h2,h3,h4{padding: 10px 0;font-size: 16px;line-height: 30px;color:#262626;font-weight: 600;}h2{border-bottom: 1px solid #d8dee4; padding-bottom: 0.3em}.article_content ul{padding-left:22px;}

截至2025年10月17日收盤，成都路橋(002628)報(bào)收于4.94元，下跌0.6%，換手率2.45%，成交量18.5萬手，成交額9299.55萬元。

• 來自交易信息匯總：10月17日主力資金凈流入89.4萬元，游資資金凈流入89.29萬元，散戶資金凈流出178.69萬元。
• 來自公司公告匯總：董事會(huì)審議通過第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事及獨(dú)立董事候選人名單，相關(guān)議案將提交2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
• 來自公司公告匯總：公司擬修訂《公司章程》及28項(xiàng)公司治理制度，涉及法定代表人由總經(jīng)理擔(dān)任、完善股東會(huì)與董事會(huì)職權(quán)等內(nèi)容。
• 來自公司公告匯總：成都路橋?qū)⒂?025年11月3日召開第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議包括修訂章程、續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)及董事會(huì)換屆等事項(xiàng)。
• 來自公司公告匯總：公司續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為100萬元，項(xiàng)目合伙人近三年曾受兩次行政監(jiān)管措施。

資金流向 　　10月17日主力資金凈流入89.4萬元；游資資金凈流入89.29萬元；散戶資金凈流出178.69萬元。

第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告 　　成都市路橋工程股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議于2025年10月15日召開，審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，尚需提交股東大會(huì)審議。會(huì)議同意修訂《股東會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》等28項(xiàng)公司治理制度，其中部分制度尚需提交股東大會(huì)審議。同意續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，尚需提交股東大會(huì)審議。會(huì)議審議通過第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人林曉晴、陳俊超、程茗浪、熊鷹、歐云川及獨(dú)立董事候選人董大勇、申宇、應(yīng)千偉，上述選舉議案尚需提交股東大會(huì)審議。會(huì)議決定召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議時(shí)間為2025年11月3日，股權(quán)登記日為2025年10月28日。所有議案均獲全票通過。

　　h2,h3,h4{padding: 10px 0;font-size: 16px;line-height: 30px;color:#262626;font-weight: 600;}h2{border-bottom: 1px solid #d8dee4; padding-bottom: 0.3em}.article_content ul{padding-left:22px;}

截至2025年10月17日收盤，成都路橋(002628)報(bào)收于4.94元，下跌0.6%，換手率2.45%，成交量18.5萬手，成交額9299.55萬元。

• 來自交易信息匯總：10月17日主力資金凈流入89.4萬元，游資資金凈流入89.29萬元，散戶資金凈流出178.69萬元。
• 來自公司公告匯總：董事會(huì)審議通過第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事及獨(dú)立董事候選人名單，相關(guān)議案將提交2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
• 來自公司公告匯總：公司擬修訂《公司章程》及28項(xiàng)公司治理制度，涉及法定代表人由總經(jīng)理擔(dān)任、完善股東會(huì)與董事會(huì)職權(quán)等內(nèi)容。
• 來自公司公告匯總：成都路橋?qū)⒂?025年11月3日召開第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議包括修訂章程、續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)及董事會(huì)換屆等事項(xiàng)。
• 來自公司公告匯總：公司續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為100萬元，項(xiàng)目合伙人近三年曾受兩次行政監(jiān)管措施。

資金流向 　　10月17日主力資金凈流入89.4萬元；游資資金凈流入89.29萬元；散戶資金凈流出178.69萬元。

第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告 　　成都市路橋工程股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議于2025年10月15日召開，審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，尚需提交股東大會(huì)審議。會(huì)議同意修訂《股東會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》等28項(xiàng)公司治理制度，其中部分制度尚需提交股東大會(huì)審議。同意續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，尚需提交股東大會(huì)審議。會(huì)議審議通過第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人林曉晴、陳俊超、程茗浪、熊鷹、歐云川及獨(dú)立董事候選人董大勇、申宇、應(yīng)千偉，上述選舉議案尚需提交股東大會(huì)審議。會(huì)議決定召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議時(shí)間為2025年11月3日，股權(quán)登記日為2025年10月28日。所有議案均獲全票通過。

第七屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告 　　成都市路橋工程股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議于2025年10月15日以現(xiàn)場與通訊表決方式召開，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王繼偉主持，應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到3名。會(huì)議審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，同意修訂公司章程相關(guān)內(nèi)容。表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。該議案尚需提交股東大會(huì)審議。會(huì)議召集召開程序符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。

關(guān)于召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 　　成都市路橋工程股份有限公司將于2025年11月3日14:30召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合方式，股權(quán)登記日為2025年10月28日?，F(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)為成都中國太平金融大廈37樓。審議事項(xiàng)包括修訂《公司章程》及多項(xiàng)公司治理制度；續(xù)聘2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)；采用累積投票方式選舉第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事5名(林曉晴、陳俊超、程茗浪、熊鷹、歐云川)和獨(dú)立董事3名(董大勇、申宇、應(yīng)千偉)。其中，《公司章程》修訂等需經(jīng)出席股東所持表決權(quán)三分之二以上通過。獨(dú)立董事候選人須經(jīng)深交所審核無異議后方可表決。網(wǎng)絡(luò)投票通過深交所系統(tǒng)進(jìn)行，投票代碼362628。登記時(shí)間為2025年10月31日，登記地點(diǎn)為公司證券部。中小投資者表決將單獨(dú)計(jì)票。

關(guān)于續(xù)聘2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告 　　成都市路橋工程股份有限公司于2025年10月15日召開第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議，審議通過續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2025年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，已為公司提供多年審計(jì)服務(wù)，執(zhí)業(yè)過程中保持獨(dú)立、客觀、公正。該所2024年度業(yè)務(wù)總收入21.07億元，審計(jì)上市公司112家。項(xiàng)目合伙人楊衛(wèi)國、簽字注冊會(huì)計(jì)師王亞杰、質(zhì)量控制復(fù)核人熊亞菊均具備相應(yīng)資質(zhì)，其中楊衛(wèi)國近三年受到兩次行政監(jiān)管措施。本期審計(jì)費(fèi)用為100萬元，含內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)，與上期持平。該事項(xiàng)尚需提交公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議后生效。

高級(jí)管理人員薪酬管理及考評(píng)獎(jiǎng)懲辦法 　　成都市路橋工程股份有限公司高級(jí)管理人員薪酬管理及考評(píng)獎(jiǎng)懲辦法(2025年10月)規(guī)定，適用對象為內(nèi)部董事、職工代表董事及高級(jí)管理人員。實(shí)行年薪薪點(diǎn)制，年薪標(biāo)準(zhǔn)=年度薪點(diǎn)基準(zhǔn)值×年薪薪點(diǎn)，其中年度薪點(diǎn)基準(zhǔn)值由薪點(diǎn)基準(zhǔn)值(20元/點(diǎn))和戰(zhàn)略經(jīng)營系數(shù)(0.8-1.5)確定。薪酬結(jié)構(gòu)為70%基本年薪按月發(fā)放，30%績效年薪根據(jù)考評(píng)結(jié)果核算?？冃晷?績效年薪基數(shù)×S班子×S個(gè)人+超額獎(jiǎng)，超額獎(jiǎng)在滿足條件時(shí)提取?？冃Э荚u(píng)周期為自然年度，涵蓋經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(權(quán)重70%)和管理指標(biāo)(權(quán)重30%)，年終評(píng)分影響薪級(jí)調(diào)整。風(fēng)險(xiǎn)保證金留存20%績效年薪，任期結(jié)束后發(fā)放。本辦法由董事會(huì)解釋，自股東會(huì)審議通過之日起生效。

關(guān)于修訂《公司章程》的公告 　　成都市路橋工程股份有限公司于2025年10月15日召開第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議，審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，并將提交股東大會(huì)審議。本次修訂依據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，對章程部分條款進(jìn)行適應(yīng)性調(diào)整。主要修訂內(nèi)容包括：完善公司宗旨，增加職工權(quán)益保護(hù)；調(diào)整法定代表人規(guī)定，明確由總經(jīng)理擔(dān)任；優(yōu)化股東會(huì)、董事會(huì)職權(quán)與議事規(guī)則；細(xì)化董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的義務(wù)與責(zé)任；修訂利潤分配、對外擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助等事項(xiàng)的決策程序。涉及條款序號(hào)相應(yīng)調(diào)整，其他未提及條款不變。本次修訂尚需經(jīng)2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)特別決議通過。

關(guān)于修訂部分公司治理制度的公告 　　成都市路橋工程股份有限公司于2025年10月15日召開第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議，審議通過《關(guān)于修訂部分公司治理制度的議案》，并將其中8項(xiàng)制度提請股東大會(huì)審議。公司依據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)，結(jié)合實(shí)際經(jīng)營管理情況，對共計(jì)28項(xiàng)公司治理制度進(jìn)行修訂，包括《股東會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事工作細(xì)則》《董事、監(jiān)事津貼管理制度》《高級(jí)管理人員薪酬管理及考評(píng)獎(jiǎng)懲辦法》《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》《募集資金管理辦法》《對外擔(dān)保管理制度》《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》《總經(jīng)理工作細(xì)則》《董事會(huì)秘書工作細(xì)則》《制度管理辦法》《現(xiàn)金管理制度》《子公司管理制度》《固定資產(chǎn)管理制度》《對外投資管理制度》《輿情管理制度》《內(nèi)部審計(jì)制度》《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》《信息披露管理辦法》《投資者關(guān)系管理制度》《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》《內(nèi)幕信息及知情人管理制度》《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有和買賣本公司股票管理制度》《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》。修訂后的制度具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)。上述第1至第8項(xiàng)制度尚需提交公司2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)審議通過后生效。

獨(dú)立董事提名人聲明與承諾(應(yīng)千偉) 　　四川東君泰達(dá)實(shí)業(yè)有限公司提名應(yīng)千偉為成都市路橋工程股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。被提名人已書面同意，且經(jīng)第七屆董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查。提名人認(rèn)為其符合相關(guān)法律法規(guī)及交易所規(guī)則對獨(dú)立董事任職資格與獨(dú)立性的要求。應(yīng)千偉不存在不得擔(dān)任董事的情形，具備五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，未在公司及其控股股東關(guān)聯(lián)方任職，不持有公司1%以上股份，非前十名股東中的自然人，未在持股5%以上股東單位任職，未為公司提供財(cái)務(wù)、法律等服務(wù)，無重大業(yè)務(wù)往來，無重大失信記錄，未受過證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰或公開譴責(zé)，擔(dān)任獨(dú)立董事的上市公司未超過三家，在公司連任未超過六年。提名人承諾聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

獨(dú)立董事候選人聲明與承諾(申宇) 　　申宇作為成都市路橋工程股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，聲明與四川東君泰達(dá)實(shí)業(yè)有限公司提名人之間不存在利害關(guān)系或其他影響?yīng)毩⒙穆毜那樾巍１救朔稀豆痉ā贰渡鲜泄惊?dú)立董事管理辦法》及深交所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定的任職資格和獨(dú)立性要求，不存在不得擔(dān)任董事的情形，未受過相關(guān)行政處罰或市場禁入措施。本人及直系親屬不在公司及其控股股東附屬企業(yè)任職，不持有公司1%以上股份，亦未在持股5%以上股東單位任職。未為公司提供財(cái)務(wù)、法律等服務(wù)，無重大業(yè)務(wù)往來。擔(dān)任獨(dú)立董事的境內(nèi)上市公司不超過三家，在本公司連續(xù)任職未超過六年。承諾所提供資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，將勤勉盡責(zé)，持續(xù)符合任職條件。簽署日期為2025年10月15日。

信息披露管理辦法 　　成都市路橋工程股份有限公司制定信息披露管理辦法，旨在規(guī)范信息披露行為，確保信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平。公司董事、高級(jí)管理人員須保證信息披露內(nèi)容無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。信息披露義務(wù)人包括公司及其董事、股東、實(shí)際控制人等。應(yīng)披露信息包括定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告、招股說明書等。公司應(yīng)通過指定媒體披露信息，禁止以新聞發(fā)布等形式替代公告。董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)信息披露事務(wù)，公司設(shè)立證券部為常設(shè)機(jī)構(gòu)。重大信息需及時(shí)報(bào)告并披露，內(nèi)幕信息須保密。董事、高級(jí)管理人員買賣公司股份需報(bào)告并遵守禁售期規(guī)定。制度自董事會(huì)審議通過后生效。

重大信息內(nèi)部報(bào)告制度 　　成都市路橋工程股份有限公司制定重大信息內(nèi)部報(bào)告制度，旨在規(guī)范重大信息內(nèi)部報(bào)告工作，確保信息及時(shí)、準(zhǔn)確、完整披露。制度適用于公司及控股子公司，明確信息報(bào)告義務(wù)人包括董事、高管、部門及子公司負(fù)責(zé)人、控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東等。重大信息范圍涵蓋重大交易、關(guān)聯(lián)交易、訴訟仲裁、募集資金變更、利潤分配、回購股份、重大風(fēng)險(xiǎn)情形及公司經(jīng)營方針變更等。報(bào)告義務(wù)人應(yīng)在重大事件觸及決策、協(xié)商或知悉時(shí)及時(shí)向董事長、董事會(huì)秘書報(bào)告。信息報(bào)告形式包括書面、電話、郵件等，原則上應(yīng)以書面形式報(bào)告。董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)信息披露的審核與發(fā)布，所有相關(guān)人員在信息未公開前負(fù)有保密義務(wù)，嚴(yán)禁內(nèi)幕交易。制度自董事會(huì)審議通過之日起生效。

董事、高級(jí)管理人員持有和買賣本公司股票管理制度 　　成都市路橋工程股份有限公司制定董事、高級(jí)管理人員持有和買賣本公司股票管理制度，旨在規(guī)范股份管理。董事、高管所持股份包括登記在其名下及他人賬戶持有的本公司股份，含融資融券賬戶股份。相關(guān)人員須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)申報(bào)身份及股份信息，深交所據(jù)此鎖定股份。每年可轉(zhuǎn)讓股份不超過上年末持股總數(shù)的25%，離職后半年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。禁止在年報(bào)、季報(bào)公告前敏感期內(nèi)交易。禁止短線交易，買入后六個(gè)月內(nèi)賣出或賣出后六個(gè)月內(nèi)買入的，收益歸公司所有。違反規(guī)定者，公司董事會(huì)應(yīng)收回收益，情節(jié)嚴(yán)重者依法追究責(zé)任。本制度自董事會(huì)審議通過之日起生效。

總經(jīng)理工作制度 　　成都市路橋工程股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則(2025年10月)明確總經(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé)，主持公司生產(chǎn)經(jīng)營管理，組織實(shí)施董事會(huì)決議?？偨?jīng)理由董事長提名，董事會(huì)聘任或解聘，每屆任期3年，可連聘連任。總經(jīng)理行使包括組織實(shí)施年度經(jīng)營計(jì)劃、擬訂內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、基本管理制度、提請聘任或解聘高管等職權(quán)。副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任。公司設(shè)總經(jīng)理辦公會(huì)議，由總經(jīng)理主持，討論重大經(jīng)營事項(xiàng)，會(huì)議紀(jì)要須審定簽署并存檔。總經(jīng)理任職須符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定，不得在控股股東單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事外的職務(wù)?？偨?jīng)理薪酬與公司績效掛鉤，由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)評(píng)估。本細(xì)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋，自通過之日起生效。

投資者關(guān)系管理制度 　　成都市路橋工程股份有限公司制定投資者關(guān)系管理制度，旨在加強(qiáng)與投資者的信息溝通，完善公司治理，保護(hù)投資者權(quán)益。公司遵循合規(guī)性、平等性、主動(dòng)性、誠實(shí)守信原則，依法履行信息披露義務(wù)，不得泄露未公開重大信息。董事會(huì)秘書為投資者關(guān)系管理負(fù)責(zé)人，證券部為職能部門，負(fù)責(zé)信息披露、組織會(huì)議、溝通交流等。公司通過官網(wǎng)、互動(dòng)易平臺(tái)、電話、郵件等方式開展投資者關(guān)系活動(dòng)，定期發(fā)布投資者活動(dòng)記錄。接受調(diào)研需簽署承諾書，防范內(nèi)幕交易。在互動(dòng)易平臺(tái)回復(fù)應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得預(yù)測股價(jià)或選擇性披露。本制度經(jīng)董事會(huì)審議通過后生效。

制度管理辦法 　　成都市路橋工程股份有限公司制定《制度管理辦法》，規(guī)范公司規(guī)章制度的制定與管理，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。制度體系分為基本管理制度、具體規(guī)章及操作規(guī)程三個(gè)層級(jí)，分別由董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)及相關(guān)職能部門審批。基本管理制度涉及公司全局重要事項(xiàng)，具體規(guī)章為基本制度的細(xì)化，操作規(guī)程為具體實(shí)施指引。制度制定需遵循立項(xiàng)、起草、審查、審議和公布流程。審計(jì)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題提出整改意見。制度修改與廢止參照制定程序執(zhí)行。本辦法由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂，屬基本管理制度，經(jīng)董事會(huì)審議通過后實(shí)施，原辦法廢止。

年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度 　　成都市路橋工程股份有限公司制定年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度，旨在提高年報(bào)信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。制度適用于公司董事、高級(jí)管理人員、各分(子)公司負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員。重大差錯(cuò)包括重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)、信息披露重大遺漏或錯(cuò)誤、業(yè)績預(yù)告或快報(bào)與實(shí)際業(yè)績存在重大差異等情形。認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)涵蓋資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)、收入、利潤等差錯(cuò)金額占相應(yīng)指標(biāo)5%以上且超500萬元，或影響盈虧性質(zhì)等。責(zé)任追究形式包括責(zé)令改正、通報(bào)批評(píng)、調(diào)離崗位、賠償損失、解除勞動(dòng)合同等。公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)收集資料、調(diào)查原因并提出處理意見，提交董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)及董事會(huì)審議。責(zé)任追究結(jié)果納入年度績效考核。季度報(bào)告、半年度報(bào)告差錯(cuò)參照執(zhí)行。本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋，經(jīng)董事會(huì)審議通過后生效。

子公司管理制度 　　成都市路橋工程股份有限公司為加強(qiáng)子公司管理，制定子公司管理制度。子公司指公司投資設(shè)立的全資或控股子公司。公司作為股東享有資產(chǎn)收益、重大決策等權(quán)利，并履行指導(dǎo)、監(jiān)督義務(wù)。子公司需完善法人治理結(jié)構(gòu)，重大事項(xiàng)須報(bào)公司批準(zhǔn)后提交董事會(huì)或股東會(huì)審議。公司通過委派董事、監(jiān)事及高管實(shí)施管控，子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由公司統(tǒng)一委派。子公司應(yīng)遵守公司財(cái)務(wù)、人事、檔案等管理制度，定期報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表及重大信息。公司審計(jì)部對子公司實(shí)施審計(jì)監(jiān)督。子公司須嚴(yán)格執(zhí)行信息披露相關(guān)規(guī)定，重大信息及時(shí)上報(bào)，保密內(nèi)幕信息。本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后生效，由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

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