h2,h3,h4{padding: 10px 0;font-size: 16px;line-height: 30px;color:#262626;font-weight: 600;}h2{border-bottom: 1px solid #d8dee4; padding-bottom: 0.3em}.article_content ul{padding-left:22px;}

截至2025年10月17日收盤，鳳凰航運(yùn)(000520)報(bào)收于4.46元，較上周的4.45元上漲0.22%。本周，鳳凰航運(yùn)10月14日盤中最高價(jià)報(bào)4.68元。10月13日盤中最低價(jià)報(bào)4.3元。鳳凰航運(yùn)當(dāng)前總市值45.14億元，在航運(yùn)港口板塊市值排名32/34，在兩市A股市值排名3460/5158。

• 公司公告匯總：鳳凰航運(yùn)擬將監(jiān)事會(huì)職權(quán)移交董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，修訂公司章程。
• 公司公告匯總：公司計(jì)劃向關(guān)聯(lián)方申請(qǐng)不超過(guò)3.3億元借款，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
• 公司公告匯總：擬使用不超過(guò)6,000萬(wàn)美元購(gòu)置干散貨船舶，提升運(yùn)力規(guī)模。

鳳凰航運(yùn)(武漢)股份有限公司于2025年10月14日召開第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)多項(xiàng)議案。公司擬修訂《公司章程》，將監(jiān)事會(huì)職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)承接，相關(guān)議案尚需提交股東大會(huì)審議。會(huì)議通過(guò)制定、修訂、廢止部分公司制度的議案，涉及股東會(huì)、董事會(huì)議事規(guī)則等多項(xiàng)制度，部分需提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)同意公司向關(guān)聯(lián)方上海晉能國(guó)際貿(mào)易有限公司申請(qǐng)不超過(guò)3.3億元借款，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，利率不高于同期LPR，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，尚需股東大會(huì)審議。公司計(jì)劃使用不超過(guò)6,000萬(wàn)美元購(gòu)置干散貨船舶，資金來(lái)源為自有及自籌，實(shí)施期為股東大會(huì)審議通過(guò)后12個(gè)月內(nèi)，尚需股東大會(huì)審議。董事會(huì)決定于2025年10月30日召開第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議相關(guān)事項(xiàng)。所有議案表決結(jié)果均為6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

第九屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2025年10月14日以通訊方式召開，應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到3名。會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于修訂議案》及《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方申請(qǐng)借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，兩項(xiàng)議案均需提交股東大會(huì)審議，表決結(jié)果均為3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　h2,h3,h4{padding: 10px 0;font-size: 16px;line-height: 30px;color:#262626;font-weight: 600;}h2{border-bottom: 1px solid #d8dee4; padding-bottom: 0.3em}.article_content ul{padding-left:22px;}

截至2025年10月17日收盤，鳳凰航運(yùn)(000520)報(bào)收于4.46元，較上周的4.45元上漲0.22%。本周，鳳凰航運(yùn)10月14日盤中最高價(jià)報(bào)4.68元。10月13日盤中最低價(jià)報(bào)4.3元。鳳凰航運(yùn)當(dāng)前總市值45.14億元，在航運(yùn)港口板塊市值排名32/34，在兩市A股市值排名3460/5158。

• 公司公告匯總：鳳凰航運(yùn)擬將監(jiān)事會(huì)職權(quán)移交董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，修訂公司章程。
• 公司公告匯總：公司計(jì)劃向關(guān)聯(lián)方申請(qǐng)不超過(guò)3.3億元借款，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
• 公司公告匯總：擬使用不超過(guò)6,000萬(wàn)美元購(gòu)置干散貨船舶，提升運(yùn)力規(guī)模。

鳳凰航運(yùn)(武漢)股份有限公司于2025年10月14日召開第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)多項(xiàng)議案。公司擬修訂《公司章程》，將監(jiān)事會(huì)職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)承接，相關(guān)議案尚需提交股東大會(huì)審議。會(huì)議通過(guò)制定、修訂、廢止部分公司制度的議案，涉及股東會(huì)、董事會(huì)議事規(guī)則等多項(xiàng)制度，部分需提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)同意公司向關(guān)聯(lián)方上海晉能國(guó)際貿(mào)易有限公司申請(qǐng)不超過(guò)3.3億元借款，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，利率不高于同期LPR，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，尚需股東大會(huì)審議。公司計(jì)劃使用不超過(guò)6,000萬(wàn)美元購(gòu)置干散貨船舶，資金來(lái)源為自有及自籌，實(shí)施期為股東大會(huì)審議通過(guò)后12個(gè)月內(nèi)，尚需股東大會(huì)審議。董事會(huì)決定于2025年10月30日召開第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議相關(guān)事項(xiàng)。所有議案表決結(jié)果均為6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

第九屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2025年10月14日以通訊方式召開，應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到3名。會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于修訂議案》及《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方申請(qǐng)借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，兩項(xiàng)議案均需提交股東大會(huì)審議，表決結(jié)果均為3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司將于2025年10月30日14:30召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，采用現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合方式。股權(quán)登記日為2025年10月24日，登記時(shí)間為10月28日。會(huì)議將審議修訂《公司章程》、制定修訂廢止部分制度、申請(qǐng)關(guān)聯(lián)借款、購(gòu)置干散貨船舶等議案。網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2025年10月30日9:15至15:00。中小投資者表決將單獨(dú)計(jì)票，部分議案需經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

股東大會(huì)會(huì)議材料顯示，本次會(huì)議共審議四項(xiàng)議案：一是修訂《公司章程》，將監(jiān)事會(huì)職權(quán)移交董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)；二是制定、修訂及廢止《股東會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》等八項(xiàng)制度；三是向上海晉能申請(qǐng)不超過(guò)3.3億元借款，利率不高于同期LPR，以船舶作抵押；四是計(jì)劃使用不超過(guò)6,000萬(wàn)美元購(gòu)置干散貨船舶，實(shí)施期為股東大會(huì)審議通過(guò)后12個(gè)月內(nèi)。上述事項(xiàng)均需提交股東大會(huì)審議，其中章程修訂為特別決議議案。

為優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)，提高決策效率，公司擬將監(jiān)事會(huì)職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)承接，并相應(yīng)修訂《公司章程》中治理結(jié)構(gòu)條款，本次修訂將以新章程全文形式審議，不再制作《章程修正案》。同時(shí)擬修訂《股東會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事工作制度》等，制定《防范主要股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用制度》《累積投票制實(shí)施細(xì)則》等，部分制度修訂尚需股東大會(huì)審議。修訂后的《公司章程》全文將登載于深交所及巨潮資訊網(wǎng)。

公司擬向關(guān)聯(lián)方上海晉能國(guó)際貿(mào)易有限公司申請(qǐng)不超過(guò)3.3億元借款，有效期為股東會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，額度內(nèi)可循環(huán)使用。借款利率不高于同期LPR，用于公司及子公司購(gòu)買船舶資產(chǎn)等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，以自有船舶提供抵押擔(dān)保。上海晉能為公司控股股東長(zhǎng)治市南燁實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司的控股子公司，構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次關(guān)聯(lián)交易已通過(guò)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及獨(dú)立董事專門會(huì)議審議，尚需提交股東大會(huì)審議。2025年初至披露日，公司與上海晉能累計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易約3,315.15萬(wàn)元。具體條款以《借款協(xié)議》為準(zhǔn)。

公司計(jì)劃使用不超過(guò)6,000萬(wàn)美元購(gòu)置干散貨船舶，資金來(lái)源為自有及自籌，實(shí)施期限為股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。交易旨在擴(kuò)大運(yùn)力規(guī)模，優(yōu)化船隊(duì)結(jié)構(gòu)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不屬于重大資產(chǎn)重組。截至2025年9月30日，公司最近十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)審議的購(gòu)船總額達(dá)6,000萬(wàn)美元，約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的64.59%，構(gòu)成需提交股東大會(huì)審議的重大交易事項(xiàng)。本次交易已獲董事會(huì)審議通過(guò)，尚需提交股東大會(huì)審議。具體購(gòu)船價(jià)格、支付方式、交船日期等以正式合同為準(zhǔn)。公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

為證券之星據(jù)公開信息整理，由AI算法生成(網(wǎng)信算備310104345710301240019號(hào))，不構(gòu)成投資建議。

加載全文