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截至2025年10月17日收盤，通化東寶(600867)報收于8.8元，較上周的8.55元上漲2.92%。本周，通化東寶10月15日盤中最高價報9.04元。10月13日盤中最低價報8.42元。通化東寶當前總市值172.35億元，在生物制品板塊市值排名18/50，在兩市A股市值排名1069/5158。

• 公司公告匯總：通化東寶擬以2000萬元至4000萬元回購股份，用于員工持股計劃或股權(quán)激勵。
• 公司公告匯總：公司擬取消監(jiān)事會，由董事會審計委員會行使監(jiān)事會職權(quán)。
• 公司公告匯總：通化東寶擬聘任大信會計師事務所為2025年度審計機構(gòu)，審計費用150萬元。
• 公司公告匯總：2025年員工持股計劃次持有人會議選舉張國棟為管理委員會主任。
• 交易信息匯總：無相關(guān)內(nèi)容
• 股本股東變化：無相關(guān)內(nèi)容
• 業(yè)績披露要點：無相關(guān)內(nèi)容
• 機構(gòu)調(diào)研要點：無相關(guān)內(nèi)容

通化東寶于2025年10月15日召開2025年員工持股計劃次持有人會議，審議通過設(shè)立管理委員會并選舉張國棟、遲軍玉、孟軒為委員，張國棟任主任，授權(quán)其辦理相關(guān)事宜，表決結(jié)果均為100%同意。

公司董事會于2025年10月17日審議通過取消監(jiān)事會，由董事會審計委員會行使監(jiān)事會職權(quán)，并修訂《公司章程》及相關(guān)治理制度。同時同意聘任大信會計師事務所為2025年度財務及內(nèi)控審計機構(gòu)，審計費用150萬元。

公司擬以集中競價交易方式回購股份，回購資金總額為2000萬元至4000萬元，回購價格不超10元/股，預計回購200萬股至400萬股，用于員工持股計劃或股權(quán)激勵，回購期限為董事會審議通過之日起6個月內(nèi)。

監(jiān)事會于2025年10月17日審議通過《關(guān)于取消監(jiān)事會并修訂的議案》，表決結(jié)果為3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，該議案尚需提交股東會審議。

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截至2025年10月17日收盤，通化東寶(600867)報收于8.8元，較上周的8.55元上漲2.92%。本周，通化東寶10月15日盤中最高價報9.04元。10月13日盤中最低價報8.42元。通化東寶當前總市值172.35億元，在生物制品板塊市值排名18/50，在兩市A股市值排名1069/5158。

• 公司公告匯總：通化東寶擬以2000萬元至4000萬元回購股份，用于員工持股計劃或股權(quán)激勵。
• 公司公告匯總：公司擬取消監(jiān)事會，由董事會審計委員會行使監(jiān)事會職權(quán)。
• 公司公告匯總：通化東寶擬聘任大信會計師事務所為2025年度審計機構(gòu)，審計費用150萬元。
• 公司公告匯總：2025年員工持股計劃次持有人會議選舉張國棟為管理委員會主任。
• 交易信息匯總：無相關(guān)內(nèi)容
• 股本股東變化：無相關(guān)內(nèi)容
• 業(yè)績披露要點：無相關(guān)內(nèi)容
• 機構(gòu)調(diào)研要點：無相關(guān)內(nèi)容

通化東寶于2025年10月15日召開2025年員工持股計劃次持有人會議，審議通過設(shè)立管理委員會并選舉張國棟、遲軍玉、孟軒為委員，張國棟任主任，授權(quán)其辦理相關(guān)事宜，表決結(jié)果均為100%同意。

公司董事會于2025年10月17日審議通過取消監(jiān)事會，由董事會審計委員會行使監(jiān)事會職權(quán)，并修訂《公司章程》及相關(guān)治理制度。同時同意聘任大信會計師事務所為2025年度財務及內(nèi)控審計機構(gòu)，審計費用150萬元。

公司擬以集中競價交易方式回購股份，回購資金總額為2000萬元至4000萬元，回購價格不超10元/股，預計回購200萬股至400萬股，用于員工持股計劃或股權(quán)激勵，回購期限為董事會審議通過之日起6個月內(nèi)。

監(jiān)事會于2025年10月17日審議通過《關(guān)于取消監(jiān)事會并修訂的議案》，表決結(jié)果為3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，該議案尚需提交股東會審議。

公司將于2025年11月3日召開第三次臨時股東會，審議取消監(jiān)事會、修訂公司章程、變更會計師事務所等議案，股權(quán)登記日為2025年10月27日。

公司擬取消監(jiān)事會設(shè)置，由董事會審計委員會行使監(jiān)事會職權(quán)，修訂《公司章程》中相關(guān)表述，并相應廢止原有制度，最終變更以監(jiān)管部門核準為準。

公司制定《董事、高級管理人員離職管理制度》，規(guī)定離職需提交書面報告，原董事在董事會成員低于法定人數(shù)時須繼續(xù)履職，離職后6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓股份，且須繼續(xù)履行保密義務和未完成的公開承諾。

公司修訂《董事會薪酬與考核委員會工作細則》，明確委員會由五名董事組成，獨立董事過半數(shù)并擔任召集人，負責審議薪酬方案、股權(quán)激勵計劃并向董事會提出建議。

公司修訂《董事會提名委員會工作細則》，規(guī)定委員會由五名董事組成，獨立董事過半數(shù)并任召集人，對董事、高管人選進行遴選、審核并提出建議，董事會未采納需披露理由。

公司修訂《董事會秘書工作制度》，明確董事會秘書為高級管理人員，負責信息披露、投資者關(guān)系管理、會議籌備等工作，存在特定違規(guī)情形時公司應在一個月內(nèi)解聘。

公司制定《信息披露事務管理制度》，要求信息披露真實、準確、完整、及時，不得有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，重大事件應及時披露，定期報告須經(jīng)董事會審議通過。

公司制定《投資者關(guān)系管理制度》，明確董事長為責任人，董事會秘書負責具體事務，證券部為職能部門，通過公告、股東會、電話咨詢等多種渠道開展投資者溝通。

公司修訂《股東會議事規(guī)則》，規(guī)定股東會為公司權(quán)力機構(gòu)，普通決議需過半數(shù)通過，特別決議需三分之二以上通過，涉及關(guān)聯(lián)交易、對外擔保等事項有專門表決要求。

公司制定《重大事項內(nèi)部報告制度》，明確報告義務人包括控股股東、董事、高級管理人員等，重大事項涵蓋重大交易、關(guān)聯(lián)交易、重大風險等，須及時書面報告董事長和董事會秘書。

公司修訂《董事會審計委員會工作細則》，規(guī)定審計委員會由不少于3名董事組成，獨立董事占多數(shù)，主任委員由會計專業(yè)人士擔任，每季度至少召開一次會議。

公司制定《對外擔保管理制度》，規(guī)定對外擔保須經(jīng)董事會或股東會審議，為控股股東提供擔保應要求反擔保，特定情形下不得提供擔保，相關(guān)事項應及時披露。

公司制定《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》，明確董事會為管理機構(gòu)，董事長為主要責任人，須填寫內(nèi)幕信息知情人檔案并在首次披露后5個交易日內(nèi)報送交易所。

公司制定《獨立董事專門會議工作細則》，規(guī)定會議由三分之二以上獨立董事出席方可舉行，審議事項包括獨立聘請中介機構(gòu)、提請召開臨時股東會等，表決實行一人一票。

公司修訂《獨立董事工作制度》，規(guī)定獨立董事應保持獨立性，至少一名為會計專業(yè)人士，每年現(xiàn)場工作時間不少于十五日，任期不得超過六年。

公司制定《累積投票制實施細則》，規(guī)定股東在選舉董事時可集中或分散使用投票權(quán)，非獨立董事與獨立董事分開投票，得票數(shù)須不低于總投票權(quán)數(shù)的50%方可當選。

公司制定《關(guān)聯(lián)交易管理制度》，規(guī)定關(guān)聯(lián)交易應遵循公平、公開原則，關(guān)聯(lián)董事和股東需回避表決，特定情形可豁免審議與披露。

公司修訂《公司章程》，注冊資本為1,958,542,829元，利潤分配優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅，最近三年累計現(xiàn)金分紅不低于年均凈利潤的30%，可回購股份用于員工持股計劃等。

公司制定《會計師事務所選聘制度》，規(guī)定選聘須經(jīng)審計委員會審議后提交董事會和股東會決定，質(zhì)量管理水平權(quán)重不低于40%，審計費用報價不高于15%。

公司制定《募集資金使用管理制度》，規(guī)定募集資金應?？顚Ｓ茫娣庞趯ｍ椯~戶，實行三方監(jiān)管協(xié)議，不得進行財務性投資，變更用途須履行審議程序并披露。

公司發(fā)布以集中競價交易方式回購股份的方案，回購金額不低于2,000萬元、不超過4,000萬元，價格不超10元/股，用于員工持股計劃或股權(quán)激勵，實施期限為6個月。

公司發(fā)布回購報告書，確認已開立回購專用證券賬戶，董監(jiān)高、控股股東等在未來3至6個月暫無減持計劃，本次回購不影響公司正常經(jīng)營和上市條件。

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