h2,h3,h4{padding: 10px 0;font-size: 16px;line-height: 30px;color:#262626;font-weight: 600;}h2{border-bottom: 1px solid #d8dee4; padding-bottom: 0.3em}.article_content ul{padding-left:22px;}

截至2025年10月17日收盤，金發(fā)科技(600143)報(bào)收于18.76元，較上周的21.28元下跌11.84%。本周，金發(fā)科技10月14日盤中最高價(jià)報(bào)20.88元。10月17日盤中最低價(jià)報(bào)18.75元。金發(fā)科技當(dāng)前總市值494.63億元，在塑料板塊市值排名1/71，在兩市A股市值排名332/5158。

• 公司公告匯總：金發(fā)科技擬取消監(jiān)事會，由董事會審計(jì)委員會行使監(jiān)事會職權(quán)。
• 公司公告匯總：公司將于2025年10月31日召開第二次臨時(shí)股東大會審議相關(guān)議案。
• 公司公告匯總：董事會審議通過多項(xiàng)治理制度修訂，涉及股東會、董事會及獨(dú)立董事制度。
• 公司公告匯總：新制定《董事、高級管理人員離職管理制度》，規(guī)范離職程序與信息披露。
• 公司公告匯總：修訂薪酬管理制度，明確董事及高管薪酬與業(yè)績、風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任掛鉤原則。

金發(fā)科技于2025年10月14日召開第八屆董事會第十九次(臨時(shí))會議，應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席11人，審議通過《關(guān)于取消監(jiān)事會并修訂的議案》，該議案尚需提交股東大會審議。會議同時(shí)通過《關(guān)于新增及修訂公司部分治理制度的議案》，包括修訂股東會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、獨(dú)立董事工作制度、各專門委員會工作細(xì)則、信息披露管理制度等，部分需提交股東大會審議。會議還決定召開2025年第二次臨時(shí)股東大會。

同日召開第八屆監(jiān)事會第十一次(臨時(shí))會議，應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到5人，審議通過《關(guān)于取消監(jiān)事會并修訂的議案》，認(rèn)為公司將不再設(shè)置監(jiān)事會或監(jiān)事，現(xiàn)任監(jiān)事職務(wù)自股東大會審議通過后解除，由董事會審計(jì)委員會行使監(jiān)事會職權(quán)，相關(guān)制度將廢止。表決結(jié)果為同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。

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截至2025年10月17日收盤，金發(fā)科技(600143)報(bào)收于18.76元，較上周的21.28元下跌11.84%。本周，金發(fā)科技10月14日盤中最高價(jià)報(bào)20.88元。10月17日盤中最低價(jià)報(bào)18.75元。金發(fā)科技當(dāng)前總市值494.63億元，在塑料板塊市值排名1/71，在兩市A股市值排名332/5158。

• 公司公告匯總：金發(fā)科技擬取消監(jiān)事會，由董事會審計(jì)委員會行使監(jiān)事會職權(quán)。
• 公司公告匯總：公司將于2025年10月31日召開第二次臨時(shí)股東大會審議相關(guān)議案。
• 公司公告匯總：董事會審議通過多項(xiàng)治理制度修訂，涉及股東會、董事會及獨(dú)立董事制度。
• 公司公告匯總：新制定《董事、高級管理人員離職管理制度》，規(guī)范離職程序與信息披露。
• 公司公告匯總：修訂薪酬管理制度，明確董事及高管薪酬與業(yè)績、風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任掛鉤原則。

金發(fā)科技于2025年10月14日召開第八屆董事會第十九次(臨時(shí))會議，應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席11人，審議通過《關(guān)于取消監(jiān)事會并修訂的議案》，該議案尚需提交股東大會審議。會議同時(shí)通過《關(guān)于新增及修訂公司部分治理制度的議案》，包括修訂股東會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、獨(dú)立董事工作制度、各專門委員會工作細(xì)則、信息披露管理制度等，部分需提交股東大會審議。會議還決定召開2025年第二次臨時(shí)股東大會。

同日召開第八屆監(jiān)事會第十一次(臨時(shí))會議，應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到5人，審議通過《關(guān)于取消監(jiān)事會并修訂的議案》，認(rèn)為公司將不再設(shè)置監(jiān)事會或監(jiān)事，現(xiàn)任監(jiān)事職務(wù)自股東大會審議通過后解除，由董事會審計(jì)委員會行使監(jiān)事會職權(quán)，相關(guān)制度將廢止。表決結(jié)果為同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。

公司定于2025年10月31日14時(shí)30分在廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城科豐路33號召開2025年第二次臨時(shí)股東大會，網(wǎng)絡(luò)投票通過上交所系統(tǒng)進(jìn)行，時(shí)間為當(dāng)日9:15-15:00。審議議題包括取消監(jiān)事會并修訂章程、修訂治理制度、調(diào)整2022年限制性股票激勵計(jì)劃回購價(jià)格、回購注銷部分限制性股票等。其中四項(xiàng)為特別決議議案，第三、四項(xiàng)對中小投資者單獨(dú)計(jì)票，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。股權(quán)登記日為2025年10月24日。

公司擬取消監(jiān)事會，由董事會審計(jì)委員會行使監(jiān)事會職權(quán)，修訂《公司章程》并調(diào)整治理結(jié)構(gòu)。主要內(nèi)容包括刪除監(jiān)事會相關(guān)條款，統(tǒng)一使用“股東會”表述，強(qiáng)化股東權(quán)利，完善董事與高管忠實(shí)勤勉義務(wù)，增設(shè)審計(jì)委員會、獨(dú)立董事專門會議等機(jī)制。修訂后的章程及制度文件尚需提交股東大會審議，并授權(quán)管理層辦理工商備案。

公司制定《董事、高級管理人員離職管理制度》，適用于因辭職、任期屆滿、被解職等情形的離職。董事辭職自公司收到通知生效，高管辭職自董事會收到報(bào)告生效，公司需在2個(gè)交易日內(nèi)披露。離職人員須在5個(gè)工作日內(nèi)完成文件與資產(chǎn)移交，并申報(bào)個(gè)人信息。公司可啟動離任審計(jì)。離職后仍負(fù)有保密與忠實(shí)義務(wù)，離任后6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓股份，須繼續(xù)履行公開承諾。違反規(guī)定造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。本制度由董事會解釋，經(jīng)董事會審議通過后生效。

公司修訂《董事、高級管理人員薪酬管理制度》，適用對象為董事、總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書。薪酬管理遵循與業(yè)績、風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任掛鉤，激勵與約束統(tǒng)一，短期與中長期結(jié)合，市場化、貨幣化、規(guī)范化原則。股東會決定董事薪酬，董事會批準(zhǔn)高管薪酬方案。薪酬與考核委員會負(fù)責(zé)制定標(biāo)準(zhǔn)與考核方案，人力資源部協(xié)助實(shí)施。獨(dú)立董事領(lǐng)取固定津貼，非獨(dú)立董事按職務(wù)考核發(fā)放薪酬，未任職者原則上不領(lǐng)薪。高管薪酬由年度基本薪酬、月度及年度績效薪酬構(gòu)成，依據(jù)經(jīng)營目標(biāo)完成情況確定。嚴(yán)重違規(guī)或受處罰者可降薪或不發(fā)績效獎金。制度經(jīng)董事會同意并提交股東會審議通過后實(shí)施。

公司修訂《董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則》，委員會由三名董事組成，獨(dú)立董事過半數(shù)，主任委員由獨(dú)立董事?lián)巍Ｘ?fù)責(zé)制定和審查董事及高管薪酬政策、考核標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行年度績效考評，監(jiān)督薪酬制度執(zhí)行。薪酬計(jì)劃需經(jīng)董事會同意后提交股東會審議，高管薪酬方案報(bào)董事會批準(zhǔn)。每年召開會議，須三分之二以上委員出席，決議經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。會議可采取舉手、投票或通訊表決，記錄由董事會秘書保存不少于10年?？善刚堉薪闄C(jī)構(gòu)提供專業(yè)意見，委員負(fù)有保密義務(wù)。細(xì)則自董事會通過之日起生效。

公司修訂《董事會提名委員會工作細(xì)則》，委員會由三名董事組成，獨(dú)立董事過半數(shù)，負(fù)責(zé)擬定董事及高管選擇標(biāo)準(zhǔn)與程序，對人選進(jìn)行遴選、審核，并就提名或任免事項(xiàng)向董事會提出建議。會議須三分之二以上委員出席，決議經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。會議記錄保存不少于10年?？善刚堉薪闄C(jī)構(gòu)提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司承擔(dān)。細(xì)則自董事會通過之日起施行，原細(xì)則廢止。

公司修訂《董事會戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會工作細(xì)則》，委員會為董事會下設(shè)機(jī)構(gòu)，研究公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略、重大資本運(yùn)作、投資融資及可持續(xù)發(fā)展、ESG等事項(xiàng)，提出建議并監(jiān)督實(shí)施。由至少三名董事組成，至少一名獨(dú)立董事，主任委員由董事長擔(dān)任。會議須三分之二以上委員出席，決議經(jīng)全體委員過半數(shù)通過，表決為記名投票?？刹捎矛F(xiàn)場、視頻或電話方式召開?？裳埗禄蚋吖芰邢匾獣r(shí)可聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)提供意見。會議記錄保存不少于十年。委員需遵守保密義務(wù)，涉及利益沖突須回避。細(xì)則經(jīng)董事會審議通過后生效。

公司修訂《董事會審計(jì)委員會工作細(xì)則》，明確審計(jì)委員會行使《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會職權(quán)，負(fù)責(zé)內(nèi)外部審計(jì)監(jiān)督、財(cái)務(wù)信息披露審核及內(nèi)部控制評估。由3至5名非高管董事組成，獨(dú)立董事過半數(shù)，至少一名會計(jì)專業(yè)人士。職責(zé)包括審核財(cái)務(wù)報(bào)告、提議聘任或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)、協(xié)調(diào)內(nèi)外部審計(jì)工作。重大事項(xiàng)如財(cái)務(wù)報(bào)告披露、會計(jì)師事務(wù)所聘用、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任免等需經(jīng)委員會過半數(shù)同意后提交董事會。可檢查公司財(cái)務(wù)，監(jiān)督董事及高管行為，提議召開董事會或股東會，必要時(shí)可聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)提供意見。公司應(yīng)為其履職提供支持。細(xì)則規(guī)定了會議召開、表決、信息披露等程序要求。

公司制定《董事、高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度》，依據(jù)《公司法》《證券法》等法規(guī)及公司章程。董事、高管所持股份包括登記在其名下及他人賬戶持有的本公司股份，不得進(jìn)行以本公司股票為標(biāo)的的融資融券交易。禁止轉(zhuǎn)讓股份的情形包括：股票上市一年內(nèi)、離職后半年內(nèi)、被立案調(diào)查或處罰未滿六個(gè)月等。每年轉(zhuǎn)讓股份不得超過其所持總數(shù)的25%，持股不足1000股可一次性轉(zhuǎn)讓。需在買賣前申報(bào)信息，定期披露持股變動情況，禁止在年報(bào)、季報(bào)敏感期內(nèi)交易。違反規(guī)定將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。制度由董事會負(fù)責(zé)解釋，自審議通過之日起生效。

公司制定《債務(wù)融資工具信息披露事務(wù)管理制度》，旨在規(guī)范銀行間債券市場信息披露行為，保護(hù)投資者權(quán)益。依據(jù)《公司法》《證券法》及交易商協(xié)會相關(guān)規(guī)定制定，適用于公司及控股子公司。信息披露應(yīng)遵循真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平原則，禁止虛假記載或重大遺漏。董事會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，董事長為責(zé)任人，董事會秘書負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，證券事務(wù)部和財(cái)務(wù)部協(xié)同執(zhí)行。需定期披露年報(bào)、半年報(bào)、季報(bào)，并在重大事項(xiàng)發(fā)生后兩個(gè)工作日內(nèi)披露。重大事項(xiàng)包括生產(chǎn)經(jīng)營重大變化、高管變動、重大資產(chǎn)變動、債務(wù)違約等。變更募集資金用途或發(fā)行計(jì)劃須提前披露。制度明確董事、高管的信息披露職責(zé)，要求保密未公開信息，防范內(nèi)幕交易。違規(guī)行為將追責(zé)。制度自董事會審議通過之日起實(shí)施。

公司修訂《信息披露暫緩與豁免管理制度》，可根據(jù)《股票上市規(guī)則》自行審慎判斷暫緩或豁免披露事項(xiàng)，接受交易所事后監(jiān)管。涉及國家秘密或披露可能導(dǎo)致違反保密規(guī)定的，依法豁免披露。涉及商業(yè)秘密且可能引發(fā)不正當(dāng)競爭、侵犯商業(yè)秘密或嚴(yán)重?fù)p害公司及他人利益的，可暫緩或豁免披露。已暫緩或豁免的信息在原因消除、難以保密或已泄露時(shí)應(yīng)及時(shí)披露。需履行內(nèi)部審批程序，填寫登記審批表，經(jīng)董事會秘書審核、董事長審批，并登記知情人名單。相關(guān)信息應(yīng)妥善保存不少于十年，并在定期報(bào)告披露后十日內(nèi)報(bào)送監(jiān)管部門。

公司修訂《信息披露管理制度》，旨在規(guī)范信息披露行為，確保信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)和公平。依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》等法律法規(guī)及《公司章程》制定。信息披露包括定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告，定期報(bào)告須經(jīng)董事會審議通過。發(fā)生重大事件時(shí)應(yīng)立即披露臨時(shí)報(bào)告。信息披露義務(wù)人包括公司董事、高級管理人員、股東、實(shí)際控制人等。董事會秘書負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，董事長為責(zé)任人。應(yīng)嚴(yán)格履行程序，防范內(nèi)幕交易，對違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任追究。制度自董事會審議通過后實(shí)施，原制度廢止。

公司修訂《股東會議事規(guī)則》，規(guī)定股東會的召集、提案、通知、召開、表決及決議等內(nèi)容。股東會分年度和臨時(shí)會議，年度會議每年召開一次，臨時(shí)會議在特定情形下兩個(gè)月內(nèi)召開。董事會、獨(dú)立董事、審計(jì)委員會或持股10%以上股東可提議召開臨時(shí)會議。持股1%以上股東可在會前10日提交臨時(shí)提案。會議通知應(yīng)提前20日(年度)或15日(臨時(shí))公告。會議采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)結(jié)合方式，表決結(jié)果當(dāng)場公布。決議違反法律法規(guī)無效，股東可60日內(nèi)請求法院撤銷。規(guī)則自2025年第二次臨時(shí)股東大會審議通過后實(shí)施。

公司修訂《公司章程》，規(guī)定公司為永久存續(xù)的股份有限公司，注冊資本為2,636,612,697元，法定代表人由董事長擔(dān)任。經(jīng)營范圍涵蓋化工產(chǎn)品、合成材料、塑料制品、再生資源加工及技術(shù)服務(wù)等。股東會為公司權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使審議利潤分配、注冊資本變更、對外擔(dān)保等職權(quán)。董事會由11名董事組成，設(shè)董事長、副董事長各一人，獨(dú)立董事4名。公司設(shè)總經(jīng)理及董事會秘書等高級管理人員。章程明確了股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員的權(quán)利與義務(wù)，規(guī)定利潤分配政策、對外投資、擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)的決策程序，并對合并、分立、解散、清算等事項(xiàng)作出規(guī)定。公司指定中國證監(jiān)會指定媒體及上交所網(wǎng)站為信息披露平臺。本章程自2025年第二次臨時(shí)股東大會審議通過后生效。

公司修訂《獨(dú)立董事工作制度》，旨在完善治理結(jié)構(gòu)，保護(hù)中小股東利益。獨(dú)立董事應(yīng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受主要股東、實(shí)際控制人影響，維護(hù)公司整體利益。董事會中獨(dú)立董事占比不低于三分之一，至少一名會計(jì)專業(yè)人士，審計(jì)、薪酬與考核、提名委員會中獨(dú)立董事過半數(shù)并由獨(dú)立董事召集。獨(dú)立董事須具備五年以上法律、會計(jì)或經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，原則上最多兼任三家上市公司獨(dú)立董事。每屆任期不超過六年，連續(xù)任職滿六年者三十六個(gè)月內(nèi)不得再被提名。獨(dú)立董事每年現(xiàn)場工作時(shí)間不少于十五日，須提交年度述職報(bào)告。公司應(yīng)為其履職提供必要條件與支持，保障知情權(quán)與獨(dú)立性。制度自2025年第二次臨時(shí)股東大會審議通過之日起生效。

公司修訂《董事會議事規(guī)則》，共十章五十二條。董事會由十一名董事組成，設(shè)董事長、副董事長各一名，職工代表董事一名，獨(dú)立董事四名。董事會行使召集股東會、執(zhí)行決議、決定經(jīng)營計(jì)劃、投資方案、內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、聘任高管等職權(quán)。董事應(yīng)履行忠實(shí)與勤勉義務(wù)，不得從事利益沖突行為。董事會會議分為定期和臨時(shí)會議，定期會議應(yīng)提前十日通知，臨時(shí)會議提前五日。會議應(yīng)有過半數(shù)董事出席方可舉行，表決實(shí)行一人一票。決議須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過，涉及擔(dān)保事項(xiàng)需出席會議的三分之二以上董事同意。會議記錄、決議由董事簽字確認(rèn)，檔案保存不少于十年。規(guī)則自2025年第二次臨時(shí)股東大會審議通過之日起實(shí)施。

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