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截至2025年10月17日收盤，洪都航空(600316)報(bào)收于34.96元，較上周的37.18元下跌5.97%。本周，洪都航空10月13日盤中最高價(jià)報(bào)38.59元。10月17日盤中最低價(jià)報(bào)34.95元。洪都航空當(dāng)前總市值250.7億元，在航空裝備板塊市值排名13/46，在兩市A股市值排名725/5158。

• 公司公告匯總：洪都航空取消監(jiān)事會(huì)議案獲99.9011%同意票通過
• 公司公告匯總：修訂公司章程及議事規(guī)則獲99.9271%A股股東支持
• 公司公告匯總：2025年次臨時(shí)股東大會(huì)出席股份占比達(dá)48.8562%

北京市嘉源律師事務(wù)所對(duì)江西洪都航空工業(yè)股份有限公司2025年次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行見證并出具法律意見書。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，于2025年10月16日以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票方式召開，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議在洪都航空城會(huì)議中心舉行。出席本次會(huì)議的股東及代理人共453名，代表股份350,355,398股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的48.8562%。會(huì)議審議通過了《關(guān)于修訂及相關(guān)議事規(guī)則的議案》和《關(guān)于公司取消監(jiān)事會(huì)的議案》，兩項(xiàng)議案獲得出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過，表決結(jié)果合法有效。

江西洪都航空工業(yè)股份有限公司于2025年10月16日在洪都航空城會(huì)議中心召開2025年次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議由董事曹春主持，采用現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合方式，表決程序合法有效。出席會(huì)議股東共453人，代表股份350,355,398股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的48.8562%。會(huì)議審議通過兩項(xiàng)議案：一是修訂《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則；二是取消監(jiān)事會(huì)。兩項(xiàng)議案均為特別決議，獲出席股東所持表決權(quán)2/3以上通過。其中，A股股東對(duì)議案一的同意票占99.9271%，對(duì)議案二的同意票占99.9011%。5%以下股東對(duì)兩項(xiàng)議案的同意比例分別為99.3000%和99.0505%。

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截至2025年10月17日收盤，洪都航空(600316)報(bào)收于34.96元，較上周的37.18元下跌5.97%。本周，洪都航空10月13日盤中最高價(jià)報(bào)38.59元。10月17日盤中最低價(jià)報(bào)34.95元。洪都航空當(dāng)前總市值250.7億元，在航空裝備板塊市值排名13/46，在兩市A股市值排名725/5158。

• 公司公告匯總：洪都航空取消監(jiān)事會(huì)議案獲99.9011%同意票通過
• 公司公告匯總：修訂公司章程及議事規(guī)則獲99.9271%A股股東支持
• 公司公告匯總：2025年次臨時(shí)股東大會(huì)出席股份占比達(dá)48.8562%

北京市嘉源律師事務(wù)所對(duì)江西洪都航空工業(yè)股份有限公司2025年次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行見證并出具法律意見書。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，于2025年10月16日以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票方式召開，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議在洪都航空城會(huì)議中心舉行。出席本次會(huì)議的股東及代理人共453名，代表股份350,355,398股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的48.8562%。會(huì)議審議通過了《關(guān)于修訂及相關(guān)議事規(guī)則的議案》和《關(guān)于公司取消監(jiān)事會(huì)的議案》，兩項(xiàng)議案獲得出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過，表決結(jié)果合法有效。

江西洪都航空工業(yè)股份有限公司于2025年10月16日在洪都航空城會(huì)議中心召開2025年次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議由董事曹春主持，采用現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合方式，表決程序合法有效。出席會(huì)議股東共453人，代表股份350,355,398股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的48.8562%。會(huì)議審議通過兩項(xiàng)議案：一是修訂《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則；二是取消監(jiān)事會(huì)。兩項(xiàng)議案均為特別決議，獲出席股東所持表決權(quán)2/3以上通過。其中，A股股東對(duì)議案一的同意票占99.9271%，對(duì)議案二的同意票占99.9011%。5%以下股東對(duì)兩項(xiàng)議案的同意比例分別為99.3000%和99.0505%。

江西洪都航空工業(yè)股份有限公司股東會(huì)議事規(guī)則經(jīng)2025年次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。股東會(huì)分為年度和臨時(shí)會(huì)議，年度會(huì)議每年召開一次，臨時(shí)會(huì)議在特定情形下2個(gè)月內(nèi)召開。股東會(huì)行使包括選舉董事、審議財(cái)務(wù)預(yù)算、利潤(rùn)分配、增資減資、合并分立、修改章程等職權(quán)。對(duì)外擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助、重大資產(chǎn)交易等事項(xiàng)須經(jīng)股東會(huì)審議。董事會(huì)、獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)及持股10%以上股東有權(quán)提議召開臨時(shí)股東會(huì)。會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，采取記名投票表決，普通決議需過半數(shù)通過，特別決議需三分之二以上通過。

江西洪都航空工業(yè)股份有限公司章程經(jīng)2025年次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，修訂日期為二〇二五年十月。公司注冊(cè)資本為人民幣717,114,512元，為永久存續(xù)的股份有限公司，法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任。公司經(jīng)營(yíng)范圍包括教練機(jī)、通用飛機(jī)、航空產(chǎn)品及零部件的設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、銷售、維修及相關(guān)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。章程明確了股東權(quán)利與義務(wù)、股東會(huì)職權(quán)及議事規(guī)則、董事會(huì)組成與職責(zé)、獨(dú)立董事制度、高級(jí)管理人員任職條件及責(zé)任。公司設(shè)審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)等專門委員會(huì)。利潤(rùn)分配政策強(qiáng)調(diào)持續(xù)穩(wěn)定回報(bào)股東，現(xiàn)金分紅優(yōu)先。公司接受國家軍品訂貨，遵守軍工保密、國防專利、武器裝備許可等法規(guī)。重大事項(xiàng)需經(jīng)黨委前置研究討論。公司指定《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上交所網(wǎng)站為信息披露媒體。

江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則經(jīng)2025年次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。董事會(huì)由9名董事組成，其中職工代表董事1人，外部董事人數(shù)過半，獨(dú)立董事不少于三分之一。董事會(huì)行使包括制定發(fā)展戰(zhàn)略、決定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案、人事任免、利潤(rùn)分配、內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置等職權(quán)。董事會(huì)會(huì)議分為定期和臨時(shí)會(huì)議，定期會(huì)議每年召開四次。會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)董事出席方可舉行，表決須經(jīng)全體董事過半數(shù)贊成通過。關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)需回避表決。董事會(huì)決議須及時(shí)披露，會(huì)議檔案保存期限不少于10年。本規(guī)則為《公司章程》附件，由董事會(huì)解釋。

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