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截至2025年10月17日收盤，酒鋼宏興(600307)報收于1.66元，下跌1.19%，換手率0.96%，成交量59.94萬手，成交額1.02億元。

• 來自交易信息匯總：10月17日主力資金凈流入332.58萬元，占總成交額3.28%。
• 來自公司公告匯總：酒鋼宏興擬取消監(jiān)事會，由董事會審計委員會行使監(jiān)事會職權，相關議案將提交股東大會審議。

10月17日主力資金凈流入332.58萬元，占總成交額3.28%；游資資金凈流出323.79萬元，占總成交額3.19%；散戶資金凈流出8.8萬元，占總成交額0.09%。

酒鋼宏興第八屆董事會第二十五次會議于2025年10月17日召開，審議通過取消監(jiān)事會并修訂《公司章程》等多項議案，全票通過。會議決定提名杜昕、侯名強、孫山、呂向東、趙東軍為第九屆董事會非獨立董事候選人，田飚鵬、賈萍、劉朝建為獨立董事候選人，其中獨立董事候選人已獲上交所審核無異議。相關議案將提交2025年第二次臨時股東大會審議。

公司將召開2025年第二次臨時股東大會，會議定于2025年11月3日14時30分在嘉峪關市酒鋼賓館八樓會議室舉行，網絡投票通過上海證券交易所系統(tǒng)進行，時間為當日9:15-15:00。股權登記日為2025年10月28日。會議將采用累積投票方式選舉5名非獨立董事和3名獨立董事，并審議取消監(jiān)事會、修訂多項治理制度、申請綜合授信額度、為子公司提供擔保、向控股股東酒鋼集團申請借款、接收國有資本經營預算資金暨關聯(lián)交易、申請項目貸款、調整2025年度部分日常關聯(lián)交易預計等事項。第7、8、10項議案涉及關聯(lián)股東回避表決，關聯(lián)股東為酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司。

公司聘任侯名強為總經理，慕進文為總工程師。侯名強1974年出生，高級工程師，曾任酒鋼宏興計劃經營處處長、酒鋼集團發(fā)展規(guī)劃部副部長、酒鋼宏興副總經理等職，持有公司

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截至2025年10月17日收盤，酒鋼宏興(600307)報收于1.66元，下跌1.19%，換手率0.96%，成交量59.94萬手，成交額1.02億元。

• 來自交易信息匯總：10月17日主力資金凈流入332.58萬元，占總成交額3.28%。
• 來自公司公告匯總：酒鋼宏興擬取消監(jiān)事會，由董事會審計委員會行使監(jiān)事會職權，相關議案將提交股東大會審議。

10月17日主力資金凈流入332.58萬元，占總成交額3.28%；游資資金凈流出323.79萬元，占總成交額3.19%；散戶資金凈流出8.8萬元，占總成交額0.09%。

酒鋼宏興第八屆董事會第二十五次會議于2025年10月17日召開，審議通過取消監(jiān)事會并修訂《公司章程》等多項議案，全票通過。會議決定提名杜昕、侯名強、孫山、呂向東、趙東軍為第九屆董事會非獨立董事候選人，田飚鵬、賈萍、劉朝建為獨立董事候選人，其中獨立董事候選人已獲上交所審核無異議。相關議案將提交2025年第二次臨時股東大會審議。

公司將召開2025年第二次臨時股東大會，會議定于2025年11月3日14時30分在嘉峪關市酒鋼賓館八樓會議室舉行，網絡投票通過上海證券交易所系統(tǒng)進行，時間為當日9:15-15:00。股權登記日為2025年10月28日。會議將采用累積投票方式選舉5名非獨立董事和3名獨立董事，并審議取消監(jiān)事會、修訂多項治理制度、申請綜合授信額度、為子公司提供擔保、向控股股東酒鋼集團申請借款、接收國有資本經營預算資金暨關聯(lián)交易、申請項目貸款、調整2025年度部分日常關聯(lián)交易預計等事項。第7、8、10項議案涉及關聯(lián)股東回避表決，關聯(lián)股東為酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司。

公司聘任侯名強為總經理，慕進文為總工程師。侯名強1974年出生，高級工程師，曾任酒鋼宏興計劃經營處處長、酒鋼集團發(fā)展規(guī)劃部副部長、酒鋼宏興副總經理等職，持有公司股票22,000股。慕進文1986年出生，高級工程師，曾任酒鋼宏興煉軋廠廠長、煉鋼連鑄單項工程項目部執(zhí)行經理等職。

公司擬取消監(jiān)事會，由董事會審計委員會行使監(jiān)事會職權，相應修訂《公司章程》及相關議事規(guī)則，調整經營范圍，增加“氣瓶充裝”和“移動式壓力容器充裝”，刪除“特種設備檢驗檢測”。修訂后的制度明確了審計委員會職責，細化公司治理機制。

三位獨立董事候選人田飚鵬、賈萍、劉朝建分別發(fā)表聲明，確認具備任職資格，符合獨立性要求，未在公司及其附屬企業(yè)任職，未持有公司1%以上股份，最近36個月內未受行政處罰或刑事處罰，無重大失信記錄，兼任境內上市公司獨立董事未超過三家，在本公司連續(xù)任職未超過六年。賈萍具備高級會計師資格，擬任會計專業(yè)獨立董事。董事會亦出具提名人聲明，確認三名候選人符合條件。

公司同步修訂《公司章程》《股東會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《董事會專門委員會工作細則》《獨立董事工作制度》，制定《信息披露暫緩與豁免業(yè)務管理制度》。新章程規(guī)定公司注冊資本為6,263,357,424元，董事會由9名董事組成，設董事長1人，可設副董事長1人，設立黨委發(fā)揮領導作用?！缎畔⑴稌壕徟c豁免業(yè)務管理制度》明確適用于涉及國家秘密或商業(yè)秘密的信息披露情形，由董事會秘書組織登記并經董事長簽字確認，相關材料保存不少于十年?！抖聲ｉT委員會工作細則》設立戰(zhàn)略發(fā)展與投資決策(ESG)委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，明確各自職責與議事規(guī)則?！丢毩⒍鹿ぷ髦贫取芬?guī)定獨立董事占比不低于董事會成員的三分之一，至少含一名會計專業(yè)人士，每年現場工作時間不少于15日，須提交年度述職報告。

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