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截至2025年10月17日收盤，廈工股份(600815)報收于2.84元，較上周的2.75元上漲3.27%。本周，廈工股份10月17日盤中最高價報2.92元。10月13日盤中最低價報2.66元。廈工股份當前總市值50.38億元，在工程機械板塊市值排名19/28，在兩市A股市值排名3190/5158。

• 公司公告匯總：廈工股份完成董事會換屆，金中權當選董事長。
• 公司公告匯總：股東大會審議通過取消監(jiān)事會并廢止監(jiān)事會議事規(guī)則。
• 公司公告匯總：通過2025年度為控股子公司擔保額度預計議案。
• 公司公告匯總：修訂《公司章程》等多項治理制度獲股東會通過。
• 公司公告匯總：董事會審計委員會實施細則獲董事會審議通過。

廈工股份于2025年10月17日召開第十一屆董事會次會議，選舉金中權為公司董事長及法定代表人，同時選舉董事會各專門委員會成員，聘任高級管理人員及證券事務代表。會議全票通過重新制定《公司對外擔保管理制度》及修訂《公司董事會審計委員會實施細則》。

同日，公司召開2025年第二次臨時股東大會，審議通過《關于修訂的議案》《關于修訂的議案》《關于重新制定的議案》《關于取消監(jiān)事會并廢止的議案》《關于調(diào)整獨立董事薪酬的議案》《關于2025年度為控股子公司擔保額度預計的議案》。

股東大會以累積投票方式選舉金中權、林瑞進、黃朝暉、簡淑軍為第十一屆董事會非獨立董事，王志強、朱小勤、劉昕暉為獨立董事。上海錦天城(廈門)律師事務所對會議出具法律意見書，確認會議召集程序、表決結果合法有效。

《廈門廈工機械股份有限公司章程》修訂后明確公司注冊資本為人民幣1,774,094,480元，營業(yè)期限50年，董事會由7至9名董事組成，設總裁、副總裁、財務總監(jiān)、董事會秘書等高管職位，利潤分配優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅，每年現(xiàn)金分紅比例不低于母公司當年實現(xiàn)凈利潤的10%。

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截至2025年10月17日收盤，廈工股份(600815)報收于2.84元，較上周的2.75元上漲3.27%。本周，廈工股份10月17日盤中最高價報2.92元。10月13日盤中最低價報2.66元。廈工股份當前總市值50.38億元，在工程機械板塊市值排名19/28，在兩市A股市值排名3190/5158。

• 公司公告匯總：廈工股份完成董事會換屆，金中權當選董事長。
• 公司公告匯總：股東大會審議通過取消監(jiān)事會并廢止監(jiān)事會議事規(guī)則。
• 公司公告匯總：通過2025年度為控股子公司擔保額度預計議案。
• 公司公告匯總：修訂《公司章程》等多項治理制度獲股東會通過。
• 公司公告匯總：董事會審計委員會實施細則獲董事會審議通過。

廈工股份于2025年10月17日召開第十一屆董事會次會議，選舉金中權為公司董事長及法定代表人，同時選舉董事會各專門委員會成員，聘任高級管理人員及證券事務代表。會議全票通過重新制定《公司對外擔保管理制度》及修訂《公司董事會審計委員會實施細則》。

同日，公司召開2025年第二次臨時股東大會，審議通過《關于修訂的議案》《關于修訂的議案》《關于重新制定的議案》《關于取消監(jiān)事會并廢止的議案》《關于調(diào)整獨立董事薪酬的議案》《關于2025年度為控股子公司擔保額度預計的議案》。

股東大會以累積投票方式選舉金中權、林瑞進、黃朝暉、簡淑軍為第十一屆董事會非獨立董事，王志強、朱小勤、劉昕暉為獨立董事。上海錦天城(廈門)律師事務所對會議出具法律意見書，確認會議召集程序、表決結果合法有效。

《廈門廈工機械股份有限公司章程》修訂后明確公司注冊資本為人民幣1,774,094,480元，營業(yè)期限50年，董事會由7至9名董事組成，設總裁、副總裁、財務總監(jiān)、董事會秘書等高管職位，利潤分配優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅，每年現(xiàn)金分紅比例不低于母公司當年實現(xiàn)凈利潤的10%。

《股東會議事規(guī)則》修訂版規(guī)范股東會召開與表決程序，明確普通決議需過半數(shù)表決權通過，特別決議需三分之二以上通過，涉及關聯(lián)交易股東應回避表決。

新制定的《董事會議事規(guī)則》規(guī)定董事會由7至9名董事組成，獨立董事占比不低于1/3，至少含1名會計專業(yè)人士，董事會決議須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過，會議檔案保存不少于10年。

《董事會審計委員會實施細則》明確審計委員會由三名以上非高管董事組成，獨立董事過半數(shù)，其中一名會計專業(yè)獨立董事任主任委員，負責審核財務信息、監(jiān)督審計與內(nèi)控，每季度至少召開一次會議，決議需全體成員過半數(shù)通過。

《對外擔保管理制度》規(guī)定公司對外擔保實行統(tǒng)一管理，須經(jīng)董事會或股東會批準；關聯(lián)擔保需非關聯(lián)董事三分之二以上通過并提交股東會審議；單筆擔保超凈資產(chǎn)10%、擔?？傤~超凈資產(chǎn)50%或總資產(chǎn)30%等情形須提交股東會審議；為非全資子公司超股比擔保時，非我方股東應提供反擔保；擔保實行有償原則，收費標準由財務管理部年初發(fā)布。

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