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截至2025年10月17日收盤，北特科技(603009)報(bào)收于46.99元，較上周的52.66元下跌10.77%。本周，北特科技10月14日盤中最高價(jià)報(bào)51.3元。10月14日盤中最低價(jià)報(bào)46.8元。北特科技當(dāng)前總市值159.07億元，在汽車零部件板塊市值排名36/233，在兩市A股市值排名1146/5158。

• 公司公告匯總：北特科技擬更名為“上海北特科技集團(tuán)股份有限公司”，并取消監(jiān)事會，其職能由董事會審計(jì)委員會行使。
• 公司公告匯總：北特科技董事會提名第六屆董事會董事候選人，非獨(dú)立董事為靳坤、靳曉堂、張艷，獨(dú)立董事為包維義、倪宇泰。
• 公司公告匯總：北特科技將于2025年10月29日召開第二次臨時(shí)股東大會，審議更名、取消監(jiān)事會及董事會換屆等議案。

北特科技第五屆董事會第二十四次會議審議通過《關(guān)于變更公司名稱、取消監(jiān)事會、修訂并辦理登記備案事宜的議案》，擬將公司中文名稱變更為“上海北特科技集團(tuán)股份有限公司”，證券簡稱及代碼不變；擬取消監(jiān)事會，其職權(quán)由董事會審計(jì)委員會行使，廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》，并對《公司章程》進(jìn)行全面修訂。會議還審議通過《關(guān)于修訂并制定部分管理制度的議案》及《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名公司第六屆董事會董事候選人的議案》，提名靳坤、靳曉堂、張艷為非獨(dú)立董事候選人，包維義、倪宇泰為獨(dú)立董事候選人。獨(dú)立董事候選人需經(jīng)上交所審核無異議后提交股東大會審議。會議決定召開2025年第二次臨時(shí)股東大會。

北特科技第五屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過《關(guān)于變更公司名稱、取消監(jiān)事會、修訂的議案》，同意公司更名及取消監(jiān)事會，表決結(jié)果為同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

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截至2025年10月17日收盤，北特科技(603009)報(bào)收于46.99元，較上周的52.66元下跌10.77%。本周，北特科技10月14日盤中最高價(jià)報(bào)51.3元。10月14日盤中最低價(jià)報(bào)46.8元。北特科技當(dāng)前總市值159.07億元，在汽車零部件板塊市值排名36/233，在兩市A股市值排名1146/5158。

• 公司公告匯總：北特科技擬更名為“上海北特科技集團(tuán)股份有限公司”，并取消監(jiān)事會，其職能由董事會審計(jì)委員會行使。
• 公司公告匯總：北特科技董事會提名第六屆董事會董事候選人，非獨(dú)立董事為靳坤、靳曉堂、張艷，獨(dú)立董事為包維義、倪宇泰。
• 公司公告匯總：北特科技將于2025年10月29日召開第二次臨時(shí)股東大會，審議更名、取消監(jiān)事會及董事會換屆等議案。

北特科技第五屆董事會第二十四次會議審議通過《關(guān)于變更公司名稱、取消監(jiān)事會、修訂并辦理登記備案事宜的議案》，擬將公司中文名稱變更為“上海北特科技集團(tuán)股份有限公司”，證券簡稱及代碼不變；擬取消監(jiān)事會，其職權(quán)由董事會審計(jì)委員會行使，廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》，并對《公司章程》進(jìn)行全面修訂。會議還審議通過《關(guān)于修訂并制定部分管理制度的議案》及《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名公司第六屆董事會董事候選人的議案》，提名靳坤、靳曉堂、張艷為非獨(dú)立董事候選人，包維義、倪宇泰為獨(dú)立董事候選人。獨(dú)立董事候選人需經(jīng)上交所審核無異議后提交股東大會審議。會議決定召開2025年第二次臨時(shí)股東大會。

北特科技第五屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過《關(guān)于變更公司名稱、取消監(jiān)事會、修訂的議案》，同意公司更名及取消監(jiān)事會，表決結(jié)果為同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

北特科技關(guān)于召開2025年第二次臨時(shí)股東大會的通知顯示，會議將于2025年10月29日14時(shí)30分在上海龍之夢萬麗酒店召開，網(wǎng)絡(luò)投票通過上交所系統(tǒng)進(jìn)行。審議議案包括變更公司名稱、取消監(jiān)事會、修訂《公司章程》、選舉第六屆董事會非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事等。股權(quán)登記日為2025年10月23日，登記時(shí)間為股東大會前5個(gè)工作日內(nèi)，登記地點(diǎn)為上海市嘉定區(qū)華業(yè)路666號北特科技證券部。

獨(dú)立董事提名人聲明與承諾(倪宇泰)及獨(dú)立董事候選人聲明與承諾(倪宇泰)表明，倪宇泰具備獨(dú)立董事任職資格，具有5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，已取得交易所認(rèn)可的培訓(xùn)證明，符合各項(xiàng)任職條件，具備獨(dú)立性，未在公司及其附屬企業(yè)任職，不持有公司1%以上股份，最近36個(gè)月內(nèi)未受行政處罰或紀(jì)律處分，兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)上市公司未超過三家。

獨(dú)立董事提名人聲明與承諾(包維義)及獨(dú)立董事候選人聲明與承諾(包維義)顯示，包維義具備獨(dú)立董事任職資格，具有5年以上法律、經(jīng)濟(jì)、會計(jì)、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備注冊會計(jì)師、高級經(jīng)濟(jì)師資格，有5年以上會計(jì)、審計(jì)或財(cái)務(wù)管理全職經(jīng)驗(yàn)，符合各項(xiàng)任職條件，具備獨(dú)立性，未在公司及其附屬企業(yè)任職，不持有公司1%以上股份，最近36個(gè)月內(nèi)未受行政處罰或刑事處罰，未被交易所公開譴責(zé)。

北特科技關(guān)于公司董事會換屆選舉的公告指出，第六屆董事會由6名董事組成，包括3名非獨(dú)立董事、2名獨(dú)立董事和1名職工代表董事。提名靳坤、靳曉堂、張艷為非獨(dú)立董事候選人；包維義、倪宇泰為獨(dú)立董事候選人。選舉將采用累積投票制，任期三年。新一屆董事會產(chǎn)生前，第五屆董事會繼續(xù)履職。

北特科技關(guān)于變更公司名稱、取消監(jiān)事會、修訂《公司章程》、修訂并制定部分管理制度的公告說明，公司擬變更名稱為“上海北特科技集團(tuán)股份有限公司”，取消監(jiān)事會，其職權(quán)由董事會審計(jì)委員會行使。修訂《公司章程》，調(diào)整公司治理結(jié)構(gòu)，并同步修訂及制定多項(xiàng)管理制度，部分制度需提交股東大會審議。

《上海北特科技集團(tuán)股份有限公司董事、高級管理人員行為準(zhǔn)則(2025年10月修訂)》明確董事、高級管理人員應(yīng)履行忠實(shí)勤勉義務(wù)，避免利益沖突，保守商業(yè)秘密，確保信息披露真實(shí)準(zhǔn)確。董事須親自出席董事會，審慎決策。董事長不得越權(quán)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人須確保財(cái)務(wù)獨(dú)立。相關(guān)人員發(fā)現(xiàn)違規(guī)應(yīng)及時(shí)報(bào)告。本準(zhǔn)則自股東會審議通過后生效。

《上海北特科技集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度(2025年10月修訂)》規(guī)定內(nèi)部審計(jì)部受董事會領(lǐng)導(dǎo)，向?qū)徲?jì)委員會報(bào)告，負(fù)責(zé)檢查財(cái)務(wù)信息真實(shí)性、完整性及內(nèi)部控制有效性。審計(jì)范圍包括財(cái)務(wù)報(bào)告、信息披露、募集資金使用、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保等。發(fā)現(xiàn)重大缺陷應(yīng)及時(shí)報(bào)告。公司建立獎懲機(jī)制。本制度自董事會通過之日起生效。

《上海北特科技集團(tuán)股份有限公司董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則(2025年10月修訂)》明確委員會由三名董事組成，其中獨(dú)立董事兩名，主任委員由獨(dú)立董事?lián)?。每年至少召開一次定期會議，可提議召開臨時(shí)會議。會議需三分之二以上委員出席，決議須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。會議記錄保存期不少于十年。本規(guī)則自董事會通過之日起生效。

《上海北特科技集團(tuán)股份有限公司控股股東和實(shí)際控制人行為規(guī)范(2025年10月修訂)》要求控股股東、實(shí)際控制人維護(hù)公司獨(dú)立性，不得占用公司資金或要求違規(guī)擔(dān)保，不得通過關(guān)聯(lián)交易、利潤分配、資產(chǎn)重組等方式損害公司利益。須嚴(yán)格履行承諾，及時(shí)披露信息。不得從事內(nèi)幕交易、操縱市場等違法行為。轉(zhuǎn)讓控制權(quán)前需清理資金占用和違規(guī)擔(dān)保。本規(guī)范經(jīng)股東大會審議通過后生效。

北特科技2025年第二次臨時(shí)股東大會會議資料列明，會議將審議四項(xiàng)議案：一是更名、取消監(jiān)事會并修訂《公司章程》；二是修訂及制定11項(xiàng)管理制度；三是選舉第六屆董事會非獨(dú)立董事；四是選舉第六屆董事會獨(dú)立董事。會議采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式，相關(guān)議案已獲董事會審議通過，尚需股東大會表決。

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