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截至2025年10月17日收盤，寶光股份(600379)報(bào)收于11.91元，較上周的13.39元下跌11.05%。本周，寶光股份10月14日盤中最高價(jià)報(bào)14.05元。10月17日盤中最低價(jià)報(bào)11.74元。寶光股份當(dāng)前總市值39.33億元，在電網(wǎng)設(shè)備板塊市值排名86/123，在兩市A股市值排名3820/5158。

• 公司公告匯總：寶光股份擬取消監(jiān)事會(huì)，其職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使。
• 公司公告匯總：公司將于2025年10月29日召開第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議多項(xiàng)治理修訂議案。
• 公司公告匯總：董事長謝洪濤因工作變動(dòng)辭職，董事會(huì)提名王海波為新任非獨(dú)立董事候選人。

寶光股份第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2025年10月10日召開，審議通過修訂《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》等制度，并提交2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司擬取消監(jiān)事會(huì)，現(xiàn)任監(jiān)事職務(wù)將自股東大會(huì)通過后解除，監(jiān)事會(huì)職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使。多項(xiàng)治理制度修訂自董事會(huì)審議通過之日起生效，包括各專門委員會(huì)工作細(xì)則、信息披露事務(wù)管理、投資者關(guān)系管理、獨(dú)立董事相關(guān)制度等。同時(shí)審議通過制定《信息披露暫緩與豁免管理制度》《董事、高級(jí)管理人員離職管理制度》。會(huì)議決定召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議相關(guān)議案。所有議案表決結(jié)果均為7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，部分涉及董事薪酬的議案全體董事回避表決。

第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于同日召開，審議通過《關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)的議案》，同意取消監(jiān)事會(huì)并廢止《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事工作辦法》，監(jiān)事會(huì)職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使。該議案尚需提交股東大會(huì)審議。表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

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截至2025年10月17日收盤，寶光股份(600379)報(bào)收于11.91元，較上周的13.39元下跌11.05%。本周，寶光股份10月14日盤中最高價(jià)報(bào)14.05元。10月17日盤中最低價(jià)報(bào)11.74元。寶光股份當(dāng)前總市值39.33億元，在電網(wǎng)設(shè)備板塊市值排名86/123，在兩市A股市值排名3820/5158。

• 公司公告匯總：寶光股份擬取消監(jiān)事會(huì)，其職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使。
• 公司公告匯總：公司將于2025年10月29日召開第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議多項(xiàng)治理修訂議案。
• 公司公告匯總：董事長謝洪濤因工作變動(dòng)辭職，董事會(huì)提名王海波為新任非獨(dú)立董事候選人。

寶光股份第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2025年10月10日召開，審議通過修訂《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》等制度，并提交2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司擬取消監(jiān)事會(huì)，現(xiàn)任監(jiān)事職務(wù)將自股東大會(huì)通過后解除，監(jiān)事會(huì)職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使。多項(xiàng)治理制度修訂自董事會(huì)審議通過之日起生效，包括各專門委員會(huì)工作細(xì)則、信息披露事務(wù)管理、投資者關(guān)系管理、獨(dú)立董事相關(guān)制度等。同時(shí)審議通過制定《信息披露暫緩與豁免管理制度》《董事、高級(jí)管理人員離職管理制度》。會(huì)議決定召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議相關(guān)議案。所有議案表決結(jié)果均為7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，部分涉及董事薪酬的議案全體董事回避表決。

第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于同日召開，審議通過《關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)的議案》，同意取消監(jiān)事會(huì)并廢止《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事工作辦法》，監(jiān)事會(huì)職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使。該議案尚需提交股東大會(huì)審議。表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司將于2025年10月29日15:00在寶雞市寶光路53號(hào)公司科技大樓4樓會(huì)議室召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，網(wǎng)絡(luò)投票通過上海證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行，時(shí)間為當(dāng)日9:15-15:00。股權(quán)登記日為2025年10月23日。會(huì)議審議包括《關(guān)于修訂的議案》《關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)的議案》等8項(xiàng)議案，其中議案1為特別決議議案，議案6、8對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票，議案8涉及關(guān)聯(lián)股東中國西電集團(tuán)有限公司回避表決。

董事會(huì)于2025年10月16日召開第十次會(huì)議，審議通過《關(guān)于選舉王海波先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，同意股東單位中國西電集團(tuán)有限公司提名的王海波先生為非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。該事項(xiàng)已提交股東大會(huì)審議。

公司于2025年10月15日收到董事長謝洪濤先生的書面辭職報(bào)告，因工作變動(dòng)申請(qǐng)辭去董事長、董事、董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)主任委員、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員及法定代表人職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。謝洪濤先生未持有公司股份，無未履行承諾事項(xiàng)。其辭職將導(dǎo)致審計(jì)委員會(huì)人數(shù)不足，故在補(bǔ)選完成前繼續(xù)履職。王海波先生現(xiàn)任多家西電系企業(yè)董事，未持有公司股票，符合任職資格。

中國西電集團(tuán)有限公司于2025年10月15日提交臨時(shí)提案，提議選舉王海波先生為第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，董事會(huì)已于10月16日審議通過，股東大會(huì)新增此項(xiàng)議案，其余事項(xiàng)不變。

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