h2,h3,h4{padding: 10px 0;font-size: 16px;line-height: 30px;color:#262626;font-weight: 600;}h2{border-bottom: 1px solid #d8dee4; padding-bottom: 0.3em}.article_content ul{padding-left:22px;}

截至2025年10月17日收盤，國新健康(000503)報收于9.82元，較上周的10.1元下跌2.77%。本周，國新健康10月15日盤中最高價報10.33元。10月13日盤中最低價報9.8元。國新健康當(dāng)前總市值96.36億元，在軟件開發(fā)板塊市值排名49/133，在兩市A股市值排名1878/5158。

• 公司公告匯總：國新健康擬取消監(jiān)事會，由董事會審計委員會承接其職能。
• 公司公告匯總：公司擬向四家銀行各申請5000萬元綜合授信。
• 公司公告匯總：國新健康將修訂多項治理制度并召開臨時股東大會。
• 公司公告匯總：提名申衛(wèi)星為獨立董事候選人。

國新健康保障服務(wù)集團股份有限公司于2025年10月14日召開第十二屆董事會第四次會議，審議通過多項議案。公司擬向興業(yè)銀行、光大銀行、招商銀行、渤海銀行北京分行各申請5,000萬元綜合授信，期限1年，授權(quán)總經(jīng)理簽署相關(guān)文件。會議同意修訂《公司章程》，取消監(jiān)事會及監(jiān)事職務(wù)，由董事會審計委員會承接其法定職權(quán)，并相應(yīng)廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》。同時修訂《股東會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《董事會審計委員會工作細(xì)則》。提名申衛(wèi)星為獨立董事候選人。決定召開2025年第二次臨時股東大會，審議相關(guān)議案。所有議案均獲全票通過。

關(guān)于召開2025年第二次臨時股東大會的通知顯示，會議將于2025年10月30日15:00召開，采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。股權(quán)登記日為2025年10月23日?，F(xiàn)場會議地點為北京市東城區(qū)沙灘后街22號院2號樓、3號樓公司會議室。網(wǎng)絡(luò)投票通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行。審議事項包括修訂《公司章程》《股東會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》及補選獨立董事。其中議案1至議案3須經(jīng)出席會議股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，其余議案須二分之一以上通過。公司將對中小投資者表決單獨計票。登記時間為2025年10月24日至28日，登記地點為公司證券與投資部。

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截至2025年10月17日收盤，國新健康(000503)報收于9.82元，較上周的10.1元下跌2.77%。本周，國新健康10月15日盤中最高價報10.33元。10月13日盤中最低價報9.8元。國新健康當(dāng)前總市值96.36億元，在軟件開發(fā)板塊市值排名49/133，在兩市A股市值排名1878/5158。

• 公司公告匯總：國新健康擬取消監(jiān)事會，由董事會審計委員會承接其職能。
• 公司公告匯總：公司擬向四家銀行各申請5000萬元綜合授信。
• 公司公告匯總：國新健康將修訂多項治理制度并召開臨時股東大會。
• 公司公告匯總：提名申衛(wèi)星為獨立董事候選人。

國新健康保障服務(wù)集團股份有限公司于2025年10月14日召開第十二屆董事會第四次會議，審議通過多項議案。公司擬向興業(yè)銀行、光大銀行、招商銀行、渤海銀行北京分行各申請5,000萬元綜合授信，期限1年，授權(quán)總經(jīng)理簽署相關(guān)文件。會議同意修訂《公司章程》，取消監(jiān)事會及監(jiān)事職務(wù)，由董事會審計委員會承接其法定職權(quán)，并相應(yīng)廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》。同時修訂《股東會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《董事會審計委員會工作細(xì)則》。提名申衛(wèi)星為獨立董事候選人。決定召開2025年第二次臨時股東大會，審議相關(guān)議案。所有議案均獲全票通過。

關(guān)于召開2025年第二次臨時股東大會的通知顯示，會議將于2025年10月30日15:00召開，采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。股權(quán)登記日為2025年10月23日?，F(xiàn)場會議地點為北京市東城區(qū)沙灘后街22號院2號樓、3號樓公司會議室。網(wǎng)絡(luò)投票通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行。審議事項包括修訂《公司章程》《股東會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》及補選獨立董事。其中議案1至議案3須經(jīng)出席會議股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，其余議案須二分之一以上通過。公司將對中小投資者表決單獨計票。登記時間為2025年10月24日至28日，登記地點為公司證券與投資部。

《公司章程》修訂主要內(nèi)容包括：撤銷監(jiān)事會及監(jiān)事職務(wù)，由審計委員會行使監(jiān)事會職權(quán)；“股東大會”統(tǒng)一修改為“股東會”。公司注冊資本由984,176,136.00元調(diào)整為979,252,472.00元，股份總數(shù)相應(yīng)調(diào)整。法定代表人由董事長或總經(jīng)理擔(dān)任，新增辭任后30日內(nèi)需確定新人選。完善股東查閱公司資料權(quán)利，明確股東會、董事會決議無效、撤銷及不成立情形。調(diào)整財務(wù)資助、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保等事項的審議權(quán)限。強化董事、高級管理人員忠實勤勉義務(wù)，增設(shè)董事離任管理制度。修訂利潤分配政策，明確現(xiàn)金分紅條件與比例。公司注冊地址變更為青島市市場監(jiān)督管理局。

董事會審計委員會工作細(xì)則(2025年10月修訂)明確審計委員會為董事會下設(shè)專門機構(gòu)，由3名外部董事組成，獨立董事占多數(shù)并由會計專業(yè)人士擔(dān)任召集人。委員會負(fù)責(zé)審核財務(wù)信息及披露、監(jiān)督評估內(nèi)外部審計和內(nèi)部控制。審計部向其報告工作，至少每季度報告一次。審計委員會需對財務(wù)報告、聘任會計師事務(wù)所、會計政策變更等事項審議后提交董事會。委員會可提議罷免違規(guī)董事、高管，必要時可聘請中介機構(gòu)提供專業(yè)意見。會議每季度至少召開一次，決議須半數(shù)以上委員通過。本細(xì)則經(jīng)董事會審議通過后生效，解釋權(quán)歸董事會。

《董事會議事規(guī)則》修訂內(nèi)容包括：撤銷監(jiān)事會及監(jiān)事職務(wù)，由審計委員會行使監(jiān)事會職權(quán)；“股東大會”統(tǒng)一修改為“股東會”。董事任職資格新增被宣告緩刑者兩年內(nèi)不得任職、被列入失信被執(zhí)行人不得任職等內(nèi)容，并增加被證券交易所公開認(rèn)定不適合任職的情形。董事忠實義務(wù)細(xì)化，明確關(guān)聯(lián)交易、同業(yè)競爭等需報告并經(jīng)股東會決議。董事會職權(quán)相應(yīng)調(diào)整表述，專門委員會增設(shè)提名委員會，審計委員會成員要求為非高管董事。董事會會議召集主體中“監(jiān)事會”改為“審計委員會”，臨時會議通知可豁免期限。董事對媒體不實報道有督促披露義務(wù)。

《股東會議事規(guī)則》修訂內(nèi)容包括：撤銷監(jiān)事會及監(jiān)事職務(wù)，由審計委員會行使監(jiān)事會職權(quán)；將“股東大會”統(tǒng)一修改為“股東會”。獨立董事提議召開臨時股東會需經(jīng)全體獨立董事過半數(shù)同意。股東提出臨時提案的持股比例由3%調(diào)整為1%。明確股東會通知時間、股權(quán)登記日與會議日期間隔不少于2個工作日且不多于7個工作日。股東會采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。關(guān)聯(lián)交易中關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決，中小投資者表決單獨計票。董事選舉實行累積投票制。股東會決議違反法律、行政法規(guī)的無效，股東可在決議作出后60日內(nèi)請求法院撤銷。公司應(yīng)在股東會結(jié)束后當(dāng)日披露決議公告。

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