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截至2025年10月17日收盤，中國衛(wèi)通(601698)報收于20.63元，較上周的21.2元下跌2.69%。本周，中國衛(wèi)通10月14日盤中最高價報22.13元。10月13日盤中最低價報20.55元。中國衛(wèi)通當(dāng)前總市值871.49億元，在航天裝備板塊市值排名1/8，在兩市A股市值排名186/5158。

• 公司公告匯總：中國衛(wèi)通擬取消監(jiān)事會并修訂公司章程。
• 公司公告匯總：徐文因工作調(diào)整辭去董事職務(wù)，魯征當(dāng)選職工董事。
• 公司公告匯總：董事會專門委員會成員調(diào)整，多項議事規(guī)則修訂完成。

北京市金杜律師事務(wù)所對中國衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司2025年第三次臨時股東大會出具法律意見書。本次股東大會于2025年10月14日召開，采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式，審議并通過《關(guān)于取消監(jiān)事會并修訂的議案》《關(guān)于修訂的議案》《關(guān)于修訂的議案》及《關(guān)于續(xù)聘2025年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》。各項議案均獲出席會議股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，其中中小投資者對相關(guān)議案亦作出表決。出席本次股東大會的股東共計1,766人，代表有表決權(quán)股份3,068,314,141股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的72.6334%。會議召集、召開程序、出席人員資格、表決程序及表決結(jié)果均符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定。

中國衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司于2025年10月14日召開2025年第三次臨時股東大會，會議由董事長孫京主持，采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式舉行。出席會議的股東及代理人共1,766人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)3,068,314,141股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的72.6333%。會議審議通過了四項議案：關(guān)于取消監(jiān)事會并修訂《公司章程》的議案、關(guān)于修訂《股東會議事規(guī)則》的議案、關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案、關(guān)于續(xù)聘2025年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案。其中議案1和議案4對中小股東單獨(dú)計票，所有議案均獲通過，無否決議案。北京市金杜律師事務(wù)所見證本次會議，認(rèn)為會議召集、召開程序及表決結(jié)果合法有效。

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截至2025年10月17日收盤，中國衛(wèi)通(601698)報收于20.63元，較上周的21.2元下跌2.69%。本周，中國衛(wèi)通10月14日盤中最高價報22.13元。10月13日盤中最低價報20.55元。中國衛(wèi)通當(dāng)前總市值871.49億元，在航天裝備板塊市值排名1/8，在兩市A股市值排名186/5158。

• 公司公告匯總：中國衛(wèi)通擬取消監(jiān)事會并修訂公司章程。
• 公司公告匯總：徐文因工作調(diào)整辭去董事職務(wù)，魯征當(dāng)選職工董事。
• 公司公告匯總：董事會專門委員會成員調(diào)整，多項議事規(guī)則修訂完成。

北京市金杜律師事務(wù)所對中國衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司2025年第三次臨時股東大會出具法律意見書。本次股東大會于2025年10月14日召開，采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式，審議并通過《關(guān)于取消監(jiān)事會并修訂的議案》《關(guān)于修訂的議案》《關(guān)于修訂的議案》及《關(guān)于續(xù)聘2025年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》。各項議案均獲出席會議股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，其中中小投資者對相關(guān)議案亦作出表決。出席本次股東大會的股東共計1,766人，代表有表決權(quán)股份3,068,314,141股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的72.6334%。會議召集、召開程序、出席人員資格、表決程序及表決結(jié)果均符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定。

中國衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司于2025年10月14日召開2025年第三次臨時股東大會，會議由董事長孫京主持，采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式舉行。出席會議的股東及代理人共1,766人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)3,068,314,141股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的72.6333%。會議審議通過了四項議案：關(guān)于取消監(jiān)事會并修訂《公司章程》的議案、關(guān)于修訂《股東會議事規(guī)則》的議案、關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案、關(guān)于續(xù)聘2025年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案。其中議案1和議案4對中小股東單獨(dú)計票，所有議案均獲通過，無否決議案。北京市金杜律師事務(wù)所見證本次會議，認(rèn)為會議召集、召開程序及表決結(jié)果合法有效。

中國衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司于2025年10月14日收到董事徐文先生的書面辭職報告，因工作調(diào)整辭去公司董事、董事會戰(zhàn)略與投資(ESG)委員會委員職務(wù)，辭職自送達(dá)董事會之日起生效。徐文先生離任后不再在公司及其控股子公司任職，不存在未履行完畢的公開承諾。其離任不會導(dǎo)致董事會成員低于法定人數(shù)。公司于2025年10月14日召開第三屆第二次職工代表大會，選舉魯征先生為第三屆董事會職工董事，任期自選舉之日起至本屆董事會任期屆滿。魯征先生現(xiàn)任公司工會副主席、黨群工作部部長。本次選舉后，董事會中兼任高管及職工代表董事人數(shù)未超過董事總數(shù)的二分之一，符合相關(guān)規(guī)定。公司董事會對徐文先生任職期間的貢獻(xiàn)表示感謝。

中國衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司于2025年10月14日召開第三屆董事會第二十六次會議，會議應(yīng)出席董事九名，實(shí)際出席九名，會議由董事長孫京主持，表決結(jié)果均全票通過。會議審議通過《關(guān)于調(diào)整第三屆董事會專門委員會組成人員的議案》，調(diào)整后戰(zhàn)略與投資(ESG)委員會成員為孫京、馬海全、劉永、楊亦可、金野，召集人為孫京；提名委員會成員為孫京、李海金、金野、雷世文、李明高，召集人為孫京；薪酬與考核委員會成員為雷世文、劉永、李明高，召集人為雷世文；審計委員會成員為李明高、劉永、雷世文，主任委員為李明高。會議審議通過《關(guān)于修訂〈董事會審計委員會工作細(xì)則〉的議案》《關(guān)于修訂〈董事會提名委員會工作細(xì)則〉的議案》及《關(guān)于修訂第三屆董事會授權(quán)決策方案的議案》，相關(guān)文件已在上海證券交易所網(wǎng)站披露。

中國衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司董事會提名委員會工作細(xì)則(2025年修訂版)明確提名委員會為董事會下設(shè)專門機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)研究并建議董事及高級管理人員的遴選標(biāo)準(zhǔn)、程序及人選。委員會由五名董事組成，其中獨(dú)立董事三名，主任委員由獨(dú)立董事?lián)?。委員會主要職責(zé)包括提名或任免董事、聘任或解聘高級管理人員、審查候選人資格并提出建議。委員由董事長或董事提名，董事會選舉產(chǎn)生，任期與董事會一致。會議須半數(shù)以上委員出席，決議經(jīng)全體委員過半數(shù)通過，可采用現(xiàn)場或通訊方式召開。會議記錄由董事會秘書保存，期限不少于10年。本細(xì)則自董事會審議通過之日起生效，原細(xì)則廢止。

中國衛(wèi)通設(shè)立董事會審計委員會，規(guī)范審計工作，完善治理結(jié)構(gòu)。委員會由三名以上董事組成，獨(dú)立董事占多數(shù)，至少一名為會計專業(yè)人士，由董事會選舉產(chǎn)生。委員會負(fù)責(zé)內(nèi)外部審計溝通監(jiān)督、財務(wù)信息披露審核、關(guān)聯(lián)交易審查等，重大事項需經(jīng)其過半數(shù)同意后提交董事會。委員會每年至少召開四次定期會議，可召開臨時會議，會議須三分之二以上委員出席，表決方式為舉手或投票。委員會有權(quán)審閱財務(wù)報告、評估內(nèi)控有效性、指導(dǎo)內(nèi)部審計、監(jiān)督外部審計機(jī)構(gòu)獨(dú)立性與履職情況，并可提議聘請或更換會計師事務(wù)所。會議記錄須保存不少于10年，成員對審議事項負(fù)有保密義務(wù)。本細(xì)則自董事會審議通過之日起生效。

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