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截至2025年10月17日收盤，博瑞醫(yī)藥(688166)報(bào)收于51.3元，較上周的56.64元下跌9.43%。本周，博瑞醫(yī)藥10月14日盤中最高價(jià)報(bào)56.28元。10月17日盤中最低價(jià)報(bào)51.08元。博瑞醫(yī)藥當(dāng)前總市值217.05億元，在化學(xué)制藥板塊市值排名24/150，在兩市A股市值排名845/5158。

• 公司公告匯總：博瑞醫(yī)藥終止2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件。
• 公司公告匯總：公司審議通過多項(xiàng)H股上市后適用的內(nèi)部治理制度草案。
• 公司公告匯總：2025年次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過發(fā)行H股并在港交所上市等相關(guān)議案。

第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2025年10月15日以通訊方式召開，應(yīng)到董事9名，實(shí)到9名，會(huì)議合法有效。會(huì)議審議通過《關(guān)于終止公司2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的議案》，表決結(jié)果為8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，董事袁建棟回避表決。同時(shí)審議通過《關(guān)于修訂及制定于H股發(fā)行上市后適用的部分公司內(nèi)部治理制度的議案》，修訂《關(guān)聯(lián)(連)交易決策制度(草案)》《信息披露管理制度(草案)》，新擬定《董事會(huì)成員多元化政策(草案)》《雇員多元化政策(草案)》，上述制度將在H股上市后生效，涉及A股信息披露的條款自董事會(huì)通過之日起生效，各項(xiàng)子議案均獲9票同意。

第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事第七次專門會(huì)議于2025年10月15日召開，應(yīng)出席獨(dú)立董事3名，實(shí)到3名，會(huì)議由許冬冬主持，符合法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定。會(huì)議審議通過終止A股發(fā)行事項(xiàng)的議案，獨(dú)立董事認(rèn)為該決策不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營造成重大不利影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形，表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

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截至2025年10月17日收盤，博瑞醫(yī)藥(688166)報(bào)收于51.3元，較上周的56.64元下跌9.43%。本周，博瑞醫(yī)藥10月14日盤中最高價(jià)報(bào)56.28元。10月17日盤中最低價(jià)報(bào)51.08元。博瑞醫(yī)藥當(dāng)前總市值217.05億元，在化學(xué)制藥板塊市值排名24/150，在兩市A股市值排名845/5158。

• 公司公告匯總：博瑞醫(yī)藥終止2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件。
• 公司公告匯總：公司審議通過多項(xiàng)H股上市后適用的內(nèi)部治理制度草案。
• 公司公告匯總：2025年次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過發(fā)行H股并在港交所上市等相關(guān)議案。

第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2025年10月15日以通訊方式召開，應(yīng)到董事9名，實(shí)到9名，會(huì)議合法有效。會(huì)議審議通過《關(guān)于終止公司2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的議案》，表決結(jié)果為8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，董事袁建棟回避表決。同時(shí)審議通過《關(guān)于修訂及制定于H股發(fā)行上市后適用的部分公司內(nèi)部治理制度的議案》，修訂《關(guān)聯(lián)(連)交易決策制度(草案)》《信息披露管理制度(草案)》，新擬定《董事會(huì)成員多元化政策(草案)》《雇員多元化政策(草案)》，上述制度將在H股上市后生效，涉及A股信息披露的條款自董事會(huì)通過之日起生效，各項(xiàng)子議案均獲9票同意。

第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事第七次專門會(huì)議于2025年10月15日召開，應(yīng)出席獨(dú)立董事3名，實(shí)到3名，會(huì)議由許冬冬主持，符合法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定。會(huì)議審議通過終止A股發(fā)行事項(xiàng)的議案，獨(dú)立董事認(rèn)為該決策不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營造成重大不利影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形，表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2025年10月15日以通訊方式召開，應(yīng)出席監(jiān)事5名，實(shí)到5名，會(huì)議合法合規(guī)。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為終止A股發(fā)行事項(xiàng)系基于資本市場(chǎng)變化、公司發(fā)展規(guī)劃等因素審慎決策，有利于保護(hù)中小投資者利益，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營造成重大不利影響，表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司于2025年10月15日公告決定終止2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件。該事項(xiàng)已獲獨(dú)立董事專門會(huì)議、董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展與ESG委員會(huì)及監(jiān)事會(huì)審議通過，關(guān)聯(lián)董事袁建棟回避表決。因綜合考慮市場(chǎng)環(huán)境、公司實(shí)際情況及發(fā)展規(guī)劃，為保護(hù)全體股東尤其是中小投資者利益，公司決定終止本次發(fā)行。該決策不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營與持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成重大影響，亦不會(huì)損害公司及股東利益。根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，該事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。公司已于2025年8月8日收到上交所受理通知。

《信息披露管理制度(草案)》旨在規(guī)范信息披露工作，確保信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平。公司應(yīng)在可能影響股票價(jià)格的重大事項(xiàng)發(fā)生時(shí)立即披露，定期報(bào)告包括年度、中期及季度報(bào)告，分別在規(guī)定時(shí)限內(nèi)披露。公司同時(shí)在上交所和港交所上市，信息披露需遵守兩地監(jiān)管要求，保持內(nèi)容一致。董事長為信息披露責(zé)任人，董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)組織實(shí)施。信息披露文件須在指定網(wǎng)站和媒體發(fā)布，A股信息以中文為主，H股采用中英文。公司建立保密機(jī)制，防止內(nèi)幕信息泄露，并實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度保障財(cái)務(wù)信息準(zhǔn)確性。制度自董事會(huì)審議通過或H股上市之日起生效。

《關(guān)聯(lián)(連)交易決策制度(草案)》旨在規(guī)范與關(guān)聯(lián)人/關(guān)連人士之間的交易，確保公平、公正、公開，維護(hù)公司及非關(guān)聯(lián)股東權(quán)益。制度依據(jù)《公司法》《證券法》《上交所上市規(guī)則》《香港上市規(guī)則》及《公司章程》等制定，明確關(guān)聯(lián)人、關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易的定義與范圍，涵蓋董事、持股5%以上股東、實(shí)際控制人及其家庭成員等。關(guān)聯(lián)交易包括資產(chǎn)買賣、投資、擔(dān)保、租賃、財(cái)務(wù)資助等。決策程序要求關(guān)聯(lián)董事、股東回避表決，重大交易需董事會(huì)或股東會(huì)審議，并披露定價(jià)依據(jù)。達(dá)一定標(biāo)準(zhǔn)的交易需提供審計(jì)或評(píng)估報(bào)告。制度還規(guī)定了定價(jià)原則、審批流程、信息披露及豁免情形，自董事會(huì)審議通過或H股上市之日起生效。

2025年次臨時(shí)股東大會(huì)于2025年10月17日召開，由董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。出席股東或其授權(quán)代表共180人，代表有表決權(quán)股份183,944,055股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的43.5124%。會(huì)議審議通過關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所主板上市、轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司、H股募集資金使用計(jì)劃、授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)事宜、增選獨(dú)立董事、取消監(jiān)事會(huì)并修訂公司章程及內(nèi)部制度、制定H股上市后適用的章程及議事規(guī)則、日常關(guān)聯(lián)交易額度等議案。所有議案均獲通過，無被否決議案。北京市競(jìng)天公誠律師事務(wù)所上海分所對(duì)會(huì)議進(jìn)行見證并出具法律意見書，認(rèn)為會(huì)議召集召開程序、出席人員資格、表決程序及結(jié)果合法有效。

2025年次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告顯示，會(huì)議審議通過發(fā)行H股并在港交所主板上市的相關(guān)議案，包括上市方案、轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司、募集資金使用計(jì)劃、H股發(fā)行前滾存利潤分配、審計(jì)機(jī)構(gòu)聘任等。同時(shí)審議通過增選獨(dú)立董事、取消監(jiān)事會(huì)并修訂公司章程及相關(guān)議事規(guī)則、制定H股上市后適用的章程及議事規(guī)則草案、預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易額度等議案。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合方式，出席股東所持表決權(quán)占公司總股本的43.5124%。所有議案均獲通過。北京市競(jìng)天公誠律師事務(wù)所上海分所見證會(huì)議并確認(rèn)其召集召開程序、出席人員資格、表決程序及結(jié)果合法有效。

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