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截至2025年10月17日收盤(pán)，天府文旅(000558)報(bào)收于5.16元，較上周的5.29元下跌2.46%。本周，天府文旅10月16日盤(pán)中最高價(jià)報(bào)5.38元。10月13日盤(pán)中最低價(jià)報(bào)5.01元。天府文旅當(dāng)前總市值66.52億元，在旅游及景區(qū)板塊市值排名9/23，在兩市A股市值排名2576/5158。

• 公司公告匯總：天府文旅擬取消監(jiān)事會(huì)，由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履行監(jiān)事會(huì)職權(quán)
• 公司公告匯總：公司聘任鄒瑋女士兼任首席合規(guī)官
• 股本股東變化：萊茵達(dá)集團(tuán)所持公司5.49%股份質(zhì)押狀態(tài)調(diào)整為“可售”

成都新天府文化旅游發(fā)展股份有限公司于2025年10月10日召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于修訂及其附件的議案》《關(guān)于修訂或制定公司部分治理制度的議案》《關(guān)于控股子公司擬簽訂綜合服務(wù)外包合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于聘任公司首席合規(guī)官的議案》及《關(guān)于召開(kāi)2025年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。其中，《公司章程》及其附件《股東會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》修訂事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。同意聘任鄒瑋女士兼任公司首席合規(guī)官。相關(guān)公告已披露于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。會(huì)議召集、召開(kāi)程序符合法律規(guī)定，決議合法有效。

第十一屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于2025年10月10日召開(kāi)，審議通過(guò)《關(guān)于不設(shè)監(jiān)事會(huì)并廢止的議案》。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市規(guī)則》等規(guī)定，公司決定不再設(shè)置監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事，由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履行監(jiān)事會(huì)職權(quán)。公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等制度相應(yīng)廢止，涉及監(jiān)事會(huì)、監(jiān)事的相關(guān)規(guī)定不再適用。監(jiān)事會(huì)主席芮光勝及監(jiān)事徐劭、李秋實(shí)原任職務(wù)自然免除。表決結(jié)果為3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。該議案尚需提交公司2025年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的公告編號(hào)2025-072的公告。

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截至2025年10月17日收盤(pán)，天府文旅(000558)報(bào)收于5.16元，較上周的5.29元下跌2.46%。本周，天府文旅10月16日盤(pán)中最高價(jià)報(bào)5.38元。10月13日盤(pán)中最低價(jià)報(bào)5.01元。天府文旅當(dāng)前總市值66.52億元，在旅游及景區(qū)板塊市值排名9/23，在兩市A股市值排名2576/5158。

• 公司公告匯總：天府文旅擬取消監(jiān)事會(huì)，由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履行監(jiān)事會(huì)職權(quán)
• 公司公告匯總：公司聘任鄒瑋女士兼任首席合規(guī)官
• 股本股東變化：萊茵達(dá)集團(tuán)所持公司5.49%股份質(zhì)押狀態(tài)調(diào)整為“可售”

成都新天府文化旅游發(fā)展股份有限公司于2025年10月10日召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于修訂及其附件的議案》《關(guān)于修訂或制定公司部分治理制度的議案》《關(guān)于控股子公司擬簽訂綜合服務(wù)外包合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于聘任公司首席合規(guī)官的議案》及《關(guān)于召開(kāi)2025年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。其中，《公司章程》及其附件《股東會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》修訂事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。同意聘任鄒瑋女士兼任公司首席合規(guī)官。相關(guān)公告已披露于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。會(huì)議召集、召開(kāi)程序符合法律規(guī)定，決議合法有效。

第十一屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于2025年10月10日召開(kāi)，審議通過(guò)《關(guān)于不設(shè)監(jiān)事會(huì)并廢止的議案》。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市規(guī)則》等規(guī)定，公司決定不再設(shè)置監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事，由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履行監(jiān)事會(huì)職權(quán)。公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等制度相應(yīng)廢止，涉及監(jiān)事會(huì)、監(jiān)事的相關(guān)規(guī)定不再適用。監(jiān)事會(huì)主席芮光勝及監(jiān)事徐劭、李秋實(shí)原任職務(wù)自然免除。表決結(jié)果為3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。該議案尚需提交公司2025年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的公告編號(hào)2025-072的公告。

關(guān)于持股5%以上股東股份質(zhì)押登記狀態(tài)調(diào)整的公告：證券代碼000558，證券簡(jiǎn)稱天府文旅，公告編號(hào)2025-078。公司接到股東萊茵達(dá)控股集團(tuán)有限公司通知，其所持公司部分股份已完成證券質(zhì)押登記狀態(tài)調(diào)整。截至公告日，萊茵達(dá)集團(tuán)持有公司70,834,700股股份，占公司總股本5.49%，其中70,830,000股已質(zhì)押，質(zhì)權(quán)人為南洋商業(yè)銀行有限公司。南洋商業(yè)銀行已將上述70,830,000股股份(占萊茵達(dá)集團(tuán)持股的99.99%，占公司總股本5.49%)的“可售標(biāo)示”狀態(tài)從“否”調(diào)整為“是”。備查文件包括中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司證券質(zhì)押登記狀態(tài)調(diào)整結(jié)果及投資者證券凍結(jié)信息(深市)。

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