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截至2025年10月17日收盤，九豐能源(605090)報收于33.4元，較上周的34.98元下跌4.52%。本周，九豐能源10月14日盤中最高價報36.29元。10月17日盤中最低價報33.21元。九豐能源當前總市值226.76億元，在燃氣板塊市值排名2/29，在兩市A股市值排名812/5158。

• 股本股東變化：股東南京盈發(fā)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)減持42.44萬股，占總股本0.0636%。
• 股本股東變化：董事蔡建斌、蔡麗萍合計減持420.0萬股，占總股本0.6041%。
• 公司公告匯總：九豐能源擬取消監(jiān)事會，由董事會審計委員會行使監(jiān)事會職權(quán)。
• 公司公告匯總：因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及股權(quán)激勵行權(quán)，公司注冊資本增至678,922,201元。
• 公司公告匯總：董事會同意使用不超過4億元閑置募集資金暫時補充流動資金。

股東增減持

10月17日九豐能源發(fā)布公告，股東南京盈發(fā)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)于2025年8月20日至9月10日期間合計減持42.44萬股，占公司總股本的0.0636%，期間股價上漲7.92%，截至9月10日收盤報31.2元。

高管增減持

2025年10月17日，公司董事、副總裁蔡建斌與董事蔡麗萍共減持420.0萬股，占公司總股本0.6041%。當日股價下跌1.91%，收盤價為33.4元。

第三屆董事會第十五次會議決議公告

江西九豐能源于2025年10月17日召開會議，審議通過取消監(jiān)事會、由董事會審計委員會行使監(jiān)事會職權(quán)的議案，監(jiān)事會成員將履職至修訂后的《公司章程》經(jīng)股東大會審議通過之日。因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及股權(quán)激勵行權(quán)，公司注冊資本由649,258,038元增至678,922,201元。董事會同意修訂《公司章程》及相關治理制度共35項。蔡麗萍因健康原因辭去非獨立董事職務，補選黃博為非獨立董事候選人。會議同意使用不超過4億元閑置募集資金暫時補充流動資金，期限不超過12個月，并設立募集資金專項賬戶。董事會決定召開2025年次臨時股東大會審議相關議案，所有議案均獲全票通過。

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截至2025年10月17日收盤，九豐能源(605090)報收于33.4元，較上周的34.98元下跌4.52%。本周，九豐能源10月14日盤中最高價報36.29元。10月17日盤中最低價報33.21元。九豐能源當前總市值226.76億元，在燃氣板塊市值排名2/29，在兩市A股市值排名812/5158。

• 股本股東變化：股東南京盈發(fā)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)減持42.44萬股，占總股本0.0636%。
• 股本股東變化：董事蔡建斌、蔡麗萍合計減持420.0萬股，占總股本0.6041%。
• 公司公告匯總：九豐能源擬取消監(jiān)事會，由董事會審計委員會行使監(jiān)事會職權(quán)。
• 公司公告匯總：因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及股權(quán)激勵行權(quán)，公司注冊資本增至678,922,201元。
• 公司公告匯總：董事會同意使用不超過4億元閑置募集資金暫時補充流動資金。

股東增減持

10月17日九豐能源發(fā)布公告，股東南京盈發(fā)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)于2025年8月20日至9月10日期間合計減持42.44萬股，占公司總股本的0.0636%，期間股價上漲7.92%，截至9月10日收盤報31.2元。

高管增減持

2025年10月17日，公司董事、副總裁蔡建斌與董事蔡麗萍共減持420.0萬股，占公司總股本0.6041%。當日股價下跌1.91%，收盤價為33.4元。

第三屆董事會第十五次會議決議公告

江西九豐能源于2025年10月17日召開會議，審議通過取消監(jiān)事會、由董事會審計委員會行使監(jiān)事會職權(quán)的議案，監(jiān)事會成員將履職至修訂后的《公司章程》經(jīng)股東大會審議通過之日。因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及股權(quán)激勵行權(quán)，公司注冊資本由649,258,038元增至678,922,201元。董事會同意修訂《公司章程》及相關治理制度共35項。蔡麗萍因健康原因辭去非獨立董事職務，補選黃博為非獨立董事候選人。會議同意使用不超過4億元閑置募集資金暫時補充流動資金，期限不超過12個月，并設立募集資金專項賬戶。董事會決定召開2025年次臨時股東大會審議相關議案，所有議案均獲全票通過。

第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

會議于2025年10月17日以現(xiàn)場方式召開，應到監(jiān)事3人，實到3人，會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。監(jiān)事會認為該事項不影響募投項目實施，有助于提高資金使用效率、降低財務費用，決策程序合法合規(guī)。同意公司使用不超過40,000.00萬元的閑置非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。表決結(jié)果為3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

關于召開2025年次臨時股東大會的通知

公司將于2025年11月3日召開2025年次臨時股東大會，采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡投票相結(jié)合方式，網(wǎng)絡投票通過上海證券交易所系統(tǒng)進行。股權(quán)登記日為2025年10月27日，登記截止時間為10月30日。會議將審議《關于擬對外投資建設新疆煤制天然氣項目的議案》《關于取消監(jiān)事會、變更注冊資本暨修訂的議案》《關于修訂、制定相關制度的議案》及《關于董事辭職暨補選董事的議案》。其中，修訂公司章程為特別決議議案，補選董事議案對中小投資者單獨計票?，F(xiàn)場會議地點為廣州市天河區(qū)林和西路耀中廣場A座2116室，時間為14:00。

關于取消監(jiān)事會、變更注冊資本、修訂《公司章程》及修訂、制定相關制度的公告

公司擬取消監(jiān)事會，由董事會審計委員會行使監(jiān)事會職權(quán)。因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及股權(quán)激勵行權(quán)，公司股份總額由649,258,038股增至678,922,201股，注冊資本相應增加。公司將對《公司章程》及其附件進行修訂，并同步修訂《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》等制度，部分制度尚需提交股東大會審議。

關于江西九豐能源股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見

因募投項目進展滯后，公司擬使用不超過40,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至募集資金專戶。截至2025年10月14日，募集資金累計投入70,000.00萬元，專戶余額為799.16萬元，未使用募集資金余額(含現(xiàn)金管理產(chǎn)品)為11,799.16萬元。名山項目因土地招拍掛未完成尚未投入資金。董事會、監(jiān)事會已審議通過，獨立董事及獨立財務顧問均無異議。資金僅用于主營業(yè)務相關生產(chǎn)經(jīng)營，不改變募集資金用途。

關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

公司擬使用不超過40,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自第三屆董事會第十五次會議審議通過之日起不超過12個月。募集資金總額為1,200,000,000.00元，扣除發(fā)行費用后凈額為1,180,158,679.25元，已專戶管理。截至2025年10月14日，募集資金累計投入70,000.00萬元，專戶余額為799.16萬元，未使用余額為11,799.16萬元。名山項目尚未投入。本次安排不影響募投項目進度，資金僅用于主營業(yè)務經(jīng)營。董事會、監(jiān)事會已審議通過，獨立財務顧問無異議。

董事會提名委員會關于公司第三屆董事會非獨立董事候選人的審查意見

董事會提名委員會對黃博先生作為非獨立董事候選人進行審查，認為其符合任職條件，具備履職能力，未發(fā)現(xiàn)存在不得擔任董事的情形。黃博先生未受過監(jiān)管部門處罰，不屬于市場禁入者。其教育背景、經(jīng)歷、專業(yè)能力與職業(yè)素養(yǎng)能勝任董事職務。提名委員會同意將其作為候選人提交董事會審議。

關于董事辭職暨補選董事的公告

蔡麗萍女士因個人身體健康因素，申請辭去公司第三屆董事會非獨立董事職務，辭職自2025年10月14日起生效，原任期至2027年1月29日。辭職后其仍在子公司任職，持有公司股票24,669,043股，與董事會無分歧。董事會提名黃博先生為非獨立董事候選人，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、董事會秘書，具備任職資格，未持股，與控股股東等無關聯(lián)關系。該提名尚需提交2025年次臨時股東大會審議。

日常經(jīng)營重大合同管理制度

公司制定日常經(jīng)營重大合同管理制度，規(guī)范重大合同審批與信息披露。制度適用于公司及下屬全資、控股或?qū)嶋H控制企業(yè)。重大合同指采購、銷售、勞務、工程等活動中簽署的合同，滿足以下條件之一需經(jīng)總經(jīng)理審核后提交董事會審議并披露：合同金額占最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)50%以上且超5億元；或占最近一年經(jīng)審計主營業(yè)務收入50%以上且超5億元；或其他可能對公司財務、經(jīng)營產(chǎn)生重大影響的合同。董事會辦公室統(tǒng)籌管理，相關合同需及時披露簽署時間、交易對方、內(nèi)容、審議程序、審批文件、履約影響及風險等信息。制度自董事會審議通過之日起實施。

對外提供財務資助管理制度

公司制定對外提供財務資助管理制度，規(guī)范財務資助行為。制度適用于公司及控股子公司有償或無償提供借款、委托貸款等行為，排除以融資為主業(yè)的持牌金融機構(gòu)及合并報表范圍內(nèi)特定控股子公司。財務資助需經(jīng)董事會或股東大會批準，單筆資助超凈資產(chǎn)10%、被資助對象資產(chǎn)負債率超70%等情形須提交股東大會審議。公司不得為關聯(lián)人提供資助，但非控股股東控制的關聯(lián)參股公司可例外，且需非關聯(lián)董事表決并通過股東大會審議。資助應簽署協(xié)議，明確金額、期限、違約責任等，逾期未還不得追加資助，續(xù)期視同新事項重新審議。公司需定期檢查并及時披露逾期、償債能力惡化等情況。違反規(guī)定將追責。制度自董事會審議通過之日起生效。

董事會秘書工作細則

董事會秘書為公司高級管理人員，由董事長提名，董事會聘任，任期三年，需具備專業(yè)知識、經(jīng)驗及上交所認可資格證書。存在《公司法》禁止任職情形、被證監(jiān)會或交易所限制任職、近三年受處罰或譴責者不得擔任。聘任后應及時公告并提交資料，變更時亦需更新。解聘須有充分理由，并報告交易所。秘書空缺期間由董事或高管代行職責，超三個月由董事長代行。秘書負責信息披露、投資者關系、會議籌備、保密等工作，協(xié)助資本運作，有權(quán)查閱資料并列席相關會議。公司設證券事務代表協(xié)助。本細則由董事會解釋，自通過之日起實施。

董事和高級管理人員持股變動管理制度

公司制定董事和高管持股變動管理制度，規(guī)范其持股及買賣行為。依據(jù)《公司法》《證券法》等法律法規(guī)及公司章程制定，適用對象包括董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務負責人等。規(guī)定每年轉(zhuǎn)讓股份不得超過其所持總數(shù)的25%，離職后六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓股份。禁止在年報、季報公告前特定期間內(nèi)買賣股份，且買入后六個月內(nèi)不得賣出，賣出后六個月內(nèi)不得買入。相關人員需在股份變動后兩個交易日內(nèi)報告并公告。制度明確信息申報、披露、限制交易情形及違規(guī)處理等內(nèi)容，自董事會審議通過之日起生效。

董事、高級管理人員離職管理制度

公司制定董事、高管離職管理制度，規(guī)范辭任、解任、任期屆滿等情形。辭職需提交書面報告，董事辭職自公司收到通知生效，高管辭職自董事會收到報告生效。董事任期屆滿未改選或辭職致董事會成員不足法定人數(shù)時，原董事繼續(xù)履職至新任到位。公司應在60日內(nèi)完成補選。董事長兼法定代表人辭職的，須在30日內(nèi)確定新人選。離職人員須辦理交接，忠實義務、保密義務持續(xù)有效，任職期間責任不因離職免除。離職半年內(nèi)不得減持股份，須繼續(xù)履行公開承諾。公司可進行離任審查，必要時聘請會計師事務所審計。本制度經(jīng)董事會審議通過后生效。

期貨和衍生品交易業(yè)務管理制度

公司制定期貨和衍生品交易業(yè)務管理制度，規(guī)范交易行為。適用于公司及下屬子公司，涵蓋商品期貨、衍生品及外匯衍生品套期保值業(yè)務。不得使用募集資金開展交易，資金來源限于自有、自籌或授信額度。交易需以實際經(jīng)營為基礎，避免影響主營業(yè)務。董事會和股東會為決策主體，根據(jù)保證金、合約價值設定審批權(quán)限。設立期貨領導小組及管理辦公室，明確職責分工。實行授權(quán)管理，建立風險預警與止損機制。審計部定期檢查，董事會審計委員會加強監(jiān)督。重大虧損達凈利潤10%且超1,000萬元時應及時披露。制度強調(diào)保密要求，由董事會負責解釋與修訂。

年報信息披露重大差錯責任追究制度

公司制定年報信息披露重大差錯責任追究制度，提升信息披露真實性、準確性、完整性與及時性。適用于董事、高管、各部門及子公司負責人等。重大差錯包括財務報告重大會計差錯、信息披露重大遺漏、業(yè)績預告或快報與實際業(yè)績存在重大差異等。審計部負責調(diào)查差錯原因并提出處理意見，提交董事會審計委員會審議。責任追究遵循客觀公正、有責必究原則，形式包括通報批評、警告、調(diào)崗、降職、經(jīng)濟處罰、解除勞動合同等，情節(jié)嚴重者移交司法機關。董事會決議以臨時公告披露。季度報告、半年度報告差錯參照執(zhí)行。本制度經(jīng)董事會審議通過后生效，由董事會負責解釋和修訂。

社會責任管理制度

公司為落實科學發(fā)展觀，構(gòu)建和諧社會，推進可持續(xù)發(fā)展，制定社會責任管理制度。應在追求經(jīng)濟效益的同時，維護股東、債權(quán)人、職工、客戶、消費者、供應商等利益相關方權(quán)益，遵守法律法規(guī)和商業(yè)道德。應完善治理結(jié)構(gòu)，保障股東權(quán)利，公平信息披露，制定穩(wěn)定分紅政策。依法保護職工權(quán)益，建立安全衛(wèi)生制度，推行職業(yè)培訓，支持職工參與治理。誠信對待客戶和供應商，保障產(chǎn)品服務安全，妥善處理投訴。建立健全環(huán)保體系，推進節(jié)能減排，減少污染。積極參與社區(qū)建設、公益事業(yè)，接受社會監(jiān)督。定期評估社會責任履行情況，編制并披露社會責任報告，接受獨立董事和審計委員會監(jiān)督。本制度由董事會審議通過并負責解釋。

商譽減值測試內(nèi)部控制制度

公司制定商譽減值測試內(nèi)部控制制度，規(guī)范商譽減值會計處理及信息披露。應每年末對商譽進行減值測試，無論是否存在減值跡象。商譽應分攤至相關資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合，并合理確定其賬面價值。測試時需關注資產(chǎn)組是否存在減值跡象，如經(jīng)營業(yè)績惡化、行業(yè)環(huán)境不利變化等。應先對不含商譽的資產(chǎn)組測試，再對含商譽的資產(chǎn)組測試，確認減值損失后優(yōu)先抵減商譽賬面價值。應合理確定可收回金額，采用預計未來現(xiàn)金凈流量現(xiàn)值或公允價值減處置費用較高者。重大假設和關鍵參數(shù)需有可靠依據(jù)，并與內(nèi)外部信息相符。應披露資產(chǎn)組構(gòu)成、減值測試方法、重要假設、關鍵參數(shù)及業(yè)績承諾完成情況等信息。本制度由財務部門負責解釋，經(jīng)董事會審議通過后生效。

總經(jīng)理工作細則

公司制定總經(jīng)理工作細則，提升高級管理人員管理水平與決策效率?？偨?jīng)理由董事長提名，董事會聘任或解聘，負責主持日常經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議及年度經(jīng)營計劃。行使擬定內(nèi)部機構(gòu)設置、基本管理制度、提請聘任或解聘副總經(jīng)理及財務負責人等職權(quán)，并列席董事會會議。公司設總經(jīng)理辦公會作為日常經(jīng)營決策機構(gòu)，由總經(jīng)理召集主持。總經(jīng)理須定期向董事會報告重大事項，包括經(jīng)營情況、投資進展、重大合同執(zhí)行等，并提交財務報表。細則規(guī)定總經(jīng)理及其他高管的忠實與勤勉義務，以及任職資格、職責分工和報告制度等內(nèi)容。本細則經(jīng)董事會批準后生效，由董事會負責解釋與修改。

子公司管理制度

公司為加強子公司管理，依據(jù)《公司法》《上市規(guī)則》等制定子公司管理制度。子公司指公司直接或間接控制的合并報表范圍內(nèi)企業(yè)。公司作為股東享有資產(chǎn)收益、重大決策、人事任免及財務監(jiān)督權(quán)。實行集權(quán)與分權(quán)結(jié)合管理原則，對重大投資、預算等行使決策權(quán)，授權(quán)日常經(jīng)營管理。子公司需建立健全治理結(jié)構(gòu)，重大事項按規(guī)定程序決策并備案。公司委派董事、高管，明確其職責。子公司財務負責人由公司委派，接受雙重考核。財務制度須符合公司統(tǒng)一政策，定期報送財務報告。重大事項須及時通報，確保信息披露合規(guī)。公司審計部定期或不定期對子公司審計，結(jié)果作為考核依據(jù)。實行經(jīng)營目標責任制考核，簽訂目標責任書，年末兌現(xiàn)獎懲。本制度經(jīng)董事會審議通過后生效。

信息披露暫緩與豁免事務管理制度

公司制定《信息披露暫緩與豁免事務管理制度》，規(guī)范信息披露暫緩與豁免行為。依據(jù)《公司法》《證券法》《上市規(guī)則》等法律法規(guī)及公司章程制定。擬披露信息涉及國家秘密或商業(yè)秘密，符合特定條件且未泄露的，可暫緩或豁免披露。商業(yè)秘密指不為公眾知悉、具經(jīng)濟利益并采取保密措施的技術或經(jīng)營信息。需履行內(nèi)部審批程序，由相關部門提交申請，董事會秘書審核，董事長最終確認。公司應登記相關事項并保存至少十年，知情人須簽署保密承諾。信息泄露或原因消除后應及時披露。制度自董事會審議通過之日起生效，由董事會負責解釋。

信息披露管理制度

公司制定信息披露管理制度，規(guī)范信息披露行為，確保信息真實、準確、完整、及時、公平。適用于公司及控股子公司，重大信息包括對公司股票交易價格可能產(chǎn)生較大影響的事項。信息披露義務人包括公司董事、高管、股東及相關方。定期報告包括年度、半年度和季度報告，臨時報告應于重大事件觸發(fā)時立即披露。公司設立董事會辦公室負責信息披露事務，董事會秘書為主要責任人。信息披露前應履行內(nèi)部審議程序，涉及重大交易需提交股東大會審議。公司應加強信息保密，防范內(nèi)幕交易，并建立責任追究機制。制度還規(guī)定了信息披露暫緩與豁免、財務內(nèi)控、投資者關系管理等內(nèi)容。

投資者關系管理制度

公司制定投資者關系管理制度，規(guī)范投資者關系管理，保護投資者權(quán)益，完善公司治理。通過信息披露、互動交流、訴求處理等方式，增進投資者了解，提升治理水平和企業(yè)價值。遵循合規(guī)性、平等性、主動性、誠實守信原則，內(nèi)容涵蓋發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營信息、環(huán)境社會治理、股東權(quán)利行使等。通過官網(wǎng)、上證e互動、電話、投資者說明會、路演等多種渠道開展溝通，確保信息公平披露，禁止泄露未公開重大信息。董事會秘書負責投資者關系管理，董事會辦公室具體執(zhí)行。需定期公布聯(lián)系方式，保持溝通渠道暢通，并建立投資者關系管理檔案，保存不少于三年。制度自董事會審議通過之日起生效，由董事會負責解釋。

套期保值業(yè)務內(nèi)部控制制度

公司制定套期保值業(yè)務內(nèi)部控制制度，規(guī)范期貨和衍生品套期保值業(yè)務，防范價格波動風險。適用于公司及下屬子公司，明確套期保值僅限于與經(jīng)營產(chǎn)品相關或影響定價的品種，數(shù)量不超過合同約定量，年度規(guī)模不超經(jīng)營總量70%，持倉時間與實際經(jīng)營匹配。設立期貨領導小組和套期保值管理辦公室，明確各崗位職責，實行授權(quán)管理，嚴格執(zhí)行審批流程。建立風險管理制度，包括事前、事中、事后控制，設置風險預警與止損機制，定期報告持倉、盈虧及保證金情況。檔案保存不少于15年，相關人員須遵守保密規(guī)定。重大虧損達凈利潤10%且超1000萬元需及時披露。制度由董事會審議通過后施行。

獨立董事專門會議工作細則

公司制定獨立董事專門會議工作細則，完善治理機制，發(fā)揮獨立董事作用。會議由全體獨立董事參加，對相關事項進行獨立研討并形成書面意見。獨立董事行使特別職權(quán)，如獨立聘請中介機構(gòu)、提請召開臨時股東會、提議召開董事會會議等，須經(jīng)專門會議審議并獲全體獨立董事過半數(shù)同意。涉及關聯(lián)交易、承諾變更、公司被收購等事項，也需經(jīng)專門會議審議后提交董事會。會議應提前通知，緊急情況可臨時通知。會議由過半數(shù)獨立董事推舉召集人主持，以現(xiàn)場方式召開為主，表決須經(jīng)全體獨立董事過半數(shù)通過。獨立董事應親自出席或書面委托他人代為出席，會議決議及記錄需保存至少十年。公司應提供支持并承擔相關費用，參會人員負有保密義務。本細則經(jīng)董事會審議通過后生效，由董事會負責解釋。

董事會戰(zhàn)略與ESG委員會工作細則

公司設立董事會戰(zhàn)略與ESG委員會，提升戰(zhàn)略決策科學性、核心競爭力及ESG治理水平。委員會由五名董事組成，至少一名獨立董事，董事長任主任委員，任期與董事會一致。主要職責包括研究公司長期發(fā)展戰(zhàn)略、重大投資融資、資本運作等并提出建議；制定ESG戰(zhàn)略規(guī)劃、管理結(jié)構(gòu)及關鍵績效指標；審閱ESG披露文件，評估相關風險與機遇；監(jiān)督戰(zhàn)略與ESG目標實施情況。委員會會議分為定期與臨時，每年至少召開一次，決議須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。會議記錄由董事會辦公室保存，期限不少于十年。本細則自董事會審議通過之日起生效，解釋權(quán)歸公司董事會。

董事會薪酬與考核委員會工作細則

委員會由三名董事組成，獨立董事過半數(shù)，設主任委員一名，由獨立董事?lián)?。負責制定并考核公司董事、高級管理人員的考核標準及薪酬政策，提出薪酬、股權(quán)激勵等事項建議，董事會未采納需披露理由。委員會會議每年至少召開一次，可由委員提議召開臨時會議，會議須三分之二以上委員出席，決議經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。會議表決可舉手或投票，可現(xiàn)場或通訊方式進行。涉及關聯(lián)事項時，相關委員應回避。委員會可聘請中介機構(gòu)提供專業(yè)意見，會議記錄須真實、準確、完整，保存不少于十年。本細則自董事會審議通過之日起生效，解釋權(quán)歸公司董事會。

董事會提名委員會工作細則

委員會由三名董事組成，獨立董事過半數(shù)，設主任委員一名，由獨立董事?lián)?。負責研究并建議董事、高管人選及任職標準，審查獨立董事資格，擬定選任程序。委員會會議需三分之二以上委員出席，決議經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。會議可現(xiàn)場或通訊方式召開，表決方式為舉手或投票。涉及關聯(lián)事項時，相關委員應回避。會議記錄須真實、準確、完整，保存期限不少于十年。本細則自董事會審議通過之日起生效，解釋權(quán)歸公司董事會。

董事會審計委員會工作細則

公司設立董事會審計委員會，作為董事會下設專門機構(gòu)，負責審核財務信息、監(jiān)督內(nèi)外部審計及內(nèi)部控制，行使監(jiān)事會職權(quán)。委員會由三名董事組成，其中獨立董事過半數(shù)，至少一名為會計專業(yè)人士，主任委員由該類獨立董事?lián)?。行使檢查公司財務、監(jiān)督董高履職、提議召開股東會、對違規(guī)行為提出罷免建議等職權(quán)。重大事項如聘任審計機構(gòu)、財務負責人、會計政策變更等需經(jīng)其過半數(shù)同意后提交董事會審議。應指導內(nèi)部審計、審核財務報告、評估內(nèi)控有效性，并定期向董事會報告。會議每季度至少召開一次，決議須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。公司須披露委員會人員情況、履職情況及重大問題整改情況。本細則自董事會審議通過之日起生效。

內(nèi)幕信息知情人登記制度

公司制定內(nèi)幕信息知情人登記制度，規(guī)范內(nèi)幕信息管理，加強保密工作，維護信息披露公平公正。適用于公司及子公司、控股股東、實際控制人等。董事會為管理機構(gòu)，董事長為主要責任人，董事會秘書負責登記報送。內(nèi)幕信息指涉及公司經(jīng)營、財務等未公開且對股價有重大影響的信息。知情人包括公司董事、高管、持股5%以上股東及其關聯(lián)方、中介機構(gòu)相關人員等。公司需在內(nèi)幕信息依法披露前登記知情人檔案，記錄知悉時間、方式、內(nèi)容等，并按規(guī)定向監(jiān)管機構(gòu)報備。嚴禁內(nèi)幕交易、泄露信息或建議他人交易。違反制度者將被追責，情節(jié)嚴重者移交司法機關。制度自董事會審議通過之日起生效。

內(nèi)部審計制度

公司設立獨立的審計部，直屬董事會，向?qū)徲嬑瘑T會報告，確保審計獨立性。審計范圍覆蓋公司各機構(gòu)、控股子公司及重大影響參股公司，重點檢查內(nèi)部控制、財務信息、風險管理等。審計部每季度至少報告一次工作，年度提交審計報告，并對發(fā)現(xiàn)的重大問題及時上報。制度明確審計人員任職要求、權(quán)限及工作程序，強化內(nèi)部控制評價與整改監(jiān)督。董事會審計委員會負責指導、監(jiān)督審計工作，并協(xié)調(diào)內(nèi)外部審計關系。制度自董事會審議通過之日起生效，由董事會負責解釋和修訂。

內(nèi)部控制管理制度

公司為加強內(nèi)部控制，防范風險，保護投資者權(quán)益，依據(jù)《公司法》《證券法》等法律法規(guī)及公司章程制定本制度。內(nèi)部控制目標包括保證經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務報告真實完整，提升經(jīng)營效率，促進發(fā)展戰(zhàn)略實現(xiàn)，控制風險。內(nèi)部控制由董事會、管理層及全體員工實施，涵蓋公司及子公司。公司應完善治理結(jié)構(gòu)，建立科學決策機制，強化內(nèi)部審計，確保財務獨立和會計信息真實。董事會負責內(nèi)控體系的建立與實施，審計委員會負責監(jiān)督。公司需識別內(nèi)外部風險，采取控制措施，加強信息溝通，定期開展內(nèi)部控制檢查與評價，并接受會計師事務所審計。本制度自董事會審議通過之日起生效，由董事會負責解釋。

關于債券持有人可轉(zhuǎn)債持有比例變動達10%暨股份權(quán)益變動公告

自2025年9月16日至10月16日，債券持有人北京風炎私募基金管理有限公司將其持有的“九豐定02”可轉(zhuǎn)債2,608,200張進行轉(zhuǎn)股，占發(fā)行總量的21.74%。因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股導致公司總股本增加，控股股東、實際控制人及其一致行動人持股比例由52.70%下降至51.16%，觸及1%整數(shù)倍變動。本次變動原因為可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及集中競價交易，未觸發(fā)強制要約收購義務，不涉及權(quán)益變動報告書披露。公司控股股東、實際控制人承諾12個月內(nèi)不減持股份。變動后公司控股股東、實際控制人未發(fā)生變化。

關于部分股東減持股份計劃實施完成暨減持結(jié)果的公告

蔡麗萍、蔡建斌及南京盈發(fā)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)減持計劃已于2025年10月17日實施完成。減持前，三人分別持有公司股份27,669,043股、6,917,259股、21,218,696股，持股比例分別為4.25%、1.06%、3.26%。截至2025年10月17日，蔡麗萍減持3,000,000股，當前持股24,699,043股，持股比例3.55%；蔡建斌減持1,200,000股，當前持股5,717,259股，持股比例0.82%；盈發(fā)投資減持424,400股，當前持股20,794,296股，持股比例2.99%。減持價格區(qū)間分別為30.08～35.65元/股、30.10～36.00元/股、29.25～31.25元/股。實際減持與披露計劃一致。

為證券之星據(jù)公開信息整理，由AI算法生成(網(wǎng)信算備310104345710301240019號)，不構(gòu)成投資建議。

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