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截至2025年10月17日收盤，天域生物(603717)報收于8.66元，較上周的8.99元下跌3.67%。本周，天域生物10月13日盤中最高價報9.17元。10月13日盤中最低價報8.51元。天域生物當(dāng)前總市值25.13億元，在養(yǎng)殖業(yè)板塊市值排名23/23，在兩市A股市值排名4774/5158。

• 公司公告匯總：選舉羅衛(wèi)國為第五屆董事會董事長，孟卓偉任總裁及董事會秘書。
• 公司公告匯總：董事會下設(shè)四個專門委員會，獨立董事均過半數(shù)。
• 公司公告匯總：公司不再設(shè)監(jiān)事會，由審計委員會行使監(jiān)事會職權(quán)。
• 公司公告匯總：為兩家子公司提供擔(dān)保，累計擔(dān)?？傤~達(dá)110,168.45萬元，占凈資產(chǎn)212.38%。

天域生物科技股份有限公司于2025年10月14日召開第五屆董事會次會議，選舉羅衛(wèi)國為董事長。董事會由7名董事組成，包括4名非獨立董事(羅衛(wèi)國、孟卓偉、舒高俊、王泉)和3名獨立董事(劉榜、梅婷、范宏宇)。董事會下設(shè)審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略與ESG委員會，各委員會主任分別為梅婷、范宏宇、梅婷、羅衛(wèi)國，獨立董事在各專門委員會中均占多數(shù)。

會議聘任孟卓偉為公司總裁及董事會秘書，梅曉陽為聯(lián)席總裁，楊菁菁為副總裁，李執(zhí)滿為財務(wù)總監(jiān)，夏巧麗為證券事務(wù)代表。法定代表人將變更為孟卓偉。原董事史東偉、陳慶輝及獨立董事包滿珠、吳冬不再任職，監(jiān)事汪陳林等人不再擔(dān)任監(jiān)事。公司不再設(shè)立監(jiān)事會，相關(guān)職責(zé)由審計委員會行使。

公司為全資二級子公司四川中泰啟航新能源技術(shù)有限公司向成都農(nóng)村商業(yè)銀行申請的500.00萬元流動資金貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，同時委托第三方擔(dān)保公司提供擔(dān)保，并為此提供等額反擔(dān)保。此外，公司為控股三級子公司重慶煊能炬輝低碳科技有限公司向蘇州金融租賃股份有限公司申請的579.90萬元融資租賃提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，無反擔(dān)保。上述擔(dān)保均在2025年度預(yù)計額度內(nèi)，已履行相應(yīng)審批程序。

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截至2025年10月17日收盤，天域生物(603717)報收于8.66元，較上周的8.99元下跌3.67%。本周，天域生物10月13日盤中最高價報9.17元。10月13日盤中最低價報8.51元。天域生物當(dāng)前總市值25.13億元，在養(yǎng)殖業(yè)板塊市值排名23/23，在兩市A股市值排名4774/5158。

• 公司公告匯總：選舉羅衛(wèi)國為第五屆董事會董事長，孟卓偉任總裁及董事會秘書。
• 公司公告匯總：董事會下設(shè)四個專門委員會，獨立董事均過半數(shù)。
• 公司公告匯總：公司不再設(shè)監(jiān)事會，由審計委員會行使監(jiān)事會職權(quán)。
• 公司公告匯總：為兩家子公司提供擔(dān)保，累計擔(dān)保總額達(dá)110,168.45萬元，占凈資產(chǎn)212.38%。

天域生物科技股份有限公司于2025年10月14日召開第五屆董事會次會議，選舉羅衛(wèi)國為董事長。董事會由7名董事組成，包括4名非獨立董事(羅衛(wèi)國、孟卓偉、舒高俊、王泉)和3名獨立董事(劉榜、梅婷、范宏宇)。董事會下設(shè)審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略與ESG委員會，各委員會主任分別為梅婷、范宏宇、梅婷、羅衛(wèi)國，獨立董事在各專門委員會中均占多數(shù)。

會議聘任孟卓偉為公司總裁及董事會秘書，梅曉陽為聯(lián)席總裁，楊菁菁為副總裁，李執(zhí)滿為財務(wù)總監(jiān)，夏巧麗為證券事務(wù)代表。法定代表人將變更為孟卓偉。原董事史東偉、陳慶輝及獨立董事包滿珠、吳冬不再任職，監(jiān)事汪陳林等人不再擔(dān)任監(jiān)事。公司不再設(shè)立監(jiān)事會，相關(guān)職責(zé)由審計委員會行使。

公司為全資二級子公司四川中泰啟航新能源技術(shù)有限公司向成都農(nóng)村商業(yè)銀行申請的500.00萬元流動資金貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，同時委托第三方擔(dān)保公司提供擔(dān)保，并為此提供等額反擔(dān)保。此外，公司為控股三級子公司重慶煊能炬輝低碳科技有限公司向蘇州金融租賃股份有限公司申請的579.90萬元融資租賃提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，無反擔(dān)保。上述擔(dān)保均在2025年度預(yù)計額度內(nèi)，已履行相應(yīng)審批程序。

截至公告日，公司及控股子公司對外擔(dān)?？傤~為110,168.45萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的212.38%，其中對合并報表范圍內(nèi)子公司擔(dān)保余額為108,580.95萬元，無逾期擔(dān)保。重慶煊能以其光伏發(fā)電系統(tǒng)設(shè)備及電費收益權(quán)提供抵押和質(zhì)押，其他股東按出資比例提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。

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