)重大事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)。公司應(yīng)保障獨(dú)立董事知情權(quán)、工作條件及費(fèi)用支持，每年現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間不少于十五日，須提交年度述職報(bào)告。制度自股東會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

公司制定《董事和高級(jí)管理人員持有和買(mǎi)賣(mài)本公司股票管理制度》，規(guī)范董監(jiān)高持股與交易行為。制度適用于董監(jiān)高及其代行行為，所持股份包括登記在名下及他人賬戶(hù)持有的本公司股份，禁止開(kāi)展以本公司股票為標(biāo)的的融資融券交易。買(mǎi)賣(mài)股票需提前書(shū)面通知董事會(huì)秘書(shū)，變動(dòng)后2個(gè)交易日內(nèi)披露。禁止在年報(bào)、季報(bào)公告前等敏感期間交易。離職后半年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓股份，任職期間每年轉(zhuǎn)讓不得超過(guò)持股總數(shù)的25%。禁止短線(xiàn)交易，所得收益歸公司所有。董監(jiān)高須申報(bào)個(gè)人信息，離任后6個(gè)月內(nèi)股份全部鎖定。違反制度將承擔(dān)法律責(zé)任，收益歸公司所有。制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂，自審議通過(guò)之日起施行。

公司制定《對(duì)外捐贈(zèng)管理制度》，規(guī)范捐贈(zèng)行為。對(duì)外捐贈(zèng)指公司自愿無(wú)償將合法財(cái)產(chǎn)贈(zèng)予與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)直接關(guān)系的公益事業(yè)，應(yīng)遵循自愿、權(quán)責(zé)清晰、量力而行、誠(chéng)實(shí)守信原則。捐贈(zèng)類(lèi)型包括公益性、救濟(jì)性和其他社會(huì)公益事業(yè)捐贈(zèng)，原則上通過(guò)合法慈善或公益性機(jī)構(gòu)進(jìn)行。捐贈(zèng)資產(chǎn)須權(quán)屬明晰。審批權(quán)限依金額劃分：?jiǎn)喂P或年度累計(jì)不超過(guò)最近經(jīng)審計(jì)歸母凈利潤(rùn)1%的由總經(jīng)理審批；超1%但不超過(guò)3%的由董事會(huì)批準(zhǔn)；超3%的提交股東大會(huì)審議。制度適用于公司及子公司，自股東會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施。

公司制定《投資者關(guān)系管理制度》，規(guī)范投資者關(guān)系管理。公司以合規(guī)、平等、主動(dòng)、誠(chéng)實(shí)守信為原則，禁止泄露未公開(kāi)重大信息、發(fā)布虛假信息或預(yù)測(cè)證券價(jià)格。董事會(huì)秘書(shū)為負(fù)責(zé)人，證券部為職能部門(mén)，負(fù)責(zé)信息溝通、組織會(huì)議、公共關(guān)系及網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)。公司通過(guò)官網(wǎng)、互動(dòng)平臺(tái)、業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)等方式與投資者交流，平等對(duì)待所有投資者，避免選擇性披露。設(shè)立聯(lián)系電話(huà)、郵箱，保障溝通暢通，調(diào)研活動(dòng)需簽署承諾書(shū)并形成記錄，防止未公開(kāi)信息泄露。制度強(qiáng)調(diào)信息披露的及時(shí)性與公平性，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

公司制定《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》，規(guī)范選聘工作。選聘需經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議后提交董事會(huì)及股東會(huì)決定，控股股東不得干預(yù)。采用競(jìng)爭(zhēng)性談判、公開(kāi)招標(biāo)等方式，確保公平公正。評(píng)價(jià)要素包括審計(jì)費(fèi)用報(bào)價(jià)、資質(zhì)條件、執(zhí)業(yè)記錄、質(zhì)量管理水平等，其中質(zhì)量管理水平權(quán)重不低于40%，審計(jì)費(fèi)用報(bào)價(jià)不高于15%。續(xù)聘可免于重新選聘，但需年度審議。審計(jì)項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師服務(wù)滿(mǎn)五年須輪換。改聘需充分說(shuō)明原因并披露信息。文件資料保存期限不少于十年。制度自股東會(huì)批準(zhǔn)之日起實(shí)施。

公司制定《信息披露管理辦法》，規(guī)范信息披露行為。公司應(yīng)披露信息包括定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告及招股說(shuō)明書(shū)等。信息披露應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。公司董事、高級(jí)管理人員對(duì)信息披露承擔(dān)責(zé)任。定期報(bào)告包括年度、中期和季度報(bào)告，須經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)。重大事件發(fā)生或籌劃階段出現(xiàn)異常，應(yīng)及時(shí)披露。董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)信息披露事務(wù)，證券部為專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)。信息知情人員須保密，禁止內(nèi)幕交易。公司建立責(zé)任追究機(jī)制，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行處分。辦法自董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。

公司制定《募集資金管理辦法》，規(guī)范募集資金存儲(chǔ)、使用與管理。募集資金應(yīng)專(zhuān)款專(zhuān)用，用于主營(yíng)業(yè)務(wù)，不得用于財(cái)務(wù)性投資或變相改變用途。須開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)戶(hù)，簽訂三方監(jiān)管協(xié)議，確保資金安全。使用需履行審批手續(xù)，超募資金及節(jié)余資金使用須經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)審議。募投項(xiàng)目變更、延期或?qū)ν廪D(zhuǎn)讓須及時(shí)披露。公司應(yīng)定期披露募集資金使用情況，會(huì)計(jì)師事務(wù)所每年出具鑒證報(bào)告，保薦機(jī)構(gòu)定期出具專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)每半年檢查一次，審計(jì)委員會(huì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)上報(bào)。辦法適用于子公司實(shí)施的募投項(xiàng)目，自股東會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施。

公司修訂《股東會(huì)議事規(guī)則》，規(guī)定股東會(huì)為公司權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使選舉董事、審議利潤(rùn)分配、重大資產(chǎn)交易、對(duì)外擔(dān)保等職權(quán)。股東會(huì)分為年度和臨時(shí)會(huì)議，由董事會(huì)召集，特定情況下獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)或股東可自行召集。出席會(huì)議的股東需具備相應(yīng)資格，會(huì)議提案需提前披露。表決方式為記名投票，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決，部分事項(xiàng)需累積投票。決議分為普通決議(過(guò)半數(shù)通過(guò))和特別決議(三分之二以上通過(guò))，涉及修改章程、增資減資、合并分立等事項(xiàng)。會(huì)議決議應(yīng)及時(shí)公告，會(huì)議記錄保存不少于10年。規(guī)則自股東會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。

公司修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》，規(guī)定董事會(huì)為公司經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，維護(hù)公司及股東利益，職權(quán)由公司章程確定。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1名，由全體董事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。董事任期三年，可連任。董事需具備履職能力，不得有法律法規(guī)禁止情形。董事應(yīng)勤勉履職，遵守忠實(shí)義務(wù)，不得損害公司利益。董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，決議須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決策重大投資、交易等事項(xiàng)，權(quán)限內(nèi)事項(xiàng)由董事會(huì)決定，超出權(quán)限報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)。獨(dú)立董事應(yīng)滿(mǎn)足獨(dú)立性要求，可行使特別職權(quán)。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)制作記錄并保存，決議違反法律法規(guī)致公司受損的，參與董事承擔(dān)賠償責(zé)任。規(guī)則經(jīng)股東會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施，由董事會(huì)解釋。

公司修訂《公司章程》，于2025年10月15日更新。公司為永久存續(xù)的股份有限公司，注冊(cè)資本為人民幣57,637.30萬(wàn)元，注冊(cè)地址位于山東省德州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)晶華路北首。主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋特種設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝改造修理及通用設(shè)備制造等。公司設(shè)股東會(huì)、董事會(huì)、高級(jí)管理人員，董事會(huì)由6名董事組成，含獨(dú)立董事2名，職工代表董事1名。董事長(zhǎng)為法定代表人。公司利潤(rùn)分配重視對(duì)投資者回報(bào)，優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅方式。公司可減少注冊(cè)資本，但須依法通知債權(quán)人并公告。公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)、股東會(huì)決議等原因可解散并依法清算。章程自股東會(huì)審議通過(guò)后生效。

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