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截至2025年10月17日收盤，皇氏集團(tuán)(002329)報(bào)收于3.53元，下跌0.84%，換手率1.83%，成交量11.9萬手，成交額4224.92萬元。

• 來自交易信息匯總：10月17日主力與游資資金均呈凈流出，散戶資金凈流入560.11萬元。
• 來自公司公告匯總：皇氏集團(tuán)董事會(huì)補(bǔ)選滕翠金為戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)委員，并完成2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)多項(xiàng)議案審議。

資金流向 　　10月17日主力資金凈流出236.47萬元；游資資金凈流出323.65萬元；散戶資金凈流入560.11萬元。

北京市康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于皇氏集團(tuán)股份有限公司2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書 　　北京市康達(dá)律師事務(wù)所對(duì)皇氏集團(tuán)股份有限公司2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)出具法律意見書。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，于2025年10月16日以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票方式召開。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議在廣西南寧舉行，網(wǎng)絡(luò)投票通過深交所系統(tǒng)進(jìn)行。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及代理人共2名，代表股份220,094,708股，占公司總股本26.4409%；網(wǎng)絡(luò)投票股東310人，代表股份4,314,479股，占0.5183%。會(huì)議審議通過《關(guān)于修訂的議案》、《關(guān)于修訂及制定公司部分治理制度的議案》及《關(guān)于續(xù)聘2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。各項(xiàng)議案表決結(jié)果均達(dá)到通過條件，其中特別決議議案獲出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)三分之二以上同意。會(huì)議召集、召開程序及表決程序、結(jié)果合法有效。

第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告 　　皇氏集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2025年10月17日以通訊表決方式召開，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席9人，會(huì)議由董事長黃嘉棣主持，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定。會(huì)議審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)委員的議案》，同意補(bǔ)選職工董事滕翠金女士為公司第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)委員，任期自董事會(huì)審議通過之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止。表決結(jié)果為同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。相關(guān)內(nèi)容詳見公司同日披露于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的公告。

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截至2025年10月17日收盤，皇氏集團(tuán)(002329)報(bào)收于3.53元，下跌0.84%，換手率1.83%，成交量11.9萬手，成交額4224.92萬元。

• 來自交易信息匯總：10月17日主力與游資資金均呈凈流出，散戶資金凈流入560.11萬元。
• 來自公司公告匯總：皇氏集團(tuán)董事會(huì)補(bǔ)選滕翠金為戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)委員，并完成2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)多項(xiàng)議案審議。

資金流向 　　10月17日主力資金凈流出236.47萬元；游資資金凈流出323.65萬元；散戶資金凈流入560.11萬元。

北京市康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于皇氏集團(tuán)股份有限公司2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書 　　北京市康達(dá)律師事務(wù)所對(duì)皇氏集團(tuán)股份有限公司2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)出具法律意見書。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，于2025年10月16日以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票方式召開。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議在廣西南寧舉行，網(wǎng)絡(luò)投票通過深交所系統(tǒng)進(jìn)行。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及代理人共2名，代表股份220,094,708股，占公司總股本26.4409%；網(wǎng)絡(luò)投票股東310人，代表股份4,314,479股，占0.5183%。會(huì)議審議通過《關(guān)于修訂的議案》、《關(guān)于修訂及制定公司部分治理制度的議案》及《關(guān)于續(xù)聘2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。各項(xiàng)議案表決結(jié)果均達(dá)到通過條件，其中特別決議議案獲出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)三分之二以上同意。會(huì)議召集、召開程序及表決程序、結(jié)果合法有效。

第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告 　　皇氏集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2025年10月17日以通訊表決方式召開，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席9人，會(huì)議由董事長黃嘉棣主持，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定。會(huì)議審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)委員的議案》，同意補(bǔ)選職工董事滕翠金女士為公司第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)委員，任期自董事會(huì)審議通過之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止。表決結(jié)果為同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。相關(guān)內(nèi)容詳見公司同日披露于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的公告。

關(guān)于非獨(dú)立董事辭職暨選舉職工董事、補(bǔ)選董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)委員的公告 　　皇氏集團(tuán)股份有限公司于2025年10月18日發(fā)布公告，公司董事、副總裁滕翠金因工作調(diào)整，申請(qǐng)辭去第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事及戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后仍擔(dān)任公司副總裁。其辭職自公司收到通知之日起生效，未導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)。截至公告日，滕翠金持有公司股份600,000股，無應(yīng)履行未履行承諾。同日，公司召開職工代表大會(huì)，選舉滕翠金為第七屆董事會(huì)職工董事，任期至本屆董事會(huì)屆滿。公司董事會(huì)中職工董事及高級(jí)管理人員人數(shù)未超董事總數(shù)二分之一。公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過補(bǔ)選滕翠金為戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)委員，任期至本屆董事會(huì)屆滿。備查文件包括董事會(huì)決議、提名委員會(huì)決議、職工代表大會(huì)決議及辭職報(bào)告。

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