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截至2025年10月17日收盤，博瑞傳播(600880)報(bào)收于4.68元，較上周的4.92元下跌4.88%。本周，博瑞傳播10月14日盤中最高價(jià)報(bào)4.86元。10月17日盤中最低價(jià)報(bào)4.68元。博瑞傳播當(dāng)前總市值51.17億元，在教育板塊市值排名7/16，在兩市A股市值排名3160/5158。

• 公司公告匯總：博瑞傳播擬取消監(jiān)事會(huì)，其職能由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使。
• 公司公告匯總：董事會(huì)審議通過續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
• 公司公告匯總：多項(xiàng)公司治理制度擬修訂，包括《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》等。
• 公司公告匯總：將提請(qǐng)召開2025年次臨時(shí)股東大會(huì)審議相關(guān)議案。

博瑞傳播十屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議于2025年10月16日以通訊方式召開，應(yīng)到董事7人，實(shí)際參與表決7人。會(huì)議審議通過續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2025年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)；取消監(jiān)事會(huì)及修訂《公司章程》；修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《控股股東及實(shí)際控制人行為規(guī)范》《募集資金管理辦法》；提請(qǐng)召開2025年次臨時(shí)股東大會(huì)。上述議案均需提交公司2025年次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

博瑞傳播九屆監(jiān)事會(huì)第三十九次會(huì)議于2025年10月16日召開，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席寇亞輝主持。會(huì)議審議通過《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為2025年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，該議案尚需提交公司2025年次臨時(shí)股東大會(huì)審議。會(huì)議還審議通過《關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)及修訂的議案》，根據(jù)2024年7月1日起實(shí)施的《公司法》及相關(guān)監(jiān)管要求，公司擬取消設(shè)置監(jiān)事會(huì)，其職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使，相關(guān)制度予以廢止。在股東大會(huì)審議通過前，第九屆監(jiān)事會(huì)繼續(xù)履職。該議案尚需提交公司2025年次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

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截至2025年10月17日收盤，博瑞傳播(600880)報(bào)收于4.68元，較上周的4.92元下跌4.88%。本周，博瑞傳播10月14日盤中最高價(jià)報(bào)4.86元。10月17日盤中最低價(jià)報(bào)4.68元。博瑞傳播當(dāng)前總市值51.17億元，在教育板塊市值排名7/16，在兩市A股市值排名3160/5158。

• 公司公告匯總：博瑞傳播擬取消監(jiān)事會(huì)，其職能由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使。
• 公司公告匯總：董事會(huì)審議通過續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
• 公司公告匯總：多項(xiàng)公司治理制度擬修訂，包括《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》等。
• 公司公告匯總：將提請(qǐng)召開2025年次臨時(shí)股東大會(huì)審議相關(guān)議案。

博瑞傳播十屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議于2025年10月16日以通訊方式召開，應(yīng)到董事7人，實(shí)際參與表決7人。會(huì)議審議通過續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2025年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)；取消監(jiān)事會(huì)及修訂《公司章程》；修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《控股股東及實(shí)際控制人行為規(guī)范》《募集資金管理辦法》；提請(qǐng)召開2025年次臨時(shí)股東大會(huì)。上述議案均需提交公司2025年次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

博瑞傳播九屆監(jiān)事會(huì)第三十九次會(huì)議于2025年10月16日召開，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席寇亞輝主持。會(huì)議審議通過《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為2025年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，該議案尚需提交公司2025年次臨時(shí)股東大會(huì)審議。會(huì)議還審議通過《關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)及修訂的議案》，根據(jù)2024年7月1日起實(shí)施的《公司法》及相關(guān)監(jiān)管要求，公司擬取消設(shè)置監(jiān)事會(huì)，其職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使，相關(guān)制度予以廢止。在股東大會(huì)審議通過前，第九屆監(jiān)事會(huì)繼續(xù)履職。該議案尚需提交公司2025年次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

《股東會(huì)議事規(guī)則(2025年10月修訂)》依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)及公司章程制定，明確股東會(huì)分為年度和臨時(shí)會(huì)議，年度會(huì)議應(yīng)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后6個(gè)月內(nèi)召開，臨時(shí)會(huì)議在符合條件時(shí)2個(gè)月內(nèi)召開。董事會(huì)、獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)及單獨(dú)或合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)提議召開臨時(shí)股東會(huì)。公司召開股東會(huì)應(yīng)聘請(qǐng)律師出具法律意見。股東會(huì)提案需屬職權(quán)范圍且有明確議題。會(huì)議由董事長主持，決議分為普通決議(過半數(shù)通過)和特別決議(2/3以上通過)。涉及關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)，保存期限不少于10年。本規(guī)則為公司章程附件，自股東會(huì)批準(zhǔn)之日起實(shí)施。

《博瑞傳播公司章程(2025年10月修訂)》規(guī)定公司為永久存續(xù)的股份有限公司，注冊(cè)資本為1,093,332,092元，主營業(yè)務(wù)包括數(shù)字文化創(chuàng)意、廣告、軟件開發(fā)等。股東會(huì)為公司權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定重大事項(xiàng)如增減資、合并分立、利潤分配等。董事會(huì)由9名董事組成，設(shè)董事長1人，負(fù)責(zé)執(zhí)行股東會(huì)決議、管理經(jīng)營事務(wù)。公司設(shè)監(jiān)事會(huì)職能由審計(jì)委員會(huì)行使。章程明確了股東、董事、高級(jí)管理人員的權(quán)利義務(wù)，利潤分配政策優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅，每年不少于凈利潤的30%。公司設(shè)黨委和紀(jì)委，發(fā)揮黨的領(lǐng)導(dǎo)作用。本章程自股東會(huì)審議通過之日起施行。

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