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截至2025年10月17日收盤，山大地緯(688579)報收于10.81元，較上周的11.46元下跌5.67%。本周，山大地緯10月14日盤中最高價報11.78元。10月17日盤中最低價報10.79元。山大地緯當(dāng)前總市值43.24億元，在軟件開發(fā)板塊市值排名94/133，在兩市A股市值排名3589/5158。

• 公司公告匯總：山大地緯擬取消監(jiān)事會，由審計(jì)委員會行使監(jiān)事會職權(quán)，該議案將提交股東大會審議。
• 公司公告匯總：公司將修訂多項(xiàng)治理制度，包括董事會議事規(guī)則、信息披露制度、關(guān)聯(lián)交易決策制度等。
• 公司公告匯總：2025年次臨時股東大會將于10月30日召開，審議取消監(jiān)事會及修訂章程等議案。

山大地緯軟件股份有限公司于2025年10月13日召開第四屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過《關(guān)于取消監(jiān)事會并修訂的議案》。公司擬取消監(jiān)事會，由審計(jì)委員會行使監(jiān)事會職權(quán)，符合《公司法》及相關(guān)監(jiān)管要求。該議案尚需提交股東大會審議，在審議通過前監(jiān)事會繼續(xù)履職。同日，公司發(fā)布召開2025年次臨時股東大會的通知，會議將于2025年10月30日現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)結(jié)合方式召開，股權(quán)登記日為10月24日，審議事項(xiàng)包括取消監(jiān)事會及修訂公司章程、修訂多項(xiàng)治理制度。 　　公司同步更新《公司章程》，明確公司設(shè)審計(jì)委員會行使監(jiān)事會職權(quán)，董事會成員9-11人，設(shè)董事長一名，設(shè)執(zhí)行委員會負(fù)責(zé)日常經(jīng)營決策。利潤分配重視現(xiàn)金分紅，原則上不低于當(dāng)年可分配利潤的10%。公司可收購股份用于員工激勵或減資，合計(jì)持股不超過總股本的10%。 　　《董事會議事規(guī)則》規(guī)定董事會每年至少召開兩次會議，會議可采用現(xiàn)場、視頻或電話方式召開，決議需全體董事過半數(shù)通過，關(guān)聯(lián)交易中關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。 　　《利潤分配管理制度》明確公司實(shí)行持續(xù)穩(wěn)定分紅政策，優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅，條件包括當(dāng)年盈利、標(biāo)準(zhǔn)無保留審計(jì)意見及未來12個月無重大資金支出，現(xiàn)金分紅比例不低于當(dāng)年可分配利潤的10%。 　　《信息披露管理制度》強(qiáng)調(diào)信息披露應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時、公平，董事長為責(zé)任人，董事會秘書組織實(shí)施，涵蓋定期報告、臨時報告及內(nèi)幕信息管理。 　　《內(nèi)部審計(jì)管理辦法》規(guī)定審計(jì)部在董事會審計(jì)委員會領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，對公司及控股子公司進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督，有權(quán)檢查財務(wù)資料、提出整改建議，拒不配合者將被追責(zé)。 　　《募集資金管理制度》要求募集資金專戶存儲，用于承諾項(xiàng)目，不得用于財務(wù)性投資或高風(fēng)險投資，變更用途須經(jīng)董事會及股東會審議并公告。 　　《關(guān)聯(lián)交易決策制度》明確關(guān)聯(lián)交易應(yīng)遵循公平、公允原則，關(guān)聯(lián)人包括控股股東、持股5%以上股東、董事、高管及其關(guān)系密切家庭成員；交易超30萬元(自然人)或達(dá)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)0.1%且超300萬元(法人)須董事會審議并披露；重大關(guān)聯(lián)交易需獨(dú)立董事過半數(shù)同意并提交股東會審議。 　　《對外投資決策制度》規(guī)定對外投資由執(zhí)行委員會、董事會、股東會分級審批，高風(fēng)險投資如證券投資不得授權(quán)個人審批，投資后需跟蹤管理并定期報告。 　　《對外擔(dān)保決策制度》明確對外擔(dān)保須經(jīng)董事會或股東會批準(zhǔn)，對象需具獨(dú)立法人資格和償債能力，應(yīng)采取反擔(dān)保措施，財務(wù)與法律部門協(xié)同經(jīng)辦并持續(xù)監(jiān)控。 　　《獨(dú)立董事工作制度》規(guī)定獨(dú)立董事占比不低于董事會成員三分之一，至少一名會計(jì)專業(yè)人士，每屆任期不超過六年，連續(xù)任職滿六年三十六個月內(nèi)不得再被提名，享有知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)及獨(dú)立聘請中介機(jī)構(gòu)等特別職權(quán)。 　　《董事、高級管理人員薪酬管理辦法》規(guī)定獨(dú)立董事領(lǐng)取固定津貼，非獨(dú)立董事按職務(wù)領(lǐng)薪，高級管理人員實(shí)行年薪制，由基本薪酬和績效薪酬構(gòu)成，與公司效益和個人考核掛鉤，薪酬與考核委員會負(fù)責(zé)方案制定與考核。 　　《股東會議事規(guī)則》規(guī)定股東會分年度與臨時會議，董事會負(fù)責(zé)召集，持股10%以上股東在符合條件時可提議或自行召集，提案權(quán)歸屬董事會、審計(jì)委員會及持股1%以上股東，普通決議需出席股東表決權(quán)過半數(shù)通過，特別決議需三分之二以上通過。 　　《累積投票制實(shí)施細(xì)則》明確股東大會選舉董事時實(shí)行累積投票制，選舉兩名以上獨(dú)立董事或單一股東及其一致行動人持股達(dá)30%以上時應(yīng)當(dāng)實(shí)行，獨(dú)立董事與非獨(dú)立董事分開選舉，當(dāng)選需獲出席股東所持表決權(quán)過半數(shù)支持。 　　《規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來管理制度》禁止通過墊付費(fèi)用、拆借資金等方式向關(guān)聯(lián)方提供資金，建立“占用即凍結(jié)”機(jī)制，發(fā)現(xiàn)控股股東或?qū)嶋H控制人侵占資產(chǎn)時立即申請司法凍結(jié)其股份。

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• 公司公告匯總：山大地緯擬取消監(jiān)事會，由審計(jì)委員會行使監(jiān)事會職權(quán)，該議案將提交股東大會審議。
• 公司公告匯總：公司將修訂多項(xiàng)治理制度，包括董事會議事規(guī)則、信息披露制度、關(guān)聯(lián)交易決策制度等。
• 公司公告匯總：2025年次臨時股東大會將于10月30日召開，審議取消監(jiān)事會及修訂章程等議案。

山大地緯軟件股份有限公司于2025年10月13日召開第四屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過《關(guān)于取消監(jiān)事會并修訂的議案》。公司擬取消監(jiān)事會，由審計(jì)委員會行使監(jiān)事會職權(quán)，符合《公司法》及相關(guān)監(jiān)管要求。該議案尚需提交股東大會審議，在審議通過前監(jiān)事會繼續(xù)履職。同日，公司發(fā)布召開2025年次臨時股東大會的通知，會議將于2025年10月30日現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)結(jié)合方式召開，股權(quán)登記日為10月24日，審議事項(xiàng)包括取消監(jiān)事會及修訂公司章程、修訂多項(xiàng)治理制度。 　　公司同步更新《公司章程》，明確公司設(shè)審計(jì)委員會行使監(jiān)事會職權(quán)，董事會成員9-11人，設(shè)董事長一名，設(shè)執(zhí)行委員會負(fù)責(zé)日常經(jīng)營決策。利潤分配重視現(xiàn)金分紅，原則上不低于當(dāng)年可分配利潤的10%。公司可收購股份用于員工激勵或減資，合計(jì)持股不超過總股本的10%。 　　《董事會議事規(guī)則》規(guī)定董事會每年至少召開兩次會議，會議可采用現(xiàn)場、視頻或電話方式召開，決議需全體董事過半數(shù)通過，關(guān)聯(lián)交易中關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。 　　《利潤分配管理制度》明確公司實(shí)行持續(xù)穩(wěn)定分紅政策，優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅，條件包括當(dāng)年盈利、標(biāo)準(zhǔn)無保留審計(jì)意見及未來12個月無重大資金支出，現(xiàn)金分紅比例不低于當(dāng)年可分配利潤的10%。 　　《信息披露管理制度》強(qiáng)調(diào)信息披露應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時、公平，董事長為責(zé)任人，董事會秘書組織實(shí)施，涵蓋定期報告、臨時報告及內(nèi)幕信息管理。 　　《內(nèi)部審計(jì)管理辦法》規(guī)定審計(jì)部在董事會審計(jì)委員會領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，對公司及控股子公司進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督，有權(quán)檢查財務(wù)資料、提出整改建議，拒不配合者將被追責(zé)。 　　《募集資金管理制度》要求募集資金專戶存儲，用于承諾項(xiàng)目，不得用于財務(wù)性投資或高風(fēng)險投資，變更用途須經(jīng)董事會及股東會審議并公告。 　　《關(guān)聯(lián)交易決策制度》明確關(guān)聯(lián)交易應(yīng)遵循公平、公允原則，關(guān)聯(lián)人包括控股股東、持股5%以上股東、董事、高管及其關(guān)系密切家庭成員；交易超30萬元(自然人)或達(dá)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)0.1%且超300萬元(法人)須董事會審議并披露；重大關(guān)聯(lián)交易需獨(dú)立董事過半數(shù)同意并提交股東會審議。 　　《對外投資決策制度》規(guī)定對外投資由執(zhí)行委員會、董事會、股東會分級審批，高風(fēng)險投資如證券投資不得授權(quán)個人審批，投資后需跟蹤管理并定期報告。 　　《對外擔(dān)保決策制度》明確對外擔(dān)保須經(jīng)董事會或股東會批準(zhǔn)，對象需具獨(dú)立法人資格和償債能力，應(yīng)采取反擔(dān)保措施，財務(wù)與法律部門協(xié)同經(jīng)辦并持續(xù)監(jiān)控。 　　《獨(dú)立董事工作制度》規(guī)定獨(dú)立董事占比不低于董事會成員三分之一，至少一名會計(jì)專業(yè)人士，每屆任期不超過六年，連續(xù)任職滿六年三十六個月內(nèi)不得再被提名，享有知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)及獨(dú)立聘請中介機(jī)構(gòu)等特別職權(quán)。 　　《董事、高級管理人員薪酬管理辦法》規(guī)定獨(dú)立董事領(lǐng)取固定津貼，非獨(dú)立董事按職務(wù)領(lǐng)薪，高級管理人員實(shí)行年薪制，由基本薪酬和績效薪酬構(gòu)成，與公司效益和個人考核掛鉤，薪酬與考核委員會負(fù)責(zé)方案制定與考核。 　　《股東會議事規(guī)則》規(guī)定股東會分年度與臨時會議，董事會負(fù)責(zé)召集，持股10%以上股東在符合條件時可提議或自行召集，提案權(quán)歸屬董事會、審計(jì)委員會及持股1%以上股東，普通決議需出席股東表決權(quán)過半數(shù)通過，特別決議需三分之二以上通過。 　　《累積投票制實(shí)施細(xì)則》明確股東大會選舉董事時實(shí)行累積投票制，選舉兩名以上獨(dú)立董事或單一股東及其一致行動人持股達(dá)30%以上時應(yīng)當(dāng)實(shí)行，獨(dú)立董事與非獨(dú)立董事分開選舉，當(dāng)選需獲出席股東所持表決權(quán)過半數(shù)支持。 　　《規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來管理制度》禁止通過墊付費(fèi)用、拆借資金等方式向關(guān)聯(lián)方提供資金，建立“占用即凍結(jié)”機(jī)制，發(fā)現(xiàn)控股股東或?qū)嶋H控制人侵占資產(chǎn)時立即申請司法凍結(jié)其股份。

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