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截至2025年10月17日收盤，中金公司(601995)報收于37.37元，較上周的37.74元下跌0.98%。本周，中金公司10月16日盤中最高價報38.75元。10月13日盤中最低價報36.97元。中金公司當(dāng)前總市值1803.95億元，在證券板塊市值排名7/50，在兩市A股市值排名87/5158。

• 公司公告匯總：中金公司擬不再設(shè)立監(jiān)事會，由董事會審計委員會行使監(jiān)事會職權(quán)。
• 公司公告匯總：中金公司將于2025年10月31日召開臨時股東大會審議取消監(jiān)事會等議案。
• 公司公告匯總：中金公司擬每10股派0.90元(含稅)，中期現(xiàn)金分紅總額434,453,118.12元。
• 公司公告匯總：中金公司獲證監(jiān)會批復(fù)，同意注冊發(fā)行不超過100億元科技創(chuàng)新公司債券。
• 業(yè)績披露要點：中金公司將于2025年10月29日審議發(fā)布2025年前三季度業(yè)績公告。

中金公司第三屆董事會第九次會議于2025年10月13日以書面方式召開，全體董事參與表決，審議通過《關(guān)于不再設(shè)立監(jiān)事會并修訂的議案》。該議案擬取消監(jiān)事會設(shè)置，由董事會審計委員會行使監(jiān)事會職權(quán)，現(xiàn)任監(jiān)事將不再履職，相關(guān)制度文件廢止，授權(quán)董事會秘書依規(guī)調(diào)整章程。該議案尚需提交股東大會審議。會議同時通過《關(guān)于修訂部分內(nèi)部制度的議案》，涉及《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》等多項制度修訂，其中兩項議事規(guī)則修訂亦需股東大會審議，其余隨章程修訂生效。

中金公司第三屆監(jiān)事會第七次會議于2025年10月13日完成書面投票，全體監(jiān)事參與表決，一致通過《關(guān)于不再設(shè)立監(jiān)事會并修訂的議案》。監(jiān)事會同意自股東大會審議通過后不再設(shè)立監(jiān)事會，現(xiàn)任監(jiān)事職務(wù)終止，監(jiān)事會制度文件廢止，并支持章程相應(yīng)修訂。表決結(jié)果為3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，議案尚需股東大會審議。

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截至2025年10月17日收盤，中金公司(601995)報收于37.37元，較上周的37.74元下跌0.98%。本周，中金公司10月16日盤中最高價報38.75元。10月13日盤中最低價報36.97元。中金公司當(dāng)前總市值1803.95億元，在證券板塊市值排名7/50，在兩市A股市值排名87/5158。

• 公司公告匯總：中金公司擬不再設(shè)立監(jiān)事會，由董事會審計委員會行使監(jiān)事會職權(quán)。
• 公司公告匯總：中金公司將于2025年10月31日召開臨時股東大會審議取消監(jiān)事會等議案。
• 公司公告匯總：中金公司擬每10股派0.90元(含稅)，中期現(xiàn)金分紅總額434,453,118.12元。
• 公司公告匯總：中金公司獲證監(jiān)會批復(fù)，同意注冊發(fā)行不超過100億元科技創(chuàng)新公司債券。
• 業(yè)績披露要點：中金公司將于2025年10月29日審議發(fā)布2025年前三季度業(yè)績公告。

中金公司第三屆董事會第九次會議于2025年10月13日以書面方式召開，全體董事參與表決，審議通過《關(guān)于不再設(shè)立監(jiān)事會并修訂的議案》。該議案擬取消監(jiān)事會設(shè)置，由董事會審計委員會行使監(jiān)事會職權(quán)，現(xiàn)任監(jiān)事將不再履職，相關(guān)制度文件廢止，授權(quán)董事會秘書依規(guī)調(diào)整章程。該議案尚需提交股東大會審議。會議同時通過《關(guān)于修訂部分內(nèi)部制度的議案》，涉及《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》等多項制度修訂，其中兩項議事規(guī)則修訂亦需股東大會審議，其余隨章程修訂生效。

中金公司第三屆監(jiān)事會第七次會議于2025年10月13日完成書面投票，全體監(jiān)事參與表決，一致通過《關(guān)于不再設(shè)立監(jiān)事會并修訂的議案》。監(jiān)事會同意自股東大會審議通過后不再設(shè)立監(jiān)事會，現(xiàn)任監(jiān)事職務(wù)終止，監(jiān)事會制度文件廢止，并支持章程相應(yīng)修訂。表決結(jié)果為3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，議案尚需股東大會審議。

中金公司發(fā)布關(guān)于修訂《公司章程》的公告，擬取消監(jiān)事會設(shè)置，由董事會審計委員會行使《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會職權(quán)。修訂依據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》等法規(guī)，結(jié)合公司實際，涵蓋公司宗旨、股東權(quán)利、董事職責(zé)、財務(wù)資助、股份回購等內(nèi)容，新增審計委員會職責(zé)、董事責(zé)任等條款，調(diào)整股東會與董事會的議事規(guī)則及決策程序。修訂后的章程需經(jīng)股東大會審議通過后生效。

中金公司宣布將于2025年10月31日召開2025年次臨時股東大會，現(xiàn)場會議時間為當(dāng)日14時30分，地點為北京市朝陽區(qū)針織路23號國壽金融中心30層會議室。會議采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合方式，網(wǎng)絡(luò)投票通過上交所系統(tǒng)進行，時間為股東大會當(dāng)日交易時段及9:15-15:00。股權(quán)登記日為2025年10月24日，A股股東可參會。審議事項包括不再設(shè)立監(jiān)事會并修訂《公司章程》、修訂《股東大會議事規(guī)則》和《董事會議事規(guī)則》、選舉執(zhí)行董事王曙光并確定其報酬、2025年中期利潤分配方案等五項議案。其中項為特別決議議案，第四、五項對中小投資者單獨計票。聯(lián)系方式：董事會辦公室，電話010-65051166，郵箱investorrelations@cicc.com.cn。

中金公司2025年次臨時股東大會會議資料顯示，擬審議多項議案：不再設(shè)立監(jiān)事會，由董事會審計委員會行使監(jiān)事會職權(quán)，并修訂《公司章程》；修訂《股東大會議事規(guī)則》并更名為《股東會議事規(guī)則》；修訂《董事會議事規(guī)則》；選舉王曙光為執(zhí)行董事并確定其報酬；審議2025年中期利潤分配方案，擬派發(fā)現(xiàn)金股利總額434,453,118.12元(含稅)，每10股派0.90元(含稅)。相關(guān)議案將依《公司法》及監(jiān)管要求調(diào)整完善。

中金公司公告稱，已收到中國證監(jiān)會《關(guān)于同意中國國際金融股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2025〕2264號)，同意公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過100億元的科技創(chuàng)新公司債券。批復(fù)自注冊之日起24個月內(nèi)有效，公司可在有效期內(nèi)分期發(fā)行。公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定及股東大會授權(quán)辦理發(fā)行事宜。

中金公司H股公告披露，董事會將于2025年10月29日召開會議，審議并批準刊發(fā)公司及附屬公司截至2025年9月30日止九個月的業(yè)績公告。本公告由董事會秘書孫男代表董事會發(fā)出，日期為2025年10月17日，地點為北京。截至公告日，公司執(zhí)行董事為陳亮先生；非執(zhí)行董事為張薇女士及孔令巖先生；獨立非執(zhí)行董事為吳港平先生、陸正飛先生、彼得·諾蘭先生及周禹先生。

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